단속

인포바에에 따르면, 아르헨티나 부에노스아이레스 주의 10개 사법부가 각지의 안전 부대와 협력하여 대규모 작전을 진행했으며, 이 작전에는 90회의 동시 급습이 포함되었습니다. 이번 작전에서 24명이 체포되었고, 800만 USDT와 거의 6000만 달러의 현금이 압수되었습니다. 또한 80대의 휴대폰, 컴퓨터, 태블릿 및 프로세서도 압수되었습니다.이 사건은 투자 사기에 연루된 것으로 조사되고 있으며, 이러한 사기로 인해 거의 300억 달러의 손실이 발생한 것으로 추정됩니다. 이번 작전의 조정 작업은 부에노스아이레스 총검찰청의 암호 자산 지원 및 조정 팀이 담당했으며, 해당 팀의 보고서에 따르면 압수된 금액은 이전 기록을 초과했습니다: 2024년의 RainbowEx 작전에서 200만 달러 이상이 압수되었습니다.

Cryptopolitan에 따르면, 한국 디지털 자산 거래소 연합(DAXA)은 거래소가 사용자 간에 부적절하게 공유된 API 키를 취소하도록 요구하는 새로운 규정 준수 기준을 도입했습니다. 이 새로운 규정은 공유되거나 유출된 API 자격 증명을 이용하여 시장을 조작하거나 허위 주문을 하는 행위를 단속하는 것을 목표로 하고 있습니다.새로운 지침에 따라 DAXA 회원 거래소는 의심스러운 API 공유 행동이 감지되면 엄격한 조치를 취할 것이며, 강화된 모니터링과 사용자 경고 후 사용자는 강제 재인증을 요구받게 됩니다. Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit 및 Gopax는 모두 DAXA의 규제를 받으며, 이들 거래소는 IP 화이트리스트 시스템을 배포하여 API가 승인된 주소에서만 접근할 수 있도록 제한할 것입니다. 한국 금융 감독원에 따르면, 자동 거래는 현재 국내 암호화폐 거래량의 약 30%를 차지하고 있습니다.

한국 경제일보에 따르면, 한국 국가경찰청은 암호화폐 세탁을 전담하는 작업 그룹을 구성하였으며, 경제범죄 조사과장이 그룹장으로 임명되었다. 사이버 범죄 조사과, 사이버 테러 대응과, 폭력 범죄 조사과, 마약 범죄 조사과 및 범죄 정보과가 함께 참여하고 있다. 경찰은 Tether가 불법 세탁 도구로 남용되고 있으며, 등록되지 않은 가상 자산 환전업체가 서울 전역에 퍼져 있다고 지적했다.경찰은 세탁 행위를 독립 범죄로 다루고, 등록되지 않은 가상 자산 서비스 제공자에게는 특정 금융 정보법 위반 혐의를 적용할 계획이다. 경찰은 또한 암호화폐 추적 교육을 위해 1억 원의 예산을 확보하였다. 이전에, 일부 국내 거래소와 연결된 은행 계좌는 일일 예치 한도(500만 원에서 5억 원으로 증가)를 해제한 이유로 세탁 경로로 의심받고 있다.

홍콩 특별행정구 뉴스 공보에 따르면, 홍콩 경찰은 싱가포르, 한국, 태국 등 9개 국가 및 지역의 법 집행 기관과 협력하여 국경을 넘는 사기 및 자금 세탁 활동을 단속한다고 발표했습니다. 이번 작전은 3월 10일부터 5월 7일까지 진행되었으며, 총 3018명이 체포되었고, 13.8만 건 이상의 사기 사건이 발생했으며, 총 손실은 약 7.52억 달러(약 58.9억 홍콩 달러)에 달합니다.작전 기간 동안, 법 집행 기관은 총 101,989개의 은행 계좌를 동결하고 약 1.61억 달러(약 12.6억 홍콩 달러)의 사기 자금을 성공적으로 차단했습니다. 이 중 홍콩 경찰은 870명을 체포하고 약 5.39억 홍콩 달러의 자금을 차단했습니다. 가장 큰 사건은 한 싱가포르 회사가 3600만 달러(약 2.8억 홍콩 달러)를 사기당한 사건으로, 관련 자금은 이후 홍콩 및 다른 지역의 여러 은행 계좌로 유입되었으며, 그 중 약 절반은 스테이블코인으로 전환되어 다양한 가상 자산 지갑으로 분산되었습니다. 경찰의 추적 끝에 그 중 2000만 달러의 자금이 성공적으로 동결되었습니다.조사 결과, 사기 그룹이 가상 자산 플랫폼을 통해 자금을 세탁하는 상황이 증가 추세에 있으며, 각 지역은 정보 공유 및 협력 메커니즘을 통해 가상 자산 범죄에 대한 대응 능력을 향상시켜야 합니다.

