ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ合衆国司法省がニューヨーク在住のロシア国籍の男性 Iurii Gugnin を、彼の暗号通貨会社 Evita を通じて5.3億ドル以上の資金をロシアからアメリカの金融システムに洗浄したとして告発しました。司法省は、Gugnin が2023年6月から2025年1月の間に、主にステーブルコイン USDT を使用して、制裁対象のロシアの銀行口座保有者を含む外国の顧客のためにマネーロンダリングを行い、資金の出所を隠し、銀行や取引所に対して虚偽の陳述を行ったと述べています。Gugnin は38歳で、Iurii Mashukov および George Goognin としても知られ、Evita Investments と Evita Pay の創設者、社長、コンプライアンス責任者を務めています。彼は、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、アメリカ政府に対する共謀詐欺、国際緊急経済権限法違反など、22件の罪で起訴されており、各銀行詐欺罪は最高で30年の懲役が科される可能性があります。アメリカ国家安全保障問題担当司法副長官は、被告が暗号通貨会社を「汚れた資金の秘密のパイプライン」に変え、制裁を受けたロシア側が敏感なアメリカ製品を入手するのを助けたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News の報道では、2026 年 1 月 1 日から、英国で運営される暗号資産会社は、英国の税務機関が導入した新しい規則に従って、詳細なユーザーおよび取引データを収集し報告することが求められます。この変更は、英国が「暗号資産報告フレームワーク」（CARF）を採用したことに起因しています。これは、脱税を防止し、暗号業界の透明性を銀行システムと同等にすることを目的とした国際的な基準です。新しい規則に従い、暗号プラットフォームは各ユーザーを特定し、法定身分情報、住所、および納税者識別番号を記録する必要があります。さらに、プラットフォームは、英国のユーザーまたは他の CARF 参加国のユーザーに関連するすべての取引を記録する必要があり、取引金額、資産の種類、数量、送金の性質などの詳細を含める必要があります。これらの要件は、英国の顧客にサービスを提供する海外企業にも適用されます。報告情報に誤りや不備がある場合、各ユーザーには最大 300 ポンドの罰金が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ最大の暗号通貨取引所 Coinbase（株式コード COIN）が正式に S&P 500 指数に組み込まれ、純粋な暗号通貨企業がこのベンチマーク指数に選ばれる先駆けとなりました。発表後、Coinbase の株価は時間外取引で 8% 上昇し、226 ドルとなり、企業の時価総額は 530 億ドルに達しました。今回の選出は、暗号通貨業界が主流の金融市場から認められたことを示しており、Coinbase は S&P 500 の中で Discover Financial Services の位置を置き換えることになります。注目すべきは、2025 年第1四半期の収益が前四半期比で 13% 減少し 20 億ドルとなったにもかかわらず、企業は 5.27 億ドルの純利益を達成し、暗号通貨市場の変動の中での収益性を示しています。

ChainCatcher メッセージ、香港の外国直接投資を監督する政府機関である投資推進署が発表した『香港金融テクノロジーエコシステム』レポートによると、香港には1,100以上の金融テクノロジー企業があり、その中には175のブロックチェーンアプリケーションまたはソフトウェア企業、111のデジタル資産および暗号通貨企業が含まれており、2022年以降それぞれ250%と30%の成長を遂げています。 レポートは次のように指摘しています："2032年までに香港の金融テクノロジー市場の収入は6060億ドルに達すると予想されており、2024年から2032年の間の年平均成長率は28.5%です。"

