有罪

一部の犯罪グループは「無料でクレジットカードの返済」を餌に、一般市民からクレジットカードや身分情報を提供させ、虚偽の消費などの方法で海外のギャンブルやテレフォン詐欺などの違法資金を洗浄し、その後、仮想通貨に交換して海外に移転します。

APニュースによると、ある若い暗号詐欺団体が2024年8月に「ソーシャルエンジニアリング」攻撃を通じて4100枚以上のBTCを盗み、その当時の価値は2.4億ドルを超えていた。手に入れた後、団体のメンバーはすぐに贅沢な消費を始め、スポーツカーの購入、高級住宅の賃貸、プライベートジェットの利用、警備員の雇用を行った。その中で、主謀者とされる22歳のシンガポール人男性マローン・ラムは、ロサンゼルスのナイトクラブで一晩で56.9万ドル以上を消費したこともあった。調査によると、容疑者はGoogleや暗号取引所Geminiのスタッフを装い、被害者からGoogle Driveのアクセス権とセキュリティコードを騙し取ることで、彼らのビットコインを移動させた。その後、彼らは複数の取引所やマネーロンダリング仲介者を通じて資金を移転した。贅沢な生活は最終的に法執行機関の注意を引くことになった。その中の一人の容疑者は、近くに隠していた3000万ドルの盗まれた暗号資産のIPアドレスが露見したため、警察は彼が住んでいたカリフォルニアの高級住宅を追跡した。別の容疑者は3700万ドル相当の盗まれた暗号資産を押収された。ラムは盗まれた資金を使って200万ドルの時計や30台以上のポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリを購入したとされている。現在、18名の被告が起訴されており、ラムは今週火曜日に有罪認める協議の公聴会に出席する予定である。アメリカ司法省はその中の多くの共犯者に対して判決を下しており、関連する事件はまだ進行中である。

The Blockによると、ラスベガスの商人ブレント・コバールは、2400万ドルの暗号ポンジスキームに関与したとして陪審団に有罪判決を受け、最大280年の懲役刑に直面しています。アメリカ合衆国司法省は、コバールが投資家の資金をProfit Connectの運営に使用し、マイニング収益を名目に新しい資金で古い投資家に返済していたと述べています。

The Block の報道によると、アメリカの連邦陪審団はサンフランシスコの住民 Japheth Dillman に対して、電気通信詐欺および電気通信詐欺の共謀罪が成立したと判断しました。アメリカ司法省は、Dillman が共同設立した暗号取引ファンド Block Bits Capital に関して虚偽の陳述を行い、20 名以上の投資家から約 100 万ドルを詐取したと述べています。量刑公聴会は 12 月 8 日に行われる予定です。

Cointelegraph の報道によると、アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所は、法廷文書で Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーによる有罪判決の撤回と減刑の申請を却下するよう裁判所に促し、その法的論拠は「根拠がない」と述べています。マシンスキーは 2025 年 5 月に商品詐欺と証券詐欺で 144 ヶ月の禁固刑を言い渡され、4800 万ドルの罰金を科されました。彼は 5 月に裁判所に自ら弁護する意向を伝え、提出した動議は FTX と前同僚のロニ・コーエン＝パボンに関する関連の告発に関するものでしたが、検察官は彼が告発を支持する宣誓供述書を提出していないと指摘し、裁判所に聴聞なしで却下するよう求めました。コーエン＝パボンは「実質的な協力」を提供したため、すでに刑期を満了しています。さらに、CFTC は 6 月にマシンスキーが商品市場での取引を行うことを永久に禁止し、SEC による彼に対する民事訴訟は現在も進行中で、双方は「和解協議」の段階にあります。

アメリカ合衆国第2巡回控訴裁判所は正式に命令を発表し、前FTX最高経営責任者サム・バンクマン-フリードに対する7つの重罪有罪判決と25年の刑期を維持し、投資家が全額賠償を受けられるという上訴主張を却下しました。

《デイリー・メール》によると、ロンドンの内城刑事裁判所は最近、暗号通貨の富豪に対する誘拐と恐喝事件について判決を下しました。フランス出身の2人の裕福な暗号通貨富豪（共に20代）は、ロンドン訪問中にギャングに襲撃され、52時間以上拘束され、その間に熱湯をかけられ、煙草の火で焼かれ、縛られて殴打されるなどの拷問を受け、3万ドルの暗号通貨を強制的に送金させられました。検察は、被害者がソーシャルメディアで派手に富を誇示していたため、不法者の注意を引いた可能性があると指摘しました。最終的に、Gerson BorgesとMohamed Osmanは共謀恐喝罪および不法拘禁罪が成立し、Julius George、Isaac Bakoya、William Adebisiは不法拘禁罪が成立しました。ロンドン警視庁の飛行特警隊（Flying Squad）は、携帯電話の位置情報と監視カメラを使って人質を無事に救出し、高速追跡の末、一部の容疑者を逮捕しました。黒幕の"Nino"（Ibrahim Mohamed）は現在も逃走中です。

