暗号ミキサー

据 Decrypt の報道によると、欧州の法執行機関は暗号通貨ミキサーサービス Cryptomixer を成功裏に閉鎖しました。このプラットフォームは 2016 年以来、14 億ドル以上のビットコインをマネーロンダリングしていました。この行動は、ドイツとスイスの法執行機関が欧州刑事警察機構および欧州司法機関の支援を受けてスイスのチューリッヒで実施され、3 台のサーバー、12 TB のデータ、2700 万ドル以上の暗号通貨が押収され、cryptomixer.io ドメインが押収されました。報告によると、Cryptomixer はランサムウェアグループ、ダークウェブ市場、地下フォーラムにマネーロンダリングサービスを提供し、取引の出所を混乱させることで、犯罪者が麻薬取引、武器密売、ランサム攻撃、クレジットカード詐欺から得た不法な利益を洗浄するのを助けていました。サイバー犯罪コンサルタントの David Sehyeon Baek は、このミキサーが約 10 年間運営されており、巨額の資金を扱っていることから、地下市場における重要な地位を示していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の弁護人は、米国連邦検察官が非管理型暗号ミキサーに関する法律の適用問題で裁判所を誤導したと非難し、検察側が金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）との重要な通信を開示していないと主張しています。これらの情報は、Tornado Cash が無許可の資金送金業者として運営されているという政府の核心的な主張を弱める可能性があります。Roman Storm の弁護側は、Samourai Wallet の開発者に関連する案件で開示された詳細を引用し、FinCEN が Samourai Wallet に対して、ユーザーの資金を管理していないため、資金サービス業の定義に該当しない可能性があると述べたことを強調しました。Tornado Cash も同様に非管理型プロトコルであるため、弁護側はこの立場が同様に適用されると考えています。現在、Roman Storm の弁護チームは、裁判所に対して政府に FinCEN とのすべての通信を開示し、Samourai Wallet の案件に関連する資料を提供するよう求めています。裁判は 7 月 14 日に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、ロシアの裁判所はオンライン闇市場および暗号通貨混合サービス Hydra の創設者スタニスラフ・モイセエフに対し、終身刑を言い渡しました。このサービスは運営期間中に50億ドル以上の暗号通貨を扱っていました。モスクワ検察院の12月2日の声明によると、モスクワ地方裁判所はモイセエフと彼の15人の共犯者が組織犯罪団体および違法な精神薬物と麻薬の製造・販売の罪を犯したと認定しました。モイセエフの15人の共犯者に対する刑期は8年から23年まで様々です。モイセエフには38,100ドル（400万ルーブル）の罰金が科され、彼の15人の共犯者には合計152,400ドル（1600万ルーブル）の支払いが命じられました。量刑命令の一環として、有罪判決を受けた者に関連する財産や車両も押収されました。ロシアの国営メディアTASSによると、彼らは「厳格な制度」の下で刑務所に服役することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号ミキサー Helix の創設者 Larry Harmon は 2020 年に犯罪者のマネーロンダリングを助けたとして逮捕され、現在は 3 年の懲役刑と 4 億ドル以上の暗号通貨およびその他の資産の押収を言い渡されています。コロンビア特別区地方裁判所の裁判官 Beryl Howell は、Bitcoin Fog ミキサー事件における彼の協力を考慮し、この判決は寛大なものであると述べました。Larry Harmon は 2014 年から 2017 年の間にダークウェブ Helix 暗号通貨ミキサーを運営し、その期間中に 350,000 BTC 以上をマネーロンダリングしました。Helix は Grams ダークウェブ検索エンジンと提携しており、Larry Harmon もそのエンジンを運営していました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号通貨ミキサー Bitcoin Fog の創設者 Roman Sterlingov の代表弁護士は、彼のマネーロンダリングの有罪判決後に「長期」の懲役を科すことに反対しています。