ロシア人

据市场消息，美国司法部透露，联邦调查局（FBI）已联合欧洲执法机构捣毁一个主要为网络犯罪分子提供加密货币套现服务的跨国洗钱平台。该平台名为 E-Note，由一名俄罗斯公民运营，自 2017 年以来经手了超过 7000 万美元的非法资金，其中包括从美国受害者处勒索或窃取的资产。美国密歇根东区检察官办公室公布了对 39 岁俄罗斯公民 Mykhalio Petrovich Chudnovets 的起诉，指控其共谋洗钱。据称，自 2010 年起，该嫌疑人通过其控制的 E-Note 支付处理服务，协助网络犯罪团伙跨境转移犯罪所得并将加密货币兑换成现金。执法机构已查获其服务器、移动应用及相关域名。若罪名成立，其最高面临 20 年监禁。

ChainCatcher のメッセージによると、国際的な調整努力の下、タイのプーケット島の法執行機関は月曜日に、暗号ランサムウェア攻撃を実施した疑いのあるロシア市民4人を拘留しました。これらの容疑者は、2023年4月から2024年10月の間に17社のスイス企業をランサムウェア攻撃した8Base組織のメンバーであると考えられています。容疑者は、複数の欧州企業のネットワークに侵入し、データを暗号化し、暗号通貨での解読料金の支払いを要求したとされています。Phobosランサムウェアは、通常、強力なサイバーセキュリティ対策が不足している中小企業を標的にします。これらの事件に加えて、容疑者は世界中の約1,000人の被害者と関連しており、約1,600万ドルのビットコインが盗まれています。8Base組織は、暗号ランサムウェアエコシステムの重要な参加者として特定されています。容疑者は現在、ランサムウェア攻撃への関与に関連する告発に直面するための引き渡しを待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、ロシアは『ウォール・ストリート・ジャーナル』の記者エヴァン・ガーシュコビッチと元アメリカ海兵隊員ポール・ウィーランを、アメリカおよびその同盟国が拘束しているいくつかのロシア人と引き換えにしたとのことです。これには、BTC-e 暗号通貨取引所の創設者アレクサンダー・ヴィニックが含まれています。エヴァン・ガーシュコビッチとポール・ウィーランは昨日、ロシア国外の地点に向かいました。Business Insider が TASS を引用して報じたところによると、ヴィニックらは別の方向に送られることになり、彼らの名前は FBI の電子データベースから削除されたとのことです。報道によれば、今年の5月、ヴィニックは BTC-e の業務中に有罪を認め、マネーロンダリングの共謀を認めました。彼は約1.21億ドルの損失に責任があり、犯罪者に対してそのプラットフォームを利用してマネーロンダリングや違法な利益の保管を促していました。ガーシュコビッチとウィーランはそれぞれ2023年3月と2020年12月にスパイ罪で逮捕されましたが、アメリカはこれらの告発を否定しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、フィリピン司法省 (DOJ) は先週、2 名のロシア市民に対して刑事告発を行い、彼らが地元のディーラーから 3.4 億フィリピンペソ（約 620 万ドル）の暗号通貨 XRP を盗んだとしています。タギッグ地区裁判所に提出された告発によると、被告の Vladimir Evgenevich Avdeev と Sergey Yaschuck は、共和国法案第 10175 号「2012 年ネット犯罪予防法」に基づく告発を受けています。Avdeev と Yaschuck は、Betur Inc. 傘下のフィリピン暗号通貨取引所 Coins.ph の顧問を務めており、同社のシステムに侵入し、1220 万 XRP が盗まれたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が知情者を引用して報じたところによれば、先週末に 30 名以上のバリデーターが Solana 財団の委託プログラムから排除されました。彼らは依然としてネットワーク上のバリデーターですが、Solana ブロックチェーン上の取引を検証する報酬を受け取る資格はなくなりました。別の情報筋によると、多くのオペレーターはロシア人です。また、合計で 32 のオペレーターが排除され、これらのオペレーターは合計で 150 万 SOL を保有しており、これはプログラムに質入れされた総量の約 0.5% に相当します。ChainCatcher 以前の報道によると、The Block の報道では、Solana 財団が一部のバリデーターオペレーターが Solana ユーザーに対して「サンドイッチ」攻撃に関与したため、財団が彼らを委託プログラムから除外したと発表しました。

链捕手メッセージ、EUはロシア人への暗号サービスの提供を全面的に禁止することを確認しました。EU委員会は声明の中で、すべての暗号資産ウォレット、アカウント、またはホスティングサービスを禁止することにより、既存の暗号資産に対する禁止措置が強化されたと述べています。これは、ロシア人がEUの暗号ウォレットに資産を保有できなくなる可能性があることを意味します。以前の報道によれば、EUはロシアによるウクライナの占領地域での住民投票に対処するため、EU内部でのロシア人の暗号投資に対する制限を強化するとのことです。（出典リンク）