사건

영국 정부가 위임한 사기 조사 제안에 따르면, Judicial College는 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안 판사에게 AI 사기 및 암호화폐 세탁과 관련된 사건 증가에 대응하기 위한 교육을 제공해야 한다고 합니다. 이 보고서는 2006년 《사기법》이 AI 사기를 처리하는 데 전반적으로 사용될 수 있다고 보지만, 관련 사건을 심리할 법원이 준비가 부족하다고 지적합니다.보고서는 기존의 "장기 및 복잡한 재판" 과정이 사기 및 관련 범죄 전문 모듈로 업데이트되거나 교체되어야 하는지 평가하고, 복잡한 사기 사건을 심리할 가능성이 있는 판사에 대한 강제 교육을 고려할 것을 제안합니다. 보고서에 따르면, 사기는 곧 잉글랜드와 웨일스의 전체 범죄의 절반을 차지할 수 있으며, 2025년 6월까지 1년 동안 약 410만 건의 사건이 발생할 것으로 추정되며, 이는 14명 중 1명의 성인과 4개 기업 중 1개에 영향을 미칩니다. Financial Ombudsman Service는 현재 투자 사기의 절반 이상이 암호 자산과 관련되어 있다고 추정합니다.보고서는 또한 Qian Zhimin 사건을 언급하며, 이 사건은 중국에서 폰지 사기를 운영하여 12.8만 명 이상의 피해자로부터 약 50억 파운드를 사기쳤고, 그 수익을 비트코인으로 세탁했습니다. 이 사건은 영국 역사상 최대의 비트코인 압수 사건을 발생시켰으며, 규모는 6.1만 개 이상의 BTC에 달합니다. Qian Zhimin은 11월에 Southwark Crown Court에서 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다.

RootData 데이터에 따르면, 상반기 암호화폐 산업의 총 자금 조달 금액은 908.1억 달러로, 총 자금 조달 사건 수는 259건이다. 이 중, 1차 시장 자금 조달 금액(IPO / Post IPO / M&A 라운드 제외)은 865.8억 달러로, 지난해 동기 대비 26.1% 감소했으며, 자금 조달 사건 수는 전년 대비 28.5% 감소했다.3월과 5월은 상반기 자금 조달 금액의 두 개의 고점으로, 자금 조달 사건 수는 각각 66건과 68건에 달했다. 6월 자금 조달 사건 수는 43건으로 감소하여, 2분기 말에 접어들면서 시장 자금의 활발함이 다소 식었음을 보여준다. 전체적으로 대규모 자금 조달은 여전히 월별 자금 조달 규모를 크게 높일 수 있지만, 일반 자금 조달 라운드의 열기는 이미 축소되기 시작했다.2026년 상반기 암호화폐 산업에서는 총 75건의 인수합병 거래가 있었으며, 그 중 16건은 구체적인 금액이 공개되었다(총 약 383.6억 달러). 인수합병은 주로 CeFi, 도구 및 정보 서비스, DeFi 및 인프라 분야에 집중되었다. 대표적인 인수합병 사건으로는: 마스터카드의 BVNK 인수(18억 달러), 크라켄의 Reap 인수(6억 달러) 등이 있다.주요 암호화폐 벤처 캐피탈은 여전히 높은 출자 빈도를 유지하고 있으며, Coinbase Ventures는 2026년 상반기에 25건의 투자에 참여하여 1위를 차지했다. Animoca Brands는 20건에 참여하였고, a16z와 Tether는 각각 14건에 참여하였다. 지난 12개월 동안 Coinbase Ventures는 총 68건의 투자에 참여하여 여전히 업계 1위를 유지하고 있으며, Animoca Brands, Pantera Capital, YZi Labs, a16z, Tether 및 GSR이 그 뒤를 잇고 있다.트랙을 살펴보면, DeFi, 인프라 및 CeFi는 2026년 상반기 자금 조달이 가장 활발했던 세 가지 방향이다. 상반기 DeFi는 129건의 자금 조달 사건을 완료하였고, 인프라는 116건, CeFi는 69건을 완료하였다. AI, 결제, 예측 시장 및 RWA도 자본의 주요 관심을 받는 세분화된 방향으로, 이 중 AI 관련 자금 조달은 59건, 결제 관련 프로젝트는 46건, RWA 관련 프로젝트는 28건이다.전체적으로 2026년 상반기 암호화폐 1차 시장은 완전히 정체되지 않았지만, 시장 구조는 변화하였다: 자금 조달 총액은 여전히 소수의 대규모 거래에 의해 지탱되고 있으며, 기관의 출자는 더욱 집중되고, 트랙 선호는 더욱 실용적이며, 인수합병은 산업 통합의 중요한 방식이 되었다. 자금은 인프라, DeFi, CeFi, 결제, AI 및 RWA와 같은 구조적 배치로 전환되고 있다.

