불법

체인 탐정 ZachXBT는 2026년 8월, FreedomXMR (FXMR)이라는 중앙화된 자금 세탁 서비스가 Hyperliquid Core (HL Core)에서 등장했다고 발표했습니다. 유입된 자금 중 87% 이상이 불법 활동과 직접적으로 관련이 있습니다.인간 검토를 통해 FXMR의 모든 1만 달러 이상의 역사적 유입 자금 중 2천만 달러 이상이 랜섬웨어 공격, 취약점 이용, 악성 소프트웨어 및 사회 공학 공격 사건에서 직접적으로 발생한 것으로 확인되었습니다. 여기에는 DCENT 지갑 취약점 이용 사건(2026년 9월), Fetch.ai 취약점 이용 사건(2026년 9월), Axelar 취약점 이용 사건(2026년 9월), 특정 랜섬웨어 지급금(2026년 9월, 구체적인 출처 미제공), Gamdom 취약점 이용 사건(2026년 10월)이 포함됩니다. 이 서비스의 운영자는 KuCoin에서 XMR 유동성을 확보했으며(3,000건 이상의 입금), Wagyu와 유사한 교환 방식을 사용한 것으로 의심됩니다.FXMR이라는 토큰 이름(티커)은 운영자가 2026년 7월 27일 HL 경매에서 518.28 HYPE(약 28,000달러)에 구매한 것입니다. HL Core에서는 이전에 여러 중앙화된 자금 세탁 서비스가 등장했으며, 이들은 해당 체인의 "허가 필요 없음" 설계 특성과 광범위한 응용을 이용하여 불법 자금 세탁 활동을 수행했습니다. 관련 데이터 표는 Hyperliquid 팀과 공유되었습니다.

선전 경제 범죄 수사국에 따르면, 최근 투자자들이 "RWA 부동산 토큰화"라는 명목으로 투자 사기에 의해 자금 손실을 입었다. 관련 사기는 일반적으로 "스마트 계약 자동 배당"이나 "블록체인 탐색기로 확인 가능" 등의 기술 포장을 이용해 투자자들을 유인하여 허구의 체인 상 분산된 부동산 소유권을 구매하도록 유도하며, 자금이 도착한 후에는 배당을 중단하고 연락이 두절된다.선전 경제 범죄 수사국은 스마트 계약 주소와 회사 등록 정보는 코드와 상업 주체의 존재만을 증명할 수 있으며, 이는 기본 물리 자산이 실제로 연결되어 있음을 나타내지 않으며, 프로젝트가 금융 사업 자격을 갖추고 있음을 나타내지 않는다고 지적했다. 중국의 현행 규제에 따르면, 국내에서 RWA 명의로 시행되는 토큰화 금융 활동은 모두 불법 금융 활동에 해당하며, 가상 화폐는 법정 통화 지위를 갖지 않으며, 관련 토큰 발행, 금융 및 거래 투기는 법적 보호를 받지 않는다.

한국 연합 뉴스에 따르면, 한국 금융 위원회와 금융 감독원은 글로벌 가상 자산 플랫폼을 통한 한국 주식 및 주가지수와 연계된 "영구 계약"에 대한 모니터링을 강화하고 있습니다.해외 플랫폼이 한국 거주자를 대상으로 계좌 개설이나 거래 등을 유도하는 불법 영업 행위를 발견할 경우, 감독 기관은 조사 기관에 이첩하고 엄격한 대응 조치를 취할 것입니다.

펑파이 뉴스에 따르면, 400억 위안 이상의 불법 모금과 6만 개 이상의 비트코인과 관련된 전 지민 사건이 국내 사법 절차의 새로운 진전을 맞이했습니다. 톈진시 제2중급인민법원은 9월 28일 톈진시 인민검찰원 제2분원이 범죄 용의자 전 지민의 불법 소득을 몰수하라는 신청을 접수했다고 발표했습니다.톈진 제2중급법원이 발표한 재산 몰수 신청 목록에 따르면, 비트코인 외에도 사건에 관련된 가상화폐는 72745.79502 개의 비트코인 캐시, 72745.78555 개의 비트코인 골드, 72745.7845 개의 비트코인 사토시 나카모토 비전, 3605989.9995 개의 리플, 그리고 70081208.62553222 개의 도지코인(영국 사법 당국에 의해 전환되어 이자 계좌에 입금됨) 등이 포함되어 있습니다. 또한, 몰수 신청된 재산에는 미국 달러, 유로, 영국 파운드 현금, 보석, 그리고 은행 잔고, 투자 포트폴리오 등이 포함됩니다.톈진시 인민검찰원 제2분원은 전 지민이 모금 사기죄를 저질렀으며, 도주 후 1년 동안 체포되지 않았다고 판단하고, 영국에서 압수된 6.18만 개 이상의 비트코인 등의 재산이 불법 소득 및 그 파생물이라는 증거가 있다고 밝혔습니다. 따라서 불법 소득 및 그 변형, 전환된 재산과 파생물에 대해 추징해야 하며, 법에 따라 피해를 입은 모금 참여자에게 반환하는 것을 제외하고 몰수해야 한다고 주장했습니다.

