詐欺を撲滅

バイナンスは、英国国家犯罪調査局（NCA）が主導する国際法執行活動「Operation Atlantic」に参加することを発表し、複数の国の法執行機関と連携して暗号および投資詐欺を取り締まることに重点を置き、「承認フィッシング」詐欺に特に焦点を当てています。この活動は、NCA、アメリカ合衆国シークレットサービスおよびカナダのオンタリオ州の関連法執行機関と規制機関によって共同で発起され、すでに被害を受けたか、リスクにさらされている被害者を特定することを目的としています。承認フィッシングは通常、投資機会を装ってユーザーにウォレットへのアクセス権を許可させ、資産を移転させる手法です。この活動の中で、バイナンスの特別調査チームはロンドンで現地支援を提供し、詐欺の特定プロセス、リスクスクリーニング、情報分析を行い、潜在的な被害者および関連する悪意のあるウェブサイトの特定を支援しました。同時に、バイナンスは法執行機関に対して関与するアドレスや容疑者の情報を提供し、資産追跡および取り締まり活動を支援しています。NCAは、今回の活動により英国および海外の数千人の潜在的な被害者を保護することに成功したと述べています。バイナンスは、今後も世界中の法執行機関と協力し、暗号詐欺の取り締まりを強化していくことを強調しています。

CoinDeskの報道によると、韓国金融サービス委員会と金融監督院は共同で新しい規則を発表し、国内のすべての暗号通貨取引所に対して統一された出金遅延審査基準を採用するよう求めており、これは音声フィッシング詐欺を抑制するためです。新しい規則は、各取引所が独自に出金免除条件を設定する権限を取り消し、アカウントの履歴、取引パターン、行動の変化などの基準に基づいて審査を行うことを統一しました。即時出金資格を得られるユーザーは1%未満と予想されています。プラットフォームは同時に本人確認と資金の流れの監視を強化する必要があります。以前、詐欺グループは各プラットフォームの免除ルールを把握し、被害者を数分以内に現金を暗号通貨に変換して転送させるように誘導していました。今回の新しい規則は、韓国の暗号通貨リスク管理システムが業界の自主規制から国家の統一基準へと移行することを示しています。

Decrypt の報道によると、アメリカ合衆国のシークレットサービスは、イギリスの国家犯罪対策庁、カナダのオンタリオ州警察、オンタリオ州証券委員会などの機関と協力し、「アトランティックオペレーション」と呼ばれる国際共同作戦を展開し、「フィッシング」や「豚の養殖」などの暗号通貨詐欺を取り締まることを目的としています。これらの詐欺は通常、オンラインの偽の恋愛関係を通じて被害者を騙し、資金へのアクセスを許可させます。アメリカのシークレットサービスの官僚は、この作戦がほぼリアルタイムでこれらの詐欺を特定し、解体することを目指しており、犯罪者がさらなる利益を得るのを阻止すると述べています。イギリス側は、この種の詐欺がますます複雑化しているとし、この作戦は早期警告と資産保護を通じて一般市民を守ることを目的としていると述べています。この協力は、カナダ当局が2024年に開始した「アトラスオペレーション」を基に展開されています。Chainalysis の報告によると、昨年だけで暗号犯罪は170億ドル以上の損失をもたらしました。

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2作戦」を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

アメリカ合衆国上院議員エリッサ・スロトキン（民主党）とジェリー・モラン（共和党）は今週の月曜日に「暗号通貨執行機関の枠組みを強化する法案」（Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency Act, SAFE Act）を提出しました。この法案は、アメリカ財務省、執行機関、規制当局、民間部門の行動を調整し、暗号通貨の詐欺や詐欺行為に対抗することを目的としています。Delphi Labsの最高法務顧問ガブリエル・シャピロはXプラットフォームで投稿し、この法案が強力に実施されれば、暗号通貨の詐欺者や詐欺師は恐慌に陥る可能性があると述べました。彼は、アメリカ合衆国の司法長官、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）局長、アメリカ合衆国シークレットサービス局長などの高官が暗号通貨犯罪者の追跡に関与することを指摘しました。アメリカ連邦捜査局は、2024年にアメリカ国民が暗号通貨関連の投資詐欺で93億ドルの損失を被り、2023年より66%増加したと報告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、国連薬物犯罪事務所は東南アジア諸国に対し、無許可の通貨サービス業者または仮想資産サービス提供者（VASP）を刑事犯罪と定義するよう呼びかけています。この機関は月曜日に発表した報告書の中で、一部の VASP（既知の犯罪者と関係のある VASPを含む）が詐欺組織や高リスクのギャンブルサイトに取引の便宜を図っていると述べています。報告書によれば、匿名の実体が犯罪組織と「少なくとも数億ドル」の取引を行っているとのことです。その中には、大規模な麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童性的虐待資料に関連または直接関与している団体、アメリカの外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けている実体、及び北朝鮮のラザルスグループに関連するウォレットが含まれています。薬物犯罪事務所の地域代表であるマスード・カリミプールは声明の中で、「各国政府は、これまで以上にこの真のグローバルな脅威の深刻さ、規模、影響の範囲を認識し、この地域で急速に発展している犯罪生態系に対処するための解決策を優先する必要があります」と述べています。

ChainCatcher メッセージアメリカ・ウィスコンシン州金融機関部（DFI）は、暗号通貨やその他の投資詐欺を阻止するための公開アクセス可能なトラッカーを導入しました。このソフトウェアは、消費者の苦情に基づいて重要な脅威情報を収集し、一般市民に警告を発することで、「犯人がより多くの投資家を欺くことを難しくする」ことを目的としています。DFIは最近、2022年1月から2024年6月までの被害者報告に基づき、ウィスコンシン州の人々が金融詐欺や暗号通貨詐欺で約355万ドルの損失を被ったことを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、フィリピン証券取引委員会（SEC）は、先月、アメリカ証券取引委員会（SEC）およびアジア開発銀行と共に、国際証券監視機構（IOSCO）の調査および執行トレーニングワークショップを開催し、暗号通貨関連の犯罪に対する包括的な詐欺および詐欺防止ツールキットのスキルを向上させることを目的としています。ワークショップに加えて、フィリピン証券取引委員会は、暗号通貨犯罪に関する国際証券監視機構の多国間覚書にも署名しました。この規制機関は、IOSCO が定めた基準に合致する新しい法律を制定するよう、地元の立法者に期待しています。