zachxbt

オンチェーン探偵のZachXBTは、Circleに関する調査報告書を発表し、2022年以降、同社が違法資金に関与する複数の事件で「コンプライアンスの実行が不十分」である問題があり、累計で4.2億ドル以上の金額が関与していると述べました。報告書は、CircleがUSDCの発行者として、常に規制を受け、コンプライアンス体制が整っていることで知られており、そのトークン契約には資産を凍結したり、アドレスをブラックリストに載せる機能が備わっており、サービス利用規約において疑わしいアカウントに制限をかける権利を明示的に留保していると指摘しています。しかし、いくつかの重大なセキュリティ事件において、これらのメカニズムは適時かつ効果的に使用されていませんでした。報告書は、2026年4月1日のDrift Protocolの攻撃事件に特に言及しており、約2.8億ドルの資産が盗まれ、攻撃者はCircleの独自のクロスチェーンブリッジCCTPを通じて、6時間以内に2.32億USDC以上をSolanaからEthereumに移転しましたが、その間に資産は一切凍結されませんでした。類似の状況はSwapNet、Cetus Protocol、Mango Marketsなどの攻撃事件でも発生しており、一部のケースでは、法執行機関や業界の専門家が凍結要求を出しても、Circleは迅速に行動せず、資産が移転された後に処理を行ったこともありました。さらに、報告書は、ハッカー組織Lazarus Groupに関与する資金洗浄調査において、Circleが他のステーブルコイン発行者（Tether、Paxosなど）に比べて明らかに反応が遅れていることを指摘しています。一部のケースでは、凍結操作が数ヶ月も遅れることがありました。Ledgerのサプライチェーン攻撃やGMXの攻撃事件でも同様の遅延が見られ、USDCは疑わしいアドレスに数時間、さらにはそれ以上滞留しても凍結されませんでした。ZachXBTは報告書の中で、今回の開示はCircleの製品やステーブルコイン自体の価値を否定するものではないが、コンプライアンスの実行に関する決定が業界に「実際かつ重大な損失」をもたらしたことを強調しています。彼は、過去3年間にわたり、複数回の未対応によりDeFiエコシステムが累計で9桁のドルの損失を被ったと指摘し、4.2億ドルは公開されたケースの保守的な統計に過ぎず、実際の規模はさらに大きい可能性があると述べました。

著名なオンチェーン探偵のZachXBTは再び投稿し、Circleを批判しました。彼は、Driftハッカー事件がアメリカの取引時間中に発生し、数百万USDCがCCTP（Circleのクロスチェーンプロトコル）を通じてSolanaからEthereumに移動したにもかかわらず、Circleは何の行動も起こさずに眠っていたと述べました。数日前、Circleは少なくとも16の企業のホットウォレットを無造作に凍結し、これらのウォレットは現在もゆっくりと解凍されています。ZachXBTは最後に「Circleはこの業界の悪質な行為者です。」と述べました。

ZachXBTによると、Trust WalletのDiscordリンク（discord[.]gg/trustwallet）がハッカーに乗っ取られ、現在そのリンクはフィッシングサーバーに向いています。ZachXBTは、ユーザーに対して公式ウェブサイト、Telegram、ブログなどの公式チャンネルにあるDiscordリンクを通じて参加しないよう警告しています。資産の損失を避けるためです。

ZachXBT の報告によると、身元不明の Kraken ユーザーがソーシャルエンジニアリング詐欺により約 1,820 万ドルを失った疑いがあります。関与したアドレスは約 45 分前に SafePal ウォレットを通じて、THORChain を利用して資金をイーサリアムからビットコインにブリッジしました。

ZachXBTはXプラットフォームで、CircleがckUSDC（Dfinityブリッジ）と0x00eで始まるアドレスを含む2つのホットウォレットの凍結を解除したと述べました。現在、以前凍結されていた16のウォレットのうち5つが解凍を完了しています。また、ニューヨークの関連民事事件の機密制限が解除され次第、当該事件の原告、専門家証人およびその他の関連者の情報を公開する予定です。