Cardano의 거버넌스 회사 Intersect는 X 플랫폼에 EMURGO가 최근 SecondFi 보안 사건 처리에 집중하고 있어 Token2049 활동을 수행하기 위한 필요한 자원을 배치할 수 없다고 발표했습니다. 삼자 협의 끝에 이 활동의 책임이 Cardano 재단으로 공식적으로 이전되었습니다.EMURGO는 Intersect에 이전 요청을 했고, Cardano 재단과의 논의 후 모든 당사자의 동의를 얻었습니다. Intersect는 이 결정이 활동의 시간적 긴급성과 전달 불확실성을 피하기 위한 고려에 기반했다고 밝혔습니다. Cardano 재단은 승인된 범위에 따라 활동을 전달하는 데 동의했으며, EMURGO와 Intersect는 그들의 과거 활동 실행 능력을 인정했습니다. Token2049 전달 작업은 이제 공식적으로 이관되었으며, 활동은 여전히 10월에 개최될 예정입니다.이전에 6월에 보도된 바에 따르면, SecondFi는 보안 사건이 약 1,600만 ADA(당시 약 242만 달러)에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 그러나 SlowMist는 SecondFi 사용자 손실이 2,000만 달러를 초과할 수 있다고 언급했습니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 미국 정부는 Bitfinex 해커 사건과 관련된 압수 자산을 이전할 예정이다.데이터에 따르면, 약 296,700개의 Tether USDt (USDT) 가치의 자금이 정부가 통제하는 지갑에서 Coinbase Prime 주소로 이체되었으며, 시장에서는 이 자금이 장외 거래(OTC) 판매에 사용될 가능성이 있다고 추측하고 있다.

공식 소식에 따르면, PinGo는 보상 계약이 최근 해커 공격을 받았다고 발표했습니다. 해커는 권한 검증 취약점을 이용해 840,000개의 PINGO 토큰을 불법으로 수령했습니다.PinGo 공식은 현재 해당 보안 사건이 효과적으로 통제되었으며, 남은 자산의 이전이 완료되었고, 관련 계약의 업그레이드도 완료되었다고 밝혔습니다. 공식은 PINGO 토큰 및 관련 개인 키가 여전히 안전한 상태에 있으며, 보상 수령 기능이 현재 다시 열렸다고 강조했습니다.

QCP Capital에 따르면, 미국과 이란이 양해각서를 체결한 지 12일이 지났고, 양측은 주말에 다시 군사 충돌이 발생하며 60일 휴전 협정을 위반했다고 서로 비난하고 있어 두 번째 협상 전망이 압박을 받고 있습니다. 유가는 여전히 70달러 근처를 유지하고 있지만, 공급 회복이 예상보다 느릴 경우 유가는 여전히 상승 위험이 존재합니다.암호화폐 시장에서는 BTC와 ETH의 내재 변동성이 지속적으로 상승하고 있으며, 7월 만기 55,000-58,000 달러 BTC 풋옵션 수요가 증가하고 있습니다. 현물 ETF는 지속적인 순유출을 보이고 있으며, 전략 관련 우려와 미국 주식의 압박이 시장 심리를 저해하고 있습니다. 그러나 시장에서는 17일 만기 64,000 달러 BTC 콜옵션의 대규모 매수도 나타났습니다. 이번 주 시장은 연준 의장 Kevin Warsh의 ECB 포럼에서의 발언과 ISM 제조업 PMI 및 미국 비농업 고용 데이터에 주목할 것이며, 휴일 전 유동성이 낮은 상황에서 시장 변동성이 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

