단속

《消息报》에 따르면, 러시아 연방 보안국(FSB)은 최근 세 명의 Telegram 투자 채널 운영자를 체포하였으며, 이들은 "Pump&Dump" 전략을 통해 주가를 조작한 혐의를 받고 있으며, 모스크바 거래소의 19개 대형 기업에 대해 5.5만 건 이상의 불법 거래가 발생했습니다.모스크바 국립대학교의 연구에 따르면, 11%의 Telegram 투자 신호가 주식 수익률에 실질적인 영향을 미칠 수 있으며, 60% 이상의 개인 투자자가 이러한 신호를 기반으로 결정을 내리고 있습니다. 러시아 중앙은행은 비정상 거래를 지속적으로 모니터링할 것이라고 밝혔으며, 불법 블로거에게 "처벌은 불가피하다"고 경고했습니다. 전문가들은 조작성 신호가 일반적으로 감정적인 언어로 제시되며, 빠른 수익을 약속하고 위험을 공개하지 않는 경우가 많다고 경고하며, 투자자는 반드시 면허가 있는 상담사의 조언을 우선적으로 참고해야 한다고 강조했습니다.

X 제품 책임자이자 Solana 고문인 Nikita Bier는 이번 창작자 수익 분배 주기에서 모든 집계 계정의 수익 분배가 60%로 조정되었다고 발표했습니다. 다음 주기에서는 20%가 더 줄어들 것입니다. Nikita Bier는 매일 타임라인에 게시되는 많은 저작권 침해 및 클릭베이트 콘텐츠가 진정한 창작자의 생존 공간을 침해할 뿐만 아니라 새로운 작가의 성장을 방해하고 있다고 지적했습니다. 다음 단계로, 클릭베이트 콘텐츠를 습관적으로 게시하고 각 게시물에 "BREAKING" 태그를 사용하는 사용자에게는 수익을 영구적으로 차감할 것입니다. X는 발언이나 전파 범위를 제한하지 않지만, 배포 메커니즘을 조작하거나 사용자 행동을 오도하는 것에 대해 수익 보상을 제공하지 않을 것입니다.

바이낸스는 영국 국가 범죄 수사국(NCA)이 주도하는 국제 법 집행 작전 "Operation Atlantic"에 참여한다고 발표했습니다. 여러 국가의 법 집행 기관과 협력하여 암호화폐 및 투자 사기를 단속하며, 특히 "승인 피싱" 사기에 초점을 맞추고 있습니다.이 작전은 NCA, 미국 비밀경호국 및 캐나다 온타리오주 관련 법 집행 및 규제 기관이 공동으로 시작했으며, 피해자를 식별하고 이미 피해를 입었거나 위험에 처한 사람들을 파악하는 것을 목표로 하고 있습니다. 승인 피싱은 일반적으로 투자 기회로 가장하여 사용자가 지갑 접근 권한을 승인하도록 유도하여 자산을 이전하는 방식입니다. 작전 중 바이낸스 특별 조사 팀은 런던에서 현장 지원을 제공하며, 사기 식별 프로세스, 위험 스크리닝 및 정보 분석을 포함하고, 잠재적 피해자 및 관련 악성 웹사이트를 식별하는 데 도움을 주었습니다.동시에 바이낸스는 법 집행 기관에 사건 관련 주소 및 용의자 정보를 제공하여 자산 추적 및 단속 작전을 지원했습니다. NCA는 이번 작전이 영국 및 해외 수천 명의 잠재적 피해자를 성공적으로 보호했다고 밝혔습니다. 바이낸스는 암호화폐 사기에 대한 단속을 강화하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 지속적으로 협력할 것이라고 강조했습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 2025 회계 연도에 암호 자산 분야의 집행 전략을 대폭 조정했습니다. SEC는 Coinbase, Binance, Kraken, Cumberland DRW, Consensys, Dragonchain 및 Balina와 관련된 이전 위원회가 제기한 7건의 암호 관련 집행 조치를 차례로 철회했으며, 그 이유는 위의 사건들이 충분한 연방 증권법 근거가 부족하다는 것입니다.동시에 SEC는 네트워크 및 신기술 부서를 설립하여 블록체인 기술, 인공지능 및 사이버 보안 분야의 증권 거래 위반 행위를 단속하는 데 집중하고 있습니다. 구체적인 집행 조치로 SEC는 다음 사건에 대해 소송을 제기했습니다: 뉴욕 암호 회사 Unicoin 및 그 네 명의 경영진이 허위 진술로 투자자를 오도한 혐의; PGI Global 창립자 Ramil Palafox가 1억 9,800만 달러 규모의 암호 및 외환 사기 계획을 기획하고 5,700만 달러 이상을 횡령한 혐의; AI 회사 Nate, Inc. 창립자가 허위 광고를 통해 인공지능 능력을 과장하여 4,200만 달러 이상을 불법으로 모집한 혐의.

