裁判

《柬中时报》によると、カンボジアの裁判所は、太子グループの案件に関連する約10億ドルの資産を凍結しました。これには建物、カジノ、数千の不動産が含まれています。調査では、グループに関連する企業が最大198社あり、そのうち98社がカンボジア国内に、残りの100社が海外に分布しています。さらに、太子グループの重要なメンバーである英达拉（Ing Dara）がカンボジアで逮捕され、法的手続きのために裁判所に送致されました。その他の関係者であるHuang RonとEang Soklimも逮捕されており、Eang Soklimはボロメン省の「8号電詐園区」の名義上の責任者とされています。

マレーシアのメディアによると、クアラルンプール高等裁判所は、政府が9名の投資詐欺の被害者に対して合計497.82枚のビットコインを返還するべきだと裁定しました。2023年の評価に基づくと、このビットコインの価値は約1760万ドルです。裁判所は、2015年から2016年の間に、9名の被害者がFadino KhairumanとAsyran Ismailに騙され、合計362.04枚のビットコインをBitkingdomウォレットに預けたと認定しました。彼らは毎日1%の投資リターンを提供すると約束していました。関連するビットコインはその後、2人の名義のウォレットに移され、最終的に法執行機関に押収されました。裁判官は、関与したビットコインが何度も取引されて移転されているため、資金の階層処理プロセスが存在すると指摘しましたが、被害者は被告にビットコインを貸し出したのではなく、詐欺によって資産を失ったため、押収された資産に対して合法的な権利を有すると述べました。裁判所は、497.82枚のビットコインを各被害者の最初の投入金額の割合に応じて分配し、各人が総量の0.68%から11.7%を得ることになると裁定しました。

ブルームバーグ・ローの報道によると、アーカンソー州およびその石油・天然ガス委員会は火曜日に口頭弁論で、アメリカ第8巡回控訴裁判所に対し、下級裁判所の命令を撤回するよう求めました。この命令は、州が外国主体のデジタル資産マイニング事業の保有を制限する法律の施行を禁止しています。下級裁判所は、同法律が連邦規則に優先して適用され無効になっている可能性があると認定しました。アーカンソー州の総検察官事務所のジョセフ・ネルソンは、この認定に反論しました。彼は、この法律が州の治安権の核心に属し、制限対象が連邦政府によって国家安全保障に対する脅威と認定された国々と一致していると述べました。この法律は2024年に通過し、アメリカ国務省の武器輸出管理国の市民または企業が州のデジタル資産マイニング機器の権益を保有することを禁止しています。

ロイター通信によると、アメリカの裁判官はOpenAIのCEOサム・アルトマンに対する性的虐待の民事訴訟を却下しました。この訴訟は彼の妹によって提起されました。

Cointelegraph の報道によると、カザフスタンのアスタナ国際金融センター裁判所（AIFC）は、ライセンスを取得していない6つの暗号通貨プラットフォームに対して禁止命令を発出し、現地でのデジタル資産サービスの提供を禁止し、アプリストアへのアクセス制限を拡大しました。アスタナ金融サービス管理局（AFSA）は火曜日に、裁判所がこの規制機関が関連プラットフォームの運営者を無許可でデジタル資産サービスを提供したとして提訴した後にこの決定を下したと発表しました。9月15日の命令では、BingX、Bitcoin.com、Huobi Global（HTX）、BitMart、Coinbase、LBank、WEEXが名指しされました；3日後の修正案では、LBankはその運営者がカザフスタンのユーザーのアクセスを遮断したため、リストから外されました。GoogleとAppleもアプリストアの運営者として含まれ、残りのプラットフォームに対して地域アクセス制限を実施する必要があります。AFSAは、ライセンスを持たないプラットフォームのユーザーは、ライセンスを持つ機関が提供すべき保護、資産保護、情報開示、苦情処理、紛争解決が欠如していると述べました。カザフスタン国立銀行は、AIFC以外のデジタル資産サービス提供者の監督を担当しています。AFSAの最高経営責任者（CEO）Evgeniya Bogdanovaは、この裁判所の決定は、無許可の暗号プラットフォームが無許可で広告を出し、カザフスタンでデジタル資産関連サービスを提供する活動に対処するための同機関の監視と執行チームの長期にわたる努力の結果であると述べました。AFSAは、2025年までに20以上のプラットフォームに警告を発し、そのうち9つは自発的に同国でのアプリアクセスを制限し、7つはライセンスを申請する意向を示したと述べました。同機関はこの9つに対する訴えを撤回し、禁止命令は残りの6つに対して実施されることになります。Cointelegraphは以前、カザフスタン金融規制局が2023年に規定に従って登録されていない約1000の暗号取引所を遮断し、同国の市民にサービスを提供していたと報じました。

