ChainCatcher のメッセージ、最近、上海の楊浦警察は綿密な捜査を経て、仮想通貨契約取引詐欺事件を成功裏に解決し、16人の詐欺団を壊滅させ、関与した金額は30万元以上に上ります。取り調べの結果、犯罪容疑者は自らの犯罪行為を否定しませんでした。前期の捜査状況を踏まえ、特別捜査班はこの犯罪団の手口を完全に把握しました。具体的には、楊某、于某などの3人が「投資の達人」として各仮想通貨投資グループチャットに潜入し、グループ内で投資意向のある人を自らが構築した偽の取引プラットフォームに誘導しました。被害者の「早くお金を稼ぎたい」という心理を利用し、何度も取引をさせて高額な手数料を得るように仕向けました。その後、被害者に投資の「利益率」を引き上げるように誘導し、自身の市場判断の誤りによって投資が失敗したと誤解させ、これを利用して被害者から金銭を騙し取る手口です。現在、楊某、于某を含む16名の犯罪容疑者は詐欺罪の疑いで楊浦警察により法的な強制措置を受けており、事件はさらに調査中です。（新民晩報）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは、韓国金融サービス委員会（FSC）の委員長キム・ビョンファンが、政府が仮想資産がマネーロンダリング防止システムの「抜け穴」とならないように強力な措置を講じると発表したと報じています。第18回マネーロンダリング防止の日の式典で、キム・ビョンファンは、仮想資産が違法活動に悪用される事例が頻繁に見られると強調しました。彼はさらに、今後の外為法の改正では、クロスボーダー取引に参加する仮想資産サービスプロバイダーに事前登録を義務付け、取引の詳細を報告させることで、仮想資産が違法な資金移動や脱税に使用されないようにすることを求めると付け加えました。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は火曜日に仮想投資トークショーチケット詐欺事件のグループのメンバー3人を逮捕しました。この詐欺グループは、虚偽の仮想投資トークショーチケットを通じて、少なくとも10人の住民から510万香港ドル（65.39万ドル）を詐取した疑いがあります。当局は、被害者が仮想投資インタビュー番組の偽チケットを競り落とすように騙され、転売して利益を得ようとしたことを明らかにしました。詐欺者は被害者に偽の取引プラットフォームにお金を預けるように説得し、毎月7%の利息を約束しました。このグループは2022年11月に活動を開始し、共謀詐欺の罪で起訴される可能性があり、最大14年の懲役刑を受ける可能性があります。警察は5台の携帯電話と現金を押収し、金額はそれぞれ1.5万香港ドルと3万元人民元（4145ドル）です。

ChainCatcher のメッセージ、経済日報は「仮想通貨マネーロンダリング産業チェーンを断ち切るべき」との記事を掲載しました。記事では、仮想通貨が持つ分散型、匿名性、グローバルな換金性、取引の便利さなどの特徴により、マネーロンダリングの手法がより隠密で追跡が難しくなり、マネーロンダリング犯罪に新たな通路を開き、一連の新型犯罪を生む土壌となっていると述べています。多くの不法者が海外に隠れており、監督機関は証拠収集が難しく、送還も困難で、取り締まりも難しい状況です。これにより社会の安定が深刻に危害されるだけでなく、金融秩序も破壊され、金融市場の安全と発展に影響を及ぼし、無視できない危険をもたらしています。記事は、仮想通貨マネーロンダリング産業チェーンを断ち切るためには、新型マネーロンダリングの新しい特徴を捉え、複数の手段を講じて協力を形成する必要があると述べています。監督機関は、監督メカニズムをさらに改善し、テクノロジーの力を強化し、オンライン監視とオフライン調査を組み合わせて、仮想通貨の取引や換金の全チェーン追跡と全時情報バックアップを実現し、マネーロンダリングなどの違法犯罪活動の蔓延を抑制する必要があります。プラットフォーム側は責任意識を強化し、マネーロンダリング防止業務の管理認識、組織保障、管理能力、技術投資などを向上させ、大データ分析やクラウドコンピューティングなどの技術監視手段を利用して、迅速に脆弱性を塞ぐ必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、香港電台ネットの報道で、香港の財政司司長である陳茂波氏は、仮想資産がもはや止められない金融革新となっていると述べ、政府は業界を受け入れるビジョンを提案し、香港で業界が段階的かつ持続可能に発展することを試み、グローバルな仮想資産コミュニティを香港に引き寄せることを目指しているとしています。陳茂波氏は、最近一部の仮想資産市場が崩壊し、仮想資産取引所が破産したことが一般の関心を引いているが、政府は仮想資産がもたらすリスクを明確に理解しており、「同じ業務、同じリスク、同じルール」という規制方針を採用することを再確認し、投資者保護をしっかりと行うと強調しました。陳茂波氏は銀行協会のイベントに出席した際、今後数ヶ月で仮想資産サービスプロバイダー向けに新しいライセンス制度を導入し、マネーロンダリング防止などのコンプライアンス要件に適合させることを指摘し、リスクが管理可能であり、市場の変動や潜在的なリスクが実体経済に伝わらないようにすることを強調しました。(出典リンク)