우루무치시 공안국 고신구(신시구) 분국은 이달 26일, 이공향 파출소가 관할 구역을 순찰 중 위법으로 전자 "채굴기"를 수리하는 소굴을 적발했다고 보고했다. 경찰은 신시구 유항로의 소규모 기업 단지 내에서 이상한 창고를 발견하였고, 현장에는 대량의 분해된 및 수리 대기 중인 채굴기 장비가 쌓여 있어 우리나라의 "채굴기" 생산, 판매, 수리, 임대 및 위탁에 관한 관련 금지를 위반한 혐의가 있다.법 집행 과정에서 경찰은 해당 장소에 심각한 안전 위험이 존재함을 발견하였으며, 전력선의 불법 연결, 소방 시설의 연간 점검 미비, 소방 관리 제도의 미설치 등으로 인해 큰 화재 및 감전 위험이 존재하고 있다.점검 결과, 현장에서 총 310대의 수리 대기 중인 채굴기 장비가 법적으로 압수되었으며, 관련 증거가 확보되었고, 당사자는 즉시 위법 행위를 중단하라는 명령을 받았다. 현재 사건은 관련 부서에 이관되어 추가 처리 중이다.

브라질 대통령 룰라가 제15,358호 법안을 서명하여, 집행 과정에서 압수된 암호 자산을 공공 안전 자금 시스템에 포함시켜 경찰 장비, 정보 작전 및 인력 훈련 등의 지출에 사용하도록 명확히 하였습니다.이 법안은 법원의 승인을 받아 최종 유죄 판결 전에 관련 암호 자산을 임시로 사용할 수 있도록 허용합니다. 새로운 규정은 또한 사법 기관의 권한을 크게 확대하여, 조사 단계에서 암호 자산을 동결, 차단 또는 몰수할 수 있으며, 거래소 계좌, 디지털 지갑 및 관련 플랫폼 접근 권한을 제한할 수 있습니다. 유죄 판결이 내려지면, 관련자는 정규 금융 시스템 및 암호 시스템 사용 자격이 영구적으로 박탈됩니다. 또한, 법안은 범죄 행위를 은폐하기 위해 암호 통신 도구나 프라이버시 기술을 이용하는 것을 가중 처벌 사유로 규정하고, 국제 자산 회수 및 정보 공유를 촉진하며, 범죄 조직의 금융 구조를 통합하는 국가급 데이터베이스를 구축할 것입니다. 분석가들은 이 조치가 브라질이 암호 자산을 잠재적 저장 수단에서 집행 자원으로 전환하고, PCC, Comando Vermelho와 같은 조직 범죄에 대한 단속을 강화하며, 디지털 자산에 대한 사법 시스템의 규제 및 처리 능력을 업그레이드하는 것을 의미한다고 평가하고 있습니다.

Solid Intel에 따르면, FBI는 태국 경찰과 협력하여 미국인을 대상으로 한 사기 단속 작전에서 약 8,000대의 휴대폰을 압수하고 약 5.8억 달러의 암호화폐 자산을 동결했습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 파라과이 국가 마약 단속국(Senad)은 미국 변호사 협회 법치 이니셔티브 조직 및 검찰 고등 연구소와 협력하여 아순시온 셔라톤 호텔에서 "범죄 및 테러 금융 네트워크 해체"라는 주제로 세미나를 개최하였으며, 이는 비트코인(BTC) 및 기타 암호화폐를 이용한 자금 은닉 범죄 조직을 식별하고 단속하는 안전 집행 기관의 기술 능력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.세미나는 삼국 국경 지역의 초국가적 범죄 네트워크가 디지털화로 전환되는 추세를 중점적으로 분석하였으며, 헤즈볼라와 관련된 자금 네트워크의 "트라피체 작전(Trapiche 行动)" 사례도 다루었습니다. 볼리비아 경찰 총사령관 미르코 소콜(Mirko Sokol) 장군은 회의에서 우루과이 마약 밀매범 세바스티안 마르세트(Sebastián Marset)가 체포된 후 그의 주택에서 대량의 현금이 발견되지 않았으며, 관련 거래는 주로 암호화폐를 통해 이루어졌다고 밝혔습니다.파라과이 세무청(DNIT)은 3월 11일 제 47/26호 결의안을 발표하여 암호화폐 거래 플랫폼에 각 거래 정보, 지갑 주소, 사용된 네트워크 및 거래 해시 값을 포함한 상세 보고를 요구하였습니다.

