ChainCatcher のメッセージによると、前 FTX および Alameda の従業員が設立した Backpack Exchange は、破産した FTX の前ヨーロッパ法人を 3270 万ドルで買収し、同地域でのデリバティブ事業を拡大します。FTX EU は、2022 年に FTX が倒産した後に最終的に破産した事業部門の一つです。買収の一環として、ドバイに本社を置く Backpack は、FTX EU の顧客に対して、以前に裁判所が承認した約 5300 万ユーロ（5500 万ドル）の FTX 破産請求を配布する責任を負います。FTX の破産資産管理人は、FTX EU の元所有者から数百万ドルを回収しようと訴訟を提起しました。この訴訟は最終的に和解協定の一部として撤回され、和解協定にはこの部門を FTX Europe の共同創業者である Patrick Gruhn と Robin Matzke に再販することが含まれていました。Backpack は共同創業者からこの会社を買収しました。（ブルームバーグ）昨日のニュースによると、Backpack Exchange はキプロス証券取引委員会と FTX 破産裁判所の承認を受け、正式に FTX EU を買収しました。Backpack Exchange は、以前に裁判所が承認した FTX EU ユーザーの破産債権を配分する責任を負います。この取引所は 2024 年初頭の A ラウンドの資金調達で 1.2 億ドルの評価を受け、ドバイの VARA および EU の MiFID II ライセンスを取得しています。新設された Backpack EU は 2025 年第1四半期に立ち上げを予定しており、暗号デリバティブ取引サービスを提供し、SEP A 支払いおよび主要な欧州通貨の電信送金をサポートします。

ChainCatcher のメッセージによると、最近の裁判所の文書に基づき、政府はサム・バンクマン-フリードの主張が根拠がないと考えており、陪審団の裁定と裁判の結果は合理的であると主張しています。SBF は 9 月に第 2 巡回控訴裁判所に有罪判決の覆しを求める請願を提出しました。彼は、ルイス・カプラン裁判官の司法的偏見と手続き上の誤りが彼の裁判を弱体化させたと主張しています。バンクマン-フリードは、裁判官の決定が重要な弁護論点を制限し、彼の投資に関する証拠を制限したと述べています。彼はまた、FTX の財務問題が誇張されていることを示唆し、顧客がまだ資金を取り戻すことができる可能性があるとほのめかしました。政府はこれらの主張を退け、SBF の上訴が原審におけるいかなる誤りや偏見を証明できていないことを指摘しました。政府はまた、SBF が特定の文書を第三者の債務者に強制的に提供させる要求を拒否することを支持し、これらの文書が裁判所の手元にないため、裁判所の行動は正当であると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、FTX 破産グループが SkyBridge Capital と創設者の Anthony Scaramucci から 1 億ドル以上を回収しようとしている。これは、前 FTX CEO の Sam Bankman-Fried (SBF) が 2022 年以来 Scaramucci と SkyBridge と結んだスポンサーシップおよび投資契約で費やした資金を取り戻すためである。11 月 8 日の法的文書によれば、FTX の倒産前に、Bankman-Fried は SkyBridge Capital と Scaramucci と一連の投資およびパートナーシップを行っていた。最初は 2022 年 1 月に Scaramucci の SALT 会議に 1200 万ドルのスポンサーシップを提供した。その後すぐに、2022 年 3 月に SBF は Alameda Research に SkyBridge Coin Fund に 1000 万ドルを投資するよう指示した。さらに、2022 年 9 月には、FTX が SkyBridge 投資ツールを管理する運営会社の 30% の株式を 4500 万ドルで買収した。FTX の弁護士は、この投資が財務的な意識に欠けていると考えており、「FTX グループは、4500 万ドルの投資の大部分をより低コストで簡単に購入できた」と述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、FTX の破産管理チームが大幅な割引で 2230 万枚のロックされた Worldcoin（WLD）トークンをオークションにかけており、現在の価値は約 3770 万ドルです。このオークションは、FTX が債権者のために資金を回収するための継続的な努力の一環です。興味のある買い手は、米国東部時間の水曜日の午後 8 時までに入札を提出する必要があり、割引幅は 40% から 75% の間になる可能性があります。これらの WLD トークンは 2028 年まで毎日アンロックされ、オークションは FTX が Solana と Metaplex トークンを売却した後に資産を処理し続けることを示しています。FTX の遺産は現在、約 5.94 億ドルの資産を保有しており、その大部分は流動性の低い FTT トークンです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、FTX の破産管理グループは、Jump Trading の子会社 Tai Ho Shan の請求に反撃しています。後者は、Alameda が 8 億枚の Serum（SRM）トークンを納入しなかったと主張し、2.64 億ドルの賠償を要求していますが、これは現在の契約の時価総額を超えています。