押収

《星報》によると、ペラ州中部地域の警察は国営エネルギー会社（TNB）と共同でセリ・イスカンダルで行動を展開し、違法な暗号通貨マイニング拠点を壊滅させ、2人の地元男性を逮捕しました。関与した人物はビットコインマイナーに電力を供給するために電線を不正に接続した疑いがあり、警察は現場で30台のビットコインマイナー、ルーター、デスクトップスイッチ、及び1巻の電線を押収しました。この事件は《刑法》第427条及び1990年《電力供給法》第37(1)条に基づいて調査されています。警察は、盗電によるマイニングは違法であるだけでなく、電力会社に重大な損失をもたらし、火災のリスクを引き起こす可能性があると強調しています。

アメリカ合衆国マサチューセッツ州連邦検察官は民事没収訴訟を提起し、バイナンスアカウントに押収された11.03万USDTの没収を申請しました。この事件は、Coinbaseを装ったフィッシングSMSに関連しており、1人の受益者とその家族信託が同じCoinbaseアカウント内の33.7枚のビットコインを盗まれたもので、その当時の価値は約90万ドルでした。調査官によると、2023年6月5日から15日までの間に、盗まれた11.2枚のビットコインがそのバイナンスアカウントに追跡され、その後すぐにモネロに換金されました。FBIがアカウントの凍結を要求した時、アカウントには約758.55枚のモネロが保有されていました；バイナンスは2026年8月3日に11.03万USDTを政府管理のウォレットに転送しました。

CoinDeskの報道によると、ステーブルコイン発行者Tetherは、ドミニカ共和国のライセンスを持つデジタルバンクEQIBankが保有する資産がグループ全体の資産の0.034%未満であると述べています。Tetherが6月に開示した1,877.5億ドルのグループ総資産に基づくと、その関連エクスポージャーは最大約6,400万ドルですが、Tetherは具体的な金額を開示していません。報道によると、EQIBankはアメリカの決済処理業者Capstoneを通じて顧客資金を処理しており、後者はウェルズファーゴ銀行とJPモルガンの口座を利用して資金移動を行っています。アメリカの検察はCapstoneに関連する口座の資金を押収し、民事没収訴訟を提起し、銀行に対して虚偽の業務を述べたとしています。EQIBankは約8,900万ドルの資金が押収され、これはその通貨資産の約80%に相当し、清算リスクに直面する可能性があります。EQIBankは以前、Tetherに銀行サービスを提供しており、USDTの購入および償還に関連する電信送金を処理していました。Tetherは、アメリカ司法省が指摘するCapstoneに関連する行為については知らないと述べています。

パラグアイ当局は上バラナ州で1週間のうちに2つの違法な暗号マイニング施設を摘発し、合計35台のマイニングマシンを押収しました。9月17日に摘発された鉱山では、電力メーターが設置されていない回線を通じて不正に電力を取得しており、10台のASICマイニングマシンが押収され、関連する費用と罰金は合計約3万ドルに達しました。9月12日の別の行動では、25台のマイニングマシンが押収されました。パラグアイ下院は、国家電力局に対して暗号マイニング業界の電力消費量、電気料金、及び規制状況に関する報告を提出するよう求める決議を可決しました。

彭博社の報道によると、アメリカ司法省は6100万ドルの押収を求めており、その資金はイランの闇市場での石油販売に由来し、暗号通貨取引所バイナンスを通じてマネーロンダリングされたとされています。マンハッタン連邦検察官は民事押収訴訟で、イランが暗号通貨参加者ネットワークを利用して15億ドル以上の違法石油資金を洗浄したと非難しています。検察は、関連する実体がバイナンスの取引口座を使用して、石油収益をイランおよびその代理人や関連組織に移転し、軍事活動やテロ活動の資金を提供していると述べています。