뉴데일리 보도에 따르면, 한국 금융감독원(FSS), 관세청, 신용금융협회 및 국내 9개 신용카드 회사가 이날 "국제 범죄 자금 차단을 위한 공공-민간 협력 사업 협약"을 체결했다. 이 계획은 해외 신용카드 사용 내역과 출입국 기록을 연관 분석하여 전화 사기 및 가상 자산 범죄의 자금 흐름을 원천적으로 차단하는 것을 목표로 한다.이전에는 기관 간 정보 단절로 인해 관세청은 출입국 데이터를 가지고 있었지만 비정상적인 해외 소비를 실시간으로 모니터링할 수 없었고, 신용카드 회사는 결제 데이터를 가지고 있었지만 카드 소지자의 통관 동향을 파악하지 못했다. 새로운 메커니즘에 따라 관세청은 신용카드 회사에 고위험 거래 동향을 제공하고, 금융감독원은 가이드라인을 마련하여 신용카드 회사가 이상 징후를 발견했을 때 거래 중단 등의 실효성 있는 조치를 직접 취할 수 있도록 권한을 부여한다.한국 금융감독원장 이찬진은 이번 조치가 한국이 범죄 수익이 해외로 유출되는 것을 원천적으로 차단하는 상시 모니터링 체계를 구축했음을 의미한다고 밝혔다. 이 시스템은 해외 신용카드를 이용해 해외 ATM에서 현금을 인출하고 암호화폐를 통해 자금을 세탁하는 환전 행위에 대해 정밀 타격을 가할 예정이다.

Decrypt에 따르면, 미국 비밀경호국은 영국 국가범죄수사국, 캐나다 온타리오주 경찰청 및 온타리오주 증권위원회 등 기관과 협력하여 "대서양 작전"이라는 국제 공동 작전을 진행할 예정이며, 이는 "권한 낚시" 또는 "살아있는 돼지"와 같은 암호화폐 사기를 단속하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 사기는 일반적으로 온라인 가짜 연애 관계를 통해 피해자가 자금을 접근할 수 있도록 권한을 부여하도록 유도합니다.미국 비밀경호국 관계자는 이 작전이 거의 실시간으로 이러한 사기를 식별하고 분쇄하여 범죄자들이 추가로 이익을 얻지 못하도록 할 것이라고 밝혔습니다. 영국 측은 이러한 사기가 점점 더 복잡해지고 있다고 언급하며, 이 작전은 조기 경고 및 자산 보호를 통해 대중을 보호하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 협력은 캐나다 당국이 2024년에 시작한 "아틀라스 작전"을 기반으로 진행됩니다. Chainalysis 보고서에 따르면, 지난해 암호화 범죄로만 170억 달러 이상의 손실이 발생했습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 미국, 영국, 캐나다의 법 집행 기관이 "Operation Atlantic"이라는 이름의 다국적 작전을 공동으로 시작하여 암호화 사용자에 대한 "승인 피싱(approval-phishing)" 사기를 집중적으로 단속하고 있습니다.온타리오 증권 위원회(Ontario Securities Commission)는 이러한 사기가 일반적으로 신뢰할 수 있는 애플리케이션이나 서비스로 위장한 팝업과 알림을 통해 사용자가 악성 지갑 권한을 승인하도록 유도한다고 밝혔습니다. 일단 승인이 이루어지면 공격자는 지갑을 제어하고 자산을 이전할 수 있습니다. 데이터에 따르면, 암호화 사기는 2025년까지 최소 약 140억 달러의 온체인 불법 수익을 발생시킬 것으로 보이며, 더 많은 관련 지갑이 식별됨에 따라 총 규모는 170억 달러에 가까워질 것으로 예상됩니다.법 집행 기관은 현재 사기 활동이 사회 공학, AI 생성 콘텐츠 및 "피싱 서비스(Phishing-as-a-Service)" 플랫폼에 점점 더 의존하고 있다고 지적했습니다. 이 작전은 여러 국가의 법 집행 기관이 협력하여 추진하며, 규제 기관은 새로운 작전이 피해 지갑을 식별하고 잠재적 피해자에게 신속하게 경고하며, 도난당한 암호화 자산을 추적하고 동결하려고 시도하여 범죄자가 추가로 이익을 얻을 수 있는 공간을 줄이는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.

