법무법인

The Block에 따르면, FTX의 주요 외부 법무법인 Fenwick & West가 Sam Bankman-Fried의 사기 행위를 돕는 데 관련된 청구에 대해 5400만 달러를 지급하기로 합의했습니다. 또한, 감사 기관 Prager Metis가 1175만 달러를 지급하기로 합의했으며, 전 마이애미 히트 선수 Udonis Haslem이 FTX의 전 홍보인으로서 42만 달러를 지급할 예정입니다. 세 가지 합계 약 6600만 달러입니다.위의 합의는 FTX 집단 소송의 두 번째 라운드 결산이며, 관련 문서는 금요일 마이애미 연방 법원에 제출되었습니다. Fenwick는 부당행위를 부인하며 FTX의 사기 행위에 대해 전혀 알지 못했다고 밝혔습니다. 주목할 점은 이 법무법인이 워싱턴 D.C.에서 5억 2500만 달러의 민사 소송에 직면해 있으며, 이번 합의는 해당 사건과 관련이 없다는 것입니다.FTX는 2022년 11월에 붕괴되었으며, Bankman-Fried는 약 800억 달러의 고객 자금을 훔친 혐의로 25년 형을 선고받았고 현재 항소 중입니다. FTX의 파산 자산은 채권자에게 50억 달러 이상을 반환했습니다.

코인데스크에 따르면, 미국 로펌 찰스 거스틴이 맨해튼 연방 법원에 신청서를 제출하여 테더가 3억 4천4백만 달러가 넘는 동결된 USDT를 이란의 미지급 테러리즘 판결을 받은 피해자에게 이체하도록 명령할 것을 요구했습니다. 이 USDT는 미국 재무부 외국 자산 통제국이 관련 트론 지갑이 이란 이슬람 혁명 수비대에 속한다고 판단하여 테더가 동결한 것입니다.원고 측은 OFAC가 관련 지갑을 이란 혁명 수비대 소유로 인정했으며, 테더가 관련 토큰을 동결했으므로 테더가 피해자 변호사가 관리하는 지갑으로 동등한 USDT를 재발행할 수 있다고 주장하고 있습니다. 이 사건은 찰스 거스틴의 보다 광범위한 법적 전략의 일환으로, 암호화 플랫폼이 디지털 자산을 동결하고 이체하는 능력을 활용하여 테러리즘 관련 판결을 집행하는 것을 목표로 하고 있습니다. 북한 관련 해커 자금이 포함된 아비트럼 사건과는 달리, 이 사건에서는 OFAC가 관련 지갑을 이란 이슬람 혁명 수비대 소유로 지정했기 때문에 소유권 문제가 더 명확합니다. 거스틴은 이전에 아비트럼 동결 자금 사건과 레일건 DAO 사건에서 유사한 전략을 배치한 바 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 FTX 투자자들이 실리콘밸리 로펌 Fenwick & West를 고소했다고 보도했습니다. 이들은 해당 로펌이 거래소 사기에 깊이 관여했으며, SBF 팀이 수십억 달러의 고객 자금을 탈취하는 데 필요한 외관상 회사 설계와 구조를 제공했다고 주장하고 있습니다. 소송은 파산 심사 보고서를 인용하며 이 로펌과 FTX의 불법 행위가 "밀접하게 연결되어" 있다고 밝혔으며, 전 고위 임원의 증언은 로펌이 자금 남용 상황을 알고 있었다고 보여줍니다.