澎湃ニュースの報道によると、内モンゴル自治区シリンゴル盟中級人民法院は、マ某に対する違法経営罪の案件について原判決を維持する二審判決を下しました。これは、四方支付プラットフォームがギャンブルプラットフォームに資金決済を提供する一連の案件の一つです。本件では、一部の被告人がUSDTなどの仮想通貨の形で手数料やリベートを受け取ったとされています。調査の結果、2022年5月24日から2023年10月18日までの間に、マ某ら5人は第三者の支払いアカウントを通じて違法資金の代収・代払を行い、仮想財布を使ってUSDT仮想通貨や銀行カードによる受取などの決済方法を用い、10社の第三者支払い会社の105の商人を通じて、決済額は295億元を超えました。最終的に法院は、マ某が違法経営罪を犯したと認定し、最終的に懲役4年6ヶ月と300万元の罰金を科しました。続々と出頭した5人は、すでに違法経営罪で3年から6年の刑期を言い渡されています。

Protosの報道によると、イギリスの一団が警察に偽装し、偽の警察ウェブサイトを作成し、電話で警察を装って暗号通貨の保有者を説得し、資金をいわゆる「安全口座」に移させ、540万ドル相当の暗号通貨を盗んだとして今週判決を受けました。23歳のHamza Bashir、25歳のKevin Nwamma、29歳のAnthony Ikenweはそれぞれ6年9ヶ月、11年、11年の懲役刑を言い渡されました。盗まれた資金は、6万ポンドの車、タイ、日本などの休暇旅行、ハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトン、ロレックスなどのブランド商品を購入するために使われました。警察はまた、金庫の中に50万ポンドの現金を発見し、大部分の盗まれた暗号通貨が支払いカードに変換されたことを確認しました。団体のメンバーは年収を虚偽申告しており、そのうちの一人はわずか444ポンドしか申告していませんでした。ロンドン警視庁は2025年1月に被害者からの通報を受けてこの団体を追跡しました。

央视ニュースの報道によると、上海宝山区の検察機関は昨日、被告人の黄某が密入国して海外で電信詐欺犯罪活動に参加し、被害者に仮想通貨への投資を誘導した事件を公表しました。ミャンマーのミャワディ工業団地が解散した後、黄某は引き続き「ブタ殺し」詐欺犯罪に関与し、AIによる顔交換や外国モデルとのコミュニケーションなどの手法を利用して、被害者の信頼を得た後、被害者を暗号通貨投資に誘導しました。その後、グループリーダーが接続し、被害者を偽のウェブサイトに登録させ、入金、投資をさせ、最終的に裁判所に詐欺罪で懲役2年6ヶ月、罰金3万元を言い渡されました。

Decrypt の報道によると、アメリカ・テキサス州出身の兄弟 Isiah Garcia と Raymond Garcia の2人が最近、ミネアポリス連邦裁判所で有罪を認め、2025年9月に銃を持ってミネソタ州グラントの一家に押し入り、家族を8時間にわたって監禁し、家主に800万ドル以上の暗号通貨を移転させることを強要した。期間中、容疑者は被害者を北部の別荘に連れて行き、追加のコールドウォレットを取り戻してさらに送金を続けた。被害者の息子が警察に通報した後、FBIは現場に残された物からヒントを得てヒューストン地域で2人を逮捕した。2人はそれぞれ最高20年の連邦刑務所に服役する可能性があり、800万ドル以上の賠償金を支払うことに同意した。

ロイターの報道によると、FTXの前最高経営責任者サム・バンクマン-フリードが、詐欺罪の有罪判決および25年の懲役刑の控訴を覆そうとした要求が却下されました。この結果は、彼が以前に関与した詐欺事件の有罪判決と刑期が現在維持されることを意味します。

The Blockによると、アメリカ合衆国司法省は、2024年にビットコインに関連する誘拐事件の組織者の一人であるSaif Faiqが月曜日にコネチカット州連邦裁判所で共謀の罪を認め、最高20年の懲役に直面し、8月28日に判決が下されると発表しました。Faiqと彼の兄弟Adam Izaは、暗号通貨の百万長者の両親を誘拐して恐喝する計画を立てました。Faiqはフロリダ州から6人を募り、彼らをコネチカット州に送り、被害者を監視した後に押し入る計画を手伝いました。この6人は昼間にダンベリーでランボルギーニ・ウルスを奪い、車の所有者を殴打し、短時間拘束しました。被害者はVeer Chetalの両親で、Veer Chetalは以前にソーシャルエンジニアリング詐欺を通じて約4100枚のビットコインを盗み、マイアミのナイトクラブで不正に得た富を誇示していた際にFaiqの共謀者に出会いました。Chetalは昨年11月に窃盗罪を認め、判決を待っています。Faiqと彼の兄弟Izaは共謀罪を認めています。

