有罪

ロイターの報道によると、FTXの前最高経営責任者サム・バンクマン-フリードが、詐欺罪の有罪判決および25年の懲役刑の控訴を覆そうとした要求が却下されました。この結果は、彼が以前に関与した詐欺事件の有罪判決と刑期が現在維持されることを意味します。

The Blockによると、アメリカ合衆国司法省は、2024年にビットコインに関連する誘拐事件の組織者の一人であるSaif Faiqが月曜日にコネチカット州連邦裁判所で共謀の罪を認め、最高20年の懲役に直面し、8月28日に判決が下されると発表しました。Faiqと彼の兄弟Adam Izaは、暗号通貨の百万長者の両親を誘拐して恐喝する計画を立てました。Faiqはフロリダ州から6人を募り、彼らをコネチカット州に送り、被害者を監視した後に押し入る計画を手伝いました。この6人は昼間にダンベリーでランボルギーニ・ウルスを奪い、車の所有者を殴打し、短時間拘束しました。被害者はVeer Chetalの両親で、Veer Chetalは以前にソーシャルエンジニアリング詐欺を通じて約4100枚のビットコインを盗み、マイアミのナイトクラブで不正に得た富を誇示していた際にFaiqの共謀者に出会いました。Chetalは昨年11月に窃盗罪を認め、判決を待っています。Faiqと彼の兄弟Izaは共謀罪を認めています。

彭博社の報道によると、著名なショートセール機関シトロンリサーチ（Citron Research）の創設者アンドリュー・レフトは、不誠実なソーシャルメディアの投稿を利用して株価を操作したとして有罪判決を受けました。ロサンゼルスでの3週間の裁判の結果、陪審団はレフトに対する17の告発のうち13件が成立したと判断し、証券詐欺罪も含まれています。検察は、レフトが2018年から2023年の間に数十社に関する爆発的なツイートを利用して株価に不正に影響を与え、迅速に利益を得て2000万ドル以上を稼いだと主張しています。レフトは法廷で控訴する意向を示し、この判決は言論の自由と無実の取引行為への攻撃であると述べました。彼は20年以上の懲役刑に直面しており、判決は8月31日に下される予定です。この事件はショートセール業界から注目を集めており、イェール大学の教授はこの判決がショートセール業者に対して寒蝉効果をもたらすと述べています。

英国警察は、暗号通貨保有者を対象とした「レンチ攻撃（Wrench Attack）」事件で5人が有罪判決を受けたことを発表しました。容疑者は2025年7月にロンドンのショーディッチのバーで被害者と出会い、強制的に自宅に連れ帰り、暴力的な脅迫と顔認識によって、銀行および暗号通貨アカウントへのアクセスを強要し、1万ポンド以上の資金、暗号通貨、腕時計などを盗みました。事件の調査中、暗号通貨取引所Coinbaseは被害者のアカウントに異常な活動を発見し、警察に通報しました。警察はその後、関与者を特定し逮捕しました。裁判所は最終的に4人の主犯に対して3年半から6年半の懲役を言い渡し、別の関与者はマネーロンダリング罪で地域社会サービスを受けることになりました。警察は、この事件が被害者とその家族に長期的な心理的トラウマをもたらし、暗号資産保有者に対するオフラインの暴力犯罪リスクが高まっていることを浮き彫りにしていると述べました。

CoinbaseのCEOブライアン・アームストロングはXプラットフォームで、Coinbaseが法執行機関と協力して犯罪撲滅に貢献できることを誇りに思っていると発表しました。彼の調査チームは進行中の犯罪活動を特定し、ブロックチェーンの証拠を利用して犯罪者を追跡し、最終的に5件の有罪判決を促しました。

