불법

Bits.media에 따르면, 러시아 스베르들로프스크주 하타지르 및 인근 쿠시바 지역에서 대규모 불법 암호화폐 채굴장이 적발되었습니다. 이 채굴장은 폐기된 산업 단지 내에 숨겨져 있으며, 약 1만 대의 채굴기가 배치되어 있습니다. 러시아 연방 보안국, 경찰 및 전력 회사가 공동으로 단속에 나섰습니다.현지 전력 기업은 이 채굴장이 장기간 불법으로 사용한 전기로 인한 손실이 거의 10억 루블(약 1,270만 달러)에 달한다고 추정하고 있습니다. 조사관들은 이 채굴장이 소형 도시의 조명 수요를 충족할 만큼의 전력을 소비하고 있다고 밝혔습니다. 법 집행 기관은 3명의 용의자를 체포했으며, 현재 자택 감금 조치를 받고 있으며 "사기 또는 신뢰 남용으로 인한 재산 손실" 혐의로 수사가 진행 중입니다. 러시아 법률에 따르면, 관련자는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.조사에 따르면, 채굴장 운영자는 중개 기관을 통해 전력망에 접속했으며, 실제 전력 사용량을 숨기기 위해 전력 계량기 데이터를 조작한 혐의를 받고 있습니다. 법 집행 기관은 이 채굴장의 실제 전력 사용량이 승인된 한도의 약 두 배에 달한다고 밝혔습니다. 현지 에너지 부서는 폐기된 공장 지역에서 전압 변동, 정전 및 장비 고장 문제가 자주 발생하여 조사를 시작하였고, 결국 채굴장 위치를 특정하게 되었습니다. 현지 방송국은 이번 작전을 기록한 다큐멘터리 《Mining(채굴)》을 특별히 촬영했습니다.

포춘에 따르면, 미국 검찰은 이번 주 구글 소프트웨어 엔지니어 미켈레 스파그누올로(36세, 이탈리아 국적, 현재 스위스 거주)에 대해 내부 거래 혐의를 제기했습니다.검찰은 그가 온라인 이름 "AlphaRaccoon"으로 구글 "2025년 검색 연도" 데이터 공개 전에 회사 내부 검색 트렌드 데이터를 이용해 예측 시장 플랫폼 Polymarket에 베팅하여 총 120만 달러 이상의 수익을 올렸다고 밝혔습니다.FBI는 암호화폐 결제를 추적하여 그의 신원을 확인했습니다. 구글은 그를 정직시키고 기밀 정보를 이용한 베팅이 회사 정책을 심각하게 위반했다고 밝혔습니다.스파그누올로는 미국 상품 거래법, 통신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 수년간의 징역형에 처해질 수 있습니다.

한국 서울 남부 지방검찰청 가상자산 범죄 합동 수사팀은 Solana 밈코인 CATFI의 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 러그풀 사건에 대해 2명을 구속 기소하고 3명을 불구속 기소했습니다. 검찰은 이것이 '가상자산 사용자 보호법'의 부정 거래 조항이 적용된 첫 번째 사건이며, DEX 러그풀 사건의 주범에 대해 구속 기소한 첫 번째 사례라고 밝혔습니다.

로이터 통신에 따르면, 인도네시아 통신 및 디지털부는 최근 예측 시장 플랫폼 Polymarket을 차단했으며, 이를 온라인 도박 플랫폼으로 간주하고 "결론이 나지 않은 사건에 대한 베팅 및 투기"를 제공하여 현지 법률을 위반했다고 밝혔습니다.이전에 Polymarket은 대통령 Prabowo Subianto가 "대통령직을 사임할" 시점에 대한 베팅 시장을 개설했으며, 그의 임기는 원래 2029년까지 예정되어 있었습니다. 이 계약은 Prabowo가 석탄, 팜유 등 원자재 수출을 집중 관리하겠다고 발표한 다음 날에 개설되어 현지 소셜 미디어에서 논의를 촉발했습니다. 인도네시아 당국은 또한 Polymarket과 관련된 모든 소셜 미디어 계정을 조사하고 있다고 밝혔습니다.

