브루클린

Coinbase 공식 발표에 따르면, 미국 뉴욕 브루클린 지역 검찰청과 협력하여 플랫폼 사용자에 대한 장기적인 사칭 사기 사건을 조사하고 있으며, 피해자가 자금을 회수할 수 있도록 지원하고 있습니다.브루클린 지역 검찰청에 따르면, 한 브루클린 남성이 Coinbase 고객 지원을 사칭하여 사회 공학적 수단을 통해 사용자가 계정이 침해당했다고 잘못 믿게 하고, 자금을 "안전한 지갑"으로 이체하도록 요구한 혐의를 받고 있습니다. 이후 자금을 이동시키고 도난당했습니다. 이 사건은 약 100명의 피해자가 관련되어 있으며, 피해 금액은 거의 1600만 달러에 달하고 현재 60만 달러 이상이 회수되었습니다.Coinbase는 이러한 사기가 플랫폼의 보안 취약점에서 비롯된 것이 아니라, 사용자의 신뢰와 긴박감을 이용한 사회 공학적 공격이라고 밝혔습니다. 일반적인 수법으로는 신원 위조, 고객 지원 사칭, 계정 위험 공포 조장 등이 있습니다. 이 회사는 범죄자 식별, 피해자 통지 지원, 합법적 요청 데이터 지원 제공 및 블록체인 자금 추적 등 여러 조사 작업을 완료하기 위해 법 집행 기관과 협력했다고 강조하며, 블록체인의 추적 가능성이 법 집행 기관이 자금 흐름을 추적하는 데 도움이 된다고 언급했습니다.Coinbase는 또한 사용자에게 플랫폼이 "안전한 지갑"으로의 이체를 요구하지 않으며, 2FA 인증 코드, 복구 문구 또는 비밀번호 재설정 링크를 요청하지 않는다고 경고하고, 사용자에게 공식 애플리케이션 내 채널을 통해 고객 지원에 연락할 것을 권장합니다. 동시에 점점 더 복잡해지는 암호 자산 사기 행위에 대응하기 위해 반사기 메커니즘, 사용자 교육 및 법 집행 기관과의 협력을 강화할 것이라고 밝혔습니다.

23세 브루클린 주민 로널드 스펙터는 Coinbase 고객 서비스 대표로 가장하여 대규모 사기를 저지른 혐의로 체포되었으며, 현재 라이커스 아일랜드 교도소에 수감 중이며, 보석금은 50만 달러 현금 또는 100만 달러 채권으로 설정되어 있습니다.검찰의 주장에 따르면, 스펙터는 2023년 4월부터 약 100명의 Coinbase 사용자에게 전화를 걸어 그들의 자산이 위험에 처해 있으며 "새 지갑"으로 이전해야 한다고 거짓말했습니다. 피해자들은 신뢰를 가지고 시드 문구(비밀번호에 해당하는 12~24개의 단어 시퀀스)를 제공하였고, 이로 인해 암호화폐가 즉시 용의자가 통제하는 계좌로 이전되었습니다. 조사 결과, 캘리포니아주에서만 사용자들이 600만 달러와 100만 달러 이상을 잃은 것으로 나타났습니다. 도난당한 자금 중 500만 달러 이상이 용의자의 온라인 도박 계좌로 추적되었으며, 나머지는 현금으로 전환되거나 암호화폐 거래 서비스를 통해 세탁되었습니다.법 집행 기관은 용의자의 휴대폰에서 많은 증거를 발견했으며, 여기에는 그가 Discord 플랫폼에서 사기를 통해 수백만 달러를 벌었다고 자랑하는 대화와 부모와 범죄 수익을 숨기는 방법에 대해 논의한 통신 기록이 포함되어 있습니다. 스펙터는 중범죄 절도 및 자금 세탁 등 여러 혐의에 직면해 있으며, 각 혐의에 대해 최대 25년의 징역형을 받을 수 있습니다. 그의 변호사인 토드 스포덱은 용의자가 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하며, 이러한 혐의가 "불완전한 정보에 기반하고 있다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Watcher.Guru는 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried, 보험 거물 CEO 살인 사건 용의자 Luigi Mangione, 성폭행 혐의가 있는 힙합 스타 Sean "Diddy" Combs ("부풀리기 아빠")가 같은 브루클린 교도소에 수감되어 있다고 보도했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 브루클린 지역 검찰청이 85세 예술가가 사기꾼에게 13.5만 달러를 사기당한 후, 40개의 NFT 사기 거래소 웹사이트를 폐쇄했다고 보도했습니다.