검찰청

미국 노스캐롤라이나 동부 지검은 6100만 달러 이상의 USDT를 압수했다고 발표했습니다. 이 자금은 "돼지 저금통" 암호화폐 투자 사기와 관련된 암호화폐 주소로 추적되었습니다.조사에 따르면, 범죄자들은 일반적으로 연애 관계를 구축하는 것을 미끼로 피해자의 신뢰를 얻고, 이후 암호화폐 거래를 통해 높은 수익을 얻는 전문 기술이 있다고 주장하며, 피해자에게 합법적인 플랫폼을 모방한 가짜 거래 플랫폼을 사용하도록 유도합니다. 이러한 플랫폼은 허구의 높은 수익 투자 포트폴리오를 보여주어 피해자가 투자를 늘리도록 유도합니다. 피해자가 인출을 시도할 때, 사기꾼은 "세금"이나 "수수료"를 지불해야 한다는 등의 구실로 추가 자금을 착취합니다.

据韩媒 Ohmy News 报道，韩国光州地方检察厅近日疑丢失了大量因刑事案件而被查获并存放的比特币。丢失的比特币具体数量尚未公布，但据了解其价值数千亿韩元。检方正在进行内部调查。光州地方检察厅是在例行检查查获的金融资产是否存在异常情况时发现丢失的，当时他们正在检查存储在移动存储设备（U盘）上的比特币相关密码。一位检方官员表示："我们了解到，事件发生在对查获的比特币进行例行检查时，不慎访问了一个所谓的'虚假（诈骗）网站'。检方内部讨论认为，丢失的比特币价值高达700亿韩元。"光州地方检察厅的一名官员在回应媒体询问时表示："我们无法证实此事"。

据 Cointelegraph 报道，韩国光州地方检察官办公室约 700 亿韩元（4,770 万美元）的查封比特币被盗，当局已展开调查。据报道，检方在例行检查扣押资产时发现比特币丢失，这些加密资产是在一名工作人员访问诈骗网站后，通过钓鱼攻击窃取的。检方拒绝透露具体损失金额和比特币查封时间，仅表示正在追踪被扣押物品的情况和去向。此事件发生在韩国海关当局于本周一捣毁一个大型加密货币洗钱网络后。

ChainCatcher 메시지, 베이징시 인민검찰원이 《금융검찰 고효율 직무 수행 전형 사례》를 발표하며, 가상 화폐를 거래 매개로 한 불법 외환 범죄 사례를 공개했습니다.사건에 따르면, 린某甲 등 5명은 여러 장의 은행 카드를 이용해 고객이 이체한 인민폐 자금을 수

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 따르면, 텔아비브 지방 검찰청은 이번 주 텔아비브의 무라드 마하즈나와 두 명의 공범에 대해 기소했으며, 이들은 헤르즐리야의 암호화폐 거래자를 대상으로 한 강도 사건을 계획한 혐의를 받고 있습니다. 사건에 연

ChainCatcher 메시지, 중국 최고 검찰청장 응융은 홍콩 특별 행정구에서 열린 제15회 중국-아세안 회원국 총검찰청장 회의에서 기조연설을 하며, 가상화폐, 가상 자산 등을 이용한 자금 세탁, 뇌물 수수 등의 범죄는 은폐성, 혼란성, 복잡성 등의 특징을 가지고 있어 수사 및 증거 수집이 어렵고, 사실 인정이 어렵고, 자금 회수가 어렵다는 점을 지적하며, 이러한 범죄가 단속 및 관리에 새로운 도전을 가져오고, 각국 시민의 재산 안전을 심각하게 해치며, 각국의 금융 안전과 사회 안정에 심각한 위협이 된다고 강조했습니다.디지털 시대의 자금 세탁 방지, 반부패 및 자금 회수 국제 협력을 강화하는 것은 현재 국제 사회의 중요한 공감대가 되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 최고인민검찰원 공식 웹사이트에 가상화폐와 관련된 허위 국가 프로젝트 시행 사기 사건이 발표되었습니다. 사건에 연루된 인원들은 소셜 미디어를 통해 홍보 정보를 게시하고, 온라인 회의를 열어 프로젝트의 이점을 설명하는 등의 방법으로 회원들을