상향융科(구 호랑이 증권) 공지에 따르면, 2026년 5월 22일, 회사의 일부 자회사가 중국 증권감독관리위원회 베이징 감독국의 통지를 받았으며, 증권감독관리위원회 베이징 감독국이 이들 자회사가 증권, 펀드 및 선물 사업에 관련된 불법 활동을 수행한 혐의에 대해 조사를 시작했음을 나타냅니다. 또한 이들 자회사가 무허가로 국경을 넘는 증권 사업을 수행하고 중국 본토에서 펀드 및 선물 관련 불법 활동을 했음을 발견했습니다.조사 결과에 따라, 증권감독관리위원회 베이징 감독국은 총 약 3.081억 위안의 행정 처벌을 부과하고, 총 약 1.031억 위안의 불법 소득을 몰수했습니다. 회사의 이사이자 CEO이자 실질적 지배자인 우톈화 씨도 경고를 받았고 125만 위안의 벌금을 부과받았습니다. 2025년 말 기준으로, 회사의 합병 재무제표에서 중국 본토 지역의 소매 고객 자산은 회사 총 고객 자산의 약 10%를 차지합니다.

중국 증권감독관리위원회 등 8개 부처가 《종합 정리 불법 국경 간 증권 선물 펀드 운영 활동 시행 방안》을 공동으로 발행했다.전해진 바에 따르면, 《정리 방안》의 전체 요구 사항은 2년 간 집중 정리를 통해 해외 증권 선물 펀드 운영 기관의 불법 국경 간 운영 활동을 전면적으로 단속하고 "불법을 단호히 근절하고, 안정적으로 잔여 물량을 정리"하는 정리 목표를 달성하는 것이다.정리 대상에는 불법 국경 간 증권 선물 펀드 사업을 운영하는 해외 기관, 해외 기관의 불법 국경 간 운영을 지원하는 국내 연관 또는 협력 주체, 국내 투자자를 유치하는 불법 중개인, 위법으로 정보를 게시하는 인터넷 플랫폼 및 네트워크 자매체 등이 포함된다. 해외 기관의 불법 국경 간 운영 활동은 법에 따라 단속되며, 관련 주체가 외환 관리, 반자금 세탁, 사이버 보안 및 정보 관리, 개인 정보 보호 등의 법률 및 규정을 위반한 행위도 함께 정리 범위에 포함된다.

증권감독위원회는 TigerBrokers(NZ)Limited, 富途证券国际（香港）有限公司, 长桥证券（香港）有限公司의 국내외 관련 주체들이 국내에서 불법으로 증권 업무를 운영한 행위에 대해 사건을 조사하고 행정 처분 사전 통지를 하였습니다.공지 내용에 따르면, 호랑이, 富途, 长桥의 국내외 관련 주체들은 저희 위원회의 승인을 받지 않고, 증권 중개 업무 허가 및 증권 금융 대출 업무 허가를 취득하지 않은 채, 국내에서 증권 거래 마케팅 및 거래 지시 처리 등 관련 증권 업무 서비스를 수행하고 관련 수익을 얻어, 《증권법》 제120조의 규정을 위반하여 불법으로 증권 업무를 운영한 것으로 간주됩니다.《증권법》 제202조, 《증권 투자 기금법》 제136조, 《선물 및 파생상품법》 제132조의 규정에 따라, 저희 위원회는 호랑이, 富途, 长桥의 국내외 관련 주체들의 모든 불법 소득을 몰수하고 법에 따라 엄중히 처벌할 계획입니다. 당사자에게 시행될 행정 처분에 대해 당사자는 진술, 변론 및 청문 요청의 권리를 가지며, 저희 위원회는 당사자의 의견을 충분히 청취한 후 법에 따라 행정 처분 결정을 내릴 것입니다.

법조계 인사들은 심사 결과가 그들의 위반을 인정할 경우, Polymarket이 한국에서 차단되거나 시장에서 퇴출될 위험에 직면할 수 있다고 지적했다. 현재 프랑스, 독일, 이탈리아 등 여러 나라가 Polymarket을 불법 도박 사이트로 간주하고 접근을 차단했다.

