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据 India Today 报道，印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员，该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索，涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1万 枚莱特币及约 14.5亿 卢比现金，部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19亿 卢比资产；截至目前，该案累计查封或冻结资产规模约 2170亿 卢比。目前调查仍在进行中。印度执法局称，BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台，声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示，这些说法纯属虚构，旨在营造虚假的增长假象，包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。

ChainCatcher のメッセージによると、インド当局は暗号通貨のポンジスキームに関する継続的な調査の中で、Bitconnect に関連する約 1.9 億ドルの暗号通貨を押収しました。この詐欺は 2018 年に発覚し、95 の国と地域の 4,000 人の投資家が約 24 億ドルの損失を被りました。Bitconnect は 2016 年に開始され、2018 年に倒産しました。報告によると、Bitconnect の創設者 Satish Kumbhani（2022 年 2 月にアメリカ司法省に起訴された）は、ポンジスキームを宣伝するためにコミッションを支払うグローバルなプロモーターネットワークを構築しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、ビットコイン取引所 BitConnect のプロモーターである John Bigatton が、無許可の金融アドバイスを提供したとしてシドニー地方裁判所で有罪判決を受けました。2017 年 8 月から 2018 年 1 月の間、Bigatton はセミナーやソーシャルメディアを通じて BitConnect を宣伝し、適切な許可なしに財務アドバイスを提供していました。法廷記録およびその国の企業監視機関の声明によると、John Bigatton は金曜日に 3 年間の良好な行動を認められ、5 年間の会社経営資格を剥奪されました。これらの訴訟は現在、オーストラリア連邦警察によって「犯罪収益法」に基づいて監視されており、ニューサウスウェールズ州最高裁判所での手続きはまだ進行中です。報道によれば、Bigatton は以前に 2020 年に ASIC によって 7 年間の金融サービス提供禁止を受けていました。今年の 5 月、彼は無許可の財務アドバイスを提供した罪を認めました。

ChainCatcher メッセージアメリカ合衆国カリフォルニア州南部地区裁判所は1月12日にBitconnect詐欺事件の被害者に対する賠償を命じ、40か国からの800人の被害者が1700万ドルの賠償を受けることができるようになります。暗号通貨会社BitConnectは、世界中で20億ドル以上の資金を巻き上げ、近100か国の4000人以上の個人投資家を巻き込んでいます。最近、アメリカ連邦裁判所は暗号通貨詐欺事件の判決を発表しました。大規模な詐欺的暗号通貨投資計画に関与したため、暗号通貨会社BitConnectの幹部グレン・アルカロ（Glenn Arcaro）はアメリカ連邦裁判所から38ヶ月の懲役刑を言い渡され、合計8000万ドルの罰金を科されました。（出典リンク）

チェーンキャッチャーのニュースポンziスキームの中で、暗号通貨会社BitConnectが世界中で20億ドル以上の資金を巻き上げ、近100カ国の4,000人以上の個人投資家が深く巻き込まれました。最近、アメリカ連邦裁判所は暗号通貨詐欺事件の判決を発表しました。大規模な詐欺的暗号通貨投資計画に関与したため、暗号通貨会社BitConnectの幹部グレン・アルカロ（Glenn Arcaro）はアメリカ連邦裁判所から38ヶ月の懲役刑を言い渡され、合計8,000万ドルの罰金を科されました。以前の報道によると、8月17日、インドのプネ市警察はBitConnectの創設者サティッシュ・クンバーニ（Satish Kumbhani）の逮捕状を正式に発表しました。地元の弁護士投資家は、クンバーニのポンziスキームで約220ビットコインを失い、価値は4.2億ルピー（520万ドル）に達すると述べています。今年の初め、アメリカの当局は法的文書の中で、クンバーニがインドに逃げた可能性が高く、現在も行方不明であると述べました。今年2月、アメリカ司法省はBitConnectの創設者サティッシュ・クンバーニに対して訴訟を提起し、彼が関与した価値24億ドルのポンziスキームを企てたと告発しました。クンバーニは、電信詐欺の共謀、商品価格の操作の共謀、無許可での送金業務の運営、国際的なマネーロンダリングの共謀で起訴されています。すべての罪が成立すれば、彼は最大70年の懲役刑に直面することになります。(出典リンク)