ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, 러시아 경찰은 암호화폐 채굴 사기에 연루된 혐의로 한 명을 체포했습니다. 이 사건은 2억 7천만 루블(약 320만 달러)에 달하며, 총 100명의 피해자가 있습니다.한 지역 주민은 올해 2월에 ASIC 채굴기를 "채굴 호텔"을 운영한다고 주장하는 사람에게 넘겼다고 신고했습니다. 그 상대방은 수동 소득을 제공하겠다고 약속했습니다. 26세의 용의자와 그의 두 명의 공범은 받은 채굴기를 판매하고, 다른 채굴 장비를 구매하는 데 사용될 자금을 착복한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 파라과이 법 집행 기관은 세 명의 중국 국적 불법 입국자를 추방하고 한 명의 파라과이 국적 용의자를 체포했다고 밝혔습니다. 이 범죄 집단은 코로넬 보가도 시의 Teratech SA 회사의 암호화폐 채굴장에서 절도 미수 사건을 저지른 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 세 명의 추방자가 모두 합법적인 입국 기록이 없으며, 브라질 또는 볼리비아 국경을 통해 불법 입국한 것으로 의심하고 있습니다.파라과이 검찰관 아이레네 롤론(Irene Rolón)은 체포된 파라과이 국적 용의자 나훈 마리아 벨라스케스 가르세테(Nahun María Velázquez Garcete)가 현재 중범죄 절도 혐의로 기소되었으며, 사건은 아직 추가 조사가 진행 중이라고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, 해당 채굴장은 이타이푸 수력 발전소 근처에 위치하고 있으며, 지역의 풍부한 수력 자원으로 인해 많은 암호화폐 채굴장이 입주하고 있습니다.검찰은 세 명의 추방자와 관련 회사 간의 구체적인 관계를 확인하고 있습니다. 현재 사건의 구체적인 손실 상황 및 용의자의 부상 세부 사항은 공개되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍성 뉴스 보도에 의하면, 쓰촨 공안은 10건의 경제 범죄 전형 사례를 발표했으며, 그 중에는 "2 • 6" 불법 경영(외환) 사건이 포함되어 있습니다. 이 사건에서, 2021년 8월 이후, 판 모, 허 모, 천 모 등은 청두에서 차례로 작업실과 기술 상담 회사를 설립하고, 소셜 네트워크 소프트웨어를 이용해 목표 고객을 대상으로 맞춤형 유입을 진행하였으며, 해외 환전 기관의 국내 대리인과 공모하여 해외 상품권 현금화, 가상 화폐 대조 등의 방법으로 인민폐 불법 해외 송금 서비스를 제공하였고, 사건에 연루된 총 금액은 390억 위안이 넘습니다. 이 사건에서는 범죄 용의자 21명이 성공적으로 검거되었으며, 2024년 12월에 수사가 종결되고 기소 검토를 위해 송치되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 컴플라이언스 회사 AMLBot의 최신 보고서에서 Tether의 지갑 블랙리스트 메커니즘에 상당한 지연이 발생하여 7800만 달러 이상의 불법 자금이 동결이 시행되기 전에 성공적으로 이전되었다고 합니다.보고서에서는 Tether가 이더리움과 Tron 블록체인에서 다중 서명 계약 설정으로 인해 블랙리스트가 제출된 후 발효되기까지 평균 44분의 지연이 발생한다고 지적했습니다. 