詐欺防止措置

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・イリノイ州の上院議員ディック・ダービンが「暗号通貨 ATM 反詐欺法案」を提案し、深刻化する暗号 ATM 詐欺問題を抑制することを目的としています。この法案では、新規ユーザーに対して、1日の取引上限を2000ドル、14日間での取引上限を1万ドルに設定し、運営者がユーザーの取引が500ドルを超えた場合に直接連絡して確認することを求めています。これにより、詐欺を防ぐことが目的です。さらに、法案では、運営者が30日以内に詐欺の被害を報告したユーザーに全額返金を提供することが義務付けられています。ダービンは、この法案が詐欺を防止し、高齢者の財産を守るための「常識的な保障措置」であると強調しています。アメリカ連邦取引委員会（FTC）のデータによると、2023年に暗号 ATM に関連する詐欺による損失は1.1億ドルを超え、2020年と比べて約10倍に増加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、英国のフィンテック企業 Revolut は、過去3ヶ月間に詐欺防止措置を強化することで、顧客に対して約1350万ドルの暗号通貨損失を回避させたと述べています。同社は今年初めに英国で暗号通貨専用取引プラットフォーム Revolut X を立ち上げ、そのアルゴリズムは6月から9月の間に8%の送金を潜在的な疑わしい取引としてマークしました。より詳細な審査プロセスを経た結果、マークされた5000件の送金のうち、アカウントが閉鎖されたのは1件だけでした。これは、Revolut の全世界の4500万顧客の0.02%に相当します。