浙江일보에 따르면, 최근 닝보 세관 밀수 단속국은 심층 운영과 면밀한 수사를 통해 여러 개의 밀수 가상화폐 "채굴기" 범죄 조직을 성공적으로 적발하여 불법 산업 체인을 강력히 차단했다.이전에 닝보 세관은 "산업용 차단기"라는 품명으로 신고된 일괄 수입 화물에 대한 정기 검사를 진행하던 중, 실제 화물이 신고와 일치하지 않고 실제로는 가상화폐 "채굴기"임을 발견했다. 세관 직원은 신속하게 이 단서를 밀수 단속 부서에 전달했다. 신고를 받은 후, 닝보 세관 밀수 단속국은 즉시 정예 인력을 추려 특별 작업반을 구성하고, 데이터 분석과 단서 추적을 통해 범죄 네트워크의 조직 구조와 운영 모델을 점차적으로 명확히 했다. 시기가 성숙하자 과감히 출동하여, 동시에 광둥 동관, 심천 등지에서 수거 작전을 진행하여 여러 개의 밀수 채굴기 조직을 성공적으로 해체했다.조사 결과, 이 일련의 사건에서 불법으로 입국한 개미 L9, 빙하 KS3 등 브랜드의 "채굴기" 400여 대가 적발되었다. 조사 결과, 리아오某某를 주축으로 한 밀수 조직은 불법적인 폭리를 취하기 위해 해외 공급업체로부터 "채굴기"를 구매하고, 전체 기계를 분해한 후 품명을 허위로 신고하여 국제 특송 경로를 통해 닝보, 광저우 등지의 항구로 밀수입했다. 화물이 입국한 후, 이 조직은 다시 조립하거나 국내에서 직접 판매하거나 신장, 후난 등지의 은밀한 "채굴장"에 위탁하여 불법적인 가상화폐 "채굴" 활동을 했다. 동시에 USDT 등 가상화폐를 이용한 국경 간 결제 정산을 통해 자금 규제를 회피했다.

중국 공안부에 따르면, 최근 중국, 미국, 아랍에미리트 세 나라 경찰이 처음으로 국제 법 집행 협력을 시작하여 두바이 지역의 전기 통신 네트워크 사기 범죄를 공동으로 단속하였으며, 사기 소굴 9곳을 성공적으로 적발하고 범죄 용의자 276명을 체포하였다.조사 결과, 관련 사기 조직은 소셜 플랫폼을 통해 피해자와 "연애" 관계를 맺고 감정적 신뢰를 얻은 후, 피해자를 유도하여 이른바 고수익 암호화폐 프로젝트에 투자하게 하여 피해자를 속였다. 중국 공안부 관계자는 이번 공동 단속 작전이 중국 경찰의 국제 법 집행 협력의 중요한 성과라고 밝혔으며, 중국 경찰은 더 많은 국가와 실질적인 협력을 심화하고 공동 단속 작전을 진행하여 전기 사기 소굴을 철저히 소탕하고 전기 사기 범죄 용의자를 전력으로 체포하여 각국 국민의 합법적인 권리를 실질적으로 보호할 것이라고 말했다.

