ChainCatcher のメッセージ江苏省溧阳市人民法院は、2024年7月26日に仮想通貨マネーロンダリング事件に対する判決を下しました。仮名小吴の無職の男性は、仮想通貨のマネーロンダリング活動に関与したため、懲役6ヶ月、執行猶予1年の判決を受け、罰金2000元が科されました。事件の概要事件の内容によると、2023年11月、小吴は大学時代に外貨と仮想通貨への投資で負ったクレジットカードの借金を返済するために、Telegramを通じて「マネーロンダリング会社」に接触しました。彼は取引所でUコインを購入し、その後「U-MATOU」アプリを通じて移転および販売し、差額を得ていました。これは違法行為であると警告されましたが、小吴は返済のプレッシャーから操作を続けました。2023年12月22日、溧阳市公安局は小吴の銀行カードに関連する詐欺の通報を受けました。調査の結果、小吴の銀行口座の総取引は13件で、合計2.5万元を超え、個人の不正利益は5000元を超えていました。小吴は逮捕後、悔いを表明し、もし捕まらなければ犯罪の道をさらに進んでいた可能性があることを認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道では、「00後」の大学生である杨启超が海外のパブリックチェーン上でBFFという略称の仮想通貨を発行し、流動性を撤回したために刑事事件に巻き込まれたとされています。検察機関は、彼が偽の仮想通貨を発行し、他人が誤って5万USDTを充填した後、杨启超が迅速に「撤資」したため、他人が5万USDTの損失を被ったとし、彼の行為は詐欺罪に該当すると指摘しています。2024年2月20日、河南南陽高新技術産業開発区人民法院は一審で杨启超を詐欺罪に問うて有罪判決を下し、4年6ヶ月の懲役刑と3万元の罰金を科しました。2024年5月20日、この事件は南阳市中級人民法院で二審が開廷されました。杨启超の弁護人は、彼が発行した仮想通貨には唯一無二で改ざん不可能な契約アドレスが存在し、いわゆる「偽コイン」は存在しないと無罪を主張しています。また、被告人と報告者は共に仮想通貨のベテランプレイヤーであり、仮想通貨の投機リスクについて明確な認識を持っていると述べています。被告人の弁護士は、プラットフォームがいつでも流動性を追加または撤回することを許可しているため、被告人の行為はプラットフォームの規則に違反していないと述べています。また、被害者が保有するBFFは、事件発生後に流動性が増加したために価値が上昇し、取引を行えば以前よりも多くのUSDTに換金できるため、被害者には何の損失もないとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Celestia の共同創設者 Mustafa Al-Bassam がソーシャルメディアで発表した情報によれば、Celestia（TIA）はシードラウンドの資金調達で 150 万ドルを集め、159,000,000 枚のトークンを販売し、1 枚のトークン価格はわずか 0.0094 ドルです。Mustafa Al-Bassam は、2019 年に資金提供者が何度も拒否した後、私たちは数ヶ月かけて最初の参加者である大学生の George を説得しました。その時、私は寮で彼に電話をかけていました。