블룸버그: 터키의 10억 달러 자산 동결을 지원하며, 테더는 규제 경계를 재구성하고 있다

원문 제목：Crypto Giant Tether Aided Turkey in Billion Dollar Crackdown

원문 저자：Ryan Weeks、Todd Gillespie、Taylan Bilgic，블룸버그

원문 번역：Luffy，Foresight News

1월 30일, 터키 당국은 Veysel Sahin 명의로 5억 달러 이상의 자산을 동결한다고 발표했으며, Sahin은 불법 도박 플랫폼을 운영하고 자금 세탁 혐의를 받고 있다. 이스탄불 수석 검사관은 터키 정부의 요청에 따라 한 이름이 밝혀지지 않은 암호화폐 회사가 이번 동결 작업을 수행했다고 밝혔다.

이 회사는 시가 총액 1850억 달러의 스테이블코인 USDT를 발행하는 Tether Holdings SA이다. 최근 이 회사는 세계 여러 나라 정부와 협력하여 자금 세탁, 마약 밀매 및 제재 회피 등 다양한 암호화폐 관련 범죄 활동을 단속하는 데 적극적으로 나서고 있다.

Tether의 CEO Paolo Ardoino는 블룸버그 뉴스와의 최근 인터뷰에서 "법 집행 기관이 우리에게 연락하여 관련 정보를 제공하고, 우리는 정보를 확인한 후 해당 국가의 법률에 따라 조치를 취했다. 우리는 미국 법무부, 연방수사국(FBI) 등 기관과 협력할 때 항상 이 절차를 따랐다"고 말했다.

Tether는 이 사건에 대해 추가적인 논평을 하지 않았다. 블룸버그는 Sahin과 연락을 시도했으나 실패했다. 한 터키 관리는 검사 성명서에 언급된 회사 이름을 공개하는 것을 거부했다.

이번 동결된 4억 6천만 유로(약 5억 4천만 달러) 자산은 터키의 대규모 법 집행 작전의 일환으로, 현재 이 나라에서 동결된 사건 관련 자산 총액은 10억 달러를 초과한다. 터키 방송사 NTV의 보도에 따르면, Sahin의 자산 동결 소식이 발표된 며칠 후, 또 다른 인물이 자금 세탁 및 불법 도박 혐의로 조사받고 있으며, 그의 명의로 된 5억 달러의 암호화 자산도 동결되었지만, 이번 자산 동결이 Tether가 발행한 토큰과 관련이 있는지는 불확실하다.

익명을 요구한 한 터키 관리는 블룸버그와의 인터뷰에서 당국이 자금 흐름을 추적하고 암호화 자산을 분석하여 이러한 불법 수익의 "금융 흔적"을 발견했다고 밝혔으며, 향후 불법 도박 및 결제 시스템 관련 인물에 대해 유사한 자산 동결 조치를 시행할 것이라고 말했다.

Tether에게 이번 동결 작전은 증가하는 자산 동결 작업 중 하나일 뿐이며, 이는 이 암호화폐 거대 기업이 전 세계 법 집행 기관과의 협력을 강화하고 있음을 강조한다.

분석 회사 Elliptic이 1월에 발표한 보고서에 따르면, 2025년 말까지 Tether와 그 경쟁사인 Circle Internet Group Inc.는 약 5700개의 지갑을 블랙리스트에 올렸으며, 이들 자산은 약 25억 달러에 달하고, 2년 전에는 이 숫자가 미미했다. 동결 당시, 이들 지갑의 4분의 3은 USDT를 보유하고 있었다.

Elliptic의 아시아 태평양 지역 암호 위협 정보 책임자 Arda Akartuna는 "암호화폐의 합법적 사용과 글로벌 결제 통합이 가속화됨에 따라 불법 사용이 증가하고 있으며, 이는 스테이블코인 발행자가 보다 적극적으로 개입하도록 촉구하고 있다"고 말했다.

Tether는 범죄 활동 단속 노력을 외부에 알리며, 잠재적 투자자를 유치하기 위한 커뮤니케이션에서 이 회사는 최대 5000억 달러의 평가로 자금을 조달하려 하고 있다. 자사 웹사이트에 따르면, Tether는 62개국에서 법 집행 기관과 협력하여 1800건 이상의 사건을 처리했으며, 불법 활동과 관련된 34억 달러의 USDT를 동결했다.

Tether의 파트너인 Anchorage Digital Bank의 공동 창립자이자 CEO인 Nathan McCauley는 인터뷰에서 "그들(Tether)은 협력 태도가 매우 적극적이며, 스테이블코인 발행사 중에서 이 회사는 법 집행 기관에서 '인정받는 최고의 명성'을 가지고 있다"고 말했다.

Anchorage는 Tether의 규제 준수 달러 스테이블코인 USAT의 발행사로, 이 토큰은 1월 하순에 출시되어 Tether의 미국 시장 복귀를 알렸다.

이는 몇 년 전 Tether와 미국 규제 기관 간의 긴장 관계와 비교할 때 엄청난 변화라고 할 수 있다. 2018년 규제 기관과 충돌한 후 Tether는 기본적으로 미국 시장에서 철수했으며, 2021년에는 4100만 달러를 지급하고 자산 보유량을 허위로 보고한 혐의에 대해 합의했다.

그럼에도 불구하고, 트럼프의 두 번째 정부는 암호화폐 산업에 환영의 뜻을 표했다. 지난해 Ardoino는 다른 몇몇 경영진과 함께 트럼프 대통령이 스테이블코인 규제 법안을 서명하는 행사에 참석했다.

그럼에도 불구하고, Tether의 USDT는 범죄자들에 의해 광범위하게 사용되고 있어 여전히 규제 기관의 조사를 받고 있다.

1월 9일, 미국 버지니아주 동부 연방 검찰청은 한 베네수엘라 시민이 USDT를 이용해 10억 달러를 세탁한 혐의를 기소했다고 발표했다. Elliptic의 최근 보고서에 따르면, 이란 중앙은행은 통화 위기를 완화하고 미국 제재를 회피하기 위해 5억 달러 이상의 USDT를 구매한 것으로 나타났다.

터키에서 도주 중인 Sahin은 불법 네트워크 도박 플랫폼을 위한 자금 세탁 조직을 이끌었다고 지목받고 있다. 현지 언론 보도에 따르면, Sahin은 2017년에 10년형을 선고받았고, 2023년에 석방된 후 한 달 만에 21년형을 선고받았다. 현재 그의 행방은 묘연하지만, 터키 공식 통신사 아나돌루 통신은 1월 30일 "관계 당국이 그를 터키로 송환하기 위한 법적 절차를 진행하고 있다"고 보도했다.