ChainCatcher のメッセージ、タイの経済犯罪取締局（ECD）は最近、バンコク、ブリラム府、ノンタブリー府にある5つの無許可の暗号通貨会社を襲撃し、11名の関係者を逮捕しました。この行動は違法な暗号通貨取引活動を対象としており、関係会社の年間取引額は10億バーツ（約2930万ドル）に達します。警察は現場で6台のコンピュータと関連証拠を押収し、逮捕された者には会社の幹部や一般社員が含まれています。ECDの指揮官Thatphum Jarupratは、事件はまださらに調査中であり、タイ当局は引き続き違法な金融活動を取り締まり、市場秩序を維持すると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、FinanceFeeds は、欧州証券市場監視機構 (ESMA) が暗号通貨企業に対し、3 月 31 日までに EU の新しいステーブルコイン規則を遵守するよう求めていると報じています。この規制は、より広範な暗号資産市場 (MiCA) フレームワークの一部であり、企業に対して基準に合わないステーブルコインを制限または撤去することを要求しています。MiCA のステーブルコイン規定は 2024 年中頃から施行されますが、ESMA は現在、企業に対して第1四半期末までに変更を完了することを望んでいます。規制当局は、それ以前に企業が不適合のステーブルコインを販売用に保持することはできるが、購入することはできないと述べています。遅延が市場を混乱させる可能性があると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ証券取引委員会の元訴訟顧問で、BakerHostetler 法律事務所のパートナーである Teresa Goody Guillén は、アメリカ証券取引委員会が新しい年に暗号通貨企業に対して提起する訴訟が減少すると予想しており、今後アメリカ証券取引委員会は証券に関わる場合にのみ訴訟を提起できると述べています。したがって、訴訟が証券に関与しない場合、この機関はこれらの不正行為者を司法省や他の規制機関、例えばアメリカ商品先物取引委員会に引き渡すことになります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ・ハートフォード地区のマイケル・P・シェイ判事は、31歳のウエストポート住民ダイラン・マイスナー（Dylan Meissner）に対し、前雇主から440万ドル以上を盗んだ罪で48ヶ月の懲役を言い渡しました。マイスナーは暗号通貨研究会社で財務副社長を務めており、会社の暗号通貨ウォレットや銀行口座にアクセスする権限を持っていました。マイスナーは2022年初めに会社から50イーサリアム（約17万ドル）のローンを受け取り、個人の暗号投資の損失を回避するためにこの資金を使用すると主張しました。しかし、2022年2月から11月の間に、マイスナーは個人取引の損失を補填するために会社の資金を流用し、虚偽の記録で行為を隠蔽しました。最終的に、彼はこの手段を通じて約4,461,828ドルを盗みました。シェイ判事はまた、マイスナーに463万ドルの賠償を命じました。これには盗まれた金額と未返済のローンが含まれています。マイスナーは10万ドルの保釈金で釈放され、2月21日に入獄する予定です。Cointelegraphの報道によれば、アメリカ司法省はこの事件でマイスナーの以前の雇主の名前を言及せず、法廷では「会社A」と「暗号通貨研究会社」と呼ばれましたが、マイスナーが犯罪を犯していた時に勤務していたのはDelphi Digitalでした。マイスナーの弁護士が今月初めに提出した量刑備忘録でも、「Delphi」がその会社名であることが何度も言及されています。

