ミキサー

据 Decrypt の報道によると、欧州の法執行機関は暗号通貨ミキサーサービス Cryptomixer を成功裏に閉鎖しました。このプラットフォームは 2016 年以来、14 億ドル以上のビットコインをマネーロンダリングしていました。この行動は、ドイツとスイスの法執行機関が欧州刑事警察機構および欧州司法機関の支援を受けてスイスのチューリッヒで実施され、3 台のサーバー、12 TB のデータ、2700 万ドル以上の暗号通貨が押収され、cryptomixer.io ドメインが押収されました。報告によると、Cryptomixer はランサムウェアグループ、ダークウェブ市場、地下フォーラムにマネーロンダリングサービスを提供し、取引の出所を混乱させることで、犯罪者が麻薬取引、武器密売、ランサム攻撃、クレジットカード詐欺から得た不法な利益を洗浄するのを助けていました。サイバー犯罪コンサルタントの David Sehyeon Baek は、このミキサーが約 10 年間運営されており、巨額の資金を扱っていることから、地下市場における重要な地位を示していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CertiK の監視により、ハッカーは約 50% の CrediX プロジェクトから盗まれた資金を Tornado Cash ミキサーに移動したことが確認されました。現在、ハッカーのウォレットにはまだ 630 ETH（約 280 万ドル）が移動されずに保持されています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの Ai 姨（@ai_9684xtpa）が監視したところ、GMX ハッカーが「自留」していた 1700 枚の ETH がミキサーを通じて「洗浄」され始めました。過去 3 時間で、このハッカーは約 4000 万ドルの FRAX と ETH を返還しましたが、コイン価格の上昇によって生じた約 500 万ドルの利益をホワイトハットボーナスとして保持しました；半時間前にそのうちの 100 ETH がトルネードに移転され、残りは時間の問題だと見込まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の弁護人は、米国連邦検察官が非管理型暗号ミキサーに関する法律の適用問題で裁判所を誤導したと非難し、検察側が金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）との重要な通信を開示していないと主張しています。これらの情報は、Tornado Cash が無許可の資金送金業者として運営されているという政府の核心的な主張を弱める可能性があります。Roman Storm の弁護側は、Samourai Wallet の開発者に関連する案件で開示された詳細を引用し、FinCEN が Samourai Wallet に対して、ユーザーの資金を管理していないため、資金サービス業の定義に該当しない可能性があると述べたことを強調しました。Tornado Cash も同様に非管理型プロトコルであるため、弁護側はこの立場が同様に適用されると考えています。現在、Roman Storm の弁護チームは、裁判所に対して政府に FinCEN とのすべての通信を開示し、Samourai Wallet の案件に関連する資料を提供するよう求めています。裁判は 7 月 14 日に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、Bybit の共同創設者 Ben Zhou が盗まれた資金に関する最新のまとめを発表しました。報告によると、合計 14 億ドル（約 50 万 ETH）の盗まれた資金のうち、88.87% は追跡可能で、7.59% は行方不明、3.54% は凍結されています。報告書によれば、盗まれた資金の 86.29%（約 44 万 ETH、価値 12.3 億ドル）は 12,836 枚の BTC に変換され、9,117 のウォレットに分散されており、平均して各ウォレットは 1.41 BTC を保有しています。ハッカーは Wasabi、CryptoMixer、Railgun、TornadoCash などの BTC ミキサーを使用して資金を移動し始めており、その中で 193 枚の BTC が主に Wasabi ミキサーに流れ、その後複数の P2P トレーダーに分散されました。Ben Zhou は、ミキサー取引のデコードが現在直面している最大の課題となっており、より多くのバounty ハンターが追跡とデコード作業に参加するよう呼びかけています。過去 30 日間で、プラットフォームは 5,012 件のバounty レポートを受け取り、そのうち 63 件が有効なレポートでした。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が個人チャンネルで発表したところによると、eXch（中央集権型ミキサー）チームは Bybit のセキュリティ事件ハッカーグループ Lazarus Group が 3500 万ドルを洗浄するのを手助けした後、誤って 34 ETH（価値 9.6 万ドル）を別の取引所のホットウォレットアドレスに送信してしまった。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が公式チャンネルで投稿し、Lazarus Group が 5000 枚の ETH を Bybit ハッカーアドレスから新しいアドレスに移動させ、eXch（集中型ミキサー）を通じてマネーロンダリングを開始し、Chainflip を介して資金をビットコインネットワークに転送したことを監視したと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、ロシアの裁判所はオンライン闇市場および暗号通貨混合サービス Hydra の創設者スタニスラフ・モイセエフに対し、終身刑を言い渡しました。このサービスは運営期間中に50億ドル以上の暗号通貨を扱っていました。モスクワ検察院の12月2日の声明によると、モスクワ地方裁判所はモイセエフと彼の15人の共犯者が組織犯罪団体および違法な精神薬物と麻薬の製造・販売の罪を犯したと認定しました。モイセエフの15人の共犯者に対する刑期は8年から23年まで様々です。モイセエフには38,100ドル（400万ルーブル）の罰金が科され、彼の15人の共犯者には合計152,400ドル（1600万ルーブル）の支払いが命じられました。