ChainCatcher 메시지, FTX 전 CEO이자 공동 창립자인 SBF가 브루클린 교도소에서 《뉴욕 선》과의 인터뷰에서 자신이 잘못 유죄 판결을 받았다고 생각한다고 밝혔습니다.SBF는 2022년 11월 Sullivan & Cromwell 법무법인에 FTX를 인수하도록 허용한 것이 자신이 저지른 최대 실수라고 말했습니다. 그는 자신이 유동성 문제를 계속 처리했어야 했으며, 해당 법무법인에 인수하도록 허용하고 고객을 오도해서는 안 되었어야 했다고 전했습니다.이 결정으로 인해 수백만 고객이 자금이 고갈되었다고 통보받았고, 지급을 받기 시작하기까지 2년을 기다려야 했으며, SBF는 이 자금이 처음부터 안전했어야 한다고 생각하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 현재 pump.fun의 법률 사무소 Burwick Law의 집행 파트너 Max Burwick가 Meme 코인 Dogshit2를 처음 출시한 사람이 누구인지에 대한 논평을 거부하고 이 문제의 중요성에 의문을 제기하고 있습니다.Dogshit2는 Burwick Law가 pump.fun을 상대로 제출한 증거 파일에 등장합니다. 해당 파일은 이 토큰의 단계별 생성 과정을 보여주며, 이는 이 회사가 pump.fun을 고소하는 동안 출시했음을 나타내는 것처럼 보입니다.그러나 Burwick Law는 "우리 회사는 Dogshit2 토큰이나 관련 자산과 아무런 연관, 인정 또는 소유권 이익이 없습니다. 간단히 말해, 우리 회사는 체인에서 어떤 Meme 코인도 출시하지 않았습니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 보도에 의하면 Pump.Fun과 법적 분쟁 중인 Burwick Law 로펌은 그들의 변호사 팀과 일부 원고가 폭력적인 위협을 받았으며, 인신 공격을 당했다고 밝혔습니다.이 로펌은 다음과 같이 말했습니다: "우리는 우리 변호사 중 한 명과 뉴욕주 변호사 협회에 대한 인신 공격 사건과 폭력적인 위협이 발생했으며, 우리 원고를 사칭하고 괴롭히려는 시도가 있었음을 알게 되었습니다. 우리는 이러한 협박 행위를 심각하게 받아들이며, 가능한 모든 법적 구제 조치를 취할 것입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 비트코인 금융 서비스 회사 Swan Bitcoin이 11월 22일 캘리포니아 고등법원에 현재 법률 고문인 Gibson, Dunn & Crutcher 로펌을 법률 위반으로 고소했다고 보도했습니다. 이번 소송은 해당 로펌이 경쟁사 Tether를 대표하는 변호사 Barry Berke를 고용한 것에서 비롯되었습니다.Swan Bitcoin은 이전에 9월에 Gibson을 법률 고문으로 고용하여 전 직원들이 소프트웨어 코드를 훔쳐 암호화폐 채굴 회사 Proton Management를 설립했다는 혐의로 고소했습니다. Swan은 Proton이 Tether를 설득하여 Swan과의 관계를 끊고 Proton을 지원하도록 했다고 주장합니다.11월 24일, Gibson은 Swan이 Proton을 상대로 한 사건에서 대리인을 철회하겠다고 신청하며 "변호사와 고객의 관계가 완전히 파탄났다"고 밝혔습니다. 이에 대한 응답으로, Swan은 11월 25일 캘리포니아 고등법원에 임시 제한 명령을 신청하여 Gibson이 사건에서 철회하는 것을 막고 Tether를 고객으로 받아들이지 못하도록 요청했습니다. 법원은 11월 26일 임시 제한 명령에 대한 청문회를 진행할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, FTX의 새로 수정된 제안이 "수십억 달러의 보상"을 약속했지만, 채권자들은 Sullivan & Cromwell(S&C) 법률 사무소와 관련된 특정 조항에 불만을 가지고 있습니다. FTX는 7일 새로운 채권 상환안 수정안을 발표했으며, 여기에는 면책 조항이 포함되어 있습니다. 면책 조항은 파산 절차의 실행 과정에서 손해가 발생할 경우 일부 당사자의 책임을 면제할 수 있음을 의미합니다.FTX 채권자 Sunil은 FTX 사건에서 S&C가 자신들의 잠재적 책임을 면제하는 조항을 포함했을 가능성이 있다고 말했습니다. Sunil은 FTX 최대 채권자 그룹인 FTX Customer Ad-Hoc Committee의 일원으로, 이 조직에는 1500명 이상의 FTX 채권자가 있습니다.