ロイター通信によると、メキシコ当局はプエブラ州トラウラの偏遠な山岳地帯の建物内で違法な暗号通貨マイニング拠点を押収し、現場で300枚のGPU、80台の中圧端末、8台の衛星アンテナが発見されました。当局は、この拠点が近くの水力発電所から電力を盗んでいるかどうかを調査しています。これは昨年初め以来、この地域で発見された4番目の類似の暗号農場であり、昨年プエブラ北部の水力発電所近くでも他の3つが発見されています。地元住民は、機器の轟音が1キロメートル離れた場所でも聞こえると述べています。メキシコの安全分析家デビッド・サウセドは、麻薬密売組織が新たな洗練されたレベルに達しているようで、このような運営を確立するには技術的専門知識と資金力のあるグループの支援が必要だと述べています。Chainalysisのラテンアメリカ専門家カイオ・モッタは、このような拠点は通常、電気料金が非常に低いか、組織犯罪勢力の影響下にある場所に位置しており、電力を盗んで大規模なマイニングインフラを構築するためだと指摘しています。

シンガポールの30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件において、最初の2回の押収資産が正式に入札され、全体の推定総額は290万シンガポールドルから390万シンガポールドルの間とされています。オークションはオンライン入札のみで行われ、入札者はオフラインでの入札や電話入札はできません。現在、押収された物品はチャンギ北湾のLe Freeport保管倉庫に保管されており、入札を希望するシンガポール国内外の一般の人々は事前に予約をすれば見学が可能ですが、定員に限りがあります。その中で最も注目されているのは、ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）と草間彌生（Yayoi Kusama）の限定版かぼちゃバッグです。この事件は、近年のシンガポールでの最大規模のマネーロンダリング事件の一つであり、関与者の王水明のパートナーである蘇偉毅が暗号通貨プラットフォーム詐欺Atom Asset Exchangeの黒幕であることが確認されました。もう一人の関与者である蘇宝林は、USDTを通じて海外の違法ネットギャンブルの収益を受け取り、2023年には一部のUSDTを少なくとも46.3万シンガポールドルの現金に換え、さらにUSDTを使用してトヨタ・アルファードを購入したことがあります。

Osmosis の公式によると、以前の Nomic チェーン nBTC イベントに対する解決策提案がオンラインになり、正式にコミュニティの議論に入ったとのことです。提案によれば、Osmosis ガバナンスコミュニティは、以前に凍結された攻撃者の資産を押収することを検討し、コミュニティの資金プールに蓄積された BTC を使用して残りの担保ギャップを補填し、Alloyed BTC の完全な担保サポートを回復することを目指します。現在、この提案はまだガバナンスの議論と投票を経る必要があり、資産の押収や担保の補填は完了していません。

アメリカ合衆国司法省の発表によると、司法省詐欺センターの打撃作業部隊は財務省と連携してXinbi Guaranteeに対する協調的な法執行行動を行い、1日で5200万ドル以上の暗号資産を押収および処分制限し、この作業部隊が累計で制限した資産規模は約9.38億ドルに達しました。Tetherは今回の調査に対して積極的に協力しました。司法省は、Xinbiが主にTelegramを通じて運営される違法詐欺サービス市場であり、詐欺団体にカスタマイズされた投資詐欺ウェブサイトやマネーロンダリングサービスを提供し、人身売買の被害者を東南アジアの詐欺パークで働かせるために募集していると指摘しています。法執行機関はそのTelegramチャンネルと、合計約1200万ドルを保有する2つの暗号ウォレットを押収し、さらに47の関連ウォレットの処分を制限しました。アメリカ財務省の海外資産管理局は同時にXinbiを重大な国際犯罪組織として指定し、これを支援する2つの実体に制裁を課しました。この作業部隊はまた、マダガスカルで中国の犯罪団体が運営する13の詐欺パークを閉鎖するのを支援し、3200台以上の電子機器を処理し、現地で約400人を逮捕しました。

