暗号通貨atm

据 Decrypt 报道，因针对老年人的加密货币 ATM 机诈骗案激增，亚利桑那州总检察长 Kris Mayes 于本周一发布紧急警告，并为受害者推出了新的欺诈投诉表格，建议受害者在 30 天内报告损失以提高追回资金的可能性。データによると、2024年だけでアリゾナ州の住民は暗号ATM詐欺で1.77億ドル以上の損失を被っています。全米では、2024年に暗号ATMに関連する詐欺の損失が2.46億ドルに達し、その約43％の被害者が60歳以上です。Mayesは、消費者に暗号通貨ATMを使用するよう指示する者は「非常に高い確率で」詐欺を行っていると警告しています。詐欺師は通常、法執行機関、公共事業会社、または困難に直面している親族を装い、緊急の電話やメッセージで被害者に圧力をかけ、現金を引き出して暗号ATMに預けるよう要求します。この問題に対処するため、アリゾナ州は2025年に法律を制定し、州内の約600台の暗号ATMを規制し、運営者に多言語の詐欺警告を表示し、24時間体制のリアルタイム顧客サポートを提供し、取引限度額（新規顧客は1日2000ドル、既存顧客は1日10500ドル）を設定することを義務付けました。Mayesは、合法的な企業や政府機関が暗号ATMを通じての預金支払いを要求することはないと強調しています。

米国イリノイ州北部地区検察の発表によると、シカゴの仮想資産会社 Virtual Assets LLC（Crypto Dispensers の運営主体）の創設者 Firas Isa が連邦大陪審によって起訴され、共謀者と共に暗号通貨 ATM を利用して少なくとも 1,000 万ドルの通信詐欺および麻薬犯罪の利益を仮想財布に変換し、移転させて資金の出所を隠蔽したとされています。Isa と会社は共に一件のマネーロンダリング共謀罪で起訴され、最高で 20 年の懲役が科される可能性があります。現在、両者は無罪を主張しており、事件は 2026 年 1 月 30 日に状態聴聞会が行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリアの内務大臣トニー・バークは、暗号通貨ATMに関する新しい規制を発表し、これらのデバイスをマネーロンダリング、詐欺、児童搾取に関連する「高リスク製品」と呼びました。バーク氏は、オーストラリアの暗号通貨ATMの数が6年間で23台から2000台以上に急増したと述べました。オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）の調査によると、大口ユーザーの取引の85%が詐欺またはマネーロンダリング活動に関与しています。提案された法律は、AUSTRACに「高リスク製品」を制限または禁止する権限を与え、特に暗号通貨ATMを対象としています。バーク氏は、関連法案が今後数ヶ月以内に議会に提出されると述べましたが、これらのデバイスを完全に禁止するかどうかは明らかにしませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、Globenewswire の報道で、8 月 27 日、ビットコイン財庫戦略を採用したアメリカのナスダック上場コーヒーチェーン企業 Reborn Coffee が暗号通貨自動預け払い機（ATM）市場に進出する可能性がある。現在、南カリフォルニアのフラッグシップ店舗に ATM 設備を導入しており、ビットコイン、USDC などの米ドルステーブルコイン取引をサポートしている。同社の CEO は、今回を試験的プロジェクトとし、今後暗号通貨 ATM プランをさらに拡大するかどうかを慎重に判断すると述べている。以前の情報では、Reborn Coffee は今年、南カリフォルニアの選ばれた店舗で暗号通貨決済機能を試験的に導入することを発表しており、これは既存の POS システムの一部として位置付けられている。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、英国金融行動監視機構（FCA）は、7台の暗号通貨自動預け払い機を押収し、2人を逮捕したと発表しました。彼らは違法な暗号資産取引所を運営している疑いがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ニュージーランドは暗号通貨 ATM を全面的に禁止し、国際現金送金の上限を 5,000 ドルに設定しました。これは、マネーロンダリングと犯罪資金調達を抑制するための大規模な改革の一環として行われています。ニュージーランド政府は国内のすべての暗号通貨自動預け払い機を閉鎖し、国際現金送金に 5,000 ドルの上限を設けることを発表しました。ニュージーランドのアシスタント司法大臣ニコール・マッキーは、水曜日に政府の最新のマネーロンダリングおよびテロ資金調達対策の改革案を発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、シアトルに本社を置く暗号通貨 ATM オペレーターの Coinme は、カリフォルニア州の暗号通貨 ATM の毎日の取引限度を違反したため、30 万ドルの罰金を支払うことに同意しました。カリフォルニア州金融保護・革新局（DFPI）によれば、カリフォルニア州の法律では、暗号通貨 ATM における顧客の毎日の取引上限は 1,000 ドルと定められています。Coinme はこの規定に違反しただけでなく、カリフォルニア州の食料品店やコンビニエンスストアに設置されたセルフサービス端末の顧客レシートに必要な開示情報を含めることもできませんでした。和解協定に基づき、Coinme は罰金を支払うことに同意し、その中には詐欺に遭ったと主張するカリフォルニア州の高齢者に対する 51,700 ドルの賠償金も含まれています。