オンチェーン探偵のZachXBTはXプラットフォームで、Circleが以前凍結されていた2つのホットウォレットを再度解除したと述べ、これらはそれぞれ「500 Casino」と「Whale」と名付けられています。以前、アドレスが凍結されていたため、ユーザーは特定の中央集権型取引所から影響を受けたビジネスのホットウォレットに引き出すことができませんでした。ZachXBTは、現在この事件に関する基本的な詳細、例えば原告、専門家証人、そしてCircleがなぜ異議を唱えなかったのかについてはまだ公表されていないと指摘しています。以前の報道によれば、ZachXBTは、Circleが世論に圧迫されて、ブラックリストに載っているUSDCウォレットのうちの1つである16個を解除したと述べています。

市場の情報によると、イランの暗号通貨取引所 Wallex（wallex.ir）傘下のウォレットアドレス（0x6926408f55c4f322ebe1a3cc7e4fff380c5543df）が、Circle と Tether によって同時に凍結されました。上記のアドレスが凍結される数時間前に、Wallex は複数のクロスチェーンブリッジを通じて、Tron と Ethereum ネットワークに分散している複数のホットウォレットから暗号資産を BNB Chain に集約し始めました。現在、約 249 万ドルの資産が関連アドレスに滞留しており、静止状態にあります。

オンチェーンアナリストのZachXBTは、ロシアのオフショア仲介者Aleksandr Khinkis（Aleks）が、2025年7月以来、単一の暗号取引所アカウントを通じて、あるランサムウェアグループのマネーロンダリングを支援していると報告しています。関連する資金は、3件の疑わしい身代金の支払いから来ており、合計で796枚のBTC、換算すると470万ドル以上に相当します。オンチェーン証拠によると、一部のビットコインはクロスチェーンブリッジを介してAvalancheに転送され、その後約75件に分割されて取引所の入金アドレス0xa756...06eに送金されました。さらに、約1,660万ドルの関連資金がまだ関連アドレスまたはプラットフォームに保管されています。ZachXBTは、上記のアドレスと資金の流れについて、コンプライアンスおよび法執行機関に手がかりを提供したと述べています。

著名なオンチェーン調査者ZachXBTは、本日、Aleksandr（Aleks）KhinkisというロシアのOTCブローカーが、2025年以降、単一の暗号取引プラットフォームアカウントを通じて、ランサムウェアグループのマネーロンダリングを助け、470万ドル以上を洗浄したとする調査結果を発表しました。関連する資金は、合計約796枚のビットコイン（BTC）を含む3件の疑わしい身代金支払いに関与しています。調査によると、これらの資金はビットコインとAvalancheの間でブリッジ転送された後、彼の取引プラットフォームの入金アドレス（0xa756）に分割して送金され、2025年から2026年の間に合計75件の送金が完了しました。さらに、約1660万ドルの資金は現在もAaveに保管されており、徐々に現金化されています。ZachXBTは複数の身代金取引を指摘しています：2025年9月には約72枚のBTCの身代金支払いが関連アドレスにブリッジ転送されたことがあり、2025年10月には約164枚のBTCの身代金も発見され、約380万ドルに変換されました。一部の関連アドレスは2025年11月にTetherによってブラックリストに載せられ、その後凍結されたUSDTは3週間前に焼却され、法執行機関とコンプライアンス機関が介入したことを示しています。さらに遡る2023年には、このアカウントは約560枚のBTCの身代金取引にも関与しており、これらの資金は複数の中介アドレスと取引プラットフォームを通じて流通した後、2024年に再びAvalancheネットワークにブリッジされました。さらに、調査は関連するビットコインの出所アドレスが複数のランサムウェアアドレスと高い関連性を持っていることを指摘しており、支払いの中継ノードとして機能している疑いがあります。部分的な資金は依然として休眠状態にあるものの、ZachXBTは今後も洗浄される可能性があると警告し、被害者に対して関連アドレスを迅速に報告し、資金を凍結できるよう呼びかけています。