21세기 경제 보도에 따르면, 베이징시 공안국 차오양 분국은 최근 이신 관련 회사가 불법 범죄 혐의로 법에 따라 수사 중이라고 발표했습니다. 현재, 실제 지배자인 당모, 자오모 등 여러 범죄 용의자들이 법에 따라 형사 강제 조치를 받았습니다.이신 그룹은 이전에 5월 22일에 모든 고정 수익 제품의 지급을 전면 중단했으며, 10월 11일에는 관련 투자자들에게 사과 편지를 발표했습니다. 이신 측은 그룹의 여러 사업이 큰 손실을 보고 있으며, 자산의 시장화 처분 가치가 낮고, 그룹이 채무 초과 및 상당한 채무 갭이 존재할 가능성이 있다고 초기 발견했습니다.

이란 언론 Fars News에 따르면, 이란 혁명수비대 고문이 호르무즈 해협의 "불법" 항로를 곧 차단할 것이라고 밝혔다.

ZachXBT는 X 플랫폼에 게시하여 UPay가 제재를 받은 불법 시장 Xinbi의 화이트 라벨로 Visa 암호화 카드를 발급할 수 있다고 언급하며 UPay에 상황 설명을 요구했습니다.ZachXBT는 Xinbi가 주로 피싱, 사기, 돈세탁 및 인신매매에 관련되어 있다고 말했습니다.

《별일보》에 따르면, 피락주 중부 지역 경찰이 국가 에너지 회사(TNB)와 협력하여 세리 이스칸다르에서 작전을 펼쳐 불법 암호화폐 채굴 기지를 적발하고 두 명의 현지 남성을 체포했습니다.관련자는 비트코인 채굴기를 위한 전선을 불법으로 연결한 혐의를 받고 있으며, 경찰은 현장에서 30대의 비트코인 채굴기, 라우터, 데스크탑 스위치 및 전선 한 롤을 압수했습니다. 사건은 형법 제427조 및 1990년 전력 공급법 제37(1)조에 따라 조사 중입니다.경찰은 도난 전력으로 채굴하는 것은 불법일 뿐만 아니라 전력 회사에 중대한 손실을 초래하고 화재 위험을 초래할 수 있다고 강조했습니다.

펑크 보그에 따르면, 뉴욕주 정부가 예측 시장 플랫폼 Polymarket에 대해 불법 도박 사업을 운영했다고 고소했습니다. 고소의 구체적인 내용과 뉴욕주 측이 요구하는 구제 조치는 아직 더 많은 세부 사항이 공개되지 않았습니다.

타스 통신에 따르면, 러시아 중앙은행 금융 감시 및 외환 규제 부서 책임자 보그단 샤블랴는 러시아 중앙은행이 디지털 통화 관련 법률 시행 후 불법 암호화폐 환전업체 문제를 해결할 것으로 예상하며, 관련 "회색 지대"는 2027년 7월 1일 이전에 사라질 것이라고 밝혔습니다.이후 시장은 "흰색"과 "검은색" 부분으로 명확히 구분되며, 이에 따른 처벌이 시행될 것입니다.

체인 분석가 PeckShield (@PeckShieldAlert)에 따르면, 동일한 공격자가 SingularityNET 브리지 계약의 취약점을 이용하여 이더리움에서 불법적으로 2.6억 개의 AGIX와 5383.8만 개의 WMTx를 발행했습니다.현재 공격자는 약 1677만 달러의 암호 자산을 보유하고 있으며, 여기에는 1.983억 개의 AGIX(약 1442만 달러), 649개의 ETH(약 167만 달러) 및 3353.8만 개의 WMTx(약 62.7만 달러)가 포함됩니다.