DFPI のコミッショナー KC Mohseni は、今回の執行措置は暗号通貨セルフサービス端末オペレーターに対して「強いメッセージ」を送るべきであり、州がデジタル資産会社に対して無防備なカリフォルニア州民を利用する詐欺者を防ぐためのルールを遵守させることに「真剣」であることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのテキサス州ジャスパー郡の保安官が現地時間に切断工具を使用してビットコイン ATM を強制的に解体し、地元住民が詐欺に遭った 2.5 万ドルを取り戻そうとしました。被害者の家族は政府職員を装った詐欺に遭い、この機械を通じて詐欺師に送金しました。保安官のチャック・ハバードは、捜索令状に基づいて機械内の約 3.2 万ドルの現金を押収しましたが、詐欺師の位置はまだ特定できていないと認めました。この ATM の運営会社は Bitcoin Depot であり、事件はコミュニティで議論を引き起こし、法執行の妥当性に疑問を呈する意見もあります。保安官は、管轄区域の住民を対象とした詐欺行為に対抗するためにあらゆる資源を動員することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、News On 6 の報道では、アメリカのオクラホマ州で新しい法律が施行され、詐欺師が暗号通貨 ATM を利用して資金を盗むことを防ぐことを目的としています。特に高齢者からの資金を盗むことに焦点を当てています。この法律は 11 月に施行され、初めて利用する者の 72 時間以内の引き出し限度額は 2000 ドルを超えてはならず、ATM はライセンスを保持し、追跡を行う必要があります。また、詐欺の被害者は 14 日以内に報告することで返金を求めることができます。立法者とアメリカ退職者協会（AARP）オクラホマ州支部は、この法律が地域住民を増加するデジタル詐欺から守るための一歩であると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリアの金融情報機関 AUSTRAC は、暗号通貨 ATM に新しい規制を導入することを発表しました：現金取引の限度額は 5000 オーストラリアドルで、運営者にはマネーロンダリング監視の強化、詐欺警告の掲示、より厳格な顧客審査の実施が求められます。この措置は、増加する詐欺行為に対処することを目的としています。警察によると、2024 年から 2025 年の間に、関連する詐欺事件の損失は 310 万オーストラリアドルを超え、被害者の多くは 60 ～ 70 歳のグループです。オーストラリアには現在、約 1820 台の暗号 ATM があり、これは世界で 3 番目に大きな市場です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アリゾナ州知事のケイティ・ホブスは2つの暗号通貨関連法案を拒否し、暗号通貨 ATM に対する規制法案に署名しました。 拒否された2つの法案には、SB 1373（デジタル資産戦略準備基金法案）と SB 1024（州政府が暗号通貨での支払いを受け入れることを許可する法案）が含まれています。 署名された HB 2387 法案は、暗号通貨 ATM に対して厳格な規制措置を定めており、運営者に対して多言語の詐欺警告を表示すること、日々の取引限度額を設定すること（新規ユーザー 2,000 ドル、既存ユーザー 10,500 ドル）、24 時間体制のカスタマーサポートを提供すること、そしてマネーロンダリング防止協定を遵守することを要求しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのノースダコタ州上院は、賛成 45 票、反対 1 票で 1447 番の下院法案を可決しました。この法案は暗号通貨 ATM を規制し、以前州下院によって削除された、各ユーザーの1日あたりの取引上限を 2000 ドルとする条項を再度追加しました。この法案は、暗号通貨 ATM およびセルフサービス端末の運営者に対し、州内での貨幣送金許可を取得することを要求し、ユーザーがその ATM ネットワークでの1日あたりの引き出し限度を 2000 ドルに制限し、詐欺警告通知を発行することを求めています。また、運営者はブロックチェーン分析技術を使用して疑わしい活動を監視し、当局に報告することが求められ、端末の位置、名称、取引データを含む四半期報告を提供する必要があります。この法案は、修正内容について下院で投票される必要があり、その後ノースダコタ州知事ケリー・アームストロングが署名して法律にするかどうかを決定します。アメリカ連邦取引委員会のデータによると、ビットコイン ATM による詐欺損失は 2020 年から 2023 年までにほぼ 10 倍に増加し、2024 年上半期には 6500 万ドルを超えました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・イリノイ州の上院議員ディック・ダービンが「暗号通貨 ATM 反詐欺法案」を提案し、深刻化する暗号 ATM 詐欺問題を抑制することを目的としています。この法案では、新規ユーザーに対して、1日の取引上限を2000ドル、14日間での取引上限を1万ドルに設定し、運営者がユーザーの取引が500ドルを超えた場合に直接連絡して確認することを求めています。これにより、詐欺を防ぐことが目的です。さらに、法案では、運営者が30日以内に詐欺の被害を報告したユーザーに全額返金を提供することが義務付けられています。ダービンは、この法案が詐欺を防止し、高齢者の財産を守るための「常識的な保障措置」であると強調しています。アメリカ連邦取引委員会（FTC）のデータによると、2023年に暗号 ATM に関連する詐欺による損失は1.1億ドルを超え、2020年と比べて約10倍に増加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、PR Newswire が報じたところでは、暗号通貨 ATM オペレーターの Localcoin が香港市場への拡大を発表し、31 台のビットコイン ATM を展開した。この会社は以前にオーストラリアとニュージーランドに 93 台のビットコイン ATM を展開しており、現在そのネットワークは世界中で 517 ヶ所に拡大している。

