反マネーロンダリング規制

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、今週英国財務省は現在のマネーロンダリング防止規制の改訂提案草案を発表し、暗号通貨企業に対してより厳しい要求を提示しました。金融行動監視機構は、企業の支配者に対してより広範な「適切な候補者」テストを実施し、現行の実質的所有者テストに代わるものとし、規制が複雑な所有権構造をカバーできるようにします。その他の条項では、支配権変更通知の閾値を 25 % から 10 % に引き下げ、これにより 10 % 以上の株式を取得するか、重要な影響力を持つ各当事者は、英国金融行動監視機構に通知する必要があります。英国財務省は草案に対するフィードバックを募集しており、締切は 9 月 30 日で、その後 2026 年初頭に規制を確定し、議会に提出します。

ChainCatcher のメッセージ、世界的なマネーロンダリング規制機関である金融活動作業部会（FATF）が発表した報告書によると、カタールは2019年に暗号通貨プロバイダーを禁止しましたが、同国は2019年に発表された禁止令に違反した暗号通貨企業に対してほとんど何の措置も講じていません。FATFはカタール中央銀行（QCB）に対し、暗号禁止令に違反する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）をより積極的に特定し、制裁するよう促しています。（出典リンク）