zachxbt

オンチェーン探偵のZachXBTは投稿し、アメリカの脅威行為者Tiffany Milanovichがハードウェアウォレットや中央集権取引所のカスタマーサポートを装って、少なくとも約500万ドルの暗号資産の盗難に関与していると述べています。その手口には、Bitcoin IRAのメールサポートを装い、ある攻撃では被害者のTrezorウォレットから約120万ドルのBTCとETHを転送し、別の事件ではCoinbaseアカウントから約50万ドルのBTCを盗むことが含まれています。Tiffanyは「カスタマーサポートの電話」として被害者に資金アクセス権を渡すように誘導し、その後、ソーシャルメディアやTelegramグループで盗んだ資金を自慢し、被害者を嘲笑する録音を行い、他の脅威行為者と協力してフィッシングパネルや即時交換サービスを利用してマネーロンダリングを行い、盗まれた資金の一部は現在もオンチェーンで休眠しています。コードネーム「Tiffany」の脅威行為者は、複数の暗号資産の盗難に関与しており、被害者の盗まれた資金を暗号カジノでギャンブルに使っています。プラットフォームShuffleはZachXBTが提出した証拠に基づいて関連アカウントを凍結しました。Tiffanyは以前、コネチカット州の捜索押収令状を共有しており、その文書の日付は今回の一部の事件よりも早いです。ZachXBTはチャット記録、録音、オンチェーンの証拠を把握しており、この人物がさらなる法的結果に直面する可能性があると予測しています。この脅威行為者は、John Daghita（Lick）事件とも関連があり、後者はアメリカ政府に押収されたウォレットから4600万ドル以上の暗号資産を盗んだ疑いがあります。

オンチェーンデータによると、暗号盗難の容疑者Dritan Kapllani Jrは7月22日に再び126.7 ETHを洗浄し、約239,000ドルの価値があります。以前、オンチェーン探偵ZachXBTの調査が明らかにしたところによると、Dritan Kapllani Jrは社会工学的手法を用いて暗号通貨保有者の資産を盗んだ疑いがあり、総額は1900万ドルに達しています。Dritan Kapllani Jrは長期間にわたり、ソーシャルメディアで高級車、名品時計、プライベートジェットなどの生活内容を披露しており、2026年4月23日にはDiscord通話で自らのExodusウォレット内の368万ドルの資産を公開しました。

The Blockによると、Trezorの最高商務責任者であるDanny Sandersは、ブロックチェーン調査員ZachXBTによる最近の暗号ハードウェアウォレットへの批判に反論しました。ZachXBTは今週初めにTelegramに投稿し、「すべてのハードウェアウォレットは完全にゴミであり、取引の署名や資金の保管などの重要なタスクを実行するために使用することをお勧めしません」と述べ、ユーザーに資金を保管し取引を署名するために専用のiPhoneを使用するよう提案しました。これに対し、Sandersはインタビュー番組で、ハードウェアウォレットのファームウェア/ソフトウェアの更新が時々緊急または大規模な取引に干渉することがあることを認め、ユーザー体験が確かに「不器用」であり、ユーザーのフラストレーションを理解していると述べました。しかし、ZachXBTの一概に言う意見には反対しました：ハードウェアウォレットは巨額の資金を管理する上級ユーザーには最適な単一の解決策ではないかもしれませんが、ゴミではありません。彼は、ハードウェアウォレットと比較して、iPhoneのオペレーティングシステムと接続機能がより多くの「攻撃リスク」をもたらすことを指摘しました。一般的な暗号ユーザーにとって、ハードウェアウォレットは現在最良の自己保管方法であると述べました。