오늘 이른 시간에 FTX와 그 관련 채무자들은 화요일 델라웨어주 미국 파산 법원에 수정된 재구성 계획 및 공개 성명을 제출했습니다. 이 계획은 2022년 11월 FTX가 파산할 당시의 거의 모든 자산을 전 세계 고객 및 기타 채권자에게 집중적으로 분배할 것으로 예상됩니다. FTX는 수집되어 현금으로 전환되어 분배 가능한 자산의 총 가치가 145억에서 163억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, FTX 채권자 Sunil Kavuri가 X 플랫폼에 게시한 글에 따르면, 상원 의원 John Hickenlooper, Cynthia Lummis, Thom Tillis가 FTX 파산 사건 판사 Dorsey에게 편지를 보내 FTX 파산 법률 사무소 Sullivan and Cromwell의 저가 SOL 판매에 대한 조사를 요청했습니다.이전 소식에 따르면, Sullivan and Cromwell은 원래 가치 17억 달러의 SOL을 64 USDT에 판매했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 화요일 제출된 문서에서 미국 SEC는 델라웨어 주 파산 법원에 Terraform Labs가 Dentons U.S. LLC를 특별 고문으로 고용하는 것을 거부할 것을 요청하며, 해당 회사가 후자에게 "의심스러운" 금액을 지불했다고 주장했습니다.SEC는 문서에서 Terraform Labs가 Dentons에 선불금으로 "놀라운" 1.66억 달러를 이체했으며, 그 중 1.22억 달러는 파산 신청 90일 이내에 이체되었다고 밝혔습니다. SEC는 이 조치가 해당 회사로부터 집행 조치로 인해 발생할 수 있는 판결을 지불하는 데 사용할 수 있는 자산을 제거하려는 것으로 보인다고 언급했습니다.해당 기관은 이 1.22억 달러가 변호사와 관련된 "불투명한 뇌물 기금"으로 이체되었으며, 이후 Terraform Labs는 이를 "전쟁 기금(war chest)"으로 사용하여 SEC와의 법적 분쟁을 계속할 수 있다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, FTX 채권자들이 법무법인 Sullivan and Cromwell(S&C)를 상대로 집단 소송을 제기하였으며, 해당 법무법인이 FTX의 파산 이전에 FTX와 밀접한 관계를 맺고 있었고 그 행동에 대해 일부 책임을 져야 한다고 주장하고 있습니다. 소송에서는 이 법무법인이 FTX의 운영 상황을 알고 있었으며, 결국 그 사기 행위를 지원했다고 주장하고 있습니다. S&C는 리더십 직책을 맡은 이후 FTX 관련 업무에서 얻은 수익이 급증하여 1억 8천만 달러를 초과하였고, 이는 2022년 전체 수익의 10%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지, 법원 문서에 따르면, 미국 지방 법원 판사 Lewis A. Kaplan은 SBF가 개정 변론에서 FTX의 파산이나 운영을 자신의 변호사에게 돌릴 수 없다고 밝혔습니다. 다만 그는 이후에 소위 "변호사 조언" 변론을 시도할 수 있다고 덧붙였습니다. 이전에 SBF 변호인단은 FTX 변호사가 회사의 특정 결정에 관여했다고 주장했지만, Kaplan 판사는 구체적인 세부 사항이 없는 이러한 주장이 배심원을 혼란스럽게 하거나 편견을 일으킬 수 있다고 언급했습니다.이전 보도에 따르면, SBF는 지난 몇 달 동안 자신의 변호사 사무소인 Sullivan & Cromwell을 배신했다고 비난하며 고객의 최대 이익을 추구할 의무를 저버렸다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 FTX 전 법률 사무소 Fenwick & West LLP가 FTX 운영 기간 동안 부적절한 법률 서비스 제공에 대한 집단 소송의 혐의를 부인하며, FTX가 사기와 관련된 활동을 도와주지 않았다고 주장했다고 보도했습니다. "Fenwick & West LLP 법률 사무소는 법률 범위 내에서 정기적인 법률 서비스를 제공했지만, SBF는 이러한 조언을 남용하여 자신의 사기 활동을 추진했습니다."