ChainCatcher のメッセージ、スペインの会社 BitBase は 2025 年にアルゼンチンに初の暗号通貨 ATM を設置する予定であり、同社はアルゼンチン市場への進出を支援するために約 524,000 ドルを割り当てました。同社はまた、国内で働くために 10 名の従業員を雇用し、地元の Bitcoin Argentina などの企業と協力協定を結んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリアの国家金融情報機関は暗号通貨を今後1年間の優先事項として位置づけ、新たな作業部会を設立し、マネーロンダリング防止法に違反する可能性のある暗号通貨 ATM プロバイダーに対して厳しい取り締まりを行う予定です。オーストラリア取引報告分析センター (AUSTRAC) の CEO ブレンダン・トーマス (Brendan Thomas) は、12 月 6 日の声明で、同政府機関は 2025 年に暗号通貨業界に焦点を当てると述べました。彼は次のように述べています。「暗号通貨と暗号 ATM は、入手が容易で、ほぼ即時かつ不可逆的な送金が可能であるため、犯罪者によるマネーロンダリングの魅力的な手段です。これは AUSTRAC がオーストラリアの暗号通貨犯罪を減少させるための第一歩です。来年はこの業界に重点を置きます。」AUSTRAC によれば、この作業部会は、暗号 ATM オペレーターが最低基準を満たすことを確保し、機械を通じた違法現金のリスクを最小限に抑えることに焦点を当てるとのことです。オーストラリアの主要な暗号 ATM プロバイダーには、680 台の安定した ATM を持つ Coinflip、465 台の Localcoin、75 台の Cryptolink があります。暗号 ATM オペレーターは、AUSTRAC に登録し、取引監視を行い、顧客確認 (KYC) 情報のチェックを実施するよう求められています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、アメリカの5つの州に45の新しい場所で暗号通貨ATMが設置される予定です。コンビニエンスストアチェーンの Yesway は、デジタル通貨プラットフォームの Coinflip と提携し、テキサス州やアイオワ州などの5つの州で、顧客にビットコインやその他のデジタル通貨を購入・販売するためのシームレスで安全な方法を提供しています。デジタル通貨のキオスクが南西部と中西部の45の新しい場所に拡大するにつれて、暗号通貨はアメリカ全土でますます入手しやすくなっています。

ChainCatcher のメッセージ、ロンドンのイーストハム地区の住民ハビブル・ラーマンは、無許可の暗号通貨ATMビジネスを運営し、暗号通貨取引を通じてマネーロンダリングを行ったという容疑を否認しました。ラーマンはメイドストン地方裁判所に出廷し、金融行動監視機構（FCA）からの許可なしに違法な機械を運営したという容疑に対して無罪を主張しました。ラーマンは、2022年4月1日から6月16日の間に30万ポンドの違法現金を暗号通貨に換金したとされています。ケント州警察は2023年4月28日にチャタムの店舗を捜索した際にこの事実を発見し、捜索中にいくつかの暗号通貨ATMを押収しました。この事件は現在メイドストン刑事裁判所に移送されており、次回の公判は11月7日に予定されています。警察は、ラーマンが暗号通貨取引に関与したことは金融規制に違反するだけでなく、マネーロンダリングにも関与していると述べています。彼は出廷後に保釈され、今後数週間でさらなる進展を待つことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、イギリスの金融行動監視機構 (FCA) が月曜日に発表したプレスリリースにおいて、Olumide Osunkoya が違法に暗号 ATM ネットワークを運営していたことを認めた。これはイギリスにおける暗号通貨 ATM 運営に関する初の有罪判決案件である。ウェストミンスター地方裁判所で行われた公聴会で、45歳の Olumide Osunkoya は5つの罪を認めた。これらの罪に対する判決はサウスワーク刑事裁判所で行われる予定で、具体的な日付は未定である。以前のニュースによると、イギリスの金融行動監視機構（FCA）は9月10日に、45歳のロンドン在住者 Olumide Osunkoya に対して、規制機関に登録されていない複数の暗号通貨 ATM を違法に運営していたとして告発した。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国金融行動監視機構（FCA）は9月10日、45歳のロンドン在住者オルミデ・オスンコヤに対して、規制機関に登録されていない複数の暗号通貨ATMを違法に運営したとして告発したことを発表しました。FCAは、オスンコヤが運営するATMが2021年12月から2023年9月の間に260万ポンド相当の暗号通貨取引を処理したと明らかにし、これらのATMは複数の場所に分布しているとしています。FCAは、オスンコヤがGidiplus Ltdの取締役であったことを示し、同社の登録申請は2021年に規制機関に却下されたと述べています。その後、オスンコヤは独自に関連活動を開始しました。