"체인 상 탐정" ZachXBT는 개인 채널에 글을 올리며, 체인 상 추적 분석 결과 Gurhan Kiziloz와 관련된 두 개의 투자 계획에서 최소 약 2,500만 달러의 사전 판매 자금이 혼용 사용된 징후가 있으며, KOL 및 스트리머에게 프로모션 비용을 지불하는 데 전용되었다고 밝혔다. 이는 그의 온라인 도박 플랫폼과 관련이 있다.ZachXBT는 관련 사전 판매 프로젝트 BlockDAG Network와 ZKP의 모집 자료에서 자금이 다른 사업을 지원하는 데 사용될 것이라는 내용이 공개되지 않았다고 전하며, 체인 상 데이터는 자금이 여러 주소로 모인 후 크로스 체인 브리지를 통해 거래소로 이전되고 프로모션 지불 주소로 흘러간다고 밝혔다.ZachXBT는 Spartans KOL 지불 주소와 BlockDAG / ZKP 사전 판매 지갑을 포함한 여러 관련 주소를 지목하며, 투자자들에게 BlockDAG, ZKP 및 Spartans 프로젝트에서 멀리할 것을 권장했다. 현재도 소액 투자자들이 소셜 미디어에서 관련 자금 사용 문제에 대해 지속적으로 불만을 제기하고 있다.

Khaosod English에 따르면, 태국 당국이 불법 비트코인 채굴이 의심되는 장소를 급습했습니다. 비정상적으로 높은 전력 소비로 인해 주변 건물의 전선이 과열되어 녹아내리자, 법 집행관들은 4층 상업 건물에 대한 급습 수색을 시작했습니다. 조사 결과, 해당 장소가 주 전력망에 불법으로 접속하여 4층의 여러 대 비트코인 채굴기에 전력을 공급하고 있었으며, 이로 인해 전력 손실이 8만 달러를 초과할 것으로 추정되고, 등록된 월 전기 요금은 약 11달러에 불과했습니다. 현재 경찰은 관련 채굴 장비를 압수하였으며, 관련자에 대한 추가 조사를 진행하고 있습니다.

바이낸스 연구소는 보고서를 발표하며 암호화폐가 불법 금융의 피난처가 아니라는 점을 강조했습니다. 2025년에는 약 11%의 불법 암호화폐 거래량이 적발되었으며, 이는 법정 화폐의 추징 비율보다 약 55배 높은 수치입니다. 이 데이터는 테더, 인터폴, T3 금융 범죄 부서 등 여러 기관의 공개 보고서에서 나온 것으로, 단일 기관의 추정치가 아닙니다.참고로, 유엔 마약 범죄 사무소(UNODC)는 전 세계에서 매년 적발되는 불법 법정 화폐 거래량이 1%도 안 된다고 추정하고 있습니다. Prince Group 사건(약 150억 달러의 비트코인이 관련됨)을 제외하더라도, 2025년 남은 암호화폐 적발량은 여전히 전통 금융 시스템의 약 10배에 달합니다. 또한, SlowMist와 PeckShield의 추적에 따르면, 2025년에 회수되거나 동결된 도난 자금의 비율은 8.3%에서 13.2%에 이릅니다. 이는 거래소, 발행자 및 법 집행 기관 간의 신속한 사건 대응과 긴밀한 협조를 반영합니다.보고서는 암호화폐 범죄가 아직 해결되지 않았다고 요약했습니다. 그러나 암호화폐가 특히 불법 활동을 조장하기 쉽다는 견해는 점차 오해받고 있다고 생각합니다.