財新網は、あるプライベートバンキングの顧客がCRS申告において故意に虚偽の情報を提供したため、即時に6ヶ月の禁固刑と50万香港ドルの罰金を科され、香港でCRS規則違反により刑事有罪判決を受けた初のケースとなったと報じています。CRS 2はOECDの「共通報告基準」の改訂および「暗号資産報告フレームワーク」（CARF）を総称したもので、その枠組みは2026年1月1日に発効します。2026年3月27日、香港政府は「2026年税務（改訂）（自動交換財務口座情報）条例草案」を公表し、4月1日に立法会に初読を提出、2027年1月1日から施行される見込みで、香港がCRS 2の国内立法に入ることを示しています。CRS 2は暗号通貨を明確に強制報告の範囲に含め、ステーブルコイン、暗号デリバティブ、一部のNFT、中央銀行デジタル通貨および特定の電子通貨製品をすべて含みます。暗号取引プラットフォーム、保管機関および関連ファンドはすべてKYC義務を履行し、税務当局に情報を報告する必要があり、暗号資産を利用して富を隠そうとする道筋は体系的に封じられています。

アメリカ司法省が明らかにしたところによると、ギャングの首領ジョン・ゴッティの孫、カルミン・アニェッロは、約110万ドルの新型コロナウイルス救済資金を詐取し、その一部を暗号ビジネスに投資したとして、15ヶ月の懲役刑を言い渡された。検察は、アニェッロが2020年4月から2021年11月の間に、虚偽の申告を通じてアメリカ小企業管理局（SBA）から複数の救済ローンを取得し、自動車部品およびリサイクル事業の運営に使用すると偽って申請し、実際には資金を個人的な用途に流用したと述べている。その中で約42万ドルが暗号関連の投資に使われた。アメリカニューヨーク東区検察官事務所は、この行為がパンデミックのピーク時に発生し、政府の援助資金を深刻に悪用したと述べている。アニェッロは7月1日に刑務所に入る予定である。また、公式データによると、アメリカのパンデミック救済資金の詐欺問題は深刻で、アメリカ政府監査局（GAO）は約1350億ドル（総額の約15%）が詐欺活動に流入していると推定している。

アメリカ・ロサンゼルスの元警官エリック・ハレムは、暗号資産保有者に対する暴力的脅迫事件に関与したとして、陪審員によって誘拐および強盗罪が成立した。事件は2024年、ロサンゼルスのコリアタウンにあるアパートで発生し、エリック・ハレムとその仲間は法執行機関を装って室内に入り、銃を持って17歳の暗号資産保有者を制圧し、約35万ドル相当のビットコインの秘密鍵が保存されたハードディスクを奪った。関連する告発は、最高で終身刑に処される可能性がある。

SBF（@SBF_FTX）X アカウントが投稿した内容によると、新たな証拠が示され、バイデン政権の司法省が複数の証人に対して脅迫を行い、沈黙を強要したり証言を変更させたりしたという。彼は有罪判決の撤回を求めており、彼自身、元FTX幹部のライアン・サラメ、そしてトランプ大統領を含む被告ルイス・カプランに対して偏見が存在し、不利な状況で下された判決がこの事件を公正に裁くことを不可能にしていると考えている。

既に判刑された前FTX CEOサム・バンクマン-フリード（SBF）は、再審を求めています。報道によると、彼の母親が最近ニューヨーク連邦裁判所に申請を提出し、事件に新たな証拠が出たため、関連する詐欺の告発を再審理すべきだと主張しています。現在、SBFは自己弁護（pro se）の形でこの申請を進めています。法律手続きに従い、彼は原判決の結果に影響を与える重大な新証拠が存在することを証明する必要があり、そうでなければ再審の機会を得ることはできません。SBFは以前、FTX崩壊事件により25年の懲役刑を言い渡されており、判決に対して上訴などの方法で挑戦し続けています。彼の過去の弁護は、FTXが倒産した際に完全に資産が不足していたわけではないと強調していましたが、上訴裁判所の裁判官は、事件の核心は顧客資金の流用や投資家の誤解を招く行為にあり、会社の返済能力ではないと指摘しました。さらに、アメリカのトランプ大統領は最近、SBFに対する恩赦を考慮しないと表明しています。

