詐欺プロジェクト

オンチェーン探偵のZachXBTは今日、少なくとも10以上のアカウントで構成された協力ネットワークが、戦争などに関連する恐怖を煽るコンテンツを作成することによって、ソーシャルプラットフォームXでトラフィックを獲得し、最終的に暗号詐欺プロジェクトに誘導していることを明らかにしました。このネットワークは、既存のフォロワー基盤を持つアカウントを購入し、頻繁にセンセーショナルな「終末論」コンテンツを投稿し、複数のサブアカウントを使って相互にリツイートして拡散し、瞬時に数百万の閲覧数と大量のインタラクションを獲得しています。調査によると、これらのアカウントはAIを利用して虚偽の人物像を生成し、例えば「アジア版Mario Nawfal」を偽造して信頼性を高めています。トラフィックを獲得した後、関連アカウントは虚偽のエアドロップ活動や暗号プロジェクトの詐欺を宣伝し、2026年2月22日に「ORAMAMA」と呼ばれるプロジェクトを集中して宣伝し、その後は言及しなくなります。オンチェーンデータは、この操作が背後のチームに六桁の利益をもたらしたことを示しています。同時に、多くの実在の大アカウントがコメントやリツイートで意図せずにインタラクションに参加し、コンテンツの拡散効果をさらに高めています。ZachXBTは、このような「トラフィックファーム+AIコンテンツ+暗号詐欺」の組み合わせモデルが高度に成熟しており、非常に簡単に複製できると警告しています。もし類似のメカニズムがより高いレベルの組織によって利用されると、その潜在的な影響は金融詐欺の範囲を超え、世論操作のツールに発展する可能性があります。ZachXBTはプラットフォームに対して規制を強化し、このような操作行為に対して禁止措置と法的責任を実施するよう呼びかけています。また、ユーザーにはインタラクションに参加する前にアカウントの履歴と情報源を慎重に確認することを推奨し、増え続ける虚偽のコンテンツや「インタラクションの餌」現象に対処するようにしています。

ChainCatcher のメッセージ、Believe の創設者 Ben Pasternak は X プラットフォームで、Believe はトレーダーにとって最も信頼できるスタートアッププラットフォームになることを目指しており、プラットフォームはユーザーを詐欺者から守るために以下の措置を講じると述べています：クリエイター料金を徴収する前に 24 時間の保留制度を実施しますプラットフォームが詐欺と判断したプロジェクトについては、クリエイター料金の申請を完全にブロックしますチームはトークンの健康状態を公開し、プロジェクトの状況を完全に透明にしますこれらすべては今後 48 時間以内に完了します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの有名ラッパー Cardi B がソーシャルプラットフォーム X で宣伝している WAP トークンが論争を引き起こしています。ブロックチェーン分析者 Wazz の初期調査によれば、Cardi B が公表したウォレットアドレスは複数の rug pull プロジェクトと関連しています。ブロックチェーンセキュリティ会社 PeckShield は、Cardi B の X アカウントがハッキングされた可能性があると疑っています。しかし、Wazz は PeckShield の推測を否定し、彼女のアカウントは侵入されていないと述べています。「これは計画的な行動であり、複数のプロモーション、アニメーション、以前のツイートが証拠です。また、資金プールを見間違えています。実際の流動性は 70 万ドルです。」ブロックチェーンデータ可視化プラットフォーム BubbleMaps は、WAP トークンの 60% の供給量が発行時にバンドルされていることを発見しました。さらに、プロジェクト開始から 10 時間以内に約 50 万ドルのトークンが売却されました。BubbleMaps はまた、「追跡を避けるために、バンドルに参加したすべてのウォレットは 4 時間前にそのトークンを 1 対 1 で新しいアドレスに移転しました。」と指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、Tether はアメリカ合衆国司法省と協力して、ある東南アジアの詐欺プロジェクトの600万ドル以上の資産を凍結したことを発表しました。このプロジェクトは合法的なプラットフォームを模倣してユーザーを欺いていました。Tether は関連資産を凍結し、アメリカ合衆国司法省が迅速に資金を回収するのを支援しました。ワシントンD.C.のアメリカ合衆国検察官事務所は、Tether が支援を提供したことを公に認めました。Tether は、これまでに45の管轄区域の180以上の法執行機関と協力し、18億ドル以上のUSDTの凍結を支援しており、1.28億ドル以上のUSDTを合法的な所有者や法執行機関に再分配し、1,850以上の違法活動に関連するウォレットを自発的に凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、前 Mt.Gox CEO の Mark Karpeles は韓国のブロックチェーンウィークでのインタビューで、現在の業界には中央集権的なリスクが大きすぎると述べ、詐欺プロジェクトが多すぎると語った。「こういったプロジェクトは多すぎます。私は非常に広い意味で『悪い』という言葉を使いたいと思います。なぜなら、それは詐欺プロジェクトであるか、または特に目立った新しい内容を持たないプロジェクトだからです。」さらに、Karpeles は階層的決定性ウォレット（HD）技術を推奨し、Mt.Gox 時代に HD 技術があれば悲劇は起こらなかっただろうと述べた。HD は、複数の公開鍵と秘密鍵のペアを安全に管理および生成できるウォレットであり、主種子から生成される。

ChainCatcher のメッセージによると、Inner City Press が報じたところによれば、大規模な暗号通貨のポンジスキーム「IcomTech」の前 CEO マルコ・ルイズ・オチョアが 5 年の懲役刑を言い渡された。

ChainCatcher のメッセージ、ZKFair コミュニティが X プラットフォームで投稿し、Fairswap が詐欺プロジェクトであることが確認されたと述べています。ウォレット接続を含むすべてのインタラクションを避けてください。以前にこのプロジェクトに参加したり、ウォレットをこのプロジェクトに接続したユーザーには、直ちに権限を取り消すことを強くお勧めします。警戒を怠らず、資産を守ってください。以前、GoPlus は ZKfair チェーン上の FairSwap エアドロップがフィッシング詐欺の疑いがあると述べており、すでに多くのユーザーの資産が盗まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスはそのソーシャルプラットフォームで、詐欺プロジェクトがバイナンスとの提携を偽って広く注目を集めようとしていることに気付いたと述べています。さらに、バイナンスはユーザーに対し、プロジェクトを調査する際には慎重に見極めるように警告しています。本当の提携関係はバイナンスの公式チャネルで発表されます。

ChainCatcher のメッセージ、Circle がツイートで、最近 USDC NFT エアドロップを名目にした詐欺プロジェクトが存在することを示しています。ユーザーは関連する詐欺に警戒してください。Circle はユーザーに、Circle がユーザーのウォレットの詳細を尋ねることは決してないと警告しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）が DEBT Box とその18人の幹部を暗号資産証券詐欺計画に関与したとして提訴し、アメリカユタ州の地区裁判官が SEC による DEBT Box に対する一時的な差止命令を承認しました。この計画は、数百人のアメリカの投資家に約5000万ドルと不明な額のビットコインおよびイーサリアムを販売しました。