押収

ウクライナ国家警察と内部安全部門が共同で行動し、外カルパチア地域で国際的なサイバー犯罪グループに関与している疑いのある容疑者を逮捕しました。このグループは、アメリカおよびヨーロッパに対する1億ドル以上の詐欺とマネーロンダリング事件に関与しており、以前にFBIによって国際指名手配されています。容疑者は逮捕時に偽造された身分証明書を所持しており、以前には行方を隠すために死亡証明書を偽造していました。このグループはマルウェアを展開して個人および企業のデータを盗み、被害者に身代金を支払わせるために脅迫しました。マネーロンダリングの手段には、不動産を購入し、親族の名義を利用して資金の流れを隠すことが含まれます。当局は約1100万ドルの資産を押収し、現金、不動産、車両、約300万ドル相当の暗号通貨が含まれ、さらに2名の共犯者も逮捕されました。容疑者は文書偽造およびマネーロンダリングの罪で起訴されています。

DLニュースによると、ロシアのイルクーツク地域の国営電力会社Irkutskenergosbytは、最近8,000以上の違法な暗号通貨マイニング場を発見しました。これらのマイニング場は、鶏舎、温室、森林、製紙工場、廃棄されたガソリンスタンドなどに偽装されています。同社は2019年以来、違法マイナーに対して2,170件の訴訟を提起し、総額1,850万ドルの賠償を求めています。裁判所はその約半数の金額に対して罰金を命じており、一部の案件は和解によって処理されています。マイナーはしばしば電気自動車の充電や農業用電力を隠れ蓑として使用し、電力損失を引き起こしています。ロシアの多くの地域では、電力網の安定を確保するために、許可を持つ産業マイニング場を閉鎖し、違法マイニングを追跡するために人工知能ツールを利用する計画を立てています。

ブルームバーグの報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、FTX崩壊事件に関して前FTXエンジニアリング責任者のNishad Singhと和解に達したと発表しました。和解協定に基づき、Singhは370万ドルの不正所得を返還し、5年間の取引禁止措置を受け、8年間CFTCに登録することができません。Singhが調査に積極的に協力したことを考慮し、CFTCは追加の金銭的罰金や賠償請求を行わないことにしました。

ウルムチ市公安局高新区（新市区）分局は今月26日に報告しました。二工乡派出所は管轄区域の巡回中に、違法に電子「マイニングマシン」を修理している拠点を摘発しました。警察は新市区余杭路の小規模企業園内で異常な倉庫を発見し、現場には大量の解体済みおよび修理待ちのマイニングマシン設備が積まれており、我が国の「マイニングマシン」の生産、販売、修理、賃貸および管理に関する関連禁止令に違反している疑いがあります。執行過程で、警察はこの場所に重大な安全リスクが存在することも発見しました。具体的には、電力配線の不適切な接続、消防設備の年次点検未実施、消防管理制度の未設立などがあり、火災や感電のリスクが高い状況です。確認の結果、現場には310台の修理待ちのマイニングマシン設備が法的に押収され、関連証拠が確保されました。関係者には直ちに違法行為を停止するよう命じられました。現在、事件は関連部門に引き渡され、さらなる処理が行われています。

ウルムチ市公安局高新区（新市区）分局は今月26日、二工乡派出所が管轄区域の巡回中に、違法に電子マイニング機器を修理している拠点を摘発したと報告した。警察は新市区余杭路の小規模企業園内で異常な倉庫を発見し、現場には大量の解体済みおよび修理待ちのマイニング機器が積まれており、我が国のマイニング機器の生産、販売、修理、レンタルおよび管理に関する関連禁止令に違反している疑いがある。執行過程で、警察はこの場所に深刻な安全上の欠陥が存在することも発見した。具体的には、電力配線の不適切な接続、消防設備の年次点検未実施、消防管理制度の未設立などがあり、大きな火災および感電のリスクが存在している。確認の結果、現場には310台の修理待ちのマイニング機器が法的に押収され、関連証拠が固定され、関係者には直ちに違法行為を停止するよう命じられた。現在、案件は関係部門に引き渡され、さらなる処理が行われている。