オンチェーン探偵のZachXBTは今日、少なくとも10以上のアカウントで構成された協力ネットワークが、戦争などに関連する恐怖を煽るコンテンツを作成することによって、ソーシャルプラットフォームXでトラフィックを獲得し、最終的に暗号詐欺プロジェクトに誘導していることを明らかにしました。このネットワークは、既存のフォロワー基盤を持つアカウントを購入し、頻繁にセンセーショナルな「終末論」コンテンツを投稿し、複数のサブアカウントを使って相互にリツイートして拡散し、瞬時に数百万の閲覧数と大量のインタラクションを獲得しています。調査によると、これらのアカウントはAIを利用して虚偽の人物像を生成し、例えば「アジア版Mario Nawfal」を偽造して信頼性を高めています。トラフィックを獲得した後、関連アカウントは虚偽のエアドロップ活動や暗号プロジェクトの詐欺を宣伝し、2026年2月22日に「ORAMAMA」と呼ばれるプロジェクトを集中して宣伝し、その後は言及しなくなります。オンチェーンデータは、この操作が背後のチームに六桁の利益をもたらしたことを示しています。同時に、多くの実在の大アカウントがコメントやリツイートで意図せずにインタラクションに参加し、コンテンツの拡散効果をさらに高めています。ZachXBTは、このような「トラフィックファーム+AIコンテンツ+暗号詐欺」の組み合わせモデルが高度に成熟しており、非常に簡単に複製できると警告しています。もし類似のメカニズムがより高いレベルの組織によって利用されると、その潜在的な影響は金融詐欺の範囲を超え、世論操作のツールに発展する可能性があります。ZachXBTはプラットフォームに対して規制を強化し、このような操作行為に対して禁止措置と法的責任を実施するよう呼びかけています。また、ユーザーにはインタラクションに参加する前にアカウントの履歴と情報源を慎重に確認することを推奨し、増え続ける虚偽のコンテンツや「インタラクションの餌」現象に対処するようにしています。

defioasis.eth は X プラットフォームで、3,630 以上の Polymarket アドレスがチェーン上の探偵 ZachXBT の内部調査事件で「Axiom」に賭けており、そのうち 56.2% のアドレスが正の利益を得たと発表しました。トップ 10 の大口利益アドレスのうち 8 つが内部アドレスと見なされ、合計で 120 万ドル以上の利益を上げており、これらのアドレスの取引市場回数は非常に少なく、場合によってはわずか 1 回です。3 つのアドレスは単一の取引で 10 万ドルを超える利益を上げており、いずれもその単一市場のみを取引しています。具体的には：predictorxyz が 41.16 万ドルの利益；0x054ec2f0ccfdae941886a3ed306635068c716639 が 35.4 万ドルの利益；0xe56526b27b96f009b31ddb46558a134047bfce48 が 14.4 万ドルの利益。さらに、47 のアドレスが 1 万ドルから 10 万ドルの利益を上げ、合計で 134 万ドルの利益を得ています。最大の流動性退出に関しては、2 つのアドレスが 10 万ドル以上の損失を出し、合計で 36.6 万ドルの損失；また、50 のアドレスが 1 万ドルから 10 万ドルの損失を出し、合計で 123.9 万ドルの損失を出しています。

Lookonchainによると、トレーダー「predictorxyz」（内部関係者の可能性あり）が65.8万ドルを賭け、Axiomがインサイダー取引で起訴されると予想しました。当時のオッズはわずか13.8％で、彼は411.4万ドルの純利益を得ました。オンチェーン探偵ZachXBTも、新しく作成された予測市場アカウントに7万ドルのUSDCを入金する行為が疑わしいと考え、このユーザー「predictorxyz」の資金源を調査しました。ZachXBTによれば、関連するSolanaアドレスはAxiomのアクティブユーザーで、Fomoでのユーザー名は「JustADegen」です。彼らは最近CRABSトークンもバンドルしており、誰かが彼らを特定する手助けをしてくれれば幸いです。