404 Media の報道によると、新たに提出された裁判記録は、Telegram が裁判所の命令を受けてアメリカ当局にユーザーデータを提供した具体的な状況を明らかにしました。文書には、Telegram が作成した手紙が含まれており、特定のユーザーの電話番号、ユーザー ID、IP アドレスが提供されています。この報道は 404 Media と独立メディアの Court Watch が共同で行いました。なお、記事の全文は登録後に閲覧可能で、現在見える内容では関与するユーザーの身元や具体的な事件の背景は明らかにされていません。

市場の情報によると、アメリカの裁判所はMovement Labs、創始者、Movement財団の三者間の和解を正式に承認しました。以前の法的な争いがさらに解決されました。2025年、MovementはMOVEトークンのマーケットメイキングの取り決めにより論争を引き起こし、その後チーム内で人事の変動や争いが発生しました。

ニューヨーク連邦地区裁判官アルビン・ヘラーシュタインは、Geminiとアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が提出した500万ドルの和解協定の取り消しに関する共同申請を却下しました。GeminiとCFTCは5月に、2025年1月に達成された和解協定が公平な執行の基本原則に反すると主張しました。裁判官は、上記の理由が和解の取り消しを支持するには不十分であると判断し、Geminiが裁判の3週間前に自発的にその協定に署名したことを指摘しました。

アバランチの公式ブログによると、ドバイ国際金融センター（DIFC）裁判所はアバランチブロックチェーン技術を採用し、裁判所の命令および聴聞記録に対して世界的に検証可能なデジタル真実性証明書を提供することを発表しました。システムは、ファイルの暗号化ハッシュをアバランチCチェーン上のユニークなNFT証明書にバインドすることで、いかなる機関も裁判所に連絡することなく数秒以内にファイルの真実性を検証でき、ファイルの内容や機密情報はブロックチェーンに記録されず、完全にプライバシーが保たれます。アバランチの決済速度は1秒未満で、記録はロールバックできません。さらに、アラブ首長国連邦の電気通信およびデジタル政府規制局（TDRA）はAva Labsと協力し、アバランチ技術を1250万人以上のユーザーにサービスを提供する国家デジタルIDプラットフォームUAE PASSのデジタルボールトブロックチェーン層に導入し、アラブ首長国連邦の行政文書のブロックチェーン上での信頼できる検証システムの構築をさらに推進しています。

FTX 創設者の Sam Bankman-Fried（SBF）は、アメリカ合衆国最高裁判所に対して、詐欺の有罪判決を覆し、110億ドルの没収命令を取り消すよう求める申立てを提出しました。CNN の報道によれば、この申立ては現地時間の9月10日に提出され、弁護士チームは Shapiro, Arato, Bach 法律事務所の Alexandra A.E. Shapiro が率いています。SBF は現在、25年の懲役刑に服しています。申立ては二つの核心的な法律問題を提起しています。一つ目は、検察が「詐欺的誘導」理論を用いて起訴した場合、つまり被害者が経済的損失を被ったかどうかは関係ない状況において、初審裁判所が被害者が損失を被ったかどうかを示す証拠をいつ採用できるかということです。二つ目は、アメリカ合衆国憲法第八修正条項が被告の将来の生計の見通しを破壊するような没収またはその他の刑事罰金を許可するかどうかです。弁護側は、初審裁判所が検察に顧客が巨額の損失を被ったと示唆させる一方で、弁護側が顧客が返済を受けたことを証明することを禁止したことは誤りであると主張しています。弁護側は、FTX と Alameda は一時的に流動性が逼迫していたが、常に投資家や顧客に最終的に返済するのに十分な資産を保有しており、顧客は元本と利息を含めて返済を受けたと述べています。2023年、SBF は複数の詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪判決を受け、2024年に25年の懲役刑を言い渡され、110億ドルの没収を命じられました。今年の6月、アメリカ合衆国第2巡回控訴裁判所の合議体は原判決を維持しました。最高裁判所は今年の後半にこの事件を受理するかどうかを決定する見込みです。