据網信江門の公式アカウントによると、開平市検察院は仮想通貨に関わる「走分」事件を扱っており、犯罪グループは電信ネットワーク詐欺などの犯罪から得た資金を受け取り、それを銀行で引き出して不正資金を仮想通貨に換え、上流の詐欺師に送金していた。わずか2ヶ月で移転された詐欺資金は200万元を超えている。現在、関与した19人は開平市法院によって犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で有罪判決を受けている。

据 Decrypt 报道，比特币 P2P 市场运营商 Paxful Holdings Inc. 已同意对美国联邦指控认罪，并向美国司法部支付 400 万美元的刑事罚款。此外，金融犯罪执法网络周二还对其处以 350 万美元的民事罚款。Paxful 此前已于 2023 年关闭。据美国司法部称，2017 年至 2019 年间，该公司促成了约 30 亿美元的交易，收入超过 2900 万美元，同时故意为犯罪活动提供便利，尽管其知晓平台上的犯罪行为，Paxful 却未提交所需的可疑活动报告，并向第三方歪曲其反洗钱政策。量刑日期定于 2026 年 2 月 10 日。

长沙市雨花区人民检察院は「殺洋盤」詐欺事件を公表し、関与した11人全員が有罪判決を受けました。このグループは合計約34万元を詐取しました。「殺洋盤」は伝統的な「殺豚盤」から進化したもので、主に外国人を詐欺のターゲットとしています。2024年3月、劉某某と李某某は雨花区で詐欺グループを結成し、役割分担が明確でした：8人の営業員は「金融エリート女性」に偽装し、海外のソーシャルプラットフォームで外国人男性のターゲットを探し、感情詐欺の手法を用いて被害者を虚偽のプラットフォームに誘導し、仮想通貨への投資を促しました。

据 The Block 报道，美国司法部（DOJ）宣布，已对超 1510 万美元被朝鲜黑客盗取的 USDT 启动没收程序，并成功让 5 名协助朝鲜 IT 人员渗透美国企业的相关人员认罪。司法部指出，这批被查获的加密资产与朝鲜军事黑客组织 APT38 相关，该组织在 2023 年先后攻击四家海外虚拟货币平台。FBI 于 2025 年 3 月查封相关资金，目前正在寻求法院批准没收并返还被害方。此外，美国司法部还宣布，四名美国公民及一名乌克兰籍人士已认罪，承认曾向朝鲜 IT 人员提供被盗身份信息并代为托管公司笔记本电脑，使其伪装成在美国本土工作。这些行为帮助朝鲜 IT 人员成功渗透 136 家美国企业，为朝鲜政府带来超 220 万美元收入，并导致至少 18 名美国公民的身份被盗。

FTX 創設者 SBF（Sam Bankman-Fried）の弁護人は、メディアの世論、検察、そしてアメリカの地区裁判官ルイス・カプランの急いだ判決が彼の誤った有罪判決をもたらしたとして、控訴裁判所に再審請求を行う計画です。弁護側は裁判官の交代と審理の再開を求めています。弁護チームは、SBFには顧客を欺く意図がなく、彼は常にユーザーの資金が全額返還されると信じていたと述べ、カプラン裁判官が法廷で陪審員に「FTXはユーザーに支払うための十分な資産を持っている」という重要な論点を説明することを妨げたと非難しています。報道によれば、控訴の他に、SBFの両親もトランプ大統領の恩赦を求めたことがあるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、天津市公安局河東分局は本日、ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の違法な公募預金事件の主犯である錢志敏が、英国に逃亡して数年後の2025年9月29日にロンドン南ワーク裁判所に出廷し、マネーロンダリングの犯罪で起訴され、当庭で有罪を認めたと発表しました。警察は、現在、英国の法執行機関と連携して国境を越えた追跡と資産回収の協力を継続しており、資金調達参加者の損失を取り戻すために全力を尽くしていると述べています。警察は、投資家に対し、法に基づいて理性的に要求を表明し、無許可の国境を越えた「資産回収代理」に警戒し、再び騙されないようにするよう呼びかけています。公開された資料によると、錢志敏は天津ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の創設者および実質的な支配者であり、同社は「ブロックチェーン計算力投資」「ビットコインマイニング投資」を名目に違法に資金を集め、数十億元の資金を集め、関連資産には約6万枚のビットコインが含まれています。2017年に事件が発生した後、錢志敏は国外に逃亡し、長期間英国に隠れていました。