Decryptの報道によると、メキシコ連邦検察官は海軍およびプエブラ州警察と共同で、プエブラ州の偏遠地域にあるTlaola市の不動産を急襲し、約300台の暗号通貨マイニング機器を押収し、変圧器、中圧端末、衛星インターネットアンテナなどの機器を押収しました。調査によると、このマイニング場はNuevo Necaxa水力発電所の電力網に不正に接続されており、当局は「電力窃盗罪」で訴訟を提起しました。現在、法廷会計士がハードウェアの資金源を追跡しており、マネーロンダリングの疑いは排除されていません。メキシコ連邦電力委員会のデータによると、2024年1月から7月の間に、非技術的な電力損失は6346ギガワット時に達し、その価値は約138億ペソ（約8.17億ドル）に相当します。

韓国聯合ニュースによると、アメリカのワシントンD.C.の連邦裁判所は、北朝鮮の海外IT労働者によるマネーロンダリングに関連するウォレット資産を押収するよう命じました。これには158,123 USDCと54,574 USDTが含まれ、総額は約21.27万ドルです。アメリカ司法省は、合計774万ドルの北朝鮮関連の暗号資産の押収を求めています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、ブロックチェーン分析、人間の情報、裁判所の命令を組み合わせて、Hamasに流れる予定だった56万ドル以上の暗号通貨を追跡し押収しました。調査は、共有ウォレット、クロスチェーンブリッジ、取引所、及びステーブルコインアカウントに関連しています。2025年の3月、6月、10月に3回の押収作戦が行われました。調査官は、Hamasの軍事部門であるAl Qassam Brigadesに関連する複数の寄付アドレスが同じGasウォレットを使用して手数料を支払っていることを発見し、Reactorを通じて寄付ウォレットから運営ウォレット及び関連インフラへ資金が流れる様子を可視化しました。2025年6月の事件では、資金が新しいアドレス、アカウント、店頭仲介業者及び疑わしいマネーロンダリングアカウントを通じて流通しました；10月にはネットワークが使い捨て寄付ウォレットとクロスチェーンブリッジに切り替わりました。裁判所の命令により、Tetherは指定されたアドレスのUSDTを焼却し、法執行ウォレットに同額の資産を再送信するよう求められ、バイナンスは3つのアカウントの残高を移動するよう要求されました。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、裁判所の許可を得て、56万ドル以上の暗号通貨を押収し、Hamasが資金調達や支持者の勧誘に使用しているとされるドメイン名およびサーバーを制御しました。関連する行動は、2025年3月25日、6月25日、10月10日の3回の押収に関わっています。捜査官は、支持者を資金調達サイトに誘導する暗号チャットを特定し、回転使用される暗号通貨アドレスを追跡しました。この行動では、Hamasとオンラインで連絡を取り、暗号通貨または従来の方法で寄付を試みた数千人の情報も取得されました。この行動は、2025年3月に発表された20万ドルの暗号通貨押収行動を拡大したものです。それ以前に、少なくとも17の関連アドレスは2024年10月以来、150万ドル以上を移転しており、資金は取引所、店頭ブローカー、トルコなどの口座を経由していました。

CriptoNoticiasによると、アルゼンチン公共検察院（MPF）は2026年8月19日と9月2日に、Zoomプラットフォームを通じて内部スタッフ、官僚、裁判官向けに「仮想資産：財務分析、追跡、検出および押収」という特別研修コースを実施しました。反マネーロンダリング専門弁護士のカーメン・チェナが講師を務めました。コース内容は、デジタルウォレットの資産分析、国内外の法的枠組み、暗号通貨エコシステムおよび保全措置の実践事例などを含んでいます。これまで、アルゼンチンの司法機関は暗号通貨関連の案件で豊富な経験を積んでおり、2024年12月には300万USDTを凍結し、2022年にはビットコインの盗難返還を命じる判決を下しました。

