고발

据 Eleanor Terrett 披露，美国共和党议员 Fitzgerald (威斯康星州)、Cline (弗吉尼亚州) 与民主党议员 Lofgren (加利福尼亚州) 共同提出《促进区块链开发创新法案》，旨在明确刑法第 1960 条的适用范围。该法案明确规定第 1960 条仅适用于控制客户资金的实体，而非单纯编写代码的开发者。此前，TornadoCash 和 SamouraiWallet 等案例中，监管机构曾将该条款应用于非托管软件开发者，引发加密行业强烈反弹。该法案将为区块链开发者提供法律保障，解决加密创新与监管之间的长期冲突点。

이더리움 합의층 핵심 기여자 Greg가 X 플랫폼에 글을 올려 이더리움 재단의 집행 이사 Tomasz Stańczak의 사임内幕을 공개했습니다. 그는 이 사건에 대해 놀랍지 않다고 밝혔습니다. 이더리움 재단은 오랫동안 권력 투쟁이 존재해왔으며, "이것이 이더리움 재단의 일하는 방식"이라는 조직의 관성이 개혁을 어렵게 만들고 있다고 전했습니다. 지난 1년 동안 핵심 인물인 Vitalik Buterin이 대부분의 시간 동안 부재했으며, 재단 내부에서는 자원 비효율, 프로젝트 정체 등의 문제가 발생했습니다.Tomasz Stańczak이 처음 추진한 내부 개혁은 일반적으로 받아들여지지 않았으며, 이는 그의 사임으로 이어질 수 있습니다. 실제로 그는 Nethermind, Flashbots 및 벤처 캐피털 배경을 포함한 깊은 산업 경험을 가지고 있습니다. 잠재적인 이해 충돌이 사전에 공개되었음에도 불구하고 일부 커뮤니티 구성원들은 여전히 이에 대해 의문을 제기하고 있습니다.또한, Tomasz Stańczak은 기술 구축으로 돌아가기를 진심으로 희망하지만, 이더리움 재단의 개혁 과정에서 저항에 부딪혀 강제로 떠날 가능성이 높습니다. 앞으로는 조직의 효율적인 운영을 위해 진정한 상업 경험과 의사 결정 능력을 갖춘 리더십을 도입해야 합니다.

Trove 토큰은 오늘 거래가 시작된 후 빠르게 폭락하였으며, 개장 10분 만에 95% 이상 하락하였고, FDV는 약 2000만 달러에서 100만 달러 이하로 떨어졌습니다. 프로젝트는 Hyperliquid에서 발행하고 ICO를 통해 1150만 달러 이상을 모집할 계획이었으나, 원래 목표인 250만 달러를 모집하기 전에 TGE 이전에 갑자기 Solana에서 토큰을 발행하기로 방향을 전환했습니다.프로젝트 측은 이전에 "실수"를 인정하며 유동성 파트너의 철수가 계획 변경의 원인이라고 밝혔지만, 초과 모집된 자금을 반환하지 않았고 실질적인 환불이나 감사 진행 상황도 없습니다. ZachXBT는 Trove 사기의 세부 사항을 폭로하며 ICO 자금이 카지노와 Polymarket의 도박 계좌로 직접 유입되었다고 밝혔습니다. 알려진 바에 따르면, 해당 팀은 대규모 KOL을 고용하여 홍보에 막대한 비용을 지출했지만 이를 공개하지 않았습니다.ChainCatcher의 이전 보도에 따르면, Trove는 Hyperliquid에서 Solana 개발로 전환하며, TROVE 개장 시 97% 하락했습니다.

美国 증권 거래 위원회(SEC)는 비트코인 채굴 회사 VBit Technologies Corp.의 창립자이자 CEO인 Danh C. Vo를 상대로 소송을 제기하며, 그가 허위 투자 프로젝트에서 약 4850만 달러의 자금을 유용했다고 주장했습니다. SEC 문서에 따르면, Vo와 VBit은 약 6400명의 투자자로부터 9560만 달러 이상을 모집했으며, 비트코인 채굴 사업 모델과 자금 용도에 대해 허위로 설명했습니다.SEC는 Vo가 투자자에게 이른바 "호스팅 계약"을 추천하며, 일반 투자자들이 장비를 관리하지 않고도 수동 채굴 수익을 얻을 수 있는 솔루션을 제공한다고 주장했지만, 실제로 판매된 호스팅 계약 수는 회사가 실제 운영하는 채굴기의 규모를 훨씬 초과한다고 지적했습니다. 규제 기관은 Vo가 사실을 알고 있었거나 무시하면서도 계속해서 투자자에게 오해를 일으키는 진술을 했다고 판단했습니다. 또한, SEC는 Vo가 약 500만 달러를 가족과 전 배우자에게 이체했으며, 2021년 11월에 미국을 떠났다고 밝혔습니다. SEC는 그에 대해 등록되지 않은 증권 발행 및 사기 혐의를 제기했습니다. VBit은 2022년에 인수되었으며, 관련 채굴 사업은 현재 운영을 중단했습니다.