据 Lookonchain 监测，发现许多内部人士通过在 Polymarket 上押注 ZachXBT 将曝光哪家加密公司的内幕交易而获得巨额利润。已识别出 12 个疑似内部人士钱包地址，它们共计获利 102 万美元。Lookonchain の監視によると、多くの内部者が Polymarket で ZachXBT がどの暗号会社のインサイダー取引を暴露するかに賭けて巨額の利益を得ていることが判明しました。12 の疑わしい内部者のウォレットアドレスが特定され、合計で 102 万ドルの利益を得ています。

据链上侦探 ZachXBT 指控，加密货币交易平台 Axiom Exchange 多名员工自 2025 年初起利用内部工具访问控制漏洞，查看用户敏感信息并追踪私人钱包活动，涉嫌进行内幕交易。ZachXBT 特别指出员工 Broox Bauer 是涉事人员之一。Axiom 由 Mist 与 Cal 于 2024 年创立，2025年冬季完成 Y Combinator 孵化，成为该领域盈利能力最强的公司之一，迄今已创收超 3.9 亿美元。 ZachXBT 称收到举报后受聘调查该平台的不当行为指控。

コミュニティユーザーからの、予測市場が今後調査情報を事前に予告しないのではないかという問いに対し、「チェーン上の探偵」ZachXBTはXプラットフォームでの投稿で、調査の種類によると述べ、調査予告情報の発表を完全に停止することはないと示唆しました。以前、ZachXBTは近日中にインサイダー取引に関する調査報告を発表することを予告し、コミュニティで広範な議論を引き起こしました。ある人は、調査対象者が自分がロックされていることを知った場合、理論的にはこの情報を利用して予測市場で事前にポジションを取る可能性があるため、新たなインサイダー取引が形成されるかもしれないと考えています。ZachXBTは、案件のインタビューが複数の人に関わるため、情報漏洩は避けられない可能性があると認めました。

链上侦探 ZachXBT は X プラットフォームで投稿し、調査過程で多くの人に尋ねる必要があったため、2 月 26 日にインサイダー取引に関する暗号プロジェクトの情報を発表する計画が「避けられない」形で漏洩した可能性があると述べました。ZachXBT はコミュニティのユーザーに対して、予測市場がこれほど盛況になるとは思っていなかったし、予告を発表した後すぐに予測市場が関連イベント契約を立ち上げるとは思っていなかったと述べ、また、これまでに予告ツイートが 800 万回の閲覧数と 2.7 万の「いいね」を獲得したことはなかったと語りました。Polymarket のウェブサイトデータによると、「ZachXBT がどの会社がインサイダー取引を行うかを暴露する」というイベントの取引量は 1000 万ドルを突破しており、Meteora の確率は一時的に 30% で1位、Axiom の確率は一時的に 18% で2位に上昇、MEXC は一時的に 15% で3位となっています。

チェーン上の探偵 ZachXBT は X プラットフォームで投稿し、調査過程で多くの人に尋ねる必要があったため、2 月 26 日にインサイダー取引に関する暗号プロジェクトの情報を発表する計画が「避けられない」形で漏洩した可能性があると述べました。ZachXBT はコミュニティのユーザーに応じて、自分が予測市場がこれほど盛況になるとは思っていなかったし、予告を発表した後に予測市場がすぐに関連イベント契約を立ち上げたことにも驚いていると述べました。また、これまでに予告ツイートが 800 万回の閲覧数と 2.7 万の「いいね」を獲得するようなヒット経験はなかったと語りました。Polymarket のウェブサイトデータによると、「ZachXBT がどの会社がインサイダー取引を行ったかを暴露する」というイベントの取引量は 1000 万ドルを突破しており、Meteora の確率は 30% で第一位、Axiom の確率は 18% で第二位に上昇、MEXC は 15% で第三位となっています。