ブロックチェーン協会、暗号革新委員会は、イリノイ州政府、デジタル商会およびイリノイ州ブロックチェーン協会と共同で、サンガモン郡巡回裁判所に対して共同動議を提出し、裁判所に対して州の《デジタル資産税法》に関する2件の訴訟案件の審理を迅速化するよう求めました。州政府は、2027年7月1日まで《デジタル資産税法》の発効および執行を一時停止する命令を発表することに同意しました。この税法の合法性について早急に裁定を下すために、各方面は簡易判決手続きの文書提出スケジュールを提出しました：第1回動議は2026年11月4日に提出され、すべての関連文書の提出作業は2027年1月22日までに完了する予定です。各方面は、裁判所に2027年2月8日から2月19日の間に公聴会を開催するよう求め、裁判所に2027年3月1日までに裁定を下すよう求めました。州政府はこれに異議を唱えていません。このスケジュールは裁判所の承認を必要とします。

10月14日、金十データが報じたところによると、AI企業Anthropicはワシントンにある連邦控訴裁判所に対し、9月25日に下された判決の再審を求めた。この判決は、トランプ政権がAnthropicをアメリカの国家安全保障に対する脅威と見なすサプライチェーンリスク企業と認定した決定を維持した。Anthropicは、裁判官の法律解釈に誤りがあり、国防総省が事前の認定手続きなしに行動を取ることを許可したと主張している。同社はまた、この認定が人工知能の安全問題に関する意見表明に対する報復であることを示す明確な証拠があると述べている。

澎湃ニュースの報道によると、400億元を超える違法集資と6万余りのビットコインに関与する錢志敏事件が国内の司法手続きに新たな進展を迎えました。天津市第二中級人民法院は公告を発表し、同院は9月28日に天津市人民検察院第二分院が申請した犯罪嫌疑人錢志敏の違法所得の没収に関する事件を受理したと述べました。天津二中院が公表した財産没収申請リストによると、ビットコインの他に、関与する仮想通貨には72745.79502枚のビットコインキャッシュ、72745.78555枚のビットコインゴールド、72745.7845枚のビットコイン中本聡ビジョン、3605989.9995枚のリップル、そして70081208.62553222枚のドージコイン（すでに英国の司法機関によって変換され、利息口座に預けられています）が含まれています。さらに、申請された没収財産には米ドル、ユーロ、ポンドの現金、宝石、銀行残高、投資ポートフォリオなども含まれています。天津市人民検察院第二分院は、錢志敏が集資詐欺罪に関与していると考え、逃亡後に1年間指名手配されているため出頭できず、証拠により英国で押収された6.18万余りのビットコインなどの財産が違法所得およびその利息に該当することが証明されており、違法所得およびその転換、変換された財産、利息について追徴すべきであり、法に基づいて被害を受けた集資参加者に返還する以外は没収されるべきであるとしています。

The Blockによると、シカゴ・マーカンタイル取引所のCEOテレンス・ダフィは、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が予測市場に対する規制権限を拡大しようとすることには「過度な拡張」の問題があると述べ、関連する規制の争いは最終的にアメリカ最高裁判所に持ち込まれる可能性があるとしています。ダフィは火曜日にDC Fintech Weekのイベントで、予測市場の規制権を巡る争いが州政府、部族政府、連邦政府間の法的対立に発展する可能性があると述べ、「これは最高裁判所に持ち込まれるだろう。州政府と部族政府が優位に立つと思う」と語りました。