オンチェーン探偵のZachXBTはXで更新し、最初にLABチームから資金提供を受けた実体がAsterに1840万枚のLABを預け、約1830万ドル相当で、DEX現物市場で売却し、LABの価格が再び54%下落し、1.2ドルから0.55ドルに下がったと述べています。ZachXBTは、この実体が7月10日から11日の間に3つのAster預金アドレスにLABを送金し、現在約8150万枚のLABを保有していると報告しています。彼はさらに、この実体が2026年4月にLABチームから1.96億枚以上のLABを受け取り、その後Bitgetアドレスに送金し、5月11日から12日の間にBitgetから10のアドレスに引き出したと補足しました。ZachXBTは以前にLABに関するマーケット操作や内部供給の問題を疑問視する投稿を何度も行っており、LABチームのマルチシグ署名者の一人がRIVER操作に関連するアドレスと資金的な関係があったと述べ、近く2.26億枚のLABが3月から4月の間にBitgetに預けられたことを指摘しています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、Solanaの創世ブロックの初期配分に関連する早期の巨大ホエールアドレスが数時間前に攻撃を受け、約180,900枚のSOL（約1420万ドル）が盗まれたと発表しました。ZachXBTは、オンチェーン調査機関Specter Investigationと共に異常な資金の流れを追跡している際に、そのアドレスで異常なステーキング解除およびイーサリアムへのクロスチェーン操作が発生したことを発見し、関連資産が移転されたことを確認しました。現在、関与した被害アドレスおよび複数の疑わしい盗難アドレスが公開されており、事件の具体的な攻撃方法および資金の行き先はさらに調査中です。

オンチェーン調査員のZachXBTは、LABトークンが過去24時間で14ドルから2ドル未満に下落し、下落幅は約85%で、完全希薄化評価額（FDV）が約140億ドルから大幅に縮小したと発表しました。ZachXBTは、バイナンス、Bitget、Gateが価格操作を防ぐために事前に措置を講じなかったことに失望しており、中央集権型取引所がユーザーの利益を真剣に考えるのであれば、少なくとも市場操作の疑いのあるアカウントの利益をユーザーに返還すべきだと述べています。また、LAB投資家は今月後半にトークンのロック解除を開始する予定でしたが、以前に何度も帰属の取り決めを変更しており、内部者がほぼ全ての流通量を長期間にわたりコントロールし、マーケットメイカーを通じて中央集権型取引所で極端な価格操作を実施しているため、「いかなる状況でもLABを取引することは推奨しません」と指摘しています。

チェーン上の探偵 ZachXBT は X 上で、事件が最近発生したものであり、各被害者の盗まれた金額が 25 万ドルを超え、司法管轄区が有利で、関連するチェーンがその作業を支援し、meme コインや予測市場が関与していない限り、関連する事件のリクエストを審査または返信しないと述べています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、個人チャンネルで、あるハッカーが7月2日から3日の間にTornado Cashを通じて約3,200 ETHを引き出したと明らかにしました。この資金は2件のプライベートキー漏洩事件に関連しており、その後、アドレスはCircleのCCTPクロスチェーンブリッジを通じて約5,500,000ドルの資産をクロスチェーンマネーロンダリングし、さらにUSDCをArbitrumネットワーク上の7つのチャージアドレスに転送しました。ZachXBTは、この資金の流れが典型的な分散型マネーロンダリングのパスを示しており、ミキシングツールとクロスチェーンインフラを利用して追跡の難易度を下げていると指摘しています。現在、関連するオンチェーン資産は引き続き流通しています。