시장 소식에 따르면, 한국 국세청은 약 220만 달러를 들여 암호화폐 거래를 추적하고 탈세자를 단속하기 위한 AI 시스템을 구축하고 있으며, 2026년 말까지 완료될 예정이다.이 시스템은 거래소 거래 기록과 블록체인 데이터를 통합하여 자금 세탁, 미신고 증여 및 해외 탈세와 같은 의심스러운 거래를 식별하고, 추적 범위를 비관리 지갑으로 확장할 것이다. 국세청은 Upbit, Bithumb 등 5대 거래소와 시행 세부 사항을 조율하고 있으며, 최종 세무 가이드는 2026년 말에 발표될 예정이다.한국 금융 서비스 위원회의 조사에 따르면, 이 나라에서 1,100만 명 이상의 암호화 투자자가 확인되었지만, 증가 속도가 크게 둔화되었으며, 거래 가능한 계좌의 증가율은 2024년 상반기 25%에서 하반기 3%로 떨어졌다. 한국 정부는 2027년 1월 1일부터 암호 자산 수익에 대해 22%의 세금을 부과할 것이라고 확인했으며, 연 수익이 약 1,800달러를 초과하는 부분에 대해 세금을 납부해야 한다. 이 세금은 원래 2025년으로 예정되었던 것이 두 번 연기되었다.

Polymarket는 주문 발주 및 취소 작업을 보장하기 위해 지연 스팸 요청 완화 조치를 포함한 최신 진행 상황 및 기능 업데이트를 발표했습니다. "잔액/권한 부족" 오류 문제를 수정했으며, 제한 가격 매수 주문에 영향을 미치는 또 다른 핵심 문제는 향후 며칠 내에 수정될 것으로 예상됩니다.또한, Polymarket는 여러 "유령 거래(ghost-fill)" 계정 클러스터를 식별하고 차단했다고 밝혔습니다. 관련 계정은 모두 충전 지갑(deposit wallet) 시스템이 온라인 되기 전에 생성되었습니다. 현재 "유령 거래" 행동이 발생하면 모두 식별 및 차단되며, 충전 지갑 시스템은 이들이 계속해서 새로운 계정을 대량 생성하는 것을 방지할 것입니다. 향후 일주일 동안 이전에 남아 있던 문제를 해결하기 위해 더 많은 업데이트가 발표될 예정입니다.

Crypto.news에 따르면, 호주 뉴사우스웨일스주 경찰은 다크웹 시장을 겨냥한 단속 작전에서 52.3 비트코인을 압수했으며, 이는 약 570만 호주달러(410만 달러)에 해당하며, 이 나라에서 가장 큰 규모의 다크웹 암호 자산 압수 중 하나입니다.이번 작전은 2024년 9월 시작된 스트라이크 포스 안달루시아 조사에 포함된 것으로, 15개월 동안 진행되었으며, 경찰은 다크웹 시장 수익을 보유한 대형 비트코인 지갑을 추적하여 각각 39세와 41세인 두 남성 용의자를 최종적으로 특정했습니다. 두 사람은 금지 약물을 공급하고 10만 호주달러 이상의 다크웹 관련 암호화폐를 이전한 혐의를 받고 있습니다.

Polymarket은 거래 행동을 모니터링하고 플랫폼 시장 규정을 실행하기 위한 온체인 시장 완전성 모니터링 시스템 솔루션을 출시할 것이라고 발표했습니다. 이 시스템은 블록체인 데이터 분석 회사 Chainalysis와 협력하여 구축되며, Polymarket의 모든 DeFi 거래 프로세스를 포괄합니다. 여기에는 거래, 보유 및 결제 데이터의 실시간 온체인 분석이 포함되며, 다층 모니터링 메커니즘을 통해 잠재적인 위반 행동을 식별합니다. 주요 초점은 내부 정보 거래 및 시장 조작 행동입니다.Polymarket은 모든 거래가 공개 블록체인에서 완료된다고 밝혔으며, 이번 협력은 온체인 투명성의 이점을 더욱 확대하여 규제 기관과 법 집행 기관이 검증 가능한 온체인 증거를 얻을 수 있도록 하여 예측 시장 분야의 새로운 규정 준수 기준을 구축할 수 있게 합니다. Polymarket의 창립자이자 CEO인 Shayne Coplan은 이 플랫폼이 설계 초기부터 투명성과 추적 가능성을 강조해 왔으며, 이번 협력이 "신뢰할 수 있는 시장 정보 출처"로서의 위치를 더욱 강화할 것이라고 말했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 스페인 현지 경찰이 불법 만화 배포 플랫폼 단속 작전에서 약 40만 유로(약 46.7만 달러)의 자산이 포함된 두 개의 암호화폐 콜드 월렛을 압수했다.관련 작전은 스페인 알메리아 경찰이 수행했으며, 세 명의 용의자를 체포하고 해당 국가에서 가장 큰 스페인어 불법 만화 웹사이트로 알려진 사이트를 해체했다. 이 플랫폼은 2014년부터 무료 불법 콘텐츠를 제공해 왔으며, 주로 광고를 통해 수익을 올렸고, 지난 10년 동안 누적 수익은 400만 유로를 초과했다. 주목할 점은, 관련된 콜드 월렛이 벽 속 온도계에 숨겨져 있었다는 것이다. 경찰은 관련 개인 키나 자금 접근 권한을 확보했는지 여부를 아직 공개하지 않았다.