しかし、Alameda はその請求が無効であると述べています。なぜなら、ローンは決して開始されなかったからです。SRM は、分散型取引プラットフォーム Serum のネイティブトークンです。Jump Trading は 2020 年秋に Serum への大規模な投資を発表し、マーケットメイキングサービスを提供するとしています。この DEX は 2022 年 11 月に FTX が破産した後に崩壊しました。当時、内部関係者は、この取引プラットフォームは名目上の分散型であり、注文は FTX によって出されていると述べていました。裁判所の文書の中で、Jump Trading は、FTX-Alameda の遺産がオプションモデルに基づいて 2.64 億ドル以上の賠償を負っていると主張しています。オプションモデルは、破産申請日の日 SRM 市場価格、返済オプション価格、SRM のインプライドボラティリティ、ローン金利などの要因を使用しています。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の破産を監督している法律事務所 Sullivan & Cromwell LLP は、取引所の崩壊を引き起こした深刻な財務状況や潜在的な詐欺行為を認識していなかったことが独立調査で明らかになりました。前米国検察官の Robert Cleary による調査では、同事務所の弁護士が FTX を代表する際に虚偽の陳述を行ったにもかかわらず、彼らはそれらの陳述が誤りであることに気づいていなかったと指摘されています。Sullivan & Cromwell は調査結果の発表後、FTX の破産前の業務に自信を持っており、調査官がさまざまな根拠のない告発を否定したことを歓迎すると述べています。この調査は、FTX の債権者や顧客からの Sullivan & Cromwell に対する広範な疑念と非難を受けて開始されました。破産手続きの監督を最初に選ばれた際、この法律事務所は、破産前に FTX と協力したことがその公正性と客観性を損なったと懸念する債権者や元顧客からの強い反対に直面しました。

ChainCatcher のメッセージ、IntoTheBlock のデータによると、アメリカの規制当局がビットコイン現物 ETF を承認して以来、1000 枚以上の BTC を保有するアドレスが保有するビットコインの数量は約 25 万枚 BTC 増加し、現在は FTX の破産前の水準に近づいています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンデータのクエリとインデックスプラットフォーム Covalent の共同創設者 Ganesh Swami は X プラットフォームで、2024 年 4 月 26 日時点で Covalent が FTX 破産管理人（FTX estate）が保有するすべての CQT トークンを完全に取得したと述べました。Swami は、あるプライベートバイヤーが1か月前にこれらの資産を購入し、その後公開市場でこれらの資産を販売し続けているため、CQT に悪影響を及ぼしていると述べました。そのため、Covalent は先週このバイヤーに連絡を取り、残りのすべての CQT に関してプライベート取引を行いました。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の債権者 Sunil Kavuri が X プラットフォームで発表し、上院議員 John Hickenlooper、Cynthia Lummis、Thom Tillis が FTX 破産事件の裁判官 Dorsey に手紙を送り、FTX 破産弁護士事務所 Sullivan and Cromwell の SOL の低価格販売について調査を要求した。以前の情報によると、Sullivan and Cromwell は元々 17 億ドルの価値がある SOL を 64 USDT で販売した。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、FTX 破産委員会は FTX がバハマに所有する 35 の不動産を売却する計画を立てており、その中には SBF、Gary Wang、Nishad Singh、Caroline Ellison がかつて共同で住んでいた豪華なアパートメント Orchid Penthouse が含まれています。FTX の弁護士は、不動産の販売価格は指定された仲介業者の推定価格の 80% 以上でなければならないと述べており、500 万ドルを超える不動産を売却する場合は、米国の受託者、債権者委員会の弁護士、およびリストされた不動産に対して合法的な請求を行う利害関係者に報告する必要があります。売却によって得られた資金は、FTX の顧客に配分される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、FTX の破産案件は解決までに数年かかる可能性があります。これは主に、FTX の弁護士が破産前に支払われた複数の金額を回収しようとしているため、いくつかの遡及請求が発生しているためです。法律の専門家である Alan R. Rosenberg は、Celsius や BlockFi などの他の暗号通貨の破産案件と比較して、昨年 11 月に提出された FTX の案件はより長い時間がかかると指摘しています。FTX は現在、前経営陣が多額の支出を行った資金を回収するために努力している一方で、米国国税庁から最大 240 億ドルの請求にも直面しています。この機関は、FTX が税金を完全に支払っていないと主張しています。それに加えて、FTX は前 CEO の Sam Bankman-Fried およびその両親に対する訴訟、さらには傘下の慈善団体や多くの著名人への支払い回収を含む複数の訴訟にも対処しています。