ChainCatcher メッセージ、北京市人民検察院は『金融検察高質効履職典型案例』を発表し、仮想通貨を取引媒介とした違法な外国為替犯罪の事例を明らかにしました。事件は、林某甲を含む5人が複数の銀行口座を利用して顧客からの人民元資金を受け取り、実際に管理している複数のテザー（USDT）取引プラットフォームのアカウントを通じて人民元をUSDTに変換し、資金の国境を越えた移転を完了させ、実質的に変則的な外国為替取引を行ったことを示しています。このグループの違法な営業総額は118.2億元を超えています。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5人の被告はすべて違法営業罪で2年から4年の実刑判決を受け、相応の罰金が科されました。現在、各被告はすべて自白し、控訴を行っておらず、判決は正式に効力を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、ある裁判所が仮想通貨詐欺事件を公表しました。8人の詐欺団は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、ソーシャルメディアを通じて低価格の交換情報を発信し、被害者を引き寄せ、"仮想通貨の達人"を装って偽の利益のスクリーンショットを送信し、信頼を得ようとしました。この団体は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、顧客の投資損失額に応じて手数料を受け取り、その後、精巧に計画された詐欺を展開しました。一部のメンバーはソーシャルメディアなどのプラットフォームで低価格の仮想通貨交換の投稿を行い、"網を張る"ようにしました。誰かが引っかかると、他のメンバーは"投資の達人"を名乗り、親しく接近し、偽の利益のスクリーンショットを送り、被害者の警戒心を解こうとしました。最終的に、被害者を誘導してレバレッジ投資を行わせ、悪意を持って市場を操作し、"ロスカット"に至らせ、資金は詐欺師のポケットに流れ込みました。2025年3月、楊浦区検察院は彭某某ら8人に対して公訴を提起しました；4月から5月にかけて、裁判所は彼らに1年から5年の懲役刑を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm は、注目を集めている刑事裁判以来の告発を撤回するよう連邦裁判官に求めました。Storm の無罪請求は、陪審団が彼を未登録の資金送金業務の共謀で有罪と認定してからちょうど8週間後に提出されました。この罪は最高で5年の懲役が科される可能性があります。しかし、陪審団は最も重い告発である共謀によるマネーロンダリングと制裁回避については合意に達しませんでした。これら2つの告発の累積最高刑期は40年に達する可能性があり、検察はまだ Storm に対して再審を行うかどうか決定していません。Storm の弁護士は、彼が3週間の裁判期間中に提供した証拠が Storm の犯罪意図を証明できないため、すべての告発について無罪判決を求めています。また、この事件はニューヨークで審理されるべきではなかったと主張しています。

ChainCatcher メッセージ、中国籍の女性 Zhimin Qian（別名 Yadi Zhang）が暗号通貨詐欺事件に関与したとしてイギリスで有罪判決を受け、関与した金額は 5500 万ポンド（約 7400 万ドル）を超えています。ロンドン南ワーク刑事裁判所は月曜日に、この 47 歳の中国人女性が違法に暗号通貨を取得し、保有した罪を認めたと発表しました。イギリス警察の声明によると、2014 年から 2017 年の間に、彼女は 12.8 万人以上の被害者を欺き、得た金をビットコイン資産に変換しました。警察は、この事件は 7 年にわたる調査を含み、複数の司法管轄区にわたるものであると述べています。