暗号通貨会社

アメリカの上院議員ウォーレンは、アメリカ証券取引委員会（SEC）にアメリカ大統領トランプ一家の暗号通貨会社を調査するよう要求しました。

据华尔街日报报道，Kraken は、米連邦準備制度のマスターアカウントの承認を受けたと述べており、連邦準備制度のコア決済システムに接続することが許可された最初の暗号会社となり、Fedwire 銀行間決済システムを直接利用できるようになります。

香港尖沙咀の暗号通貨取引所で盗難事件が発生し、34歳のネットワークエンジニアが約20名の顧客からUSDT（テザー）を盗んだ疑いがあり、総額約267万USDT、換算で約2087万香港ドルに相当します。警察は彼を逮捕しました。

香港警察は、約20人の顧客から合計267万USDT（約2,087万香港ドル）を盗んだ疑いのある暗号通貨取引所の従業員を逮捕しました。逮捕されたのは、同社の34歳の蔡姓のネットワークエンジニアで、4年間勤務しており、主にモバイルアプリケーションの管理を担当していました。会社は今年1月初めから顧客からの資金喪失の報告を受け始め、調査の結果、この従業員が会社のデータベースにログインし、関連する顧客アカウントを確認していたことが判明しました。事件の発生場所は、尖沙咀科学館道康宏広場南座にある暗号通貨決済プラットフォームを提供する投資会社です。現在、事件は油尖警区刑事捜査隊第9隊に引き継がれています。

新加坡の暗号通貨会社 Penguin Securities は、約 28 億円（約 1,800 万ドル）の資金調達を完了したと発表しました。投資者には mint、東京理科大学投資管理会社などの日本の複数の投資機関が含まれています。この会社は日本の起業家倉富佑也、川辺健太郎、瀬戸口翔によって 2023 年に共同設立され、2025 年にはシンガポール金融管理局 (MAS) の資本市場サービスライセンスを取得しました。

欧州連合の金融サービス担当委員マリア・ルイーズ・アルブケルクは火曜日、欧州連合が2027年までに資本市場の統合に関する一括改革案を実施することを望んでいると述べ、初めてその改革のタイムラインについて指針を示しました。「私たちはこの案の議論と承認をできるだけ早く進めるべきであり、理想的には2027年に実施を開始できれば非常に理想的です。」先週、欧州委員会は市場監視機関である欧州証券市場監督局（ESMA）により大きな監視および執行権を付与する計画を発表し、これは断片化された資本市場を統合するための一連の措置の一つです。この提案は、欧州議会と欧州連合理事会の承認を得る必要がありますが、一部の加盟国はこれに強く反対しています。集中監視権限は、重要なクリアリングハウス、中央証券保管機関、取引プラットフォームをESMAの管轄下に置くことになり、暗号通貨企業もESMAの監視を受けることになります。欧州連合はまた、来年末までに銀行業の規制ルールを全面的に見直すことを約束しており、欧州中央銀行は木曜日に銀行規制を簡素化する提案を発表する予定で、これらの内容は欧州委員会の全体的な改革作業に組み込まれます。