ZachXBTによると、複数の報告書が示すところによれば、中央集権型暗号取引所AscendEX（旧Bitmax）は最近、数日から数週間にわたりユーザーの出金リクエストを遅延または未処理のままにしているが、現在もプラットフォームはユーザーの入金を受け付けている。6月26日の初期警告の時点で、ZachXBTはArkhamおよびTRMのオンチェーンデータを調査した結果、AscendEXの複数の既知のホットウォレット（EVM、Tron、Solanaネットワークを含む）において、ETH、USDT、SOLなどの時価総額の大きいトークンが深刻に不足していることを指摘し、このプラットフォームが深刻な流動性危機に直面している可能性が高いことを示している。最新の状況では、最初の警告以来の9日間、AscendEXの公式Xアカウントは更新が停止しており、プラットフォームの共同創設者であるGeorge (Jing) Caoは大口資金が拘束されているユーザーからの問い合わせに対して何の応答もしていない。現在、ZachXBTは資金が引き出せないユーザーに対し、速やかに自国または地域の法執行機関および規制機関に報告することを強く推奨している。AscendEXは、George (Jing) CaoとAriel Lingによって2018年に設立された。2021年12月には、ハッカー集団Lazarus Groupによる攻撃を受け、約7800万ドルの資産損失が発生した。

チェーン上の探偵ZachXBTは、Xプラットフォームが従来のプライベートメッセージシステムからXChatに移行する過程で複数の技術的バグが発生したと述べています。また、プラットフォームの検索機能の信頼性が低下し、情報検索の効率に影響を与えています。さらに重要なのは、Xプラットフォームのアルゴリズムが暗号通貨コンテンツに対して「トラフィックの行き詰まり」を引き起こし、コンテンツが暗号の垂直な層に制限されやすくなり、より広範なオーディエンスに届く能力が低下していることです。

チェーン上の探偵ZachXBTは、Humanity ProtocolとKelp DAOの2件のセキュリティ事件で盗まれた資金が混合して流通していることを示しており、攻撃者が重複している可能性があることを示唆しており、さらにHumanity Protocolが内部犯行である可能性を弱めています。

チェーン上の探偵ZachXBTの監視によると、1時間前にHumanity ProtocolとKelp DAOの脆弱性攻撃で盗まれた資金に混合の兆候が見られ、これら2件の事件の攻撃者に重複がある可能性を示しています。これらの新しい証拠に基づいて、Humanity Protocolの盗難事件が内部の人間による犯行である疑いはほぼ排除できます。

ZachXBTはXプラットフォームでコミュニティアラートを発表し、中央集権型取引所AscendEX（旧Bitmax）が複数のユーザーから出金遅延が数日から数週間、さらには処理できない状況が報告されています。ZachXBTはArkhamとTRMを通じてこの取引所の既知のホットウォレットを確認したところ、その準備金がETH、USDT、SOLなどの主要な大規模時価総額トークンに欠けており、流動性の問題に直面している可能性があります。AscendEXはGeorge CaoとAriel Lingによって2018年に設立され、2021年12月にはLazarus Groupによるハッキング攻撃を受け、約7800万ドルの損失を被りました。

「チェーン上の探偵」ZachXBTが自身のチャンネルで発表したところによると、ポーランドのソーシャルエンジニアリング攻撃者Wojtek Kulisz（ネット名「Merry」）が最近ポーランドの法執行機関によって急襲され、さらに他の3人も連行された疑いがある。公式のプレスリリースでは彼の名前や写真は公開されていないが、彼の公開Instagramアカウント「wojtekk」に展示されているいくつかのデザイナー服やジュエリーは、警察の今回の捜索で押収された物品と非常に一致している。関連する事件はポーランド中央ネット犯罪対策部（CBZC）が主導し、FBIやHSIなどの機関の協力を得ている。

