停止命令

アメリカ合衆国ジョージア州の銀行および金融管理局は最近、Virtual Assets LLC 傘下の仮想通貨プラットフォーム Crypto Dispensers がジョージア州でオンライン仮想通貨取引プラットフォームを運営し、資金または「通貨価値」（仮想通貨を含む）の送金業務を行っているにもかかわらず、現地のマネートランスミッターライセンスまたは適用される免除を取得していないため、同部門から発表され、最終的に発効した停止および禁止命令を受けたと通知しました。ジョージア州法 O.C.G.A. § 7-1-681 および § 7-1-681(b) によれば、アメリカ国内または国外に資金または仮想通貨を送金するには、事前にライセンスを取得するか、免除条件を満たす必要があり、そうでなければ違法となります。

ChainCatcher メッセージ、WORLD LIBERTY FINANCIAL は FIGHT FIGHT FIGHT LLC に停止命令を出しました。この会社はトランプ MEMECOIN の背後にある会社であり、「TRUMP Wallet」に関連する事業の開発を停止するよう求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ドバイ仮想資産規制局 (VARA) はアラブ首長国連邦 (UAE) の暗号通貨業界の規制機関の一つであり、同局は7つの「実体」に対して罰金を科したと述べています。その理由は、必要なライセンスを取得せずに運営し、マーケティング規則に違反したためです。VARA はこれらの実体の名前を明らかにせず、地元政府と共にこれらの実体を調査していると述べています。各実体に対する罰金額は、50,000 ディルハム（13,600 米ドル）から 100,000 ディルハムまでさまざまです。声明では、「すべての関連実体は、すぐにすべての活動を停止し、仮想資産サービスのマーケティングや広告を行わないよう指示されています。」と述べています。VARA は、この措置がすべての人々に対する公の警告でもあり、許可のない企業との取引を避けるよう促すものであるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、以前にハッキングを受けたインドの暗号取引プラットフォーム WazirX は、シンガポール高等裁判所に対して一時停止命令の申請を行った理由は、再編成と賠償の解決策を確定するための余裕を持つためであり、一時停止期間中に潜在的な投資家との交渉を求めることです。WazirX はその一時停止命令の申請で主に以下の救済措置を求めています：清算に関する決議を通じて命令を出さないこと；WazirX に対して、裁判所の許可がない限り、訴訟を開始または継続しないこと；WazirX のいかなる財産に対しても、裁判所の許可がない限り、執行、押収またはその他の法的手続きを行わないこと。これらの救済措置は本質的に保護的であり、WazirX がプラットフォームのユーザーに対する解決策を見つけることに集中できるようにします。

ChainCatcher メッセージ、アメリカテキサス州証券委員会は、Arkbit Capital が詐欺的な暗号クラウドマイニング活動を行っているとして停止命令を発表しました。Arkbit は、さまざまな暗号通貨を採掘するためにアーカンソー州にデータセンターがあると虚偽の主張をしました。証券担当官のトラビス・J・アイレスは、Arkbit Capital およびその関連企業が詐欺行為に従事しており、投資計画を宣伝するために欺瞞的な画像や動画操作技術を使用していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、バイナンスのフロリダ州の緊急ライセンス停止命令が覆された。

ChainCatcher のメッセージによると、TechCrunch が報じたところでは、Worldcoin のドイツ子会社はスペインのデータ保護機関の一時停止命令に対して法的異議を申し立てました。Worldcoin のスポークスパーソンであるレベッカ・ハーンは、Worldcoin が声明を発表したことを明らかにしました。その内容は以下の通りです：Worldcoin は、生体データの収集およびデータ転送に関するすべての法律および規制、特に欧州の一般データ保護規則（"GDPR"）を完全に遵守しています。そのため、数ヶ月にわたり、WorldCoin は EU の主要なデータプライバシー機関である BayLDA と一貫した継続的な対話を行ってきました。WorldCoin は、スペインの規制機関が認められた EU の手続きや規則を回避していることに失望しており、訴訟を提起する以外に手段がないと感じています。

ChainCatcher のメッセージ、テキサス州証券委員会は暗号貸付プラットフォーム Abra（Plutus Financial）、Abra Boost、Plutus Lending および Abra の創設者 William Barhydt に対して、一般の人々を誤解させ、証券詐欺を実施したとして告発し、緊急停止命令を発表しました。テキサス州証券委員会は、同社が少なくとも 2023 年 3 月 31 日から資産が負債を下回っていると述べています。Abra は Abra Earn と Abra Boost への投資を提供しましたが、これらの投資商品には誤解を招く表現が含まれています。規制当局は、Abra Trade と被告の Plutus Lending が秘密裏に資産をバイナンスに移転していたと述べており、2023 年 2 月時点で Abra Trade と Plutus Lending のバイナンスにおける資産価値は 118,581,732 ドルでした。Abra の Babel Finance における資産は 3000 万ドル未満、Auros Tech Limited の資産は 880 万ドル、Genesis の資産は 3000 万ドル、Three Arrows Capital の資産は 1000 万ドルで、これらの会社はさまざまな清算または破産手続きにあります。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、日経新聞の報道で、日本の金融庁は12月9日に期限が設定されていたFTX Japanの業務停止命令を延長しました。FTX Japanは現在も正常に入出金サービスを提供できず、顧客資金の返還にはまだ時間がかかるとのことです。ChainCatcherの以前の報道によれば、11月10日に日本の金融庁はFTX Japanの運営を一時停止するよう命じ、"書面による業務改善計画"を策定しました。（原文リンク）