ChainCatcher 메시지, 최고인민검찰원에서 《2025년도 최고인민검찰원 검찰 응용 이론 연구 과제 기획 공고》를 발표했습니다. 2025년도 최고인민검찰원 검찰 응용 이론 연구 과제는 총 234개이며, 그 중 10개는 가상화폐와 관련된 연구 과제입니다. 포함된 과제는 다음과 같습니다: 《형사 사건 관련 가상화폐 처리 경로 연구》, 《가상화폐 범죄 규제 및 사법 처리 문제 연구》, 《가상화폐의 빠른 발전에 따른 형사 법률 위험 및 대응 전략 연구》, 《가상화폐의 법적 속성과 사법 처리 경로 연구》, 《사건 관련 가상화폐 형사 사법 처리 실무 문제 연구》, 《가상화폐 사건의 증거 심사 연구》, 《가상화폐 범죄 형법 적용 연구》, 《가상화폐 처리 및 검찰 감독 메커니즘 문제 연구》, 《가상화폐 범죄의 형법 규제 딜레마 및 체계 개선》, 《가상화폐 법적 적용 문제 연구》.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, Coinbase는 최근 정보 자유법(FOIA)을 통해 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 내부 통신 문서 일체를 확보하고 공개했으며, 이 문서에는 뉴욕주 법무장관실이 2023년 KuCoin에 대한 소송을 제기하는 동안 SEC에 이더리움(ETH)을 증권으로 명확히 분류해 줄 것을 요청한 내용이 포함되어 있습니다.뉴욕 투자자 보호국 국장 Shamiso Maswoswe는 한 편지에서 SEC가 ETH가 증권에 해당한다는 주장을 지지하는 법원 친구 의견서를 제출하기를 희망한다고 밝혔습니다. 이는 투자자 보호를 강화하기 위한 것입니다. 그러나 SEC는 결국 이 요청을 수용하지 않았지만, 문서는 규제 기관이 ETH의 성격 문제에 대해 내부적으로 논의한 내용을 드러내고 있으며, 특히 이더리움이 PoS 합의 메커니즘으로 전환한 이후의 논의가 포함되어 있습니다. Coinbase는 이번 공개가 규제 투명성을 높이고, 대중이 암호 자산 규제 정책을 이해하는 데 기여하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 대통령 트럼프가 수요일 Truth Social에 게시한 내용에 따르면, 뉴욕주 상원의원이자 민주당 소수당 지도자인 Chuck Schumer가 Jay Clayton의 지명을 저지하여 Clayton이 현재 임시직 상태에 있게 되었고, 이로 인해 이 전 미 SEC 의장은 뉴욕 남부 지구(SDNY) 연방 검사로 공식 임명되기 위해 더 오랜 시간을 기다려야 할 상황이다. 뉴욕 남부 지구 연방 검사 사무소(SDNY)는 종종 중대한 기업 범죄 사건을 심리하기 때문에 이 연방 검사 직위는 많은 주목을 받고 있다.Clayton은 2021년 CNBC 인터뷰에서 "나는 이 기술에 대해 매우 긍정적으로 생각한다"고 말했다. 일부 암호화폐 전문가들은 그가 후임자인 Gary Gensler보다 더 개방적이라고 칭찬했다. 그러나 Clayton은 검사 경험이 부족하며, Schumer는 트럼프가 이 전 규제자를 이 중요한 직위에 지명한 유일한 이유가 대통령의 악의적인 음모를 추진하기 위해서라고 주장했다. 트럼프는 Truth Social에서 반박하며 Clayton의 자격과 경험을 칭찬하고 Schumer가 당파 정치에 빠졌다고 비난했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 알고리즘 암호화폐 LUNA는 2년 전 테라 붕괴로 인해 최소 400억 달러의 재산이 증발했으며, 현재 유명 암호화폐 회사인 Galaxy Digital이 뉴욕 검찰청과의 합의에 따라 2억 달러를 지불할 예정입니다.LUNA와 그 지원의 테라 USD 스테이블코인의 붕괴는 2022년 암호화폐 시장 붕괴 중 가장 극적인 사건 중 하나로, FTX 거래소의 파산까지 초월하지 못했습니다. 뉴욕 검찰청은 Galaxy Digital 및 그 관련 회사들과의 2억 달러 합의에 대한 문서를 발표했습니다. 이들 회사는 미국에서 가장 유명한 암호화폐 투자 회사 중 하나입니다. 