미국 테네시주 주지사 Bill Lee가 법안을 서명하여 주 전역에서 암호화폐 ATM 운영을 금지하게 되었으며, 이는 인디애나주에 이어 두 번째로 전면 금지를 시행하는 주가 되었습니다. 이 법안(HB 2505)은 공식적으로 발효되었으며, 7월 1일부터 시행됩니다.규정에 따르면 "가상화폐 자판기"(즉 비트코인 ATM)를 설치하거나 운영하는 것은 A급 경범죄로 간주되며, 최대 1년의 징역형과 2,500달러의 벌금에 처해질 수 있습니다. 또한, 장비를 설치할 수 있는 상점도 법적 책임을 지게 됩니다. 현재 미국의 대부분 주는 면허 제도, 거래 한도 등의 방법으로 규제를 강화하고 있지만, 전면 금지하는 경우는 여전히 드뭅니다. 데이터에 따르면 2026년 이후 30개 주에서 관련 법안을 제안했으며, 그 중 20개 주가 법안을 통과시켜 암호화 ATM 사기 위험에 대한 지속적인 긴축을 보여주고 있습니다.

Polymarket는 X 플랫폼에서 "지난달, 우리는 내부 거래를 근절하기 위해 강화된 시장 신뢰성 규칙을 발표했습니다. 정부 기밀 정보를 이용해 거래하는 사용자를 발견했을 때, 우리는 이 사건을 법무부에 이관하고 조사에 협조합니다. Polymarket은 내부 거래를 결코 용납하지 않으며, 오늘의 체포 작전은 이 시스템이 효과적임을 증명합니다."라고 밝혔습니다.Polymarket이 언급한 체포 작전은 미국 연방 당국이 이번 주 목요일에 베네수엘라 대통령 마두로 체포에 참여한 특수부대 병사를 체포한 사건으로, 이 병사는 마두로 하야에 베팅하여 40만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있습니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 연방 수사관들은 이 특수부대원이 트럼프 대통령이 1월에 마두로 체포를 발표하기 몇 시간 전에 예측 시장 Polymarket에서 3.3만 달러 이상을 베팅했다고 믿고 있습니다.

미국 법무부 공식 발표에 따르면, 미국 법무부 "사기 센터 타격 팀"은 오늘 동남아 범죄 조직에 대한 일련의 조정된 조치를 발표했습니다: 미얀마 "순다 사기 센터"에서 근무하는 중국 국적의 관리자인 황흥산과 강문杰를 기소했으며, 두 사람은 강제로 인신매매된 노동자들을 암

미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 캄보디아 상원 의원 Kok An에 대한 제재를 발표하며, 그가 전국에 퍼져 있는 "사기 공원"을 통제하고 있으며, 암호화 투자 사기를 통해 미국 피해자들의 자금을 빼앗았다고 주장했습니다.OFAC가 목요일 발표한 성명에

스페인 현지 경찰이 불법 만화 배급 플랫폼 단속 작전에서 약 40만 유로(약 46.7만 달러) 자산이 포함된 두 개의 암호화폐 콜드 월렛을 압수했습니다.관련 작전은 스페인 알메리아 경찰이 수행했으며, 세 명의 용의자가 체포되었고, 해당 국가에서 가장 큰 스페인어 불법 만화 웹사이트로 알려진 사이트가 폐쇄되었습니다. 이 플랫폼은 2014년부터 무료 불법 콘텐츠를 제공해 왔으며, 주로 광고를 통해 수익을 올렸고, 지난 10년 동안 누적 수익은 400만 유로를 초과했습니다. 주목할 점은, 관련된 콜드 월렛이 벽 안의 온도계에 숨겨져 있었다는 것입니다. 경찰은 관련 개인 키나 자금 접근 권한을 확보했는지 여부를 공개하지 않았습니다.

