違法金融活動

2026年の陸家嘴フォーラムで、国家金融監督管理総局局長の丁向群は、監督を強化し、監督の空白と盲点を排除し、全てをカバーし、例外をなくすことに注力する必要があると述べました。丁向群は、リスクを防ぎ解決するために力を合わせ、システム的な金融リスクの底線を守ることを決意しています。「既存のリスクを減らし、新たなリスクを抑制する」ことに取り組む必要があります。中小金融機関のリスクを力強くかつ秩序正しく処理し、不動産や地方政府の債務リスクの解決を支援し協力します。未然に防ぎ、前端を捉えることを貫き、厳格な制約を持つ金融リスクの早期是正メカニズムを整備し、早期の識別、早期の警告、早期の露出、早期の処理を実現します。「合法的なものを管理し、より多くの違法なものを管理する」ことに取り組みます。中央と地方の協力や部門間の連携を強化し、監督の空白と盲点を排除し、全てをカバーし、例外をなくすことに注力します。違法金融活動の防止と打撃を総力戦の手段とし、高圧的な厳罰態勢を維持し、全体のシステムガバナンスを強化し、人民の「財布」をしっかり守るよう努めます。

海南日報の報道によると、海南省地方金融管理局は取引所に関するリスク警告を発表しました。最近、海南省地方金融管理局は関連主体が「海南国際データ資産取引所」「海南数交所」「海南海交所」などの名義で宣伝を行い、RWA（現実世界資産）やRDA（実データ資産）などの業務を合法的に行えると主張していることを把握しました。市場主体は未承認のまま、取引所の名義で違法に業務を行い、違法金融活動の疑いがあり、公共財産の安全を侵害しています。これに対し、海南省地方金融管理局は以下のリスク警告を発表しました。一、現在、我が省の管轄内で「海南国際データ資産取引所」の設立は承認されていません。我が省で取引所を設立するには、省政府の承認が必要です（承認された取引所のリストは別表を参照）。権限のある部門の承認を受けていない市場運営主体は、登録名に「取引所」「取引センター」などの表現を使用してはならず、取引所に関連する業務活動を行ってはなりません。二、中国人民銀行、中国証券監督管理委員会など8つの部門が共同で「仮想通貨などの関連リスクをさらに防止し処理するための通知」を発表し、現実世界資産（RWA）のトークン化に対する規制は「国内禁止、海外厳格管理」の原則を採用することを明確にし、国内で現実世界資産（RWA）のトークン化活動を行ったり、関連する仲介、情報技術サービスを提供したりすることは、違法なトークン券の販売、無断での証券の公開発行、違法な証券先物業務、違法な資金調達などの違法金融活動に該当するため、禁止されるべきであると強調しました。三、多くの投資家に正しい投資観念を持つようお願い申し上げます。

中国人民銀行の総裁潘功勝は、第14回全国人民代表大会第4回会議の経済テーマ記者会見に出席し、過去1年間、全体として我が国の重点分野の金融リスクが秩序的に解消され、金融システムと金融市場の運営が安定しており、重点分野のリスクが持続的に収束していると述べた。また、中国人民銀行は関連部門と共に、違法な資金集め、仮想通貨取引の投機、地下銀行などの違法金融活動に対して高圧的な取り締まりを維持している。今後、中国人民銀行は金融リスクの防止と金融安定の維持において、重点分野のリスクを秩序的に解消し、業界の監督や公安などの法執行機関と共に引き続き違法金融活動に対する高圧的な取り締まりを行い、外部からの衝撃の影響を注意深く評価し、マクロプルーデンシャルおよび金融安定政策ツールを活用して、リスクの感染を迅速に弱めるか遮断する。

ChainCatcher のメッセージ、寧波中級人民法院の公式アカウントが「桃花源 NFT」デジタルコレクションの投機に警戒するよう呼びかけています。記事によると、「桃花源 NFT」と呼ばれるデジタルコレクションが我が市に流入し、オンライン宣伝やオフライン集会などの方法で推進されており、デジタルコレクション投資を名目に違法な金融活動を行っている疑いがあります。「桃花源 NFT」デジタルコレクションは香港恒峰国際控股有限公司によって販売され、その開発した「FoChat」インスタントメッセージングソフトウェアを通じてプロモーションが行われています。このデジタルコレクションはテザーなどの仮想通貨で取引され、これまでに8888部が販売されました。2025年7月28日、香港証券監察委員会はこれを疑わしい投資商品警告リストに掲載しました。

ChainCatcher メッセージ、山西省の違法集資防止と打撃に関する微信公众号が「RWA」などの名義で違法金融活動を行うリスクについて警告を発表しました。その中で、「RWA」、「ステーブルコイン」などの名義で違法金融活動を行っている疑いのある情報を発見した場合は、速やかに通報するか、地域の市町村の違法金融活動防止と打撃に関する業務機関の主導部門または公安部門に通報するように指摘しています。もし誤って騙された場合は、直ちに資金の投入を停止し、チャット記録、振込証明、契約などの証拠を保管し、地域の公安機関に報告して専門的な助けを求めてください。

ChainCatcher のメッセージ、最近最高検察庁と国家外貨管理局が共同で8件の外国為替違法犯罪に関する典型的な事例を発表しました。典型的な事例の中で、仮想通貨を媒介として違法に外国為替の売買を行う事件が発生していることに対し、最高検察庁第4検察庁の責任者は、中国において仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないため、関連する業務活動は違法な金融活動に該当すると指摘しました。彼は、現在ますます多くの違法な外国為替の売買犯罪が仮想通貨取引を通じて行われていると述べました。検察機関は、仮想通貨を取引媒介として間接的に外国為替と人民元の貨幣価値の変換を実現することが、違法な外国為替売買行為の重要な環節であり、法に基づいて厳しく処罰されるべきであることを発見しました。仮想通貨取引に関連する犯罪事実の証拠収集や審査判断を行うには、仮想通貨取引に関する技術的特徴を熟知する必要があり、これにより案件の質と効率を向上させることができます。