中国人民银行行长潘功胜出席十四届全国人大四次会议经济主题记者会时表示，在过去一年，总体来说我国重点领域的金融风险有序化解，金融体系和金融市场运行平稳，重点领域风险持续收敛，中国人民银行会同相关部门对非法集资、虚拟货币交易炒作、地下钱庄等非法金融活动保持高压打击态势。다음 단계로 중국人民银行은 금융 위험을 방지하고 금융 안정을 유지하는 측면에서 주요 분야의 위험을 질서 있게 해소할 것이며, 업계 규제 및 공안 등 법 집행 기관과 함께 불법 금융 활동에 대한 강력한 단속을 지속하고, 외부 충격의 영향을 면밀히 주시하고 평가하며, 거시 건전성 및 금융 안정 정책 도구를 활용하여 신속하게 위험 전이를 약화하거나 차단할 것입니다.

미국 SEC 의장 Paul Atkins은 금융 안정성 감독 위원회 인공지능 혁신 시리즈 원탁 회의에서 AI가 자본 시장 규제를 재편할 것이라고 언급하며, 미국 SEC는 올해 AI 작업 그룹을 설립하여 인공지능을 위험 평가, 시장 이상 모니터링, 정보 공개 검토 및 시장 위험 분석 등 분야에 적용할 것을 추진하고 있다고 밝혔다.규제 접근 방식에서 SEC는 "기술 중립"과 "중요성 원칙"에 기반한 정보 공개 프레임워크를 고수하며, 새로운 기술에 대한 단순한 목록식 강제 공개 요구에 반대하고, AI를 이용한 사기 또는 과장 광고 행위에 대해서는 법에 따라 책임을 물을 것이라고 강조했다.Paul Atkins은 규제 기관으로서 미국 SEC는 AI 물결을 회피하지 않고, 관련 기술을 이해하고 평가하며 적절한 경우 채택할 것을 선택한다고 덧붙였으며, 시장 참여자와 규제 당국 간의 열린 대화를 장려하여 자본 시장의 건전한 발전을 함께 추진할 것이라고 말했다.

据 Decrypt 报道，美国哥伦比亚特区联邦检察官 Jeanine Pirro 宣布，诈骗中心打击部队对东南亚犯罪网络的加密货币冻结和查扣金额已超过 5.8 亿美元。该部队成立于 2025 年 11 月，由美国司法部、FBI、特勤局及财政部等机构协调运作，主要打击在缅甸、柬埔寨和老挝等地运营"杀猪盘"骗局的跨国犯罪网络。Pirro 表示，其办公室将通过法律程序寻求没收相关资金并尽最大可能返还给受害者。区块链分析平台 Cyvers 首席执行官 Deddy Lavid 对 Decrypt 表示，5.8 亿美元的查扣规模虽具操作意义，但在全球加密欺诈的大背景下仅占总活动的一小部分，该公司已识别出约 2.7 万个活跃犯罪团伙，涉及约 275 亿美元的欺诈敞口。Pirro 将东南亚诈骗网络与中国有组织犯罪相关联，Lavid 则指出这些网络日趋去中心化，涉及多国运营者和跨境洗钱枢纽。

据上海证券报报道，最高人民法院刑三庭庭长汪斌在最高法举行的"人民法院依法惩治电信网络诈骗、侵财犯罪工作情况"新闻发布会上表示，下一步，法院将打击重点聚焦于犯罪集团首要分子、骨干成员，电诈"金主"，组织偷渡的"蛇头"，为跨境电诈犯罪提供武装庇护的组织等，以及在电诈犯罪过程中实施故意杀人、故意伤害、绑架等暴力犯罪和利用虚拟货币、地下钱庄进行"洗钱"等关联犯罪。汪斌还表示，人民法院将依法加大对电诈犯罪分子的财产刑适用力度，不让犯罪分子在经济上得利，引导涉"两卡"帮信、掩隐犯罪人员自愿补偿被害人，把退赃退赔作为认罪悔罪、从宽从轻等量刑情节予以考虑，对有能力但拒不退赃退赔的犯罪分子依法从严惩处。

X 제품 책임자 Nikita Bier는 최근 플랫폼 창작자 보상 분배 증가가 매트릭스와 수군 계정을 강력히 단속한 덕분이라고 밝혔습니다. 소개에 유도 보상 링크가 걸려 있고, 트윗은 상호작용 낚시 콘텐츠인 계정들도 포함됩니다. "우리는 사기꾼에게서 받은 모든 돈을 진정한 콘텐츠 제작자에게 재분배했습니다."