据彭博社报道，美国检察官指控一名加拿大公民 Nathan Gauvin 策划了一起欺诈计划，该计划通过虚假宣传筹集了逾 4200 万美元资金，其目标对象是聊天应用 Discord 平台上的个人用户，同时声称将资金投资于传统金融和加密货币领域。그는 대부분의 돈을 투자자 인출, 사치품 보석 구매 및 신용 카드 상환에 사용했으며, 금융 기술 회사에 허위 정보를 제공하여 80만 신용을 확보하여 개인 지출에 사용했습니다. 2022년 5월부터 2024년 10월까지, Gauvin 등은 투자자들을 유인하여 Gray Digital Capital Management Inc. 및 그 펀드 Gray Fund에 투자하도록 유도하며 고객에게 "TradFi와 DeFi를 융합한" 펀드에 투자할 기회를 제공한다고 주장했습니다.그는 자신의 자격과 회사 자산 성과를 허위로 보고하고, 조작된 명세서를 제시했으며, Gray Fund의 수익률이 4384%에 달한다고 주장했습니다. 관계 당국은 수요일 영국에서 Gauvin을 체포했습니다. 현재 그의 개인 변호사를 즉시 확인할 수 없습니다. 미국 증권 거래 위원회(SEC)도 유사한 증권 사기 혐의를 제기했으며, 규제 기관이 조사에 착수할 때 Gauvin도 그들에게 거짓말을 하고 허위 문서를 제출했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 삼엽충 자본이 SBF, Ryne Salame 및 Caroline Ellison을 소환하라는 소환장 통지를 제출했습니다. SBF의 진술은 2025년 10월 14일에 진행될 예정입니다. Zhu Su는 SBF가 그들의 15억 달러 포지션을 불법으로 청산했으며, Ryne Salame이 내부 정보를 이용해 고객 포지션을 거래하여 10억 달러를 현금화했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Miner Mag의 보도에 의하면, 미국 비트코인 채굴 회사 CleanSpark가 2025년 2분기 재무 보고서에서 미국 세관 및 국경 보호국(CBP)이 2024년 4월부터 6월 사이에 수입한 일부 비트코인 채굴기가 중국산이라고 주장하며 세금을 추가로 납부하라고 요구했다고 밝혔습니다.만약 CBP의 주장이 사실이라면, CleanSpark는 최대 1억 8천5백만 달러의 세금 부담에 직면할 것으로 예상하고 있습니다(법정 이자 제외). CleanSpark는 수입 서류와 하드웨어 공급업체가 장비가 중국산이 아님을 입증할 수 있다고 주장하며 강력히 반박할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 폭스 뉴스 보도에 따르면, 연방준비제도 의장 파월이 트럼프의 하원 동료들로부터 형사 기소를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 SEC는 PGI Global 창립자 Ramil Palafox가 사기를 계획하여 전 세계 투자자로부터 약 1.98억 달러를 모금하고 5700만 달러 이상의 자금을 유용했다고 주장했습니다.SEC는 PGI Global이 암호화폐 및 외환 거래 회사라고 자칭하며, Palafox가 2020년 초부터 2021년 10월까지 "회원" 패키지를 판매하고 높은 수익을 약속하며 다단계와 유사한 추천 보상 체계를 설정하여 사람들을 끌어들이도록 장려했다고 밝혔습니다. Palafox는 투자자 자금을 사치품 구매 및 개인 소비에 사용하였고, 나머지 자금은 폰지 사기 형태로 초기 투자자에게 수익을 지급하는 데 사용되었으며, 2021년 말에 사기가 폭로될 때까지 계속되었습니다.SEC는 버지니아주 동부 지방법원에 소송을 제기하여 연방 증권법 위반을 주장하며, 금지 명령, 불법 수익 환수 및 민사 처벌 등을 요청하고 있습니다. 소송은 또한 BBMR Threshold LLC 및 여러 개인을 구제 피고로 포함하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Finance Feeds는 태국 증권 거래 위원회(SEC)가 암호화폐 거래소 OKX에 대해 공식적으로 고소했다고 보도했습니다. 