公安局

浙江楽清市公安局は、仮想通貨に関する電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は、被害者に300万元を投資させて仮想通貨を購入させ、「金額が大きいためオフライン取引が必要」との理由で、被害者にいわゆる「受け入れ業者」にお金を渡させました。また、事前に警察の尋問に対する話し方を教えましたが、実際にはその仮想通貨プラットフォームは完全に偽のものであり、アカウントからは全く引き出せませんでした。報道によれば、現在300万元の現金は回収され、2名の関与した「運び屋」が法的に強制措置を受けており、事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージ、銅川市公安局新区分局は公告を発表しました。田某某の詐欺事件を法に基づいて捜査する中で、犯罪嫌疑者の陳某らが長期間にわたり情報ネットワーク犯罪活動を助けていたことが判明しました。田某某が騙し取られた資金は、仮想通貨（USDT）の形で、登録者である陳某ら6人の TokenPocket ウォレットに流入しました。同局は法に基づき、陳某らの6つの TokenPocket アカウントを凍結しました。現在、挙げられた6つのアカウントの中で確認された USDT コインは法に基づいて被害者に返還されましたが、未請求のものも一部残っています。同局は上記の6つのアカウントに残っている USDT コインの請求公告を発表します。本公告の発表日から3ヶ月以内に、関連する当事者は公示期間内に関連証明書類を持参の上、銅川市公安局新区分局に請求してください。期限を過ぎて請求がない場合、同局は法に基づいて処理します。

ChainCatcher のメッセージによると、臨沂市公安局交通警察支隊郯城大隊の公式アカウントの報道によれば、同所は最近、詐欺師の資金洗浄を行っていた犯罪グループを摘発し、犯罪容疑者4名を逮捕しました。7月1日、同所は管轄区域の住民である李さんから、投資運用に関する電信詐欺の可能性についての情報を受け取り、すぐに連絡を取りました。李さんは、1ヶ月前に「成功した男性」に誘導され、虚偽の投資プラットフォームに60万元以上を入金したことを認めました。警察は容疑者を特定し、夜を徹して1500キロ以上追跡し、湖南省長寧で李某と邱某の2名の容疑者を成功裏に逮捕しました。その後、郯城の郊外で現金を数えていた曾某と苗某を成功裏に逮捕しました。調査の結果、この犯罪グループは仮想通貨の取引方法を利用して、何度も海外の詐欺容疑者と共謀し、詐欺にあった資金を移転させ、そこから不法に5万元以上の利益を得ていたことが判明しました。

ChainCatcher のメッセージ、天津市公安局河東分局は事件の報告を発表し、天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司が違法に一般からの預金を集めた事件について捜査を開始したと述べています。国際刑事警察機構を通じて主要な犯罪容疑者である錢志敏に対して赤色通報を発令し、世界的な逮捕を行い、国際的な法執行協力のチャネルを通じてイギリスなどの関連法執行機関と国際的な追跡および資産回収の協力を継続しています。また、資金集めに参加したユーザーに対して、法に基づいて事件に協力し、合法的な手段で要求を表明するように促しています。ChainCatcher の以前のニュース、イギリスの6万ビットコインマネーロンダリング事件、天津ブルースカイグレイ430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（以前はYadi Zhangとして知られていた）は、中国で7年間、イギリスで4年間逃亡した後、最近イギリスで逮捕されました。彼女の助手であり、イギリスのマネーロンダリング事件の共犯である温俭は、以前に逮捕され審理中で、ロンドン現地時間の5月10日に判決が下される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、江西省撫州市公安局のネット警察が微博でデマを否定しました：最近、ネットユーザーが微博や今日頭条などのネットプラットフォームを通じて「撫州市公安局が大額の関与した国外のデジタル暗号通貨の処理を承認した」という関連の画像と情報を広めています。確認の結果、関連内容は虚偽の情報です。撫州のネット警察は広大なネットユーザーに対し、デマを作らず、信じず、広めないように呼びかけています。公安機関は法律に基づきネットのデマを厳しく取り締まり、清らかなネット環境を維持します。

ChainCatcher のメッセージによると、央広網の報道では、武漢市公安局武昌区分局が「情指行」統合センター、執法案件管理センター、合成作戦センターの3つのセンターを通じて協力し、7つの逮捕チームが四川省の德陽、吉林省の長春、広東省の東莞などの省市に同時に出動し、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っていたグループを摘発し、27名の逮捕者が法的に刑事拘留された。このグループが管理していた口座の資金の流れは10億元に達した。調査によると、今年4月以来、犯罪嫌疑人は「飛行機」ソフトウェアを通じて「上司」と連絡を取り、任務を受けた後、グループのメンバーを組織して、電信詐欺の不正資金を使ってネット上でデジタル仮想通貨を購入し、その仮想通貨を上司の口座に転送することで、電信詐欺グループのマネーロンダリングを手助けし、そこから手数料を得ていた。初歩的な統計によれば、このマネーロンダリンググループの関与した資金は10億元に達している。現在、事件はさらに処理が進められている。

ChainCatcher のメッセージによると、公式アカウント「滨州队长」によれば、邹平市公安局は約30万元の仮想通貨盗難事件を成功裏に解決しました。被害者の孔さんは、BitKeep ウォレットに保管していた仮想通貨（USDT、ETH、BNBを含む）が突然消えたと警察に通報しました。調査の結果、警察は孔さんの友人である尚某強が重大な犯行の疑いがあることを発見しました。尚某強は後に容疑者として確認され、逮捕され、孔さんの全ての仮想通貨も無事に回収されました。警察は、仮想通貨、ゲーム通貨、ゲーム装備などの仮想財産も法律によって保護されていることを警告しています。このような仮想財産に対する盗難や詐欺などの犯罪行為は、引き続き法律の制裁を受けることになります。