ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 보고서에 의하면 하이뎬 법원이 최근 발표한 전형적인 사례에서 한 네트워크 기술 회사의 사용자 관리자가 직무 편의를 이용하여 가상 화폐 보상 사업에서 뇌물을 수수하고 가상 화폐를 횡령한 사건이 발생하였으며, 관련 금액은 총 974만 위안에 달합니다.해당 사용자 관리자는 법원에서 비국가 직원 뇌물 수수죄와 직무 횡령죄로 12년의 징역형을 선고받았습니다. 사건에 따르면, 2014년부터 2019년 사이에 피고인은 공급업체 협력을 통해 608만 위안의 뇌물을 수수하였고, 여러 계정을 통해 일부 가상 화폐를 현금화하여 366만 위안의 이익을 얻었습니다. 이 사건은 최근 5년간 인터넷 기업 내부 인원의 부패 범죄 중 가장 긴 형량을 선고받은 사례입니다.

ChainCatcher 메시지, 최근 하이뎬 법원이 중국 인터넷 협회와 공동으로 《인터넷 기업 내부 직원 부패 범죄 사건 백서》를 발표하고 전형적인 사례를 발표했습니다.한 사례에서, 한 네트워크 기술 회사의 사용자 관리자가 공급업체와 협력하여 가상 화폐 사업을 도입하고, 뇌물을 수수하며 가상 화폐를 착복한 결과, 최종적으로 법원에서 뇌물 수수죄로 9년의 징역형을 선고받았고; 직무 유용죄로 6년의 징역형을 선고받아 총 12년의 징역형을 집행하기로 결정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》 보도에 의하면, 정보에 정통한 소식통이 미국 대통령 트럼프의 대표가 암호화폐 거래 플랫폼 Binance.US에 대한 지분 투자 협상을 진행했다고 전했습니다. 가능성으로는 트럼프 가족이 지분을 보유하거나 World Liberty Financial을 통해 거래하는 것이 포함됩니다.기사에서는 트럼프가 대통령직과 상업 활동 사이의 경계를 점점 모호하게 하고 있으며, 정부의 사면을 요청하는 바이낸스 최대 주주 자오창펑과의 상업 거래는 그의 기업과 정부 간에 전례 없는 중첩을 초래할 것이라고 언급했습니다. 트럼프 가족에게는 Binance.US의 지분을 보유하는 것이 미국 암호화폐 거래 시장의 잠재적 부흥에 참여할 기회를 제공할 것이며, 미국 정부가 규제 위협을 해소함에 따라 암호화폐 산업이 번창하고 있습니다.Binance.US는 규제 조치 이후 사업이 급격히 하락했으며, 지난해 트럼프가 승리한 전후로 바이낸스는 미국 시장으로의 복귀를 탐색하기 시작했습니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 해당 회사는 트럼프의 회사와 협정을 체결할 의향이 있으며, 법적 문제를 해소하기를 희망하고 있다고 합니다. 트럼프가 승리한 후, 바이낸스는 최고 경영자 리차드 텡이 이끄는 작업 그룹을 구성했으며, 이 그룹에는 고위 법률 및 준수 직원들이 포함되어 다양한 선택지를 평가하고 있습니다.《월스트리트 저널》의 기사에 따르면, 손위청이 World Liberty Financial에 투자하여 최대 투자자가 된 후, 지난달 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 법원에 손위청 및 그의 세 개 기업에 대한 사기 소송을 중단해 달라고 요청했습니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 바이낸스 고위층은 내부에서 World Liberty Financial에 자금을 투입하여 자오창펑의 특별 사면을 받는 동일한 경로를 취할지 논의하고 있다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 나이지리아 하원의원 Philip Agbese가 아부자 연방 수도 지역 고등법원에 소송을 제기했다고 보도했습니다. 그는 Binance 고위 임원 Tigran Gambaryan을 상대로 10억 나이라(약 66.7만 달러)의 명예 손해 배상을 요구하고 있습니다.소송의 이유는 Gambaryan이 소셜 미디어에서 Agbese와 다른 두 명의 의원이 1.5억 달러의 암호화폐 뇌물을 요구했다고 주장했기 때문입니다. Agbese 측은 자신이 암호화폐 계좌를 소유하거나 디지털 화폐 거래를 한 적이 없다고 밝혔으며, Gambaryan에게 최소 세 개의 전국 신문에 공개 사과를 하고 모든 관련 소셜 미디어 게시물을 삭제할 것을 요구하고 있습니다.