합의서에 따르면, Galaxy는 자산에 대한 이익을 공개하지 않은 채 해당 자산을 홍보하여 《마틴법》과 《행정법》을 위반했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 펑파이 뉴스 보도에 의하면, 최고 인민 검찰원 검찰장 응용은 제14차 전국 인민 대표 대회 제3차 회의에서 최고 검찰 업무 보고를 했으며, 2024년 검찰 기관은 재무 조작, 내부 거래 등 증권 범죄로 825명을 기소하고, "가상 화폐"를 이용한 범죄 수익 이전 등 자금 세탁 범죄로 3032명을 기소할 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경연합 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 오늘 2024년 전면적인 검찰 개혁 작업 상황을 발표했습니다. 그 중에서, 관련 부처와 협력하여 사법 해석을 제정하고, 증권 및 선물, 자금 세탁, 세금 징수에 해를 끼치는 등의 형사 사건 사법 규범을 완비하여, 가상 화폐를 이용한 불법 해외 자산 이전, 탈세, 수출 환급 사기 등의 범죄 활동을 더욱 강력하게 처벌할 것이라고 언급했습니다.각종 경영 주체의 평등 보호 메커니즘을 완비하고, 형사 수단을 이용해 경제 분쟁에 개입하거나, 불법적으로 재산을 압류, 동결하는 것을 감독하고 시정하며, 특히 위법한 타 지역 집행 및 이익 추구형 집행의 사법 문제를 해결해야 합니다. 최고인민검찰원이 중국 증권감독관리위원회에 파견하는 검찰 작업 메커니즘을 강화하고, 금융 감독 및 법 집행의 사법적 연계 협력을 강화해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Today는 한국 검찰이 암호화폐 범죄를 해결하고 암호화폐 가격 조작자 및 사기꾼을 처벌하는 특별 부서를 공식적으로 설립할 것이라고 보도했습니다. 서울 남부지검이 운영하는 가상 자산 범죄 합동 수사팀(JIU)은 "최소 2월 또는 늦어도 3월"에 공식 출범할 예정입니다.이 부서는 2023년 7월 임시 작업 그룹으로 설립되었습니다. 최신 조치는 검찰 부서가 합동 수사팀을 효과적으로 홍보하고 독립적인 조직으로 만들 수 있게 할 것입니다.한국 정부 관계자는 법무부가 새로운 기관의 존재를 법률에 포함할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다. 이 부서는 '검찰청법 시행령' 개정안을 작성할 예정이며, 이 조치는 "해당 부서에 배정된 검사의 수를 조정할 수 있다"고 덧붙였습니다. 이는 검찰이 "효과적이고 체계적으로 가상 자산 범죄에 대응할 수 있게" 할 것입니다.이 부서는 검찰관뿐만 아니라 금융감독원 및 금융정보부(FIU) 등 규제 기관의 구성원도 포함됩니다. 국가세무청, 한국 관세청, 한국 예금보험공사 등 다른 정부 기관도 참여하며, 한국 거래소의 대표도 이 팀에 합류합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 중국 《법제일보》의 보도에 의거하여, 당의 제20차 3중 전회 정신을 관철하고 법치가 국가治理 체계와治理 능력 현대화 건설에서 의존 보장 역할을 충분히 발휘하기 위해, 1월 19일, 중국 인민대학교 법학원 주최로 "사건 관련 가상 화폐 처분" 세미나가 베이징에서 개최되었다. 전국인민대표대회 상무위원회 법공위, 최고인민법원, 최고인민검찰원, 공안부 등 실무 부서 대표와 법학 이론계, 변호사계, 기업 대표 등 약 60명이 회의에 참석했다.회의 중, 최고인민검찰원 제4검찰청 금융 사건 처리 팀 책임자 왕타오(王拓)는 다음과 같이 말했다:역사와 현실을 직시해야 하며, 규제 문서가 투기 행위를 억제하는 데 결정적인 역할을 한다는 것을 간과해서는 안 된다. 또한 현재 가상 화폐 범죄와 관련된 다양한 문제에 대해 상위 설계를 가속화해야 한다.형사 사법과 행정 규제의 협력을 강화하고 법 질서 통일 원칙을 준수해야 한다.가상 화폐의 성격에 대한 공감대를 형성하기 위해 노력해야 하며, 특히 민사와 형사의 인식이 서로 모순되지 않도록 해야 한다.사법 처분 과정에서 발생할 수 있는 다양한 위험을 방지하기 위해 과학적이고 합리적인 절차 규범을 설정해야 한다.기술과 사건 처리가 상호 보완적임을 강조해야 한다.