これらの訴訟は通常、裁判外で和解されますが、和解交渉自体にも時間がかかります。さらに、暗号通貨の時間経過による価値の計算方法や、債権者が暗号通貨で返済を受けるべきか法定通貨で受けるべきかが、暗号破産における難題となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、FTX の破産顧問が今週金曜日にデラウェア州の裁判所で暗号通貨取引プラットフォーム Bybit Fintech Ltd およびその2つの子会社を訴え、FTX の崩壊前にプラットフォームから撤回された約 9.53 億ドルの現金と暗号資産を回収するよう求めています。訴訟では、Bybit の投資部門である Mirana Corp. が、ほとんどの FTX 顧客が持っていない特別な「VIP」特典を有しており、これらの特権を利用して FTX の崩壊時にその大部分の資産を FTX のプラットフォームから移転させたとされています。FTX の顧客が引き出しを待っている間、Mirana は FTX の従業員に圧力をかけ、引き出し要求を満たすよう求めていました。なお、もう一つの被告の子会社は Time Research Ltd. です。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨取引所 BitMEX が予測市場を導入し、トレーダーが現実世界のイベントの結果に賭けることを可能にしました。9 月 13 日現在、取引可能な予測市場契約は 3 種類あります：FTX 破産債権回収率、ビットコイン取引所取引ファンドが 10 月 17 日またはそれ以前に承認される可能性、SBF が刑務所に入る可能性に関する予測契約があり、今後さらに多くの契約が追加される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の債務者は破産裁判所に書類を提出し、FTX の前 CEO サム・バンクマン-フリード (Sam Bankman-Fried) および他の社内関係者による巨額の現金移転と購入行為の詳細を明らかにしました。報告によれば、「非個人申請破産財務報告書」の一部には、SBF が FTX の破産前の1年間に10億ドル以上の現金送金を受け取ったことが示されています。裁判所の書類によると、SBF は 2022 年 8 月 8 日に 6830 万ドルの現金送金を受け取り、2022 年 5 月 26 日には 2 億ドルの現金送金を受け取りました。この書類には、SBF に送金された他のリストも記載されており、2022 年 6 月 7 日に受け取った 1 億ドルや、その他の数件の 1000 万ドルが含まれています。また、書類には、FTX の資金がアラメダ・リサーチの前共同 CEO サミュエル・トラブッコによって、250 万ドル以上の価値のヨットを購入するために使用されたことも示されています。さらに、この書類は、アラメダの前 CEO キャロライン・エリソンなどの社内関係者の名義で購入された数百万ドルの不動産など、他の巨額の購入行為についても詳述しています。また、社内関係者が政治団体への送金も記載されており、FTX の共同創設者ニシャド・シンの名義で「人民進歩治理組織 (People for the Progressive Governance)」に 50 万ドルを寄付したことが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の破産事件に提出された報告書によれば、FTX.com の資産は「深刻な不足」に陥っています。最新の現物価格で計算すると、FTX.com に関連するアカウントウォレットにおいて、22 億ドルの総資産が確認され、その中で流動性が高いのは 6.94 億ドルのみで、法定通貨、ステーブルコイン、ビットコイン、イーサリアムが含まれています。その他の資産には、3.85 億ドルの顧客債権や、FTX の姉妹会社である Alameda Research および関連当事者に対する請求が含まれています。この報告書によれば、Alameda は FTX.com のウォレットおよびアカウントから 93 億ドルを純借入しています。さらに、FTX US でも資産不足が発生しており、取引所に関連するアカウントウォレットには 1.91 億ドルの総資産があり、2800 万ドルの顧客債権と 1.55 億ドルの関連当事者債権があります。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、関係者は Modulo Capital の創設者が FTX の検察官の調査を受けており、Alameda Research の 4 億ドルの投資を返還するために FTX の破産弁護士と交渉していると述べています。また、関係者によれば、Modulo の創設者が何か間違ったことをした兆候はなく、FTX が Modulo Capital の特定の法的責任を免除することで投資資金の返還を希望しているとのことです。この資金の一部は現在、モルガン・スタンレーの利息口座に保管されています。ChainCatcher の以前の報道によれば、Alameda Research は 2022 年に Modulo Capital に合計 4 億ドルを投資しました。Modulo Capital は 2022 年 3 月に設立され、公開された業績記録はなく、その共同創設者ダンカン・ラインガンズ・ユーはハーバード大学を卒業してからわずか 2 年です。別の関係者によると、Modulo Capital のもう一人の共同創設者リリーは SBF と恋愛関係にあったことがあるとのことです。（出典リンク）