바이낸스 연구소는 보고서를 발표하며 암호 자산이 "불법 자금의 피난처"가 아니라는 점을 강조했습니다. 2025년에는 전 세계 암호 분야에서 약 11%의 불법 자금 흐름이 적발되거나 동결되었으며, 이는 전통적인 법정 화폐 시스템의 추징률의 약 55배에 해당합니다.보고서는 이 데이터가 Tether, 인터폴, T3 금융 범죄 부서 등 기관의 공개적인 법 집행 및 동결 조치에서 종합적으로 수집된 것이라고 밝혔습니다. 이는 단일 규제 기관의 통계 결과가 아닙니다. 또한, 유엔 마약 범죄 사무소(UNODC)가 추정한 전통 금융 시스템의 연간 1% 미만의 불법 자금 적발률과 비교할 때, 암호 분야의 추적 및 회수 효율성이 명확히 더 높다는 점을 지적했습니다.연구는 또한 단일 대형 사건(약 150억 달러의 비트코인과 관련된 Prince Group 사건)을 제외하더라도 2025년 나머지 암호 자산의 적발률이 여전히 전통 금융 시스템의 약 10배에 달한다고 언급했습니다. 게다가, SlowMist와 PeckShield의 데이터에 따르면 2025년에는 약 8.3%에서 13.2%의 도난당한 암호 자산이 성공적으로 회수되거나 동결되었으며, 이는 거래소, 스테이블코인 발행자 및 법 집행 기관 간의 안전 대응 및 협력에서 효율성이 향상되었음을 반영합니다.보고서는 암호 범죄 문제가 여전히 존재하지만 "암호 자산이 본질적으로 불법 활동에 더 적합하다"는 견해가 블록체인 투명성과 규제 협력 능력에 의해 약화되고 있다고 요약했습니다.

The Block에 따르면, Tether, TRON과 TRM Labs가 공동 설립한 T3 금융 범죄 단위(T3 FCU)는 2024년 설립 이후 전 세계 불법 암호 자산을 4억 5천만 달러 이상 동결했다고 발표했다.이 단위는 2025년 불법 수익 차단이 전년 대비 43.9% 증가했으며, 미국, 스페인, 독일 등 23개 관할권을 포함하고 있으며, 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)으로부터 "전 세계 법 집행 기관의 중요한 자원"으로 인정받았다.T3 FCU는 거래소 해킹, 북한 관련 활동, 테러 자금 조달 및 폭력 범죄 사건 등 다양한 범죄 조사에 참여했으며, 브라질 연방 경찰이 5989억 달러 이상의 자산을 동결하는 데 도움을 주었으며, 여기에는 430만 개의 USDT가 포함된다.

베이징시 하이디엔구 인민법원 공식 계정에서 가상 화폐 "개봉" 사건에 대한 내용을 공개했습니다. 피고인은 암호화 통신 도구 등 경로를 통해 불법적으로 시민의 개인 정보를 획득하였으며, 총 9억 건 이상의 정보 데이터를 불법적으로 획득하고 "사회 공학 데이터베이스" 웹사이트를 구축하여 시민의 개인 정보를 1.7억 건 이상 저장하였으며, 가상 화폐 수금 방식으로 판매하여 이익을 얻었습니다. 또한 암호화 통신 도구를 이용해 "개봉 대기자" 그룹을 만들어 사생활 침해 등의 불법 정보를 게시하였습니다.법원은 시민 개인 정보 침해죄 및 정보 네트워크 불법 이용죄로 주범 린某某에게 징역 7년과 벌금 7만 위안을 선고했습니다.

Bits.media에 따르면, 러시아 국가 두마의 국가 건설 및 입법 위원회는 정부가 제출한 불법 암호화폐 채굴 형사 책임 법안을 1차 독회에서 통과시킬 것을 제안했습니다.이 법안은 형법에 제171.6조 "불법 디지털 자산 채굴 및 채굴 인프라 운영자 활동"을 추가하며, 국가 등록부에 포함되지 않은 채굴 행위 및 무허가 채굴 인프라 서비스 제공에 적용됩니다. 처벌 강도는 범죄의 심각성에 따라 달라지며: 수익 또는 손실이 350만 루블을 초과하는 경우 최대 150만 루블 또는 2년 수익, 또는 최대 2년의 강제 노동에 처해질 수 있습니다; 조직 범죄 집단에 의해 시행되거나 수익이 1300만 루블을 초과하는 경우 최대 250만 루블 또는 3년 수익, 강제 노동 또는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있으며, 최대 40만 루블 또는 6개월 수익의 추가 벌금이 부과될 수 있습니다. 모든 경우에 채굴된 암호화폐는 몰수됩니다. 정부는 현재 러시아에서 약 5만 개의 실체가 채굴에 종사하고 있지만, 그 중 1489개(609개 법인, 880개 개인사업자)만이 국가 등록부에 포함되어 있다고 밝혔습니다.