平安天津滨海の公式アカウントによると、湖南省郴州市の警察は、仮想通貨に関する新しい投資詐欺事件を摘発し、7件の詐欺に関与する金の小包を押収し、310グラムの金を押収しました。警察は追跡調査を行い、押収されたこれらの宅配便がすべて不法者が投資運用を名目に、被害者を誘導してオフラインで金を購入させ、その後指定された住所に自ら送付させていたことを発見しました。詐欺によって得られた資金は、仮想通貨の交換や海外口座への送金などの方法で何度も流通していました。警察は、新しい投資詐欺の手法が新たな罠となっていることを警告しており、現在、関与した金は徐々に被害者に返還されており、事件はさらに捜査が進められています。

Cointelegraph の報道によると、ブラジルの立法機関は第 15.358 号法律を承認し、公共安全機関が押収された暗号通貨を使用することを許可しました。この法律では、犯罪に使用された資産は犯罪道具と見なされ、押収されることができます。押収された資産は、警察の装備の更新、訓練、特殊作戦に使用されることができます。ブラジル政府はまた、外国機関と協力して調査や資産の回収を行うことができます。この法律が制定される中、ブラジルは国家ビットコイン準備提案を検討しています。

ブラジルの大統領ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバは今週の火曜日に「反ギャング法」（Anti-Gang Law）に正式に署名し、司法機関が十分な犯罪証拠がある場合に、関与者のデジタル資産（ビットコインなどの仮想資産を含む）に対して押収、押さえ、凍結などの予防措置を取ることを許可しました。この法律はまた、特定の状況下で裁判官が押収された資産の早期売却を承認することを許可し、得られた収益は公共安全基金に振り分けられます。押収された資産の管理責任は原則として公共機関が負いますが、裁判官が公共機関に「実質的な不可能または技術的に不適切」と認定した場合は例外的に処理されることがあります。ブラジルの司法および公共安全大臣ウェリントン・リマは、この法律が財務抑圧メカニズムを導入することで、国家の組織犯罪への対応能力を強化し、犯罪組織の核心層を打撃することに重点を置いていると述べました。

ブラジルの大統領ルラは、法第15,358号に署名し、執行過程で押収された暗号資産を公共安全資金システムに組み入れ、警察装備、情報活動、及び人員訓練などの支出に使用することを明確にしました。この法律は、裁判所の承認の下で、最終的な有罪判決前に関連する暗号資産を一時的に使用することを許可します。新しい規則は同時に司法機関の権限を大幅に拡大し、調査段階で暗号資産を凍結、封鎖、または押収することができ、取引所のアカウント、デジタルウォレット、及び関連プラットフォームへのアクセス権を制限することができます。有罪判決が下されると、関係者は正式な金融システム及び暗号システムの使用資格を永久に剥奪されます。さらに、法律は暗号通信ツールやプライバシー技術を使用して犯罪行為を隠蔽することを加重情状として位置付け、国際的な資産回収及び情報共有を促進し、犯罪組織の金融構造を統合する国家レベルのデータベースを設立します。分析によれば、この措置はブラジルが暗号資産を潜在的な備蓄手段から執行資源へと転換し、組織犯罪（例えばPCC、Comando Vermelho）への取り締まりを強化し、同時に司法システムのデジタル資産に対する監督及び処理能力の向上を進めることを示しています。

デジタル資産保険提供者 Soter Insure は、イーサリアム建ての没収保険を発表しました。この革新的な保険商品は、Soter Insure と Galaxy Digital の共同開発により、イーサリアムのバリデーターと機関のステーキング者に重要なセキュリティ保障を提供します。イーサリアムのステーキングにおいて、バリデーターがプロトコル違反により没収される資産の核心的リスクに対処し、保険料と保険金の両方を ETH で計算・決済することで、従来のドル建て保険が ETH の価格上昇時に保障が不十分である問題を解決し、「通貨不一致リスク」を排除します。