据市场消息，美国证交会（SEC）主席阿特金斯表示，加密货币公司创新豁免将于明年 1 月生效。

米国イリノイ州北部地区検察の発表によると、シカゴの仮想資産会社 Virtual Assets LLC（Crypto Dispensers の運営主体）の創設者 Firas Isa が連邦大陪審によって起訴され、共謀者と共に暗号通貨 ATM を利用して少なくとも 1,000 万ドルの通信詐欺および麻薬犯罪の利益を仮想財布に変換し、移転させて資金の出所を隠蔽したとされています。Isa と会社は共に一件のマネーロンダリング共謀罪で起訴され、最高で 20 年の懲役が科される可能性があります。現在、両者は無罪を主張しており、事件は 2026 年 1 月 30 日に状態聴聞会が行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、パキスタンは最近、国際的な暗号企業に対して、新しい連邦規制フレームワークの下での運営ライセンスを申請することを許可する招待を出しました。報告によると、パキスタンの仮想資産規制局（PVARA）は、申請する企業が米国証券取引委員会（SEC）、英国金融行動監視機構、EU VASPs フレームワーク、アラブ首長国連邦の仮想資産規制局、シンガポール金融管理局などの認可された規制機関のライセンスを取得している必要があると要求しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国は暗号通貨取引とブローカー業務をリスク投資企業の地位を取得できない業界リストから削除します。韓国の中小企業およびスタートアップ部は火曜日に、内閣が「リスク企業促進特別法施行令」の改正を承認したと発表しました。これらの改正は9月16日に発効し、暗号通貨関連企業がリスク投資会社の認証を取得する道を開き、資金や政府の支援をより良く得られるようにします。制限を解除することで、韓国はブロックチェーンと暗号通貨技術をより広範なデジタル資産エコシステムの中で深いテクノロジー分野として育成することを目指しています。韓国の科技部長官である韓成淑は、「これはグローバルなトレンドに適合した未来の成長エンジンを確保するための一部です。私たちは政策資源を集中させ、新興産業にリスク資本が円滑に流入することを確保し、その発展を支援します。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データがブルームバーグの報道を引用して、ガーナは暗号通貨プラットフォームに対してライセンスを発行する計画を立てていると伝えています。これは、当局がこの西アフリカの国で数百万人が使用する資産クラスを規制しながら、収益を上げることを望んでいるためです。ガーナ中央銀行の総裁は、中央銀行が規制フレームワークを整備しており、9月に議会に提出する予定であると述べました。提案されている法律は、同国が暗号通貨を十分に活用し、国境を越えた貿易を促進し、戦略的投資を引き寄せ、金融データを収集することを可能にします。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ合衆国司法省がニューヨーク在住のロシア国籍の男性 Iurii Gugnin を、彼の暗号通貨会社 Evita を通じて5.3億ドル以上の資金をロシアからアメリカの金融システムに洗浄したとして告発しました。司法省は、Gugnin が2023年6月から2025年1月の間に、主にステーブルコイン USDT を使用して、制裁対象のロシアの銀行口座保有者を含む外国の顧客のためにマネーロンダリングを行い、資金の出所を隠し、銀行や取引所に対して虚偽の陳述を行ったと述べています。Gugnin は38歳で、Iurii Mashukov および George Goognin としても知られ、Evita Investments と Evita Pay の創設者、社長、コンプライアンス責任者を務めています。彼は、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、アメリカ政府に対する共謀詐欺、国際緊急経済権限法違反など、22件の罪で起訴されており、各銀行詐欺罪は最高で30年の懲役が科される可能性があります。アメリカ国家安全保障問題担当司法副長官は、被告が暗号通貨会社を「汚れた資金の秘密のパイプライン」に変え、制裁を受けたロシア側が敏感なアメリカ製品を入手するのを助けたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News の報道では、2026 年 1 月 1 日から、英国で運営される暗号資産会社は、英国の税務機関が導入した新しい規則に従って、詳細なユーザーおよび取引データを収集し報告することが求められます。この変更は、英国が「暗号資産報告フレームワーク」（CARF）を採用したことに起因しています。これは、脱税を防止し、暗号業界の透明性を銀行システムと同等にすることを目的とした国際的な基準です。新しい規則に従い、暗号プラットフォームは各ユーザーを特定し、法定身分情報、住所、および納税者識別番号を記録する必要があります。さらに、プラットフォームは、英国のユーザーまたは他の CARF 参加国のユーザーに関連するすべての取引を記録する必要があり、取引金額、資産の種類、数量、送金の性質などの詳細を含める必要があります。これらの要件は、英国の顧客にサービスを提供する海外企業にも適用されます。報告情報に誤りや不備がある場合、各ユーザーには最大 300 ポンドの罰金が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ最大の暗号通貨取引所 Coinbase（株式コード COIN）が正式に S&P 500 指数に組み込まれ、純粋な暗号通貨企業がこのベンチマーク指数に選ばれる先駆けとなりました。発表後、Coinbase の株価は時間外取引で 8% 上昇し、226 ドルとなり、企業の時価総額は 530 億ドルに達しました。今回の選出は、暗号通貨業界が主流の金融市場から認められたことを示しており、Coinbase は S&P 500 の中で Discover Financial Services の位置を置き換えることになります。注目すべきは、2025 年第1四半期の収益が前四半期比で 13% 減少し 20 億ドルとなったにもかかわらず、企業は 5.27 億ドルの純利益を達成し、暗号通貨市場の変動の中での収益性を示しています。

ChainCatcher メッセージ、香港の外国直接投資を監督する政府機関である投資推進署が発表した『香港金融テクノロジーエコシステム』レポートによると、香港には1,100以上の金融テクノロジー企業があり、その中には175のブロックチェーンアプリケーションまたはソフトウェア企業、111のデジタル資産および暗号通貨企業が含まれており、2022年以降それぞれ250%と30%の成長を遂げています。 レポートは次のように指摘しています："2032年までに香港の金融テクノロジー市場の収入は6060億ドルに達すると予想されており、2024年から2032年の間の年平均成長率は28.5%です。"

ChainCatcher のメッセージ、タイの経済犯罪取締局（ECD）は最近、バンコク、ブリラム府、ノンタブリー府にある5つの無許可の暗号通貨会社を襲撃し、11名の関係者を逮捕しました。この行動は違法な暗号通貨取引活動を対象としており、関係会社の年間取引額は10億バーツ（約2930万ドル）に達します。警察は現場で6台のコンピュータと関連証拠を押収し、逮捕された者には会社の幹部や一般社員が含まれています。ECDの指揮官Thatphum Jarupratは、事件はまださらに調査中であり、タイ当局は引き続き違法な金融活動を取り締まり、市場秩序を維持すると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、FinanceFeeds は、欧州証券市場監視機構 (ESMA) が暗号通貨企業に対し、3 月 31 日までに EU の新しいステーブルコイン規則を遵守するよう求めていると報じています。この規制は、より広範な暗号資産市場 (MiCA) フレームワークの一部であり、企業に対して基準に合わないステーブルコインを制限または撤去することを要求しています。MiCA のステーブルコイン規定は 2024 年中頃から施行されますが、ESMA は現在、企業に対して第1四半期末までに変更を完了することを望んでいます。規制当局は、それ以前に企業が不適合のステーブルコインを販売用に保持することはできるが、購入することはできないと述べています。遅延が市場を混乱させる可能性があると警告しています。