호주 뉴사우스웨일스주 경찰은 15개월에 걸친 조사 끝에 52.3개의 비트코인을 압수했으며, 이는 약 570만 호주 달러(약 410만 달러)에 해당합니다. 또한 시드니 잉글번의 다크웹 시장을 운영한 혐의로 2명을 체포했습니다.경찰은 이 비트코인이 마약 및 무기 거래와 관련된 다크웹의 불법 활동으로 얻어진 것이라고 밝혔습니다. 이번 작전은 주 범죄 지휘부의 사이버 범죄 팀인 스트라이크 포스 안달루시아에 의해 수행되었으며, 호주에서 가장 큰 다크웹 관련 암호화폐 압수 작전 중 하나로 알려져 있습니다. 한편, AUSTRAC는 최근 자국의 가상 자산 서비스 제공업체와 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 자금 세탁 방지 규제를 강화했습니다.

"체인 상 탐정" ZachXBT가 X 플랫폼에 글을 올려 Tokenlon과 imToken을 공개적으로 비판하며, 이들이 불법 자금 흐름의 고위험 경로가 되었다고 주장하고 관련 플랫폼에 대해 추가 조치를 취할 것이라고 밝혔다.전해진 바에 따르면, Tokenlon의 대부분 거래량은 "살아있는 돼지" 사기, 투자 사기 및 각종 불법 시장 활동에서 발생하며, 공동 창립자 Ben He가 "관련 행동에 대한 법적 책임을 져야 한다"고 직언했다. 그는 앞으로 Tokenlon과 imToken 시스템에 대한 조사와 단속을 지속할 것이라고 말했다. Tokenlon은 동남아시아 외 지역에서 거의 실제 거래 수요가 없으며, 그 체인 상 활동의 상당 부분이 불법 자금 흐름과 관련이 있고, 이 문제는 2022년 이후로 뚜렷하게 악화되었다.또한, ZachXBT는 Butter Network, HiFiSwap 및 Tokenlon을 포함한 여러 이른바 "오프쇼어 대형 거래 및 집계 플랫폼"을 지명하며, 이들이 잠재적인 범죄 행위로 인해 더 엄격한 규제와 단속을 받아야 한다고 주장했다.

연합뉴스에 따르면, 한국의 30대 현역 육군 특수작전사령부 부사관 2명이 복무 중 신고되지 않은 가상 자산 거래소를 불법 운영하고 마약 거래 자금 세탁을 도운 혐의로 4월 26일 창원지방법원에서 각각 2년의 징역형과 5469만 원의 벌금을 선고받았다.조사에 따르면, 피고인은 2023년부터 2024년 사이에 텔레그램을 통해 불법 거래 플랫폼을 운영하며 총 90차례에 걸쳐 구매자가 약 5469만 원의 마약 대금을 가상 화폐로 환전하여 판매자에게 송금하는 것을 도왔다.

코인텔레그래프에 따르면, 브라질 당국은 Kalshi, Polymarket, PredictIt, Robinhood(예측 기능) 및 Fanatics Markets를 포함한 27개의 예측 시장 플랫폼을 차단한다고 발표했다.이번 차단은 재무부 주도로 국가 전신청(Anatel)이 집행하며, 브라질 국가 통화 위원회(CMN)가 발표한 제5.298호 결의안을 근거로 하여 5월 초에 공식적으로 발효될 예정이다. 새로운 규정은 스포츠, 정치, 오락 또는 사회적 사건과 연계된 예측 계약을 명확히 금지하며, 그 본질이 금융 투자보다는 도박에 더 가깝다고 판단하고 있다; 인플레이션, 금리, 환율 및 원자재 가격 등 경제 지표와 연계된 계약만을 유지한다. 재무부 집행 비서관인 다리오 두리간(Dario Durigan)은 예측 시장이 가정 및 중소기업의 부채 부담을 심화시킬 수 있으며, 금융 위험이 존재한다고 밝혔다. 현재 프랑스, 벨기에, 네덜란드 등 여러 나라가 유사한 제한 조치를 취하고 있다.