이들은 OKX가 해당 국가의 디지털 자산 규정을 위반했다고 주장하고 있습니다.소송 내용에 따르면, OKX는 필요한 라이센스를 받지 않고 태국에서 디지털 자산 사업을 운영하여 2018년 디지털 자산 사업법을 위반했습니다. 태국 증권 거래 위원회는 OKX가 불완전한 고객 신원 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 프로토콜을 포함하여 충분한 투자자 보호 조치를 시행하지 못했다고 밝혔으며, 또한 의무적인 규제 보고 의무를 이행하지 못했다고 언급했습니다.보도에 따르면, 만약 위반 혐의가 인정된다면, OKX는 벌금, 거래 제한, 심지어 태국에서 완전히 운영 금지될 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 데이터 보도에 의하면 "유명한 양적 사모펀드인 관더 투자사의 한 직원이 소셜 플랫폼에서 회사가 직원들을 뇌-기계 무기로 박해하고 있다고 주장했다"는 소식이 사모펀드 업계에서 계속해서 확산되고 있다.위의 "주장"에 대해 관더 투자는 다음과 같이 응답했다: "회사는 네트워크 플랫폼에서 회사에 대한 부적절한 발언이 나타나는 것을 주목하고 있다. 확인 결과, 해당 발언자는 실제로 회사에 단기 근무한 적이 있으며(2022년 7월 입사, 같은 해 9월 초 자발적으로 퇴사, 근무 기간 약 1개월) 현재 해당 발언자는 회사와의 노동 관계를 종료했다. 그의 발언은 개인 행동이며, 언급된 내용에는 사실과 다르거나 오해의 소지가 있는 정보가 포함되어 있다."이전 소식에 따르면, "Hu LeZhi"라는 이름의 미지의 프로그래머가 600개의 ETH를 소각하고, 한 자선 단체에 1411개 이상의 ETH를 기부했다. 정보에 따르면, 뇌-기계 칩의 대규모 군사 배치와 함께 모든 군사력은 기지국, 무선 및 나노 뇌-기계 칩을 통해 시민을 통제하고 있으며, 대중에게 이러한 새로운 범죄 양식에 주목할 것을 촉구하고, 만약 자신이 이 과정의 피해자가 된다면 자신의 생명을 끝내겠다고 경고하고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 보도 자료에서 뱅가드 그룹(The Vanguard Group, Inc.)이 자본 이득 분배 및 세금 영향에 대한 오해의 소지가 있는 진술과 관련된 혐의를 해결하기 위해 1억 641만 달러를 지불할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 오해의 소지가 있는 진술은 세금 계좌에서 뱅가드 투자자 목표 퇴직 기금(Investor TRFs)을 보유한 소매 투자자에게 영향을 미쳤습니다. 합의 금액은 영향을 받은 투자자에게 분배될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 현지 시간 6일, 한국 대통령 윤석열의 법률 대리인단이 고위 공직자 범죄 수사처(공조처)가 대통령 윤석열에 대한 구속을 집행한 것에 대해 검찰에 공조처장 우동운 등 11명을 고발했다고 보도했습니다.보도에 따르면, 대리인단은 이날 오전 서울 중앙지방검찰청에 고발장을 제출했습니다. 고발 대상에는 우동운, 경찰청 차장(대행 청장) 이호영, 국방부 차관(대행 국방부 장관) 김선호 등이 포함되어 있습니다. 보도에 따르면, 대리인단은 공조처가 경찰의 사건 수사를 지휘할 권한이 없다고 주장했으며, 최근 경찰청 특별수사단을 지휘하여 윤석열에 대한 구속 및 수색을 시도한 것은 위법 행위에 해당한다고 전했습니다. (중국신문)

