強盗事件

据财新网报道，1 月 29 日至 30 日不到 24 小时内，一向以社会治安良好而闻名的日本东京和中国香港接连发生针对巨额日元现金的抢劫案，涉案金额分别高达 4.2 亿日元（约合人民币 1900 万元）和 5100 万日元（约合人民币 229 万元）。案发后约 6 小时警方在香港国际机场以"行劫"罪名拘捕 3 名正欲离境的犯罪嫌疑人，同时在尖沙咀区的一家虚拟货币兑换店拘捕了 2 名店员，分别为一名 28 岁本地男子及一名 29 岁的中国内地男子，他们涉嫌协助劫匪处理部分赃款。初步情报分析显示，相关日本公司可能通过将日元现金携带至香港兑换为港元，进而购买在香港免税的货品以利用两地间的税款差价牟利。

据 Decrypt 报道，三名蒙面男子闯入法国马诺斯克的一户民宅，持枪捆绑一名女子，并抢走了一个装有加密货币的 U 盘。受害者并未受伤，她在几分钟内自行挣脱并报警。目前，案件已立案调查，并交由当地刑事调查部门和国家警察区域分局负责。

据港媒 香港01 报道，上周两名从事虚拟货币和奢侈品业务的日本公司职员乘车到上环某虚拟货币找换店计划将装在 4 个旅行箱内的 10 亿日元（约 5,000 万港元）兑换为虚拟货币和港元，但遭到持刀抢劫。香港警方披露目前已拘捕 15 人，当中 7 人被落案起诉串谋行劫，目前正追查款项下落，调查行动仍然继续，不排除有更多人被捕。

据市场消息，巴西圣保罗州警方在代号为"Cryptonita行动"的大规模行动中，成功逮捕了 8 名涉嫌抢劫比特币的嫌疑人，另有 1 人仍在逃。据调查，受害者在办公室装修期间向一名工人透露自己投资比特币，随后于 2024 年 11 月遭到武装团伙入室抢劫。犯罪团伙在约一小时内，迫使受害者转移价值约 54,000 美元的比特币，并抢走了价值 36,200 美元的卡车、手机和笔记本电脑。警方通过追踪数字交易，发现嫌犯创建了空壳公司洗钱，多数嫌疑人有犯罪前科且与建筑行业有关联。

英国テムズバレー警察は、11月4日の午後、2人の男性と3人の女性がオックスフォードからロンドンに向かう途中で襲撃されたと発表しました。強盗は腕時計と被害者の携帯電話を奪い、そのうちの1人に口座の暗号通貨を移転させるよう強要しました。最終的に、45万ポンドの腕時計と110万ポンド（約144万ドル）の暗号通貨が奪われました。事件発生後、被害者はオックスフォードのファイブマイルドライブ地域に置き去りにされました。その後、警察はロンドン出身の21歳の男性を逮捕し、共謀強盗、誘拐および複数の運転違反の疑いで起訴し、1月14日まで保釈されました。ロンドン出身の37歳の男性も強盗と誘拐の疑いで逮捕され、1月30日まで保釈されました。ケント出身の23歳の男性は強盗と誘拐の疑いで逮捕され、2月7日まで保釈されました。バーミンガム出身の19歳の男性は強盗、誘拐および詐欺に使用する物品の所持の疑いで逮捕され、1月29日まで保釈されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、テルアビブ地方検察院は今週、テルアビブのムラッド・マハジナと二人の共犯者に対して訴訟を提起し、ハーツリーヤの暗号通貨トレーダーに対する侵入強盗事件を計画したとして告発しました。関与した金額は約60万ドルです。検察の主張によれば、三人の容疑者は被害者のアパートの階段でこの二人の子供を持つ父親を待ち伏せし、ケーブルで両手を縛り、暴行を加えました。容疑者は最初に500 BTC（約6100万ドル）を要求しましたが、被害者がウォレットの証明書を渡すことを拒否したため、一人の襲撃者がナイフで彼の両足を刺しました。1時間にわたる拷問の末、被害者はアカウントへのアクセス権を渡すことを余儀なくされ、襲撃者は54.7万ドル相当のビットコインと4.2万ドル相当のUSDTを移転し、さらに5万ドル相当のロレックスの腕時計、ノートパソコン、Trezorハードウェアウォレットなどを奪いました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、アメリカ合衆国司法省がフロリダ州の男性が暗号通貨保有者を対象とした一連の暴力的な押し入り強盗を計画したため、昨年 47 年の懲役刑を言い渡されたが、先週、証人への攻撃により追加で 6 年の懲役刑を言い渡されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号探偵 ZachXBT が投稿しました：「誰かが私に投稿を削除するように頼んできました。その投稿は、英国の430万ドルの強盗事件に関与している人物を暴露したもので、彼らは英国の法律に違反していると主張するブラジルの裁判所命令を提出したようです。しかし、その裁判所命令は偽造されたものであり、この事件は英国で審理中であり、ブラジルとの関係はゼロです。幸いなことに、X はそのようなリクエストに関する情報をあなたに通知します。」