이더리움 체인에서는 약 2850만 개의 USDT가 블랙리스트 지연 기간 동안 이전되었으며, 평균적으로 한 번의 이전당 36.5만 달러가 넘습니다. Tron 체인에서는 4960만 달러가 동결을 회피했으며, 약 4.88%의 표시된 지갑이 이 취약점을 이용해 2-3회의 송금을 진행하였고, 평균적으로 각 지갑이 29.2만 달러를 이전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 보안 회사 Elliptic이 2022년 콜로라도주에 등록된 Xinbi Co. Ltd가 "Xinbi Guarantee"라는 불법 온라인 시장과 관련이 있다고 밝혔습니다.이 시장은 텔레그램 플랫폼을 기반으로 하며, 중국어 불법 시장으로 주로 동남아시아 사기꾼들에게 서비스를 제공합니다. 지금까지 840억 달러의 자금을 수령했으며, 주로 USDT 거래 형태로 이루어졌습니다. 상인들은 시장에서 사기꾼들에게 기술, 개인 데이터 및 자금 세탁 서비스를 제공하여 "살아있는 돼지" 사기를 실행하는 데 도움을 줍니다. Xinbi Guarantee는 "투자 및 자본 보증 그룹 회사"라고 자칭하지만, 2025년 1월 정기 보고서를 제때 제출하지 않아 상태가 "체납"으로 업데이트되었습니다. 이 암시장에서 자금 세탁 서비스 거래 비중이 가장 크며, 스타링크 장비, 도난당한 개인 데이터 및 가짜 신분증 등을 제공합니다.Elliptic에 따르면, Xinbi Guarantee는 두 번째로 큰 불법 온라인 시장으로, 2024년 4분기 거래액이 10억 달러를 초과하며 북한 해커의 자금 세탁과 관련이 있습니다. 840억 달러 거래액은 실제 거래량의 빙산의 일각에 불과할 수 있습니다. 플랫폼에는 23.3만 명의 사용자가 있으며, "보증 모델"로 운영되지만 여전히 불법 활동의 온상이 되고 있습니다. 콜로라도주 정부 기록에 따르면, Xinbi Co. Ltd는 연례 보고서를 제때 제출하지 않아 2025년 1월 "위반" 상태로 분류되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 말레이시아 국가 에너지 회사(Tenaga Nasional Berhad)는 2025년 5월 12일 성명을 발표하며 2018년부터 2024년 사이에 이 나라에서 불법 암호화폐 채굴과 관련된 전력 도난 사건이 610건에서 2,397건으로 급증했으며, 증가율은 300%에 달한다고 밝혔습니다. 이러한 전력 보조금을 훔치기 위해 전기 계량기를 조작하는 행위는 전력망의 안정성에 심각한 영향을 미쳤으며, 회사는 수억 달러의 손실을 입었습니다.최근 말레이시아 당국은 전국적으로 합동 단속 작전을 펼쳐 여러 건의 불법 채굴 사건을 적발했으며, 그 중에는 반다르 알람 시에서 적발된 45대의 비트코인 채굴기 밀집 지역도 포함되어 있습니다. 이 문제에 대응하기 위해 국에너지 회사는 스마트 전기 계량기 네트워크를 배치하여 비정상적인 전력 사용을 실시간으로 모니터링하고 있으며, 《전력 공급법》에 따라 위법 행위에 대해 최대 10년의 징역형 또는 21.2만 달러의 벌금에 처할 수 있습니다.데이터에 따르면, 일부 소유자는 세입자가 개인적으로 채굴기를 설치하여 최대 27.84만 달러의 전기 요금 청구서를 받았습니다. 유사한 상황이 쿠웨이트와 같은 국가에서도 발생했으며, 이 나라는 지난달 1,000개 이상의 불법 채굴 사이트를 단속한 후 이번 주에 116명에 대한 조사를 시작했습니다. 이러한 활동은 지역 전력망에 압력을 가중시키고 대규모 정전을 초래했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 평안 함녕 공식 계정의 소식에 따르면, 최근 경찰은 탕某某을 주도로 하는 범죄 조직이 여러 대의 네트워크 장비를 설치하여 불법 채널을 통해 국제 인터넷에 접속하고, 해외 소프트웨어를 사용하여 가상 화폐 및 외환 불법 거래를 하고 있음을 발견했습니다. 