브루클린 지역 검찰청은 12월 6일, 누군가 예술품 중개인으로 가장하여 LinkedIn에서 이 피해자에게 연락하여 뉴욕 OpenSea와 유사한 가짜 NFT 시장에서 자신의 예술품을 민트하도록 설득했다고 밝혔습니다. 이후 그는 30만 달러의 수익을 올렸다고 들었지만, 이 돈을 인출하기 위해서는 13.5만 달러의 "수수료"를 지불해야 한다고 했습니다. 그는 퇴직 계좌를 완전히 비우고, 신용카드 결제 및 대출을 통해 이 자금을 마련했습니다.검찰청은 또한 이 가짜 OpenSea 웹사이트가 "나이지리아 측에서 통제하고 비용을 지불하는 것으로 보인다"고 덧붙였으며, 일부 폐쇄된 웹사이트는 방문자에게 그들의 암호화폐 지갑의 니모닉 문구를 입력하라는 메시지를 표시하여 "사기꾼이 사용자의 온라인 지갑 내용을 완전히 비울 수 있게 한다"고 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 FTX 창립자 SBF가 지난달 오클라호마와 펜실베이니아로 이송된 후 뉴욕의 교도소로 돌아왔다고 보도했습니다.교도소국 웹사이트의 정보에 따르면, SBF는 브루클린의 메트로폴리탄 구금 센터로 돌아갔습니다. 이 조치는 32세의 암호화폐 천재가 "그의 항소가 완전히 요약될 때까지" 뉴욕시에 머물도록 요구한 루이스 카플란 판사의 요구를 준수하기 위한 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화 KOL Tiffany Fong이 최근 브루클린 메트로폴리탄 구치소(MDC)의 전 수감자 Gene Borrello와 인터뷰를 진행했으며, Borrello는 Sam Bankman-Fried(SBF)가 MDC의 예비 구금 기간 동안 그의 소심한 성격과 "80세 노인의 체격" 때문에 갈취의 목표가 되었다고 밝혔습니다.Borrello에 따르면, 일부 수감자들은 SBF에게 두려움을 느끼게 하여 보호비를 갈취하려고 했습니다. "그들은 Sam Bankman에게 '여기가 위험하니, 보호가 필요하다'고 느끼게 하려고 했습니다." 그러나 Borrello는 SBF가 일반 수감자와 분리된 브루클린 메트로폴리탄 구치소의 한 구역에 배치되었으며, 그곳에는 부유한 사람들과 정부 협력자들이 포함되어 있다고 전했습니다.Borrello는 SBF와 대화했을 때 SBF가 매우 소심하고 긴장한 모습을 보였다고 기억합니다. 그는 SBF에게 자신의 재산을 어떻게 사용하는지 물었습니다. "나는 그에게 '돈으로 무엇을 했나요? 어떤 시계를 차고 있나요?'라고 물었습니다. 그는 '애플 워치가 있어요.'라고 대답했습니다. 나는 '어떤 차를 타고 있나요?'라고 물었고, 그는 '2020년형 도요타 캠리를 타고 있어요.'라고 말했습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면 FTX 전 CEO Sam Bankman-Fried는 현재 뉴욕 브루클린 메트로폴리탄 구치소(MDC)에 수감되어 있으며, 형사 재판을 기다리며 최소한 앞으로 두 달 이상 이 시설에서 지낼 것으로 예상됩니다.전해진 바에 따르면, 브루클린 메트로폴리탄 구치소는 미국 뉴욕시에 위치하고 있으며, 현재 1600명 이상의 수감자를 수용하고 있으며, 이 구치소는 규제 조건이 열악하고 의료 및 위생 문제로 논란이 되고 있습니다.