彭博社の報道によると、著名なショートセール機関シトロンリサーチ（Citron Research）の創設者アンドリュー・レフトは、不誠実なソーシャルメディアの投稿を利用して株価を操作したとして有罪判決を受けました。ロサンゼルスでの3週間の裁判の結果、陪審団はレフトに対する17の告発のうち13件が成立したと判断し、証券詐欺罪も含まれています。検察は、レフトが2018年から2023年の間に数十社に関する爆発的なツイートを利用して株価に不正に影響を与え、迅速に利益を得て2000万ドル以上を稼いだと主張しています。レフトは法廷で控訴する意向を示し、この判決は言論の自由と無実の取引行為への攻撃であると述べました。彼は20年以上の懲役刑に直面しており、判決は8月31日に下される予定です。この事件はショートセール業界から注目を集めており、イェール大学の教授はこの判決がショートセール業者に対して寒蝉効果をもたらすと述べています。

英国警察は、暗号通貨保有者を対象とした「レンチ攻撃（Wrench Attack）」事件で5人が有罪判決を受けたことを発表しました。容疑者は2025年7月にロンドンのショーディッチのバーで被害者と出会い、強制的に自宅に連れ帰り、暴力的な脅迫と顔認識によって、銀行および暗号通貨アカウントへのアクセスを強要し、1万ポンド以上の資金、暗号通貨、腕時計などを盗みました。事件の調査中、暗号通貨取引所Coinbaseは被害者のアカウントに異常な活動を発見し、警察に通報しました。警察はその後、関与者を特定し逮捕しました。裁判所は最終的に4人の主犯に対して3年半から6年半の懲役を言い渡し、別の関与者はマネーロンダリング罪で地域社会サービスを受けることになりました。警察は、この事件が被害者とその家族に長期的な心理的トラウマをもたらし、暗号資産保有者に対するオフラインの暴力犯罪リスクが高まっていることを浮き彫りにしていると述べました。

CoinbaseのCEOブライアン・アームストロングはXプラットフォームで、Coinbaseが法執行機関と協力して犯罪撲滅に貢献できることを誇りに思っていると発表しました。彼の調査チームは進行中の犯罪活動を特定し、ブロックチェーンの証拠を利用して犯罪者を追跡し、最終的に5件の有罪判決を促しました。

財新網は、あるプライベートバンキングの顧客がCRS申告において故意に虚偽の情報を提供したため、即時に6ヶ月の禁固刑と50万香港ドルの罰金を科され、香港でCRS規則違反により刑事有罪判決を受けた初のケースとなったと報じています。CRS 2はOECDの「共通報告基準」の改訂および「暗号資産報告フレームワーク」（CARF）を総称したもので、その枠組みは2026年1月1日に発効します。2026年3月27日、香港政府は「2026年税務（改訂）（自動交換財務口座情報）条例草案」を公表し、4月1日に立法会に初読を提出、2027年1月1日から施行される見込みで、香港がCRS 2の国内立法に入ることを示しています。CRS 2は暗号通貨を明確に強制報告の範囲に含め、ステーブルコイン、暗号デリバティブ、一部のNFT、中央銀行デジタル通貨および特定の電子通貨製品をすべて含みます。暗号取引プラットフォーム、保管機関および関連ファンドはすべてKYC義務を履行し、税務当局に情報を報告する必要があり、暗号資産を利用して富を隠そうとする道筋は体系的に封じられています。

アメリカ司法省が明らかにしたところによると、ギャングの首領ジョン・ゴッティの孫、カルミン・アニェッロは、約110万ドルの新型コロナウイルス救済資金を詐取し、その一部を暗号ビジネスに投資したとして、15ヶ月の懲役刑を言い渡された。検察は、アニェッロが2020年4月から2021年11月の間に、虚偽の申告を通じてアメリカ小企業管理局（SBA）から複数の救済ローンを取得し、自動車部品およびリサイクル事業の運営に使用すると偽って申請し、実際には資金を個人的な用途に流用したと述べている。その中で約42万ドルが暗号関連の投資に使われた。アメリカニューヨーク東区検察官事務所は、この行為がパンデミックのピーク時に発生し、政府の援助資金を深刻に悪用したと述べている。アニェッロは7月1日に刑務所に入る予定である。また、公式データによると、アメリカのパンデミック救済資金の詐欺問題は深刻で、アメリカ政府監査局（GAO）は約1350億ドル（総額の約15%）が詐欺活動に流入していると推定している。

アメリカ・ロサンゼルスの元警官エリック・ハレムは、暗号資産保有者に対する暴力的脅迫事件に関与したとして、陪審員によって誘拐および強盗罪が成立した。事件は2024年、ロサンゼルスのコリアタウンにあるアパートで発生し、エリック・ハレムとその仲間は法執行機関を装って室内に入り、銃を持って17歳の暗号資産保有者を制圧し、約35万ドル相当のビットコインの秘密鍵が保存されたハードディスクを奪った。関連する告発は、最高で終身刑に処される可能性がある。

SBF（@SBF_FTX）X アカウントが投稿した内容によると、新たな証拠が示され、バイデン政権の司法省が複数の証人に対して脅迫を行い、沈黙を強要したり証言を変更させたりしたという。彼は有罪判決の撤回を求めており、彼自身、元FTX幹部のライアン・サラメ、そしてトランプ大統領を含む被告ルイス・カプランに対して偏見が存在し、不利な状況で下された判決がこの事件を公正に裁くことを不可能にしていると考えている。