나이지리아 정보 및 국가 지향 장관은 2월 14일 Gambaryan의 주장을 반박하며 이러한 주장에 신뢰할 수 있는 증거가 부족하다고 밝혔습니다. 법원은 Gambaryan에게 8일 이내에 소송에 대한 응답을 요구했습니다.이전 소식에서 Binance 고위 임원은 나이지리아 의원들이 Binance에 대한 소송을 철회하는 대가로 1.5억 달러의 뇌물을 요구했다고 재확인했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Libra 토큰 공동 창립자 Hayden Davis가 지난해 12월 문자 메시지에서 아르헨티나 대통령 하비에르 미레(Javier Milei)의 여동생 카리나 미레(Karina Milei)에게 뇌물을 주어 대통령의 결정을 영향력 있게 만들었다고 주장하며 "나는 그의 여동생에게 돈을 주었고, 그는 내 뜻대로 서명하고 내 요구에 따라 행동했다"고 말했다.카리나 미레는 미레 정부의 중요한 인물로 현재 아르헨티나 대통령실 비서실장을 맡고 있으며, 현 아르헨티나 대통령 하비에르 미레의 여동생이다.이에 대해 Hayden Davis의 대변인 Michael Padovano는 Davis가 그런 메시지를 보낸 기억이 없으며, 그의 휴대폰에도 해당 메시지를 보낸 기록이 없다고 밝혔다.Davis는 성명에서 "최근 언론에서 내가 대통령 하비에르 미레 또는 그의 여동생 카리나 미레에게 Libra memecoin을 출시하기 위해 비용을 지불했다는 보도가 있었는데, 이는 전적으로 잘못된 것이다. 나는 그들에게 어떤 비용도 지불한 적이 없으며, 그들도 나에게 비용을 지불해 달라고 요청한 적이 없다. 그들이 유일하게 걱정하는 것은 Libra의 수익이 아르헨티나 국민과 경제에 도움이 되는 것을 보장하는 것이다."라고 말했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자 Tigran Gambaryan은 최근 나이지리아의 악성 의원이 바이낸스에 대한 소송을 철회하는 대가로 1억 5천만 달러의 뇌물을 요구했다고 재확인했습니다. 관련 의원은 자금을 자신의 암호화폐 지갑으로 직접 이체하기를 원했으며, 그들은 "가짜 카메라와 미디어"를 사용하여 바이낸스 고위 임원과의 회의를 합법적으로 보이게 만들었습니다.2024년 5월, 바이낸스 CEO Richard Teng은 나이지리아 하원 금융 범죄 위원회(HCFC) 구성원이 1억 5천만 달러의 뇌물을 요구했다고 주장했습니다. 당시 나이지리아 정보부 장관 Mohammed Idris는 이러한 주장을 부인하며, 이는 해당 회사가 "직면한 심각한 형사 고발을 은폐하려는" 전환 전략이라고 말했습니다.그러나 Gambaryan은 이 시도가 실제로 나이지리아 국가 서비스부(DSS)의 참여 하에 이루어졌다고 주장했습니다. 그는 또한 "나이지리아 정부는 항상 260억 달러의 신비한 자금이 (바이낸스를 통해) 나이지리아에서 유출되었다고 공개적으로 주장해왔으며, 이는 전적으로 허위입니다. 이러한 정보는 그들의 요청에 따라 제공된 것이며, 단지 플랫폼에서 나이지리아인의 누적 거래 데이터입니다. 이 돈은 나이지리아에서 유출되지 않았습니다------단지 사람들이 암호화폐를 사고팔고 있는 것입니다. 예를 들어, 100달러로 100번 거래하면 10,000달러의 거래량이지만, 실제로는 100달러만 사용한 것입니다. 마찬가지로, 이는 그들이 허위 조사를 은폐하기 위해 거짓말하는 또 다른 예입니다."라고 말했습니다.Gambaryan이 이러한 폭로적인 세부 사항을 공유한 직후, 나이지리아 정보부 장관 Idris는 이를 부인하는 성명을 발표했습니다. 그러나 이 성명은 뇌물 요구에 대한 주장을 인정했지만, Idris는 나이지리아 정부가 조사를 시작했다고 강조하며 "아무도 공식적으로 소송을 제기하지 않았다"고 밝혔습니다. 그의 성명은 또한 나이지리아 정부가 Gambaryan의 석방을 대가로 미국이 제안한 500만 달러 지급을 거부했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린은 목요일 소셜 미디어에 정치 토큰이 "무제한" 뇌물을 초래할 수 있다고 언급했습니다. 