"チェーン上の探偵"ZachXBTがケーススタディを発表し、インドの詐欺団体に関与する暗号資産の事件で、関係者が資産が凍結された後に逆に法執行機関に自ら通報したことが注目を集めている。この事件は、あるユーザーが2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万ドル）が凍結されたと助けを求めたことから始まった。その後のチェーン上の分析により、この資金はアメリカのユーザーを対象とした複数のソーシャルエンジニアリング攻撃やビットコインATMに関連する盗難事件に遡ることができ、累計で100万ドルを超える金額が関与しており、多くの高齢者被害者がいることが明らかになった。調査によると、当事者は資金の出所についての説明が何度も変わり、「貸付」「ボスからの送金」「2014-2015年の投資」などの異なる主張があり、証拠の連鎖には明らかな矛盾が存在している。さらに注目すべきは、このユーザーが2025年12月にインドで警察に通報し、凍結された資金を取り戻そうとしたこと（事件番号3207-P/2025）。その後のチェーン上の証拠収集とメールデータ分析により、彼は資金の中継役である「ミュール（資金搬送者）」である可能性があり、一部の銀行書類と彼の身元情報が一致しないことが示された。ZachXBTは、このようなケースはソーシャルエンジニアリング攻撃と国境を越えた資金移動が依然として続いていることを示しており、ユーザーに対して疑わしい出所の資金とのやり取りを避けるよう警告している。そうしないと、コンプライアンスの凍結や法的リスクを引き起こす可能性がある。

ZachXBT の監視によると、TA6YHq で始まるアドレスがトロンチェーンで 1.202 億 USDT を受け取り、その後 Kucoin の入金アドレスに 1200 万ドル以上を移動し、複数の即時取引所に 800 万ドルを移動しました。この実体は Monero の注文を作成し、その価格は 330 ドルから一時的に 420 ドルに急上昇しました。また、800 万ドル以上が Near Intents を通じてトロンからビットコインとイーサリアムにクロスチェーンされました。以前の情報によれば、Tether は TA6YHq に直接関連する TBzrPE で始まるアドレス内の 7200 万 USDT を凍結しました。

オンチェーン探偵のZachXBTはXプラットフォームで投稿し、暗号コミュニティがその調査作業に対する要求を満たすことがしばしば難しいと述べています。ZachXBTは、内部者が退出する前にトークン操作の調査を発表すると、RAVE、M、LABなどの関連プロジェクトをショートするように非難されると述べています。一方、事件が発生した後に調査結果を発表すると、事前に警告を発しなかったとして批判されることになります。彼は、このような疑問に継続的に直面することで、定期的に調査報告を公開する意欲を徐々に失っていると述べています。世論の圧力に耐えるよりも、私的に調査を続けることを好むとのことです。また、ZachXBTは、一部のコミュニティメンバーが自ら研究を行うのではなく、彼の調査結果に過度に依存していることを批判しています。

チェーン上の探偵ZachXBTは、Humanityの3100万ドルのセキュリティ事件について更新を発表しました。資金の流れをさらに分析した結果、ZachXBTはチームが「監守自盗」や「自導自演」ではない可能性が高いと考えています。公式発表で明らかにされた秘密鍵の漏洩は事実ですが、ロック解除前にHトークンを引き上げたため、ハッカーに先を越されました。秘密鍵の漏洩と以前の異常な引き上げは独立した事件であるべきです。ZachXBTはまた、チームがトークンのロック解除前に、疑わしいマーケットメイキング契約や店頭の大口取引を通じてHトークンの価格を人為的に引き上げ、投資家/初期貢献者のロック解除（6月25日頃）前にスムーズに出荷するか、売り圧を軽減することを疑問視しています。

「Humanityが3100万ドル以上を盗まれた」件について、オンチェーン探偵のZachXBTは、「これはハッカーによる盗難行為なのか、プロジェクト側の悪意ある行為なのかは不明です。K線チャートを見ると、供給量の集中状況から、Hチームはおそらくある活発なマーケットメーカーと提携している可能性があります。しかし、すべてのHトークンは（オンチェーンの）分散型取引所で売却されており、中央集権型取引所ではありません。」

Radha Stirling に関する、複数のドバイの暗号関係者がアラブ首長国連邦の拘留所で虐待を受けたという主張について、オンチェーン調査員の ZachXBT は、関連する「暗号起業家」と呼ばれる人物は実際には脅威行為者であり、高影響力のソーシャルエンジニアリング暗号詐欺およびデータの身代金要求に関与している疑いがあると述べ、法執行機関は 1,890 万ドルの盗まれた資金を押収したと報告しています。