ChainCatcher 메시지에 따르면 Chill Guy 이미지를 창작한 아티스트 Phillip Banks는 소셜 미디어에 Chill Guy의 이미지와 권리가 결코 암호화폐와 관련이 없다고 게시했습니다. (음모 집단이) 증오를 퍼뜨리고, 자신의 가족을 공격하며, 개인 예술로부터 이익을 얻기 위해 범죄를 저지르는 것은 모두 허가를 받지 않은 행위입니다. 그는 현재 이러한 암호화폐 플랫폼과 합법적으로 싸울 준비를 하고 있습니다.GMGN 시장 데이터에 따르면, 관련 트윗이 게시된 후 CHILLGUY는 잠시 15% 급락했으나, 이후 빠르게 반등하여 현재는 이전의 하락분을 거의 회복했으며, 현재 가격은 0.313 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 "Francier Obando Pinillo"라는 목사를 고소했다고 보도했습니다. 그는 워싱턴의 한 교회 신도들을 포함한 1500명에게 암호화폐 폰지 사기를 홍보한 혐의를 받고 있으며, 이 사기가 600만 달러의 자금을 흡수했다고 주장하고 있습니다.규제 기관은 2021년 11월 1일부터 2023년 12월 31일 사이에 Pinillo가 Solanofi, Solano Partners Ltd. 및 Solano Capital Investments의 CEO라고 주장했으며, 이들 회사는 "Solano 생태계"를 개발하고 고객을 대신하여 비트코인, 이더리움, USDT 및 기타 암호화폐 거래를 수행했다고 밝혔습니다. Pinillo는 고객에게 Solanofi를 통해 매달 최대 34.9%의 수익을 얻을 수 있다고 약속했습니다.CFTC는 Pinillo가 약속한 거래 또는 스테이킹 서비스가 전혀 존재하지 않으며, 그의 진술과 계좌 보고서는 허위라고 주장했습니다. 피고는 고객이 이전한 모든 디지털 및 법정 자산을 유용했습니다. 규제 기관은 사기를 당한 고객에게 보상을 요구하고, 해당 프로그램을 통해 발생한 모든 자금을 몰수하며, 거래 금지 명령을 시행하고 영구 금지 명령을 발표할 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 한국 최대 야당인 공동 민주당은 윤석열 대통령, 국방부 장관, 행정안전부 장관을 내란죄로 고발하고 탄핵을 추진하겠다고 밝혔다. 공동 민주당은 윤석열 대통령 탄핵안을 추진하고 있으며, 오늘 중으로 문서 초안을 작성하여 탄핵을 발의할 것으로 예상하고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 전 바이낸스 고위 임원인 Amrita Srivastava가 영국에서 부당 해고에 대한 신고자 소송을 제기했다고 보도했습니다. Srivastava는 런던에서 근무하는 동안, 동료가 고객에게 뇌물을 요구하여 우선 서비스를 제공하는 사건을 신고한 후 불공정 해고를 당했다고 노동자 중재 재판소에 진술했습니다.이에 대해 바이낸스 측은 회사가 이미 이 사건을 알고 있으며 내부 조사를 진행했다고 밝혔습니다. 해당 직원은 업무 성과가 저조하여 해고되었으며, 해고 결정은 그녀가 제기한 신고 이전에 이루어졌다고 전했습니다. 이 사건은 현재 영국 노동자 중재 재판소에서 심리 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 텍사스주 펀드 매니저 칼리드 파레크(Khalid Parekh)를 고객의 동의 없이 1850만 달러의 고객 자금을 불법적으로 암호화폐에 투자한 혐의로 고발했다고 보도했습니다.SEC에 따르면, 2021년 8월부터 2022년 8월까지 파레크는 그의 단독 관리 회사 Fair Invest를 통해 40개 주의 373명의 투자자로부터 1850만 달러를 모집했습니다. 그는 주로 방송 프로그램, 팟캐스트 및 미디어 인터뷰를 통해 미국 무슬림 커뮤니티 투자자들을 유치하며, 그의 펀드가 이슬람 율법에 부합한다고 주장했습니다.파레크는 투자자들에게 연 4%의 수익률을 약속하며, 이러한 수익이 주식, 뮤추얼 펀드, 상품 및 ETF와 같은 전통 자산에서 발생한다고 말했습니다. 그러나 SEC의 고발에 따르면, 그는 실제로 고객 자금을 두 개의 암호화폐 대출 플랫폼에 투자했지만 투자자에게 알리지 않았습니다.SEC 조사 기간 동안, 파레크는 고객 자금과 약속한 4% 수익을 반환했습니다. 또한 그는 10만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했으며, 투자 고문으로서의 SEC 등록 자격을 취소했습니다.