파라과이 당국은 상파라나 주에서 일주일 내에 두 곳의 불법 암호화폐 채굴 시설을 적발하였으며, 총 35대의 채굴기를 압수하였습니다. 9월 17일에 적발된 한 채굴장은 전기 계량기가 설치되지 않은 선로를 통해 불법으로 전기를 사용하였고, 10대의 ASIC 채굴기가 압수되었으며, 관련 비용 및 벌금은 총 약 3만 달러에 달합니다.9월 12일의 또 다른 작전에서는 25대의 채굴기를 압수하였습니다. 파라과이 하원은 암호화폐 채굴 산업의 전력 소비량, 전기 요금 및 규제 상황에 대한 보고서를 국가 전력청에 제출할 것을 요구하는 결의안을 통과시켰습니다.

영국 금융 행동 규제국(FCA)은 영국 세무 세관 총국(HMRC) 및 런던 경찰청과 함께 런던의 여러 장소에서 3개의 불법 P2P 암호화폐 거래소를 급습하고 관련 운영자에게 운영 중단 통지를 발송하여 즉시 등록되지 않은 암호화폐 사업을 중단할 것을 요구했습니다.FCA는 영국에서 상업적으로 P2P 암호화 거래 활동을 하는 경우, 반드시 자금 세탁 방지 등록을 완료해야 하며, 현재 영국 내에는 FCA 등록을 받은 P2P 암호화폐 거래 사업이 없음을 강조했습니다.

장쑤 증권감독국은 최근 일부 기관과 개인이 RWA(현실 세계 자산 토큰화) 개념을 과대 광고하며 "실물 자산 보증, 원금 보장 대 수익, 소액 위험 안정적 가치 증가" 등의 문구로 대중의 투자를 유도하고 있다고 경고했습니다. 관련 활동은 불법 모금, 사기, 자금 세탁 등 범죄 위험을 초래할 수 있습니다.장쑤 증권감독국은 RWA 명의로 국내에서 어떤 형태로든 자금 조달 활동을 하는 것은 불법 금융 활동에 해당하며, 동의나 신고 없이 해외에서 RWA 사업을 진행해서는 안 된다고 강조하며, 투자자들에게 "원금 보장 대 수익", "확실한 수익" 등의 홍보에 주의할 것을 당부했습니다.

로이터 통신에 따르면, 멕시코 당국은 푸에블라주 테라우라의 외진 산악 지역 건물에서 불법 암호화폐 채굴 장소를 적발하였으며, 현장에서 300개의 GPU, 80개의 중압 터미널, 8개의 위성 안테나가 발견되었습니다. 당국은 이 장소가 인근 수력 발전소에서 전기를 도둑질했는지 조사 중입니다.이는 지난해 초 이후 해당 지역에서 발견된 네 번째 유사 암호화 농장으로, 지난해 푸에블라 북부 수력 발전소 근처에서 이미 세 곳이 발견되었습니다. 지역 주민들은 장비의 굉음이 1킬로미터 떨어진 곳에서도 들린다고 전했습니다. 멕시코 보안 분석가 데이비드 사우세도는 마약 밀매 조직이 새로운 숙련된 수준에 도달한 것으로 보이며, 이러한 운영을 구축하려면 기술 전문성과 자금이 풍부한 그룹의 지원이 필요하다고 말했습니다.Chainalysis 라틴 아메리카 전문가 카이오 모타는 이러한 장소가 일반적으로 전기 요금이 매우 낮거나 조직 범죄 세력의 영향력 아래에 위치하여 전기를 도둑질하고 대규모 채굴 인프라를 구축한다고 지적했습니다.

미국 상원 의원 신시아 루미스는 최근 테더가 4,240만 달러 USDT를 동결한 사건으로 인해 제기된 소송이 현재 암호화 산업에서 불법 금융 활동을 단속하는 데 있어 규제의 공백을 드러낸다고 밝혔습니다. 그녀는 현재 스테이블코인 발행자와 거래 플랫폼이 불법 활동이 의심되어 관련 자산을 동결할 경우 민사 소송의 위험에 직면할 수 있다고 지적했습니다.루미스는 "디지털 자산 시장 구조 명확화 법안" 제305조가 스테이블코인 발행자와 거래 플랫폼에 필요한 권한을 부여하여 불법 활동과 관련된 스테이블코인을 신속하게 동결할 수 있도록 하며, 이로 인해 민사 책임을 지지 않도록 할 것이라고 말했습니다.그녀는 이 규정이 암호화 산업이 불법 자금 흐름을 보다 효과적으로 차단하고, 현재 발행자와 거래 플랫폼이 준수 조치를 취할 때 직면하는 법적 위험을 해결하는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.