Cointelegraphの報道によると、アイルランド国家警察署の下部機関である刑事資産局は、ある有罪判決を受けた麻薬密売人に関連する12のビットコインウォレットの1つを成功裏に解読し、500枚のビットコインを取得し、価値は3500万ドルを超えました。そのウォレットの所有者はClifton Collinsで、彼は2017年に大麻の栽培と販売のために5年の懲役刑を宣告されました。Collinsは2011年から2012年の間に麻薬取引の収益で6000枚のビットコインを購入し、12のウォレットに分散して保存し、鍵はA4用紙に印刷されて釣り竿の箱に隠されていましたが、後に家主が家を片付けたために失われました。今日の早い段階での報道によると、アイルランドの麻薬密売人は約10年ぶりにCoinbaseに500枚のBTCを預け入れ、価値は3544万ドルです。

市場の情報によると、プライバシー機能で知られるビットコインウォレット Samourai Wallet のドメイン名がアメリカ連邦捜査局に押収された後、現在は詐欺師によって管理され、フィッシングサイトをホスティングしてビットコインを盗むために使用されています。ドメインの記録によると、このサイトはプライバシー保護サービスを通じて登録されており、現在の所有者の身元は不明です。複数の X プラットフォームユーザーがドメイン登録業者 NameCheap に対して、このフィッシングサイトの閉鎖を要求して報告しましたが、まだ返答は得られていません。

ZDNETの報道によると、韓国国税庁は上半期内に民間の信託企業を選定し、押収した仮想資産の管理を委託する計画です。これまで、国税庁は滞納者の現場捜索の成果を発表する際に助記詞を漏らし、押収した仮想資産が二度盗まれる事態が発生したため、資産の自己管理から専門の信託企業への委託に切り替えることを決定しました。国税庁は、安全要件、企業規模、また「仮想資産ユーザー保護法」に基づく保険加入の有無などの基準に基づいて信託企業を選定します。関連業務は今月11日に設立された「仮想資産管理システムアップグレード作業グループ」が担当し、この作業グループは押収、保管、販売の全プロセスに関する作業マニュアルを整備し、専門的なトレーニングを拡充する計画です。国税庁はまた、新たに「デジタル資産総括科」を設置し、仮想資産の押収、保管、販売、課税などの業務を統一的に担当する準備を進めています。作業グループの責任者は、これは先進国が主に採用している方法であり、専門家の意見を聞いた上で上半期内に実施する予定だと述べました。

韓国聯合通信社の報道によると、ソウル中浪警察署は、家族や親族を中心とした資金洗浄犯罪グループを摘発したと発表した。このグループは、ソウル明洞に未登録の仮想資産交換所を開設し、電話詐欺で得た現金をテザー（USDT）に交換した後、海外に移転させており、洗浄規模は数百億ウォンに達する疑いがある。さらに、グループは貴金属価格の上昇を利用し、仮想資産を通じて金を越境購入し、その後再輸出して利益を得ていた。警察は合計19人の容疑者を逮捕し、その中には洗浄の主犯A（46歳）を含む4人が拘留されており、詐欺組織の総首領B（44歳）は海外に逃亡しており、警察は追跡中である。現在、現金、銀球、金塊などの犯罪収益が約60億ウォン押収されている。

据 Decrypt 报道，美国马萨诸塞州联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求没收约 340 万美元 USDT，指控其为加密投资欺诈和洗钱所得。検察は、被害者が2024年末から「誤送信」などの方法で声をかけられ、相手がWhatsAppやTelegramなどを通じて関係を築いた後、実物の金に裏付けられた独占的なEthereumプロジェクトへの投資を誘導されたと述べています。実際の操作では、被害者はETHを中間ウォレットに転送するよう求められ、その後USDTに交換され、非管理ウォレットに転送され、資金の出所と帰属を隠すために使用されました。