재경망에 따르면, 돈즈민의 6만 개 비트코인 사건은 2026년 7월 7일부터 9일까지 3일간의 청문회를 개최하였으며, 다음 단계에서 사건의 초점은 점차 증거 및 자산 추적(Evidence and Tracing)으로 전환될 예정입니다. 올해 10월 이후에는 증거 및 실질 심리에 점차 들어갈 것으로 예상됩니다.법원은 다음 사항에 주목할 것입니다: 1. 인민폐 투자금이 어떻게 블루스카이 그레이트 및 관련 계좌에 들어갔는지; 2. 자금이 어떻게 모이고, 이전되며, 환전되었는지; 3. 어떤 자금이 최종적으로 영국에서 압수된 비트코인과 증명 가능한 연관이 있는지; 4. 각 신청인의 손실, 회수 및 기존 보상 상황; 5. 개인 투자자, 블루스카이 그레이트 회사와 사건에 관련된 비트코인 간에 어떤 구체적인 재산 관계가 존재하는지. 분석에 따르면, 본 사건은 올해 7월 법률 적용에 대한 논쟁과 판사가 판결을 내린 이후에야 "어떤 법률로 판단할 것인가"에서 "증거가 권리를 증명할 수 있는가"로 점차 나아갈 것입니다.

재경망에 따르면, 돈즈민의 6만 개 비트코인 사건은 2026년 7월 7일부터 9일까지 3일간의 청문회가 열렸으며, 블루스카이 그레이트 회사는 소송 수탁인을 통해 비트코인 권리 쟁탈전에 공식적으로 참여하게 되었다. 비트코인 쟁탈전은 "양자 대결"에서 "삼자 경쟁"으로 변모했다: 1. 영국 검찰(DPP)은 자산이 국가에 의해 환수되어야 한다고 주장한다; 2. 중국 피해자는 자신이 추적 가능한 비트코인의 물권 성격의 권리를 가지고 있다고 주장한다; 3. 블루스카이 그레이트 회사의 소송 수탁인은 비트코인이 돈즈민이 회사 자금을 유용한 후 형성된 대체 자산이라고 주장한다.보도에 따르면, 사건에 연루된 비트코인의 올해 7월 가치는 약 42.7만 위안으로, 돈즈민이 2014년에 구매했을 때의 원가(2815 위안/개)보다 152배 상승했다. 신청인이 관련 비트코인 자산에 대한 물권 성격의 권리를 성공적으로 주장할 수 있다면, 회수 가능한 금액은 원래 투자 손실에 국한되지 않고 비트코인의 상승 수익까지 포함될 수 있다. 소송 수탁인은 블루스카이 그레이트 회사를 대표하여 사건에 연루된 비트코인이 본질적으로 유용된 회사 자산에서 전환된 것이라고 주장하며, 회사는 이를 추적하고 물권 성격의 권리를 주장할 권리가 있다고 본다.동시에, 영국 왕립 검찰청(DPP) 소장은 중국 법이 적용되어야 한다고 계속 주장하고 있으며, 개인 피해자를 대표하는 주도 법무법인은 피해자의 주장이 어떤 단일 법적 경로로 인해 부정당해 전체적으로 실패하는 것을 피하기 위해 서로 보완적인 네 가지 법적 논증을 제시했다. 각각은: 1. 비트코인은 영국에서 영국 법이 적용되어야 한다; 2. 투자 계약은 사기이며, 취소 후 수익권은 피해자에게 다시 귀속된다; 3. POCA 제305조와 제306조의 추적 메커니즘도 피해자에게 적용되어야 한다; 4. "혼합 구조"를 통해 중영 법률의 이원 선택을 깨뜨린다.