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、オンチェーン探偵の ZachXBT は、暗号通貨の強盗被害者からの報告が増加していることに気づいたと述べています。彼は最近、"過去数ヶ月間、西ヨーロッパの暗号通貨の侵入盗難の被害者数は他の地域よりもはるかに多い" と発表し、430 万ドルが関与する強盗事件についての情報を受け取ったと明らかにしました。ZachXBT は言います："これは警告のケースであり、逮捕活動に役立つことを願っています。人々が警戒し、保護措置を講じることを望みます。友人と個人情報や暗号資産に関する詳細を共有しないようにし、ソーシャルメディアで自慢しないでください。"GitHub のデータによると、過去1年間に少なくとも15件の異なる国や地域からのオフライン暗号強盗事件が発生しており、2023年には約17件、2021年には32件でした。

ChainCatcher のメッセージ、ZachXBT は次のように述べています。「過去数ヶ月間、西欧の暗号通貨業者に対するネットワーク強盗事件が増加しています。これらの事件は、銃口の下で誘拐された暗号通貨コミュニティの著名人に関係しています。このサイクルが続く中で、誰とあなたの成功を共有するか、誰と会うかに特に注意してください。」

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は最近、12 名の被告が一連の暴力的な侵入事件に関与したとして有罪判決を受けたと発表しました。その中で、フロリダ州ウェストパームビーチ出身の Remy Ra St Felix は、この事件を主導したとして 47 年の懲役刑を言い渡されました。これらの犯罪は、350 万ドル以上のデジタル資産を盗むことに関与しており、有罪判決を受けた者には、強盗を計画し実行した複数の犯罪者が含まれており、これらの強盗行為は複数の州にまたがっています。

ChainCatcher のメッセージ、スコットランドの検察官は、入室強盗事件の「技術者」から約 14.4 万ドル（11 万ポンド）相当のビットコインを押収しました。この強盗事件では、ある暗号通貨保有者が刃物で脅迫されました。この事件は 2020 年 3 月に発生し、3 人の男がグラスゴー近郊の家で被害者に対し、ビットコインをジョン・ロス・レニー（John Ross Rennie）が管理する口座に移すよう脅迫しました。レニーは強盗には直接関与していませんが、「リセット罪」で有罪判決を受け、最近、23.5 ビットコインの押収物も現金に換えられました。

ChainCatcher のメッセージ冷水江公安局は、組織的かつ計画的に「電信詐欺の被害者」を装い、被害者が警察に通報することを恐れる心理を利用して、何度も強盗を行った仮想通貨の「事件の中の事件」を解決し、100万元以上の追跡と損失回復を行いました。供述によると、関与した者たちは多くの仮想通貨業者が詐欺師の資金洗浄を行っていることを知り、このグループの人々が問題を起こしても警察を呼ぶことはないだろうと考え、仮想通貨業者から仮想通貨を「奪う」危険な方法で「早くお金を稼ぐ」ことを思いつきました。この団体の中で、女性は一般的に詐欺の被害者を装って仮想通貨業者の信頼を得てその場で取引を完了させ、他の人々は被害者の家族を装って仮想通貨が入金された後に取引現場に押し入り、脅迫や威圧を行いました。各自が明確な役割分担を持ち、仮想通貨を奪う機会を伺っていました。調査によると、この団体は奪った仮想通貨を人民元に換えて売却処理を行い、関与した金額は膨大です。冷水江市公安局は、強盗の疑いのある者と違法営業の仮想通貨業者を多数逮捕し、100万元以上の資金を押収しました。現在、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、香港高等法院は最近、仮想通貨の強盗事件を審理しました。USDT のある女性売り手は、1 人の買い手と 4 回の取引を成功させ、総収入は 687 万元を超えました。女性売り手はその後、何の警戒もせずに観塘のあるビルのユニットに向かい、その買い手と 350 万元の取引を行いました。突然、部屋に隠れていた 4 人の覆面の犯人が飛び出し、それぞれナイフと電撃銃を持って女性売り手を脅し、現金の入ったビニール袋を奪いました。そのうちの 3 人は逮捕され、今日（23 日）高等法院で強盗などの罪を認め、4 年 8 ヶ月の懲役を言い渡されました。報道によると、女性被害者とその夫は 2018 年から仮想通貨（USDT）の取引を行っており、2020 年 12 月に現在指名手配中の男性買い手と知り合いました。1 ヶ月の間に、彼らは買い手の関与するオフィスに行き、成功裏に 4 回の「テザーコイン」の売買取引を行い、合計で 687 万元を超える収入を得ました。