ChainCatcher 메시지, 1월 13일 개최된 전국 검찰총장 회의에서는 검찰 기관이 자금 세탁 범죄에 대한 처벌을 강화하고, 법에 따라 가상 화폐를 이용한 불법 해외 자산 이전 범죄 활동을 단속할 것이라고 강조했습니다.회의에서는 금융 범죄에 대한 엄격한 단속을 강조했습니다. 법에 따라 불법 모금, 대출 사기, 재무 조작, 시장 조작 등 금융 범죄를 엄중히 처벌하고, 항상 대중형 금융 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 유지하며, 금융 안전과 안정의 최저선을 확고히 할 것을 노력해야 합니다. 중국 증권 감독 관리 위원회에 주재하는 검찰실의 역할을 발휘하고, 증권 범죄 사건의 이관 메커니즘을 완벽히 하여 자본 시장의 안정적이고 건강한 발전을 촉진해야 합니다. 금융 위험을 예방하고 해소하기 위해 협력해야 합니다. 금융 분야의 행정 집행과 형사 사법의 연계 메커니즘을 적극적으로 추진하고, 위험 방지, 강력한 감독, 발전 촉진의 협력을 강화해야 합니다. (界面)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의거하여 한국 검찰이 "반란 선동 및 권한 남용" 혐의로 전 국방부 장관 김룡현을 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 한국 검찰청 특별수사본부는 윤석열 대통령에 대한 많은 고발장이 접수되어 수사에 착수했다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 개정된 《중화인민공화국 반자금세탁법》이 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. 최고검찰청 당조 서기이자 검찰총장인 응용은 자금세탁 범죄에 대한 단속을 협력하여 강화하고, 개정된 반자금세탁법의 자금세탁 상류 범죄 범위에 대한 규정을 정확히 파악하며, 반자금세탁법과 형법의 "자금세탁죄" 등의 규정을 통합적으로 이행하고, "두 고"의 《자금세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제의 해석》을 정확히 적용하며, 자금세탁 위법 범죄 단속 및 관리 3개년 행동을 심화하고, 자금세탁 및 관련 범죄를 법에 따라 처벌하며, 가상화폐 등 새로운 기술, 새로운 제품, 새로운 사업 등을 이용한 자금세탁 범죄 단속 능력을 강화하여 단속의 합력을 형성해야 한다고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 몬테네그로 일간지 Vijesti는 몬테네그로 대법원 위원회가 이번 주말 이전에 Terraform Labs 공동 창립자 Do Kwon의 한국으로의 송환을 연기할지 여부를 결정할 것이라고 보도했습니다. 몬테네그로 국가 검찰청은 대법원에 몬테네그로 항소 법원이 내린 판결의 합법성을 재검토해 줄 것을 요청하고, 해당 판결의 집행을 연기할 것을 제안했습니다. 검찰청은 항소 법원의 판결이 '형사 사건 국제 법률 지원 법'을 위반했다고 주장하고 있습니다.이전 소식에 따르면, 블룸버그 통신은 몬테네그로 항소 법원이 판결을 유지하며 Terraform Labs Pte.의 공동 창립자 Do Kwon이 그의 고국인 한국으로 송환되어야 한다고 밝혔으며, 미국으로의 송환 제안을 거부했습니다.