タイの警察

タイガーの報道によると、タイの警察はバンコクで8人の関係者を逮捕しました。このグループは、暗号通貨のオフライン交換プロセスで35歳の中国人男性から196,000バーツを奪った疑いがあります。被害者はオンラインでの約束に従い、バンコクのボンクン区にあるガソリンスタンドのカフェに向かい、バーツと暗号通貨の交換を行いました。容疑者は現金を受け取った後、バイクで逃走しました。この事件には合計9人が関与しており、6台のバイクを使ってそれぞれ撤退しました。現在も1人の容疑者が逃走中です。警察は関連する車両、着用物品、81,000バーツの現金を押収しました。逮捕された8人は強盗、逃走の手助け、共謀の罪で起訴されており、事件は地元の警察署に引き渡され、さらなる捜査が行われています。

Solid Intel の報道によると、FBI はタイ警察と共同でアメリカ人を対象とした詐欺団地の取り締まりを行い、約 8,000 台の携帯電話を押収し、約 5.8 億ドルの暗号通貨資産を凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、タイの警察は韓国のソウル警察と共同で、1500 万ドルに達する暗号通貨詐欺団体「Lungo Company」を壊滅させました。この団体は、偽のプラットフォームや偽の補償金などの手段を使って、870 人以上の韓国の被害者を騙していました。警察は合計で 25 人の容疑者を逮捕し、核心メンバーはタイ側に拘留されており、引き渡しを待っています。専門家によると、この団体はオンチェーンのジャンプ、OTC ネットワーク、寄生取引所などの多層的なマネーロンダリング手法を利用して、規制を回避し、資金移動を実現しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、タイの国家新聞が報じたところによれば、タイの警察は 5000 万ドルの暗号通貨による金のマネーロンダリング事件に関連して、韓国人男性を逮捕しました。タイのテクノロジー犯罪対策部（TCSD）は、警察が土曜日にバンコクのスワンナプーム空港で 33 歳の韓氏を逮捕したと述べており、彼は詐欺、コンピュータ犯罪、マネーロンダリング、及び犯罪組織への参加などの告発に直面しています。調査官は、韓氏がタイに到着した後、移民局と連携して空港の検問所で拘留されたことを発見しました。彼の携帯電話が押収され、その中にはマネーロンダリングネットワークに関連する複数の暗号通貨アカウントが含まれていました。

ChainCatcher のメッセージ、タイの経済犯罪取締局（ECD）は最近、バンコク、ブリラム府、ノンタブリー府にある5つの無許可の暗号通貨会社を襲撃し、11名の関係者を逮捕しました。この行動は違法な暗号通貨取引活動を対象としており、関係会社の年間取引額は10億バーツ（約2930万ドル）に達します。警察は現場で6台のコンピュータと関連証拠を押収し、逮捕された者には会社の幹部や一般社員が含まれています。ECDの指揮官Thatphum Jarupratは、事件はまださらに調査中であり、タイ当局は引き続き違法な金融活動を取り締まり、市場秩序を維持すると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、国際的な調整努力の下、タイのプーケット島の法執行機関は月曜日に、暗号ランサムウェア攻撃を実施した疑いのあるロシア市民4人を拘留しました。これらの容疑者は、2023年4月から2024年10月の間に17社のスイス企業をランサムウェア攻撃した8Base組織のメンバーであると考えられています。容疑者は、複数の欧州企業のネットワークに侵入し、データを暗号化し、暗号通貨での解読料金の支払いを要求したとされています。Phobosランサムウェアは、通常、強力なサイバーセキュリティ対策が不足している中小企業を標的にします。これらの事件に加えて、容疑者は世界中の約1,000人の被害者と関連しており、約1,600万ドルのビットコインが盗まれています。8Base組織は、暗号ランサムウェアエコシステムの重要な参加者として特定されています。容疑者は現在、ランサムウェア攻撃への関与に関連する告発に直面するための引き渡しを待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com News は、タイの警察が中国の警察と共同で行動し、高級住宅で詐欺の疑いがある中国国籍の容疑者2名を逮捕したと報じています。行動の中で、250万ドル相当のUSDTステーブルコインと、11.4万ドル以上のその他の資産が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、タイの警察は約 300 万ドル相当の電力を盗んでいたビットコインマイニング施設を閉鎖しました。このマイニング施設はタイ東部の春武里府 Phanat Nikhom 区に位置しており、この行動には 1000 台以上の機械が関与しています。当局は正確な盗難額を提供できませんが、その価値は「数億バーツ」に達する可能性があります。マイナーたちは地元の省電力局（PEA）の電力メーターを改ざんし、電力を自分たちの機械に転用していました。現場の身元不明のスタッフは警察に対し、窃電行為は夜間のみ行われ、昼間はメーターを正しく使用して発覚を避けていると語りました。

ChainCatcher のメッセージによると、バンコクポストの報道で、最近タイの警察は4つの地域で突撃を行い、「Lock Star」と呼ばれる混合詐欺団を壊滅させ、中国国籍の2名とタイ国籍の4名を逮捕しました。彼らは違法集会、国際犯罪組織への共謀、公共詐欺、コンピュータシステムへの虚偽情報の入力、マネーロンダリングの罪で起訴されています。警察はこの作戦で約3000万バーツ（約82万ドル）相当の現金とその他の資産を押収しました。詐欺師たちは、Tidexという名前の偽のプログラムを使用し、高額なリターンを約束して投資家から暗号通貨を騙し取り、その後これらの暗号通貨を売却してバーツに換金していたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、タイのネット犯罪捜査局（CCIB）は、中国からの4名とラオスからの1名を逮捕し、彼らが国際的な犯罪、公開詐欺、マネーロンダリングに共謀したとして告発しました。2022年末、アメリカ合衆国国土安全保障省および他の国際法執行機関の協力を得て、影響を受けた投資家が自首し、bchgloballtd.com ウェブサイトを通じて行った投資で損失を被ったと主張しました。この5人は、詐欺的な暗号通貨投資プラットフォームを通じて、3200人以上の地元の人々から2700万ドル以上を騙し取っていました。