Galaxy 연구 책임자 Alex Thorn이 X 플랫폼에 글을 올려 "Noah Doe"가 법적 절차를 통해 사토시 나카모토 비트코인의 소유권을 얻으려는 유기된 비트코인 사건에 중대한 진전을 알렸습니다. 비트코인 정책 연구소(BPI)는 공식적으로 피고로서 이 사건에 개입할 것을 신청하고 법원이 모든 소송을 기각하도록 추진하고자 합니다.전해진 바에 따르면, 법률 사무소 White & Case가 대리하는 BPI는 이번에 사건 개입을 신청할 뿐만 아니라, 답변서 초안, 15개의 적극적인 반론 이유를 제출하고 소송 취하 신청을 계획하고 있습니다.Alex Thorn은 BPI가 개입 자격을 갖추고 있다고 밝혔습니다. 왜냐하면 이 기관은 장기간 자가 보관 중인 일부 비트코인 준비금을 무기한 보유할 계획을 가지고 있으며, 원고가 주장하는 "장기간 사용되지 않으면 유기된 것으로 간주된다"는 이론은 유사 자산을 향후 소송 범위에 포함시킬 수 있기 때문입니다. 만약 이 사건의 법적 논리가 최종적으로 법원의 지지를 받게 된다면, 향후 장기 자가 보관 사용자 자산 소유권을 박탈하는 선례가 될 수 있습니다. 따라서 이 소송은 사토시 나카모토 관련 자산뿐만 아니라 전체 비트코인 자가 보관 생태계의 법적 기반과도 관련이 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 암호화폐 은행 Custodia Bank는 미국 대법원에 "불법적으로 연방준비제도 지급 시스템에 접근을 거부당했다"는 사건에 대한 심사를 요청하는 청원을 제출했습니다. Custodia는 2020년 캔자스시티 연방준비은행에 주 계좌 접근을 신청했지만, 연방준비제도는 2023년에 "사업 모델이 암호 자산 관련 활동에 집중되어 있다"는 이유로 거부했습니다.Custodia는 소송을 제기했지만, 제10순회 항소법원은 연방준비제도의 결정을 유지했습니다. Custodia는 청원서에서 이 사건이 "매우 중요한 질문"을 제기한다고 언급했습니다. 즉, 지역 연방준비은행이 중앙은행 지급 서비스를 거부함으로써 주 은행의 면허 결정을 무효화할 수 있는지에 대한 문제입니다.Custodia의 창립자이자 CEO인 Caitlin Long은 와이오밍주가 수십 개의 법안을 통해 암호화폐 친화적인 환경을 조성했지만, 캔자스시티 연방준비은행 의장이 "와이오밍의 정책 선택에 동의하지 않는다"고 밝혔습니다. 대법원은 10월 휴정 후 이 사건을 수리할지 여부를 결정할 예정입니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부는 불가리아 암호화폐 거래소 RG Coins의 창립자 로센 이오시포프가 복역 중 약 29만 달러의 법원에 의해 몰수된 암호화 자산을 전이한 혐의로 추가 기소되었다고 발표했다.검찰은 그가 2024년 1월 연방 교도소에서 복역하는 동안 여러 암호화폐 거래소 및 믹싱 서비스와 공모하여 관련 자산을 전이하여 정부의 압수를 피하려 했다고 밝혔다.이오시포프는 약 500만 달러의 자금 세탁에 참여하고 루마니아 사이버 사기단이 범죄 수익을 처리하는 데 도움을 준 혐의로 2021년에 111개월의 징역형을 선고받았으며, 260만 달러 이상의 배상 및 관련 암호화 자산의 몰수를 명령받았다. 이번 추가 기소가 인정될 경우, 그는 최대 25년의 추가 징역형에 처해질 수 있다.

블룸버그 ETF 분석가 에릭 발추나스는 대체 자산 관리 기관 서브버시브 캐피탈이 서브버시브 프레딕션 ETF와 서브버시브 올 시즌 스포츠 ETF를 포함한 두 개의 능동 관리형 예측 시장 ETF 신청서를 제출했다고 밝혔습니다.관련 펀드는 약 30에서 50개의 사건에 베팅할 것으로 예상되며, 이는 거시 경제, 정치, 날씨 및 스포츠 이벤트 등 다양한 분야를 포함합니다. 발추나스는 이를 "도박꾼 버전의 피터 린치(degen Peter Lynch)"라고 묘사했습니다.

The Block에 따르면, Immunefi 보고서에 따르면 2026년 상반기 암호화 프로젝트는 207건의 해킹 사건으로 약 9.72억 달러의 누적 손실을 입었으며, 공격 사건 수는 역사적 최고치를 기록했지만 총 손실은 여전히 10억 달러 이하로, 2025년 상반기 손실 규모의 절반에도 미치지 못합니다.보고서는 DeFi 분야의 공격 손실이 2022년의 26.2억 달러 정점에서 74% 감소하여 약 6.803억 달러로 줄어들었으며, 중위수 단일 손실은 같은 기간 동안 75% 감소했다고 지적했습니다. Immunefi는 이러한 감소가 지속적인 보안 커버리지, 취약점 보상 프로그램, 감사 경연 및 더 많은 연구자들이 사전에 취약점을 발견한 것과 관련이 있다고 생각합니다.또한, 위험의 원천이 단순한 스마트 계약 취약점에서 인프라 고장, 개인 키 유출, 크로스 체인 구성 오류 및 특권 접근 약점으로 전환되고 있습니다.