据彭博社报道，本周，被指控为大规模"杀猪盘"诈骗团伙头目的陈志（Chen Zhi）的律师向纽约联邦法院提出动议，要求驳回美国政府扣押与其相关的一批比特币。律师辩称，检方关于陈志监管诈骗园区的指控缺乏具体证据，仅为针对柬埔寨整体状况的泛泛描述，同时对加密货币扣押的时间线提出质疑，表示这些比特币不可能是欺诈或洗钱的收益。美国司法部去年10月宣布没收陈志控制的127,271枚比特币，当时价值约150亿美元。陈志于今年1月被柬埔寨撤销国籍并引渡至中国。在美英制裁后，新加坡、中国香港和台湾、韩国等地共冻结或扣押超10亿美元资产。人权组织指出，诈骗园区关闭后，数千名被拐工人从西哈努克市等地流出，面临再次被贩卖的风险。

据市场消息，Coinbase は Microsoft、欧州刑事警察機構など十数の機関と連携し、フィッシングサービスプラットフォーム Tycoon 2FA を成功裏に閉鎖し、330 の関連ドメインを押収しました。Tycoon は 2023 年 8 月に開始されて以来、約 2000 人のユーザーを持ち、24000 を超えるドメインを運営し、毎月世界中の 50 万以上の企業に数千万通の詐欺メールを送信し、セッション cookie と Token を盗むことで多要素認証を回避し、主に Microsoft 365、Outlook、Gmail などのメールおよびオンラインサービスアカウントを標的にしています。Coinbase は今回の行動において、Tycoon の運営を資金提供している暗号支払いの追跡を支援し、ドメイン押収の民事訴訟をサポートしました。主な開発者はパキスタン国籍の Saad Fridi と確認されています。

パラグアイ国営電力会社 ANDE は、暗号インフラ企業 Morphware と覚書を締結し、法執行機関が押収したビットコインマイニング機器を利用して、同国初の政府主導のビットコインマイニング試験プロジェクトを開始する計画です。第1段階では、約1500台の押収されたマイニング機器を展開し、地元の余剰水力資源を活用してコンプライアンスに基づくマイニングを行います。計画に従い、ANDE がマイニングサイトの所有権と監視を担当し、Morphware が技術と運営のサポートを提供します。採掘されたビットコインについて、政府は公共支出に使用するための販売や、金融商品を通じてリスクをヘッジし、一部の資産を保持することを検討しています。

据 The Block报道，链上数据显示，美国政府从一个标记为与 "Miguel Villanueva"相关的扣押资金钱包中转出了约 0.3346 枚比特币，价值约 2.3 万美元。三笔转账分别发送至三个不同地址，随后该钱包余额已被清空。現在、アメリカ政府は約 32.8 万枚のビットコインを保有しており、その価値は220億ドルを超えています。今回の送金が行われた際、財務長官は政府の方針として押収されたビットコインの販売を停止し、これらの押収資産をデジタル資産の準備金に組み入れると述べました。

据 The Block 报道，美国波士顿联邦检察官办公室发起民事没收诉讼，申请追回约 32.78 万枚（327,829.720952）USDT。这些资金涉嫌源自一起针对马萨诸塞州居民的约会软件加密货币诈骗案。調査によると、この事件は2024年秋に始まりました。被害者はデーティングアプリで自称「リンダ・ブラウン」と名乗る容疑者と知り合い、数週間のやり取りの後、いわゆる「暗号通貨投資」に参加するように誘導されました。被害者は容疑者またはその共犯者が管理するウォレットに資金を送金し、出金を試みるまで詐欺に遭っていることに気づきませんでした。検察は、盗まれた資金が複数のウォレットを経由して流通し、USDTに交換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと述べています。