비탈릭의 발언은 특히 미국 대통령 트럼프와 같은 정치 지도자들이 암호화폐를 수용하는 배경 속에서 암호화폐 산업의 발전 추세에 대한 더 광범위한 논의의 일환입니다. 비탈릭은 이 산업의 특정 부분이 단기 및 장기 가치로 인해 서로 충돌하고 있으며, 이를 "고도로 중독된 모바일 게임"과 체스에 비유했습니다.비탈릭은 X에서 다음과 같이 썼습니다: "지난 1년 동안 우리는 새로운 질서로 들어가고 있으며, 이제 세계에서 가장 권력 있는 사람들이 누구나 어떤 규모로든 어떤 것에 대해서도 토큰을 만드는 아이디어를 환영하고 있습니다. 따라서 이제는 초보자에게 추천하지 않는 단기 '당분 높음' 재미와 장기적인 성취감 및 부의 축적 사이의 차이에 대해 논의할 때입니다. 이것은 '재미가 나쁘다'는 것이 아니라 현대의 고도로 중독된 모바일 게임과 체스 또는 월드 오브 워크래프트 간의 차이와 유사합니다. 이제는 대규모 정치 토큰이 또 다른 경계를 넘었다는 사실에 대해 논의할 때입니다: 그것들은 단순히 재미의 원천이 아니라, 자발적인 참여자가 저지를 수 있는 오류에 국한된 해악을 넘어, 외국 정부로부터의 뇌물을 포함한 무제한 정치 뇌물의 도구입니다."최근 발표된 두 가지 대규모 정치 토큰은 TRUMP와 MELANIA로, 이들은 모두 트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 트럼프와 관련이 있습니다. 이 두 토큰은 트럼프가 1월 20일 미국 제47대 대통령으로 취임하기 전에 출시되었으며, 곧이어 큰 가격 하락을 겪었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 암호화폐 거래소 Bithumb은 Bithumb Holdings 전 CEO 이상준(Lee Sang-joon)이 상장 관련 직무유기죄 1심에서 유죄 판결을 받은 것과 관련하여, 회사는 "거래 심사 과정의 투명성과 공정성을 다시 확인하고 지속적으로 개선하겠다"고 발표했다.Bithumb은 재판에서 언급된 두 가지 가상 자산이 Bithumb에 상장된 적이 없으며, 상장 심의위원회에 제출된 적이 없음을 확인했다.Bithumb 관계자는 "회사의 상장 절차는 외부 전문가가 참여하는 독립적인 상장 심의위원회를 통해 진행되며, 이는 관련 고위 임원 및 직원이 영향을 미칠 수 있는 구조가 아니다. 상장 프로세스는 공식 웹사이트의 통일된 신청 채널과 엄격한 내부 심사를 통해 공정성을 유지하고 강화하고 있다"고 강조했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 전 바이낸스 고위 임원인 Amrita Srivastava가 영국에서 부당 해고에 대한 신고자 소송을 제기했다고 보도했습니다. Srivastava는 런던에서 근무하는 동안, 동료가 고객에게 뇌물을 요구하여 우선 서비스를 제공하는 사건을 신고한 후 불공정 해고를 당했다고 노동자 중재 재판소에 진술했습니다.이에 대해 바이낸스 측은 회사가 이미 이 사건을 알고 있으며 내부 조사를 진행했다고 밝혔습니다. 해당 직원은 업무 성과가 저조하여 해고되었으며, 해고 결정은 그녀가 제기한 신고 이전에 이루어졌다고 전했습니다. 이 사건은 현재 영국 노동자 중재 재판소에서 심리 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 전 바이낸스(Binance) 고위 임원인 Amrita Srivastava가 영국에서 고발 소송을 제기했다고 보도했습니다. 그녀는 한 동료가 고객에게 뇌물을 요구하여 서비스 진행을 가속화하려 했다고 주장하며, 이 사건을 폭로한 이유로 부당 해고를 당했다고 밝혔습니다. Srivastava는 해당 동료가 "컨설팅 서비스"라는 명목으로 고객에게 비용을 청구하면서 자신이 바이낸스 직원이 아니라고 거짓말했다고 전했습니다.바이낸스 측은 이 사건에 대해 이미 알고 있었으며 내부 조사를 시작했다고 응답했습니다. Srivastava는 성과 부진으로 해고되었으며, 해고 결정은 그녀가 고발하기 전부터 내려졌다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 SEC가 월요일에 암호화폐 채굴 기업 BIT Mining Ltd. (이전 이름: 500.com Limited)가 일본 공무원에 대한 뇌물 혐의를 해결하기 위해 400만 달러의 벌금을 지불하기로 동의했다고 발표했다고 전했습니다.SEC는 BIT Mining이 2017년부터 2019년 사이에 일본 국회의원 등에게 250만 달러의 현금 뇌물과 선물을 지급하여 일본에서 카지노 리조트를 개설하기 위한 입찰을 따내려고 했다고 지적했습니다.