이전에 FTX 고객들은 Fenwick & West를 상대로 집단 소송을 제기하며, 그들이 FTX의 수십억 달러 규모의 사기를 도왔다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 《포춘》 잡지에 따르면, FTX 창립자 SBF는 지난 몇 달 동안 법원 문서와 소셜 미디어에서 로펌 Sullivan&Cromwell을 비난하며 이 로펌이 고객의 최대 이익을 보호해야 할 의무를 배신했다고 암시했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset는 서울 남부지검 금융범죄부가 Terraform Labs의 CEO이자 창립자인 Do Kwon이 2022년 7월과 8월에 한국의 한 법무법인에 450만 달러를 송금한 사실을 발견했다고 보도했습니다. 소식통에 따르면, Do Kwon은 2022년 9월 두바이를 경유해 세르비아로 간 후에도 해당 법무법인에 송금을 계속했다고 합니다.이전에 보도된 바에 따르면, Do Kwon이 몬테네그로 당국에 체포된 후 미국 검찰이 Do Kwon에 대해 형사 사기 혐의를 제기하고 그를 미국으로 송환하려고 했습니다. 한국 검찰도 Do Kwon의 송환을 요청했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 법원 문서에 의하면 FTX 파산 사건을 처리하는 로펌 Sullivan & Cromwell, 소송 특별 고문 Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, Landis Rath & Cobb, 그리고 FTX가 보유한 DeFi 제품과 토큰에 대한 포렌식 분석을 수행하는 컨설팅 회사 AlixPartners 등이 1월에 총 3,800만 달러의 비용을 청구했습니다.그중 Sullivan & Cromwell은 자산 발견 및 처분, 자산 분석 및 회복을 담당하며, 1월의 비용은 1,680만 달러(14,569 시간)였습니다; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan의 비용은 140만 달러, Landis Rath & Cobb의 비용은 663,995 달러로, 이 세 개의 로펌에는 180명 이상의 변호사가 이 사건을 담당하고 있으며, 50명 이상의 비변호사 직원(예: 법률 보조원)이 있습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, SBF는 Substack에서 뉴욕 로펌 Sullivan & Cromwell(S&C)이 FTX US에 대한 일부 내용이 매우 오해의 소지가 있다고 밝혔으며, S&C는 FTX US에 "자금 부족"이 있다고 주장했습니다. SBF는 FTX US가 과거와 현재 모두 지급 능력이 있으며, 고객 잔액을 초과하는 수억 달러가 있을 수 있다고 말했습니다. S&C가 델라웨어주 제11장 법원에 공식 제출한 진술서에서 S&C는 FTX US 은행 계좌의 4.28억 달러를 자산으로 포함시키지 못했으며, 고객 잔액을 충족시키기 위한 자금 외에도 FTX US는 최소 1.11억 달러(약 4억 달러일 가능성 있음)의 여유 자금을 보유하고 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》 보도에 의하면 9명의 채권자로 구성된 위원회가 이번 FTX 파산 사건에서 법무법인 폴 해스팅스를 대리인으로 선정했다고 합니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 포브스가 입수한 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried(SBF)가 의회에 제출할 준비를 하고 있는 초안 증언의 요점은 SBF가 FTX의 새로운 CEO이자 최고 재무 책임자인 John J. Ray III에게 다섯 통의 이메일을 보냈지만 응답을 받지 못했다는 것이다. 이전에 많은 사람들이(FX.US 총 법률 고문 및 Sullivan & Cromwell 전 파트너인 Ryne Miller 등) SBF에게 압력을 가해 신속하게 제11장 파산 절차를 신청하도록 강요했다.SBF는 John J. Ray III와 파산을 관리하는 법률 사무소, 즉 Sullivan & Cromwell이 FTX 파산에서 막대한 수수료를 얻으려 한다고 밝혔다. SBF는 또한 John J. Ray III 및 그의 팀이 그가 설립한 회사에 대한 허위 및 부정확한 정보를 퍼뜨린 사례를 일곱 페이지에 걸쳐 자세히 설명했다.또한 SBF는 FTX에 위험 관리 팀이 없다고 언급했다. FTX International에는 재무 및 여러 다른 비즈니스 분야를 담당하는 전담 팀이 있지만, 위험 관리 또는 사용자 포지션 모니터링을 전담하는 팀은 없다고 말했다. 잠재적 투자자들은 거래소의 자본 재구성을 위해 의향서(LOI)에 서명했다.（포브스）