고소장

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Terraform Labs 공동 창립자 Do Kwon이 새로운 혐의로 추가 기소되었다고 보도했습니다: 자금 세탁 공모. 이는 미국 뉴욕 남부 지방법원이 1월 2일 공개한 대체 기소장에 포함된 새로운 혐의입니다. 기소장에서는 Do Kwon이 다른 사람들과 공모하여 1만 달러 이상의 거래가 불법 소득과 관련된 것을 알고도 이러한 금융 거래를 촉진했다고 지적하고 있습니다.이전에 Kwon은 2022년 Terra 생태계 붕괴에서의 역할로 인해 8건의 중범죄로 기소되었으며, 2023년에는 몬테네그로에서 여행 서류 위조로 체포되었습니다. 미국과 한국 간의 송환 논란 끝에 Kwon은 2024년 12월 미국으로 인도되었습니다. 현재 Kwon은 1월 2일 법정에 출두할 때 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하며 구금에 동의했습니다. 유죄 협상이 이루어질지 또는 형사 재판에 들어갈지는 아직 불확실합니다.이 사건은 FTX 전 CEO Sam Bankman-Fried의 사건과 유사한 점이 있으며, 후자는 송환 후 추가 기소되어 결국 25년 형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금융 연합 보도에 의하면, 현지 시간 9월 5일, 미국 워싱턴 연방 지방법원 판사 타니아 추트칸은 법정에서 미국 전 대통령 트럼프의 변호사 존 라우로가 트럼프가 수정된 기소장에 대한 혐의를 부인한다고 말했다고 전했습니다. 추트칸은 트럼프에 대한 소환을 고려할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 영국 경찰이 한 주민이 불법 암호화폐 ATM을 운영하고 30만 파운드(39.5만 달러)를 세탁한 혐의로 해당 국가 최초의 암호화폐 ATM 기소장을 발표했습니다.영국 금융행위감독청(FCA)은 2022년에 암호화폐 ATM 금지령을 발표하며 기계 소유자에게 FCA에 등록해야 한다고 경고했습니다. 이후, 규제 기관은 등록되지 않은 암호화폐 ATM에 대한 단속을 시작했습니다.FCA는 기소장에 다음과 같이 강조했습니다: "현재 FCA에 등록된 암호화폐 ATM 기계가 없으므로, 만약 그 기계 중 하나를 사용한다면 범죄자에게 자금을 넘길 수 있습니다."

ChainCatcher 메시지, 미국 뉴욕 남부 지역의 한 판사가 OpenSea 전 제품 관리자 Nathaniel Chastain의 고소장에서 "내부 거래"라는 용어를 삭제해 달라는 요청을 기각했습니다.이전에 Chastain은 OpenSea의 기밀 정보를 이용해 비밀리에 NFT를 구매하고 이를 판매하여 이익을 얻었다는 혐의를 받았습니다. DOJ는 피고가 지목된 활동이 증권 위반의 내부 거래와 유사하다고 판단했지만, NFT가 증권에 해당하는지 불확실하기 때문에 미국 법무부는 그에게 전신 사기 혐의를 제기했습니다.（출처 링크）

链捕手消息，据 The Block 报道，美国地方法官批准了一项动议，允许监管除了在附属的在线论坛上发布通知外，还可以通过 DAO 的帮助聊天框送达传票和投诉。因为美国商品期货交易委员会（CFTC）在 9 月 22 日已以张贴到 Ooki DAO 聊天框和布告栏的形式有效地向 Ooki DAO 发出传票。（출처 링크）