アメリカ合衆国司法省は、ハマスに資金提供するために使用される予定だった56万ドル以上の暗号通貨を押収し、同組織が資金調達や支持者の勧誘に使用しているドメイン名およびサーバーを押収したと発表しました。司法省は水曜日に発表とともに5件の宣誓証言を公開し、そのうちの3件はそれぞれ2025年3月25日、6月25日、10月10日に署名され、上述の56万ドルの暗号通貨押収命令に関するものです。裁判所の文書によると、調査官は人工情報源を利用して、暗号チャットと資金調達サイトを通じて宣伝された回転暗号通貨アドレスを特定し追跡しました。最初の行動では、ウォレットとアカウントから約20.14万ドルが回収され、これらのアカウントに関連するシステムは2024年10月以来150万ドル以上を移転しており、関連するアドレスはハマスの軍事部門であるカッサム旅団によって管理されているとされています。さらに、FBIは同組織の主要ウェブサイトAlqassam.psの運営に使用されるドメイン名とサーバーを押収し、その後の暗号通貨寄付を阻止しました。司法省は、この行動により調査官がハマス関連プラットフォームに連絡を取り、暗号通貨または従来の支払い方法で寄付を試みた数千人の情報を取得したと述べています。

Decrypt の報道によると、英国警察は 20.21 ビットコインとその他の暗号通貨および銀行資金を押収し、総額は 140 万ドルに達しました。関与した人物は以前にマネーロンダリングの有罪判決を受けており、現在は亡くなっています。調査官はこれらの資産を 2016 年から 2019 年の間に運営され、後に法執行機関によって閉鎖されたダークウェブ市場に遡りました。警察は、これらの閉鎖されたウェブサイトが麻薬供給から人身売買までのさまざまな犯罪活動を助長していたと述べていますが、具体的なウェブサイトの名前は明らかにしていません。

アイルランド国家警察（An Garda Síochána）は、ゴールウェイ（Galway）地域における組織犯罪に関する特別作戦で、2つの不動産を捜索し、合計約90万ドルの暗号通貨口座を凍結したと報告しています。さらに、警察は2万5千ユーロ（約2万9,100ドル）の銀行口座を凍結し、9,300ユーロの現金と合計約1万8,300ユーロの麻薬（アンフェタミンや大麻を含む）を押収しました。40代の関与した男性が逮捕され、起訴されており、事件はさらに調査中です。

Decryptの報道によると、イギリスのエイヴォンおよびサマセット郡警察の金融調査部門は、20.21枚のビットコインとその他の暗号資産および銀行口座の資金を押収し、総額約140万ドル（103万ポンド）に達しました。調査官は、2016年から2019年にかけて運営されていたダークウェブ市場に資産を追跡し、これらのウェブサイトはすべて法執行機関によって閉鎖され、薬物供給や人身売買などの犯罪活動に関与していました。これは、2024年4月にイギリスが暗号ウォレットの凍結命令を導入して以来、警察による最大規模の暗号通貨押収作戦です。この権限により、警察は事前に逮捕することなく暗号通貨を凍結および押収し、それを法執行機関が管理するウォレットに移転し、書面のパスワードやストレージデバイスを押収することができます。関与した人物は以前にマネーロンダリングの有罪判決を受けており、現在は亡くなっています。警察は、これらの市場で処理された各取引がブロックチェーン上に永久に記録されており、貴重な証拠の源であると指摘しています。資産は、今年の初めに《犯罪収益法》に基づいて押収され、裁判所はそれが違法行為による所得を代表していると認定しました。回収された資金は、地域社会および警察プロジェクトに使用される予定です。

Arkham の監視によると、アメリカ政府は最近少量のビットコインを移転しました。これらのビットコインは、3年前に Alameda の Binance US アカウントから押収されたものです。今回の移転は少額にとどまり、市場はアメリカ政府が Alameda の残りのビットコイン資産を清算し始めるかどうかに注目しています。

AP通信によると、カンボジアとアメリカの麻薬取締機関は金曜日、メキシコのシナロア麻薬カルテルが利用していた暗号通貨マネーロンダリングネットワークを摘発したと発表しました。この作戦はカンボジアの麻薬警察とアメリカの麻薬取締局の協力によって行われ、約700万ドルのシナロア麻薬カルテルに関連する暗号通貨が押収され、複数の人が逮捕され、資産、製薬実験室、保管施設が押収されました。