量刑命令の一環として、有罪判決を受けた者に関連する財産や車両も押収されました。ロシアの国営メディアTASSによると、彼らは「厳格な制度」の下で刑務所に服役することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号ミキサー Helix の創設者 Larry Harmon は 2020 年に犯罪者のマネーロンダリングを助けたとして逮捕され、現在は 3 年の懲役刑と 4 億ドル以上の暗号通貨およびその他の資産の押収を言い渡されています。コロンビア特別区地方裁判所の裁判官 Beryl Howell は、Bitcoin Fog ミキサー事件における彼の協力を考慮し、この判決は寛大なものであると述べました。Larry Harmon は 2014 年から 2017 年の間にダークウェブ Helix 暗号通貨ミキサーを運営し、その期間中に 350,000 BTC 以上をマネーロンダリングしました。Helix は Grams ダークウェブ検索エンジンと提携しており、Larry Harmon もそのエンジンを運営していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号通貨ミキサー Bitcoin Fog の創設者 Roman Sterlingov の代表弁護士は、彼のマネーロンダリングの有罪判決後に「長期」の懲役を科すことに反対しています。8 月 15 日にアメリカ合衆国コロンビア特別区地方裁判所に提出された文書の中で、Sterlingov の法務チームは、検察官が彼に 20 年から 30 年の懲役を求める要求に対して具体的な量刑提案を行っていないようで、類似の事件の量刑に基づいて、政府の提案は「根拠がない」と主張しています。以前のニュースによると、暗号通貨ミキサーサービス Bitcoin Fog の創設者は、違法薬物を販売することで知られるダークウェブ市場のマネーロンダリングに数千万ドルを助けたとして、ワシントン連邦裁判所で有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ財務省のテロリズムおよび金融情報担当副長官ブライアン・ネルソンがコンセンサス会議で、アメリカ財務省は暗号通貨のミキシングサービスを禁止する意図はないと述べました。金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は2023年に暗号通貨ミキサーを「主要なマネーロンダリングの問題」として分類することを提案し、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、ミキサーに関与する暗号取引を当局に報告するよう求めました。ネルソンは、この提案はミキサーの使用を禁止するものではなく、透明性を高めることを目的としていると述べました。ネルソンはまた、暗号ユーザーの金融プライバシーへの渇望を理解しているとし、暗号業界と財務省がテロ資金供与を支持しない前提でプライバシーを強化する方法を共に見つけるべきだと提案しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカの上院議員ロン・ワイデンとシンシア・ルミスがアメリカの司法長官メリック・ガーランドに手紙を書き、司法省が財務省の金融犯罪執行ネットワークのために策定した資金移動の定義について「深刻な懸念」を表明しました。以前、司法省はサムライウォレットとトルネードキャッシュの2つの暗号通貨ミキサーが無許可の送金業務を運営していると告発しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ合衆国下院金融サービス委員会の数人の民主党員が今週、暗号通貨ミキサーを取り締まる法案を提出する見込みです。イリノイ州の民主党下院議員ショーン・キャステンは、この法案の支持者の一人であり、テザーが違法金融に最も好まれるトークンであることを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、DeCenter の報道では、違法組織によるマネーロンダリング手段として悪用される暗号資産「ミキサー」に対して、韓国の金融当局が規制ルールの策定を始めたとのことです。韓国金融委員会金融情報分析院 (FIU) の関係者は、「暗号資産をミキサーに投入すると、資金の追跡や犯罪の監視が非常に困難になります。私たちは、ミキサーを通じてのマネーロンダリングのリスクが非常に高いと考えています。昨年、アメリカがミキサーの規制を導入した後、韓国内でもこれを検討し始めました。暗号資産ミキサーの規制には国際的な協力が必要です。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham は北朝鮮のハッカー Lazarus Group が、見た目上はミキシングサービスのウェブサイトから 100 万ドルのビットコインを引き出し、そのうちの 15 万ドルを以前に送信した非アクティブなアドレスに送信した、という最大の取引を約 1 ヶ月ぶりに完了したと報告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ財務省はミキサー Sinbad.io に制裁を科し、北朝鮮のハッカー組織に関連する取引を支援していると非難しています。アメリカ連邦捜査局（FBI）、オランダ金融情報および調査局（FIOD）、オランダ検察庁（Openbaar Ministerie）、フィンランド国家捜査局も Sinbad のウェブサイトを押収しました。財務省外国資産管理局（OFAC）は、Sinbad に関連する2つのビットコインアドレスと2つの電子メールアドレスを指定し、すべてのアメリカ人およびグローバル金融システムと取引を行う人々が今後これらのアドレスとやり取りすることを禁止しました。データによると、そのうちの1つのアドレスは現在約0.35 BTC（約1.3万ドル相当）を保有していますが、受け取った BTC の総量はわずかに15 BTCを超えています（現在の価格で約57万ドル相当）。プレスリリースによれば、Sinbad は Horizon Bridge と Axie Infinity のハッキング攻撃からの資金を処理していました。また、「制裁回避、麻薬取引、ダークウェブ市場でのその他の違法販売」に関連する資金も移転していました。