8 月 15 日にアメリカ合衆国コロンビア特別区地方裁判所に提出された文書の中で、Sterlingov の法務チームは、検察官が彼に 20 年から 30 年の懲役を求める要求に対して具体的な量刑提案を行っていないようで、類似の事件の量刑に基づいて、政府の提案は「根拠がない」と主張しています。以前のニュースによると、暗号通貨ミキサーサービス Bitcoin Fog の創設者は、違法薬物を販売することで知られるダークウェブ市場のマネーロンダリングに数千万ドルを助けたとして、ワシントン連邦裁判所で有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ合衆国下院金融サービス委員会の数人の民主党員が今週、暗号通貨ミキサーを取り締まる法案を提出する見込みです。イリノイ州の民主党下院議員ショーン・キャステンは、この法案の支持者の一人であり、テザーが違法金融に最も好まれるトークンであることを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham は北朝鮮のハッカー Lazarus Group が、見た目上はミキシングサービスのウェブサイトから 100 万ドルのビットコインを引き出し、そのうちの 15 万ドルを以前に送信した非アクティブなアドレスに送信した、という最大の取引を約 1 ヶ月ぶりに完了したと報告しています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号データ追跡プラットフォーム Arkham が発表したところによると、2022 年 8 月に Tornado Cash がアメリカ財務省の制裁を受けた後でも、依然としてイーサリアム上で最大の暗号通貨ミキサーであるとのことです。過去 30 日間で、7735 万ドルの資産が Tornado Cash を通じてイーサリアムメインネットで移転されました。Tornado Cash は 7 つの異なるブロックチェーン上で運営されており、10 種類の暗号通貨をミキシングすることができます。中でも最も多くミキシングされている資産は、イーサリアムメインネット上のネイティブ ETH です。2021 年 7 月のピーク時には、Tornado Cash のプールコントラクトに 7 億ドル以上の ETH が保有されていました。アメリカ財務省の制裁を受けた後、Tornado Cash の資産は 60% 以上減少し、送金量も大幅に減少しました。Tornado の TVL は現在約 1.879 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、リスク管理会社 Elliptic は、暗号ミキサー Blender が Sinbad に改名して再稼働している可能性があると述べています。Blender に似たウォレットが Sinbad に 2200 万ドルを移転しました。さらに、Sinbad の運営方法は Blender と同様で、10 桁のミキサーコード、サービスアドレスによって署名された保証書、最長 7 日間の取引遅延が含まれています。報告によれば、OFAC は昨年 Tornado Cash と Blender に制裁を行い、Lazarus ハッカーは今年 1 月に Sinbad を利用して Horizon Bridge の 1 億ドルの攻撃の一部資金を洗浄しました。（Cointelegraph）

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリストの ZachXBT がソーシャルメディアで発表したところによると、FTX ハッカー「FTX Accounts Drainer」が暗号ミキサー ChipMixer を使用して 360 BTC をマネーロンダリングしたとのこと。現在の価格で計算すると、約 600 万ドルに相当します。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は、ヘリックス暗号ミキサーの創設者を正式に起訴し、6000 万ドルの民事罰金を回収しようとしています。訴訟の中で、司法省はミキサーを管理しているラリー・ハーモン（Larry Harmon）が、同プラットフォームを通じたマネーロンダリングを抑制するための措置を怠ったとして課せられた民事罰金を支払わなかったと述べています。訴訟によれば、ハーモンは彼のサービスを通じて犯罪者が暗号通貨を使ってマネーロンダリングを行い、その活動を隠蔽するのを助けていました。2020 年、アメリカ財務省は金融犯罪執行ネットワーク (FinCEN) を通じてハーモンに罰金を科しました。理由は、彼が連邦銀行秘密法 (BSA) に違反したとされるためです。同省によれば、被告は無許可の送金業務を運営していました。2021 年、ハーモンはマネーロンダリング陰謀の罪を認めましたが、まだ判決は下されていません。（出典リンク）