犯罪の疑い

ChainCatcher メッセージ、北京市第二中級人民法院は最近、仮想通貨取引を利用して犯罪収益を隠蔽・隠匿する事件を審理しました。被告人は犯罪収益であることを知りながら、転送を手助けし、3年6ヶ月の実刑判決を受けました。2024年8月、劉某は何某が保有する現金が犯罪収益であることを知りながら、何某にUSDT（通称Uコイン）を販売し、現金20万元を受け取りましたが、現在、事件に関与した資金の行方は不明です。調査の結果、劉某が転送した20万元は他人が詐欺に遭った金額であることが判明しました。法院の有効な判決は、劉某が犯罪収益であることを知りながら転送を手助けした行為が、隠蔽・隠匿犯罪収益罪を構成すると認定しました。法院は劉某に隠蔽・隠匿犯罪収益罪を適用し、3年6ヶ月の懲役刑と4万元の罰金を科し、違法に得た収益を追徴しました。裁判官は、隠蔽・隠匿犯罪収益罪の被告人は典型的な利益追求の性質を持ち、運に頼る心理が存在すると述べました。多くの被告人は短期間の高額な利益の誘惑に耐えられず、犯罪を実行します。電信ネットワーク詐欺犯罪に対する法教育の強化が進んでいるにもかかわらず、多くの被告人は事件に関与した財物が詐欺によるものであることを認識しているものの、一部の人々は自らの隠蔽・隠匿行為が発見されにくいと幻想し、発見された場合の結果もそれほど深刻ではないと考え、法を犯すことになります。裁判官は、仮想通貨の名の下に「異常取引」を提案するいかなる要求にも警戒し、いわゆる「手数料」や「差額」などの小さな利益を求めたり、他人の約束を軽信して、出所不明の仮想通貨や資金の売買・転送に参加しないようにと警告しました。他人の犯罪収益であることを知りながら、なおも変換・転送・換金などの行為を手助けすることは、刑法に触れる可能性があり、隠蔽・隠匿犯罪収益罪を構成し、厳しい刑事罰に直面することになります。（工人日報）

ChainCatcher のメッセージによると、正義ネットの報道では、違法犯罪者が仮想通貨投資を口実に、果物や野菜の共同購入などの名目で微信群を組織し、ショートビデオソフトを利用して一般市民をグループに引き込んでいる。表向きは投資初心者がコインを買ったり売ったりして差額を稼ぐというもので、実際には犯罪者が投資者を利用してマネーロンダリングを行い、現金化している。2023年12月18日、浙江省紹興市上虞区検察院が公訴を提起し、裁判所は犯罪収益の隠蔽・偽装罪で小張に対して懲役1年6ヶ月、執行猶予2年6ヶ月の判決を下した。2023年5月初め、小張は前の同僚小何から電話を受けた。小何は最近オンラインで仮想通貨のビジネスをしており、儲かると言って小張に参加の興味があるか尋ねた。仮想通貨投資について小張は未経験で、安易に試すことはできなかった。翌日、小何は小張に会い、短い動画を通じて仮想通貨投資の微信群に入ったと言った。これらのグループは「コミュニティフルーツ野菜共同購入社」や「スーパーマーケット穀物野菜卸売グループ」と呼ばれ、グループ内にはコインを買ったり売ったりしている人々がいた。小張がまだ躊躇していると、小何は自分がコインの売買を操作し、利益を二人で分ける提案をした。小張はただ銀行口座を提供するだけでよいと言った。「当時、私はこのお金が正当なものではないと感じていました。そうでなければ、彼も私に稼がせてこんな高い報酬を与えたりしないでしょう。しかし、彼が操作するので、私はアカウントを提供するだけで大丈夫だろうと思いました。」そこで、小張は運試しの気持ちで自分の銀行口座番号を小何に渡した。しばらくして、SMSでお金が入金されたとの通知があり、小張は小何の指示に従って銀行の窓口に行き、現金を引き出した。その日の利益を分けた後、残りの現金を小何に渡して処理してもらった。甘い汁を吸った小張は、次第に自分の5枚の銀行カードを小何に提供し、7回にわたって銀行の窓口で40万元以上を引き出し、合計1800元の利益を得た。しかし、間もなく小張は警察から電話を受けた。2023年8月18日、この事件は上虞区検察院に送致され、審査起訴された。小何は他の司法機関に法的に処理されることになった。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦検察庁と連邦警察は、金融犯罪の疑いでバイナンスに対する調査を開始しました。この調査は、市場監視機関であるブラジル証券取引委員会 (CVM) の通報を受けて始まりました。報道によると、CVM はサンパウロ州の検事総長に対し、この取引所が州から停止命令を受けたにもかかわらず、ブラジルの顧客に対して暗号通貨デリバティブを提供し続ける可能性があると伝えました。バイナンスはこれに対し、進行中の調査についてコメントしないとし、ブラジルでデリバティブを提供しないことを再確認しました。また、同社の運営は現地の規制状況に適合しており、ブラジルおよびブラジルの暗号通貨とブロックチェーン分野の発展を促進するために当局との長期的な対話を維持していると述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、第1経済の報道で、上海虹口法院が暗号通貨「トークン」に関する紛争案件を受理した。原告の趙某は2017年に上海分布士投資管理有限公司の社員許某を通じて700枚のイーサリアムを投資し、ポルカドットの投資に参加したが、その後、趙某は投資に対応するDOTトークンを受け取っていなかった。上海分布士投資管理有限公司は、許某が2018年に同社との労働契約を終了したと述べ、その代投行為は海外の会社BLOCKASSETに関連しているとした。また、案件の第三者である孫某によると、許某とBLOCKASSETは、以前に趙某が許某に投資を委託し、BLOCKASSETに転送した700枚のイーサリアムをBLOCKASSETへの借款と見なすことに合意したという。現在、既に返金されている。上海市虹口区人民法院は審査の結果、関連規定に基づき、人民法院が受理した民事案件について、審理の結果、犯罪の疑いがあると認められた場合、訴えを却下し、関連資料を公安機関または検察機関に移送すべきであると判断した。この案件の関与金額は9000万元を超えている。（出典リンク）