据 Cryptonews 报道，Cornerstone Research 보고서에 따르면, Paul Atkins가 미국 증권 거래 위원회(SEC) 의장으로 취임한 후, SEC가 2025년에 시작한 암호화폐 관련 법 집행 조치의 수가 현저히 감소했습니다. 보고서에 따르면, 2025년 SEC는 단 13건의 암호화폐 관련 법 집행 조치를 시작했으며, 이는 2024년의 33건에 비해 60% 감소하여 2017년 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.이 13건의 사건 중 5건은 전 의장 Gary Gensler가 퇴임하기 전에 시작된 것이며, Atkins의 지도 하에 8건은 주로 사기 혐의와 관련이 있어 법 집행의 초점이 광범위한 등록 이론에서 명확한 투자자 피해 사례로 전환되었음을 보여줍니다.2025년 디지털 자산 시장 참여자에게 부과된 벌금 총액은 1억 4200만 달러로, 2024년 벌금 총액의 3%에도 미치지 못합니다. Cornerstone Research의 책임자는 이것이 Atkins의 지도 하에 SEC의 디지털 자산 규제 접근 방식의 변화를 반영하며, 2026년 미국의 암호화폐 규제가 돌발 소송보다는 규칙 제정에 더 의존할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

카자흐스탄 대통령 토카예프는 금융 감독청(AFM) 2025년 업무 보고를 청취하였으며, 1135건의 형사 사건에 대한 조사를 완료하였고, 피해자에게 1415억 텡게를 보상하였으며, 15개의 범죄 조직과 29개의 불법 현금화 플랫폼을 적발하였고, 거래액은 1280억 텡게를 초과하였으며, 마약 밀매 및 사기 수익 세탁을 위한 22개의 지하 암호화폐 환전소의 활동을 단속하였으며, 1100개 이상의 불법 온라인 암호화폐 거래 서비스와 2만 장의 세탁용 입금 카드를 차단하였습니다.

据 CoinDesk 报道，印度金融情报机构 (FIU) 已宣布对加密货币交易所实施更严格的身份核查措施，以打击洗钱和恐怖主义融资活动。새로운 규정에 따라 거래소는 사용자가 눈을 깜박이며 동적 셀카를 촬영하여 진위와 생체 특성을 확인해야 하며, 사용자의 지리적 위치 좌표, 시간 및 IP 주소를 정확히 기록해야 합니다. 영구 계좌 번호(PAN)를 제공해야 할 뿐만 아니라, 거래소는 여권, 운전면허증, 신분증(Aadhaar 카드) 또는 유권자 신분증과 같은 추가 문서를 수집해야 하며, 이 정보는 일회용 비밀번호(OTP)를 통해 확인됩니다. 사용자의 은행 계좌 소유권은 "소액 입금 검증" 방법으로 인증되며, 고위험 고객 또는 조세 피난처, 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)과 관련된 관할권에 연관된 고객, 또는 잠재적 위험 노출자 또는 비영리 단체는 6개월마다 강화된 실사 조사를 받아야 합니다.거래소는 ICO를 지원할 수 없으며, 거래 흔적을 숨기기 위해 믹서와 같은 도구를 사용할 수 없습니다. 모든 플랫폼은 금융 정보 그룹에 등록하고 의심스러운 거래를 보고하며 사용자 데이터를 5년간 보관해야 합니다. 이 가이드는 최초 토큰 발행 및 최초 토큰 모집이 합리적인 경제적 근거가 부족하며 "더 높고 더 복잡한" 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 초래한다고 지적합니다.

哥伦比亚 국가 세무청 DIAN은 제 000240호 결의를 통해 현지 암호화 서비스 제공업체에게 사용자 및 거래 데이터의 세부 정보를 수집하고 제출할 것을 요구합니다.보고서 정보에는 계좌 소유권 세부사항, 거래량, 송금 수, 시장 가치 및 순 잔액이 포함됩니다. 이 규정은 콜롬비아 거주자 또는 납세자에게 서비스를 제공하는 국내외 거래소 및 중개인에게 적용되며, 디지털 자산 분야의 투명성을 높이고 탈세를 방지하는 것을 목표로 합니다. 2026 세금 연도의 첫 번째 전체 보고서는 2027년 5월 마지막 근무일 이전에 제출될 예정입니다. 규정을 준수하지 않거나 정확한 데이터를 제출하지 않을 경우, 미보고 거래 금액의 최대 1%에 해당하는 벌금에 직면할 수 있습니다.