中国天津ブルースカイグレイの違法資金調達事件に関連する6.1万枚のBitcoinの越境資産回収に関する論争について、イギリスの裁判所が重要な判決を下しました。現地時間10月12日、財新がイギリス高等法院から入手した判決文によると、イギリス高裁は、中国の投資家が関与するBitcoinに対する財産権の主張は、イギリス法ではなく中国法に基づいて判断されるべきであると認定しました。これは、約1.6万人のイギリスの回収手続きに参加している中国の被害者が、イギリスの法律を通じてBitcoinの価格急騰による巨額の利益を共有できない可能性があることを意味しており、最大でも元本と利息しか取り戻せないことになります。

Bitcoin News は X プラットフォームで、アメリカ合衆国連邦検察官が裁判官 Katherine Polk Failla に通知したことを報告しています。アメリカ合衆国コロンビア特別区巡回控訴裁判所は、9 月 25 日に Bitcoin Fog の創設者 Roman Sterlingov の有罪判決を維持し、ニューヨークでの Tornado Cash 関与者 Roman Storm の裁判を支持しました。控訴裁判所は、ワシントン D.C. が裁判管轄権を持つと認定しました。その理由は、法執行機関がワシントン D.C. から Bitcoin Fog に約 250 ドル相当のビットコインを預け入れたからです。検察は、ユーザー Shakeeb Ahmed がマンハッタンのアパートから Tornado Cash にアクセスしたため、同様の論理が適用されると述べています。Roman Storm はこの手紙を公開し、FinCEN がその日のうちに 2023 年に提起されたミキシングサービスに関する報告要求を撤回したことを指摘しました。その理由は、この提案が合法的な活動を抑制する可能性があるためです。

The Business Timesによると、倒産した暗号通貨取引プラットフォームTokenize Xchangeの背後にいる実体の元CEO兼創設者Hong Qi Yuとその元妻Erin Kooは、裁判所の資産凍結命令に基づき、最高で5300万シンガポールドル近くの資産が凍結されました。この金額は249名の元顧客が訴訟で提出した請求総額です。禁令は二人が関連資産の価値を売却、処分、譲渡、担保、質入れまたはその他の方法で減少させることを禁止しています。この36歳のマレーシア人夫婦は、9月28日にシンガポール高等裁判所でMohamed Faizal裁判官が主宰する公聴会でこの禁令を撤回できず、禁令は引き続き有効です。Hong Qi Yuは、Tokenizeの背後にある運営実体AmazingTechの唯一の意思決定者および推進者であることを否定しています。

Bitcoin.comによると、アメリカの連邦裁判官ジェニファー・L・ロションは、LIBRAプロジェクトの組織者であるKelsier Ventures、DeFiプロトコルMeteoraおよび関連する人物に対する集団訴訟を却下し、原告による訴状の再修正の要求も拒否しました。

CoinDeskの報道によると、アメリカ・イリノイ州政府はデジタル商会およびイリノイ州ブロックチェーン協会と合意し、2027年1月1日に施行予定の0.2%の暗号税を6ヶ月延期し、7月1日に実施することに同意したが、州巡回裁判所の裁判官の承認が必要である。延期が承認されれば、双方は緊急差止命令の請求を一時停止し、税法の遵守性、執行可能性、および違憲性についての訴訟を続ける。

The Defiant の報道によると、アメリカの地区裁判官ジェニファー・ロションは、LIBRA と M3M3 トークンに対する集団訴訟を却下し、「有偏見で却下」した（with prejudice）ため、原告は同じ請求について再度訴訟を提起することはできないと判断しました。裁判官は、原告が長達六ヶ月のMemeコインの発行行為を根拠としていることは、反詐欺腐敗組織法（RICO）による告発を支えるには不十分であると考えました。また、原告は常にMeteoraを訴訟対象の実体として挙げていませんでした。