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据 Decrypt 报道，IcomTech 高级推销员 Magdaleno Mendoza 因运营针对西班牙裔投资者的加密货币庞氏骗局，被美国联邦法院判处 71 个月监禁。该骗局以加密货币挖矿和交易为幌子，承诺固定回报，实际上却是典型的多层次传销模式。法院同时命令 Mendoza 支付近 79 万美元赔偿金并没收 150 万美元资产。据美国纽约南区检察官办公室透露，IcomTech 于 2018 年中期成立，2019 年底崩溃，投资者损失数百万美元。Mendoza 曾推广至少两个其他加密骗局，并在 IcomTech 崩溃后又参与了三个类似骗局。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、カリフォルニアの裁判所は IcomTech の「ポンジスキーム」に関与した5人の個人に対し、500万ドル以上の支払いを命じました。彼らは虚偽のビットコイン取引プログラムを通じて詐欺と盗まれた資金の横領を行っていました。アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) は、12月11日の声明で、欠席判決により David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez、David Brend が、訴状でのすべての《商品取引法》および CFTC 規則の違反に対して責任を負うことを認定し、Marco A. Ruiz Ochoa は同意命令を受けたと発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク南地区検察官事務所が発表した声明に基づき、アメリカ地区裁判官ジェニファー・L・ロシオンは金曜日に41歳のIcomTech創設者デビッド・カルモナに121ヶ月の禁錮刑を言い渡しました。カルモナは以前、電気通信詐欺の共謀に関する罪を認めていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Inner City Press が報じたところによれば、大規模な暗号通貨のポンジスキーム「IcomTech」の前 CEO マルコ・ルイズ・オチョアが 5 年の懲役刑を言い渡された。

ChainCatcher のメッセージによると、詐欺の疑いがある暗号プロジェクト IcomTech の元幹部 Marco Ruiz Ochoa は、暗号ポンジスキームにおける自らの役割を認め、電信詐欺の共謀罪で有罪を認め、最大 20 年の懲役を科される可能性があります。IcomTech はいわゆる暗号マイニングおよび取引会社で、投資家に対して利益を約束し、「いわゆる暗号通貨関連投資商品」を購入させました。Marco Ruiz Ochoa と他の者は、会社の暗号取引およびマイニング部門から利益を得て、毎日のリターンをもたらすことを約束しました。検察官は、IcomTech の暗号取引およびマイニング事業は存在せず、投資家の資金は他の計画や個人の支出に使用されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省はソーシャルメディアで、同機関が詐欺の疑いのある2つの暗号プロジェクトIcomTechとForcountに関連する9名の個人に対して起訴したことを明らかにしました。この2社はともに暗号通貨のマイニングと取引を行う会社を自称しており、ユーザーが現金、小切手、電信送金を使用して暗号通貨に投資できることを許可しています。彼らが提供する投資商品は高い利益を約束していますが、検察官は両社が実際には取引や暗号通貨のマイニングを行っておらず、発行されたトークンには実際の価値がなく、ポンジスキームであることを発見しました。なお、本件はアメリカ合衆国司法省のマネーロンダリングおよび国際犯罪企業部門によって処理されるとのことです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、アラブ首長国連邦通信社（WAM）の報道で、ドバイ多種商品取引センター（DMCC）は今週の月曜日に、金のブロックチェーン企業 ComTech Gold と提携し、ブロックチェーンに基づく金取引のデジタル化を実現することを発表しました。ComTech は、実物の金の延べ棒を DMCC の承認を受けた金庫に預け入れ、XDC ブロックチェーンネットワーク上でトークン化された金 ComTech Gold Tokens (CGO) を発行します。DMCC Tradeflow のオンラインプラットフォームは、実物の金を登録し、各金の延べ棒の預金に Tradeflow の認可書が付与されることを保証し、トークン化された資産の安全性、制御性、透明性を高めます。トークン化された金は実物資産に裏付けられており、イスラム法に準拠しています。