汇旺支付

財新網の報道によると、カンボジアで初めて公開された電信詐欺拠点「8号園区」の内部状況が明らかになりました。この「詐欺の街」はカンボジア最大の電信詐欺拠点であり、最大2万人の人身売買に遭い、ネット詐欺を強制的に行わされる労働者を収容することができます。運営はカンボジアの会社Legend Innovationによって行われています。ブロックチェーン分析機関Ellipticの調査によると、この運営会社は太子グループと関連があることがわかりました。Legend Innovationは、会社の電話、取締役の活動、および関連する商業記録を通じて、米国と英国から制裁を受けている太子グループと関係があるとされています。その中で、Legend Innovationが登録に使用している電話番号は、太子グループのネットワークに属するとされる不動産会社の資料に登場していました。園区内には一時、汇旺支付の実店舗が設置されており、スタッフが暗号通貨や現金を交換するために利用されていました。また、汇旺物流はタイ、ベトナム、カンボジアと園区間の貨物輸送サービスを提供しているとされています。

据柬媒，汇旺集团发布公告称，受近期外部市场环境变化影响，导致短时间内数百万用户集中挤兑，为确保用户资金安全及后续兑付过程的稳妥推进，经审慎评估及内部研究，实行阶段性延期兑付安排。针对此事，安全机构 Bitrace 发文表示，Huionepay 主要在以太坊网络与波场网络经营其稳定币收付业务，其中------所有以太坊网络的业务地址在 10 月份就已经耗尽几乎所有 USDT 余额，最后一笔有效转出发生在 11 月 3 日，此后再无相关提现活动；在波场网络，业务关停则是渐进式进行的。在当月 3 日、7 日、17 日、19 日、24 日，Huionepay 分批将热钱包地址余额归集至少数地址用于用户提现，这笔资金在 28 日左右被耗尽，随后紧急启用新地址归集用户地址资金以维持经营。链上分析显示，Huionepay 的 USDT 日转出数量已经从月初的最高 4183 万降低至 30 日的 717 万。目前，链上分析显示，在 12 月 1 日 13 时 UTC+8 Huionepay 处理了最后一笔用户提现请求后，完全停止了小额提款。尽管用户地址资金归集活动仍在持续，但资金已不再流向普通用户地址，而是大额转出，截至 2025 年 12 月 2 日，HuionePay 链上地址仅剩 99 万 USDT。这也意味着，该实体的确在 12 月 1 日停止了经营，与 Huione Group 公告所声明相符合。

ChainCatcher のメッセージ、米国、日本、韓国など11カ国で構成される多国間制裁監視グループ（MSMT）が最近発表した報告書『北朝鮮がネットワークと情報技術者の活動を通じて国連制裁を違反および回避』（MSMT/2025/2）によると、2024年1月から2025年9月までの間に、北朝鮮のハッカー組織が世界の取引所を攻撃し、少なくとも283.7億ドルの暗号通貨を盗み取ったとされています。そのうち、2025年の最初の9ヶ月間の盗難規模は164.5億ドルに達しています。報告書は、北朝鮮がロシア、香港、カンボジアに設置した仲介機関を通じてマネーロンダリングを行い、「Huione Group」傘下の「Huione Payment」などのプラットフォームを利用して暗号資産を現金に換えていると指摘しています。北朝鮮はまた、ロシアのランサムウェアグループと協力し、ChatGPTなどのAIツールを使用して攻撃の隠蔽性を高めています。さらに、北朝鮮には約1000人から2000人のITスタッフがロシア、ラオス、カンボジア、アフリカの多くの国々で偽の身分でリモートワークを行い、給与を北朝鮮に送金し、核兵器やミサイルプロジェクトの資金に充てています。