미국 법무부는 또 다른 조치에서 BIT Mining과 합의에 도달했으며, BIT Mining은 1000만 달러의 형사 벌금을 지불하기로 동의했으며, 이 중 400만 달러는 해당 회사가 미국 SEC에 지불할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 전 러시아 수사관 마라트 탐비예프(Marat Tambiyev)는 조직 범죄 수사 중 약 7300만 달러의 비트코인 뇌물을 수수한 혐의로 16년 형을 선고받았다. 이 금액은 이전 러시아 역사상 최고 뇌물 금액의 5배를 초과한다.마라트 탐비예프는 범죄 집단의 절반의 비트코인을 자신의 지갑으로 이체하고 나머지 절반은 범죄자에게 남겨둔 혐의를 받고 있다. 수사관들은 그의 노트북에서 "연금"이라는 폴더 안에 비트코인 지갑 키를 발견했다.마라트 탐비예프는 법정에서 자신이 무죄라고 주장하며 자신의 행동이 국가가 범죄 집단의 일부 수익을 회수하는 데 도움이 되었다고 변론했다. 러시아 국가 언론에 따르면, 그는 이 판결에 대해 항소할 계획이다. 현재 마라트 탐비예프의 컴퓨터에 저장된 비트코인 중 3분의 1이 회수되었으며, 나머지 부분의 행방은 아직 불확실하다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)이 발표한 고소장에 따르면, 암호화폐 거래 플랫폼 Zort의 창립자 Adam Iza가 로스앤젤레스 카운티 보안관 사무소(LASD)의 세 명의 경찰관에게 매달 최대 28만 달러의 뇌물을 지급하여 불법적으로 수색 영장과 경찰의 민감한 데이터를 얻었다고 합니다.FBI의 조사에 따르면, Iza는 이러한 불법적으로 획득한 정보를 이용해 코드명 E.Z.인 피해자를 협박하고 괴롭혀 암호화폐를 저장하는 데 사용하는 노트북을 얻으려 했습니다. 사건의 세부 사항에 따르면, Iza는 E.Z.를 납치하려고 시도했으며, 경찰 데이터베이스에 있는 개인 정보를 보내 피해자를 위협했습니다.또한, 고소장에서는 Iza가 2020년부터 2022년 사이에 수천만 달러의 수입을 숨기고 소득세를 납부하지 않았다고 주장하고 있습니다. FBI는 Iza가 그의 회사 Zort와 다른 관련 기업을 통해 경찰관에게 뇌물을 지급했으며, 단일 금액이 가끔 20만 달러에 가까웠다고 밝혔습니다. 현재 Iza는 권리 침해 음모죄와 탈세죄로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 뉴저지주 미국 상원 의원 Bob Menendez(민주당)가 화요일 배심원단에 의해 금괴와 고급 자동차를 수수한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이는 그의 정치적 영향력을 대가로 한 것입니다. Menendez는 비트코인에 대해 범죄자에게 이상적인 선택이라고 주장한 강력한 암호화폐 비평가로 알려져 있습니다.Menendez는 또한 "엘살바도르 암호화폐 책임법(ACES) 법안"의 공동 발의자로, 이 법안은 미국 국무부에 엘살바도르가 비트코인을 법정 통화로 채택함으로써 미국 금융 시스템에 미치는 위험을 보고할 것을 요구합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com은 파라과이 상원의원 Salyn Buzarquis가 파라과이 국가전력청(ANDE)을 강력히 비판하며, 고위 관리들이 뇌물을 받아 불법 비트코인 채굴장이 자의적으로 운영되도록 허용했다고 전했습니다. Salyn Buzarquis는 이들 익명의 관리들이 매달 최대 50만 달러의 뇌물을 받고 있으며, ANDE 회장 Felix Sosa에게 사퇴하거나 이 문제에 대해 질문을 받을 것을 촉구했습니다.ANDE는 이러한 주장을 부인하는 성명을 발표하고, 해당 국가의 기업들이 에너지 절도 단속에서 피해를 보고 있다고 강조했습니다. 성명에서는 "본 기관의 특징은 이러한 처벌을 받아야 할 행동(특히 불법으로 암호화 채굴 활동을 하는 채굴장)에 대해 단호히 대응하는 것입니다."라고 주장했습니다.