ChainCatcher のメッセージによると、『バロンズ』誌は、トランプ政権が暗号通貨会社に IPO 市場を開放する可能性があると報じています。

ChainCatcher のメッセージによると、Consensys の CEO ジョー・ルービンは、新しい大統領トランプの指導の下で、SEC と暗号通貨会社の間の争いが徐々に収束する可能性があると述べています。ルービンは、関係者が「案件を却下または和解させる方法を考える」と言いました。彼はまた、すべての案件が却下されるわけではないが、この分野の発展に伴い、業界は数億ドルを節約することになるだろうと述べました。ルービンはさらに、トランプチームが「積極的に行動している」と強調し、トランプを「非常に優れた政治家」と表現し、彼が「時代の精神を把握し、それに沿って進むことができる」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道に基づき、SentinelLabs のレポートによれば、北朝鮮のハッカー BlueNoroff が新しいマルウェアを利用して暗号通貨会社を攻撃しているとのことです。通称「Hidden Risk」のマルウェアは、複数の段階を経て PDF ファイルを通じて拡散し、偽のニュースタイトルや暗号市場の研究を利用してユーザーにダウンロードを促しています。このマルウェアパッケージには、ハッカーが被害者のコンピュータにリモートアクセスし、デジタル資産ウォレットやプラットフォームの秘密鍵を含む敏感な情報を盗むためのバックドアを提供する機能が含まれています。サイバーセキュリティ会社 Recorded Future によれば、2017 年以来、北朝鮮のハッカー組織は約 300 億ドルの資金を盗んでいるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Portal Do Bitcoin が報じたところによれば、アルゼンチンの金融情報ユニット（UIF）と証券委員会（CNV）は、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の資金調達のリスクを特定するために、初めてビットコインおよび暗号通貨取引所に対して現地監査を行いました。この検査は、UIF の 2024 年年度監視計画の一部であり、サンタフェ州ロサリオ市の未公開取引所で実施されました。第 49/2024 号決議に基づき、仮想資産サービスプロバイダーは UIF に報告し、CNV に登録する必要があります。この動きは、アルゼンチンが暗号通貨関連の詐欺に対する警戒を強めている中で行われており、最近では未登録プラットフォームによる詐欺の報告がありました。

ChainCatcher のメッセージ、元暗号通貨会社の CEO トムが「友達」の WiFi に接続したため、45 万ドルを盗まれました。反マネーロンダリング会社は、このような「親密な犯罪」が増加していると述べており、詐欺師は被害者との関係が密接な人を利用して犯行を行っています。セキュリティ会社は、公共の WiFi ネットワークで暗号ウォレットを使用しないこと、二段階認証などのセキュリティ対策を有効にすることを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ラトビア中央銀行は、EU の新しい暗号通貨規制に対応するため、暗号資産サービスプロバイダーに対して無料の事前許可相談を提供する積極的な措置を講じています。2025 年 1 月から、この銀行は申請を受け付け、国内の CASP にライセンスを発行する責任を負います。一方で、この銀行は、無料の事前相談を通じて企業がこの準備を整える手助けをしていると述べています。中央銀行の専門家は、企業に対して適用可能な規制のガイダンス、必要なすべての書類、および各企業のコンプライアンスレベルの初期評価を提供します。

ChainCatcher のメッセージ、OKX SG はシンガポール金融管理局から大規模な支払い機関ライセンスを取得しました。OKX Star はソーシャルメディアで「シンガポールの金融テクノロジーコミュニティとブロックチェーンエコシステムへの投資、構築、支援を続けていきます。私たちは、世界の規制当局へのコミットメントを真剣に履行し、OKX を高度にコンプライアンスの取れた暗号通貨会社に育てていきます。私たちの従業員の10%以上は専門の弁護士やコンプライアンスマネージャーです。同時に、私たちは革新にも注力し、引き続き優れた製品を提供し、全世界の5000万の顧客にサービスを提供していきます」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News の報道では、英国金融行動監視機構（FCA）が過去6ヶ月間、いかなる暗号通貨会社の登録申請も承認していないため、同国が世界の暗号資産技術センターになるというビジョンが停滞しています。FCA のデータによれば、過去12ヶ月間に34件の申請があり、そのうち4件のみが承認され、最近の承認は今年の2月でした。英国金融行動監視機構は、大多数の暗号会社がその反マネーロンダリング基準を満たしていないと述べ、企業は「適切かつ資格を有する」必要があり、犯罪資金の流れを特定し防止するシステムを備えている必要があると強調しています。しかし、業界のロビイストは、特に消費者向けマーケティングに関する規定が煩雑で混乱を招いていると不満を述べています。それにもかかわらず、FCA は企業と協力し、コンプライアンス要件を満たす手助けをしています。このような規制が厳しくなる中、バイナンスや PayPal を含む多くの企業が英国での暗号サービスを一時停止しています。

ChainCatcher のメッセージによると、unusual_whales がブルームバーグの報道を引用して、今年すでに十数社の暗号通貨関連企業がニューヨークにオフィスを開設または開設予定であるとのことです。