암호화폐 위험 데이터 분석 기업 Bitrace가 발표한 《2026년도 암호 범죄 보고서》에 따르면, 2025년 전 세계에서 고위험으로 표시된 블록체인 주소가 수취한 불법 자금은 5021억 달러에 달합니다. 동남아시아의 조직 범죄 네트워크는 큰 타격을 입었으며, 영국과 미국은 캄보디아 왕자 그룹에 대한 제재를 공동으로 시행하여 수십억 달러의 암호 자산을 압수하거나 동결했습니다. 회왕 그룹은 회왕 결제 운영을 일시 중단할 수밖에 없었습니다.보고서에 따르면, 2025년 도박 고위험 주소의 수익은 1453억 달러로, 2024년의 2178억 달러보다 감소했습니다. 플랫폼 자금의 전입 또는 베팅은 664억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 자금 세탁 고위험 주소는 총 698억 달러를 수취했으며, USDT 관련 자금 세탁은 이더리움에서 57억 달러, 트론에서 602억 달러에 달합니다. 불법 거래 고위험 주소는 1869억 달러를 수취했으며, 거의 모든 거래가 트론 네트워크에서 발생했습니다. 회왕 결제는 그 해에 524억 USDT를 수취했습니다.2025년 동결된 주소의 수는 4059개로, 지난 4년간의 총합인 3199개를 초과했습니다. 이 중 트론은 3406개입니다. 테더는 11억 USDT 이상을 동결했으며, 서클은 2300만 USDC 이상을 동결했습니다. 2021년부터 2025년까지 미국, 일본, 영국, 이스라엘, 프랑스 5개국은 최소 1683개의 블록체인 주소에 대해 제재를 시행했습니다.

Decrypt에 따르면, 멕시코 연방 검찰은 해군 및 푸에블라 주 경찰과 협력하여 푸에블라 주의 외딴 지역 Tlaola 시의 한 부동산을 급습하여 약 300대의 암호화폐 채굴기를 압수하고 변압기, 중압 종단 장치 및 위성 인터넷 안테나 등의 장비를 압수했습니다.조사 결과, 해당 채굴장은 Nuevo Necaxa 수력 발전소 전력망에 불법으로 접속한 것으로 나타났으며, 당국은 "전력 절도죄"로 기소했습니다. 현재 법정 회계사가 하드웨어 자금 출처를 추적하고 있으며, 자금 세탁 혐의는 아직 배제되지 않았습니다. 멕시코 연방 전력 위원회 데이터에 따르면, 2024년 1월부터 7월 사이 비기술적 전력 손실은 6346 기가와트시로, 약 138억 페소(약 8억 1700만 달러)의 가치가 있습니다.

미국 국가안보국, FBI 및 CISA가 공동 보고서를 발표하고 DeepSeek, 월의 어두운 면, 알리, MiniMax, 계단별 별과 지표를 지목했습니다. 미국 측은 위의 회사들이 최소 2024년 말부터 Claude, GPT, Gemini 및 Grok의 출력을 대량 호출하여 자사 모델을 훈련시키고 있으며, 누적 요청 수는 수백만 건, 수십억 토큰에 달한다고 주장했습니다.보고서는 구체적인 모델을 나열하며, DeepSeek는 여러 가지 Claude, GPT, Gemini 및 Grok를 사용하여 R1, V3의 훈련 데이터를 생성한 것으로 지적되었습니다; 월의 어두운 면은 Claude Fable 5 데이터를 사용하여 Kimi K3를 훈련하고, GPT-4o 데이터를 사용하여 Kimi K2를 훈련한 것으로 지적되었습니다. 미국 측은 이러한 회사들이 많은 계정, 제3자 API 집계업체 및 회색 중개소를 통해 지역 제한을 우회하고, 프롬프트를 사용하여 모델의 숨겨진 추론 과정을 드러내려 시도했다고 주장하며, 이러한 행위를 악의적인 증류라고 명명했습니다.