《消息报》에 따르면, 러시아 연방 보안국(FSB)은 최근 세 명의 Telegram 투자 채널 운영자를 체포하였으며, 이들은 "Pump&Dump" 전략을 통해 주가를 조작한 혐의를 받고 있으며, 모스크바 거래소의 19개 대형 기업에 대해 5.5만 건 이상의 불법 거래가 발생했습니다.모스크바 국립대학교의 연구에 따르면, 11%의 Telegram 투자 신호가 주식 수익률에 실질적인 영향을 미칠 수 있으며, 60% 이상의 개인 투자자가 이러한 신호를 기반으로 결정을 내리고 있습니다. 러시아 중앙은행은 비정상 거래를 지속적으로 모니터링할 것이라고 밝혔으며, 불법 블로거에게 "처벌은 불가피하다"고 경고했습니다. 전문가들은 조작성 신호가 일반적으로 감정적인 언어로 제시되며, 빠른 수익을 약속하고 위험을 공개하지 않는 경우가 많다고 경고하며, 투자자는 반드시 면허가 있는 상담사의 조언을 우선적으로 참고해야 한다고 강조했습니다.

X 제품 책임자이자 Solana 고문인 Nikita Bier는 이번 창작자 수익 분배 주기에서 모든 집계 계정의 수익 분배가 60%로 조정되었다고 발표했습니다. 다음 주기에서는 20%가 더 줄어들 것입니다. Nikita Bier는 매일 타임라인에 게시되는 많은 저작권 침해 및 클릭베이트 콘텐츠가 진정한 창작자의 생존 공간을 침해할 뿐만 아니라 새로운 작가의 성장을 방해하고 있다고 지적했습니다. 다음 단계로, 클릭베이트 콘텐츠를 습관적으로 게시하고 각 게시물에 "BREAKING" 태그를 사용하는 사용자에게는 수익을 영구적으로 차감할 것입니다. X는 발언이나 전파 범위를 제한하지 않지만, 배포 메커니즘을 조작하거나 사용자 행동을 오도하는 것에 대해 수익 보상을 제공하지 않을 것입니다.

바이낸스는 영국 국가 범죄 수사국(NCA)이 주도하는 국제 법 집행 작전 "Operation Atlantic"에 참여한다고 발표했습니다. 여러 국가의 법 집행 기관과 협력하여 암호화폐 및 투자 사기를 단속하며, 특히 "승인 피싱" 사기에 초점을 맞추고 있습니다.이 작전은 NCA, 미국 비밀경호국 및 캐나다 온타리오주 관련 법 집행 및 규제 기관이 공동으로 시작했으며, 피해자를 식별하고 이미 피해를 입었거나 위험에 처한 사람들을 파악하는 것을 목표로 하고 있습니다. 승인 피싱은 일반적으로 투자 기회로 가장하여 사용자가 지갑 접근 권한을 승인하도록 유도하여 자산을 이전하는 방식입니다. 작전 중 바이낸스 특별 조사 팀은 런던에서 현장 지원을 제공하며, 사기 식별 프로세스, 위험 스크리닝 및 정보 분석을 포함하고, 잠재적 피해자 및 관련 악성 웹사이트를 식별하는 데 도움을 주었습니다.동시에 바이낸스는 법 집행 기관에 사건 관련 주소 및 용의자 정보를 제공하여 자산 추적 및 단속 작전을 지원했습니다. NCA는 이번 작전이 영국 및 해외 수천 명의 잠재적 피해자를 성공적으로 보호했다고 밝혔습니다. 바이낸스는 암호화폐 사기에 대한 단속을 강화하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 지속적으로 협력할 것이라고 강조했습니다.