Gate는 최근 고객 9****6이 반영한 안전 항목 변경 및 자금 손실 사건에 대한 상세한 조사 설명을 발표했습니다. 내부 검토 결과, 플랫폼은 신청자가 고객 계좌와 높은 일치를 보이는 이메일, 전화번호, 실명 정보, 거래 내역 및 알리페이 녹화 등의 자료를 제출했음을 확인했습니다. 플랫폼은 알리페이 녹화가 고객의 알리페이 계좌에 접근하고 다중 신원 인증을 성공적으로 통과해야 한다고 지적하며, 이는 신청자가 계정 정보뿐만 아니라 고객의 외부 실명 정보, 알리페이 계정 및 장치 권한을 사전에 확보했음을 나타냅니다.플랫폼은 안전한 해제 검토가 "다채널 사전 통지 + 시스템 리스크 관리 초기 심사 + 인력 다층 재검토 + 시간 보호"의 네 가지 검증 프로세스를 실행한다고 강조했습니다. 이중 채널로 고객에게 통지한 후 이의 제기가 없는 상태에서 이틀을 기다린 후 신청을 처리하며, 수정 후에는 24시간 출금 금지 보호가 있습니다. 조사 결과, 플랫폼 내부에는 정보 유출 로그가 없으며, 일부 신청자가 제공한 민감한 신원 정보는 플랫폼이 이전에 파악하지 못한 외부 정보입니다.자금 회수 측면에서, 플랫폼은 자금 흐름을 정리하고 여러 부서와 협력하여 체인 분석 및 자산 추적을 진행하고 있으며, Tether와 같은 제3자와 협력하여 동결 절차를 추진하고 있으며, 이후 사법 조사에 협조할 것입니다. 플랫폼은 고객에게 장치에 대한 전면적인 보안 강화를 권장하며, 고객이 3일 통지 기간 내에 플랫폼에 연락하지 않은 것에 대해 유감을 표명합니다.

"Gate가 170만 달러를 도난당했다"는 사건에 대해 플랫폼 창립자이자 CEO인 Dr. Han이 트윗을 통해 응답했습니다: 사건의 경과는 여기 있습니다. 어떤 소동은 다 보고 나면 자연스럽게 이해할 수 있습니다. 이 사건에 대해 Gate 공식 계정은 이미 사건 경과에 대한 완전한 공개와 복기를 했습니다.

Cardano 지갑 서비스 제공업체 SecondFi는 최신 도난 사건 업데이트를 발표하며, 이번 주에 "격리 모드"를 출시할 예정이라고 밝혔습니다. 사용자는 지갑 주소가 관련 사건에 연루되었는지 확인하고, 작업 요청을 제출할 수 있습니다. 다음 주에는 다양한 기술 수준의 사용자에게 더 안전한 지갑 이전 경로를 제공하기 위해 안전한 지갑 내보내기 기능을 출시할 계획입니다.SecondFi는 프로세스를 통해 영향을 받은 지갑에 대해 잠재적인 자산 회수 방안을 제공할 것이라고 재확인했습니다. 이는 제로 지식 증명 기반의 복구 도구를 통해 자격 및 조건을 설정하여 진행될 예정입니다. 공식적으로는 개인 키나 니모닉 문구를 요구하지 않으며, 사용자는 공식 웹사이트 지원 및 지정된 검사 도구를 통해서만 작업을 수행해야 한다고 안내하고 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 비트코인 주소 "1KV47"이 최근 15년 만에 처음으로 출금 작업을 완료하고 30개의 BTC(약 188만 달러)를 지갑에서 이동시켰습니다. 이 주소는 2011년 8월에 위의 비트코인을 처음으로 수신했습니다. 이 주소는 뉴욕의 한 소송 사건에서 39,069개의 명단에 포함된 주소 중 하나로, 원고 "Noah Doe"와 두 개의 와이오밍주 회사가 뉴욕주 분실물 법에 따라 이 휴면 비트코인에 대한 소유권을 주장하려고 합니다.갤럭시 디지털의 연구 책임자 알렉스 손의 데이터에 따르면, 6월에는 31개의 관련 주소가 17,527개의 BTC를 이동시켰으며, 이는 2월의 4,834개에 비해 크게 증가한 수치입니다. 법률 전문가들은 주소의 휴면이 소유권 포기를 의미하지 않으며, 개인 키 증명이 부족한 상황에서 이 소송의 근거가 "매우 약하다"고 지적했습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 X에서 사건이 최근 발생한 것이고, 각 피해자의 도난 금액이 25만 달러를 초과하며, 사법 관할권이 유리하고, 관련 체인이 그들의 작업을 지원하며, meme 코인이나 예측 시장과 관련이 없는 경우에만 관련 사건 요청을 검토하거나 응답할 것이라고 밝혔습니다.