현장에서 관련 인원 5명을 제압하고 모든 범행 장비를 압수했으며, 공안 기관은 탕某某 등 7명에게 행정 처분을 내렸습니다. 현재 사건은 추가 조사 중입니다.2023년 10월 함녕 경찰은 유사 사건을 적발하여 경고와 함께 15,000원의 벌금을 부과하고, 불법 수익 90,000원을 몰수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 손위천은 소셜 플랫폼에서 OKX에 TRON DAO 트위터 계정이 불법으로 인수된 후 입금된 사기 자금을 즉시 동결하고 조사할 것을 촉구했습니다. 현재, 법 집행 기관이 개입하여 이 사건을 적극적으로 조사하고 있습니다. 관련된 사기범들에게 도난당한 자금을 즉시 반환할 것을 촉구합니다. 회수된 모든 자금을 커뮤니티에 재분배할 것을 약속합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 러시아의 반자금세탁 기관인 연방 금융 모니터링 서비스가 불법 암호화폐 채굴 행위에 대한 형사 책임을 추궁할 계획이라고 보도했습니다. 이는 자금 세탁 활동을 조장하는 것으로 기소될 수 있습니다. 이 기관의 부국장 German Neglyad는 재무부 및 중앙은행과 협력하여 관련 법안을 마련했으며, 러시아 시민의회 등 정책 결정 기관의 지원을 받았다고 밝혔습니다.연방 위원회 부위원장 Nikolai Zhuravlev는 입법이 "금융 시스템의 허점을 없애기 위해 미래 지향적이어야 한다"고 강조했습니다. 재무부 금융 정책 국의 부국장 Osman Kabaloev는 수정안이 초안 중이며, 형사 책임 외에도 행정 처벌이 도입될 것이라고 확인했습니다. 이 조치는 저렴한 전력을 이용한 불법 채굴 및 자금 이동 행위를 억제하기 위한 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 쿠웨이트 내무부 발표에 따라 해당 국가는 암호화폐 채굴을 불법 활동으로 공식 선언했습니다. 발표에서는 암호화폐 채굴이 1970년 제31호 형법 개정안을 포함한 여러 법률을 위반하며, 국가 전력 인프라에 막대한 압력을 가한다고 지적했습니다.내무부는 무단 채굴 활동이 전력 과소비를 초래하고, 공공 네트워크의 부하를 증가시켜 전력 중단을 유발할 수 있으며, 이는 주거 지역, 상업 지역 및 산업 지역의 기본 서비스 공급에 영향을 미칠 수 있다고 강조했습니다. 해당 부서는 전력 및 수자원 및 재생 에너지부 등 여러 정부 기관과 협력하여 관련 기관이 신속하게 규정 준수 상태를 조정할 것을 요구하고, 그렇지 않을 경우 법에 따라 필요한 조치를 취해 위반자를 관련 조사 기관에 넘길 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, Decrypt에 따르면, 유엔 마약 범죄 사무소(UNODC)가 발표한 "전환점: 동남아시아 사기 중심, 지하 금융 및 불법 온라인 시장의 글로벌 영향"이라는 제목의 보고서에 따르면, 동남아시아의 다국적 범죄 조직이 불법 암호화폐 채굴, 스테이블코인 및 텔레그램 암시장에서 빠르게 글로벌 자금 세탁 및 사기 활동을 확장하고 있으며, 수십억 달러에 달하는 금액이 관련되어 전 세계 안전을 위협하고 있다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 샤먼 검찰 공공 계정의 보도에 의하면, 2021년 9월 피고인 진씨 남성이 친구의 소개로 피해자 홍씨를 알게 되었다. 당시 홍씨는 가상화폐 투자에 강한 관심을 가지고 있었고, 진씨는 이에 대해 어느 정도 알고 있었기에 홍씨는 진씨에게 가상화폐 투자에 대한 도움을 요청하며 자신의 계정과 로그인 비밀번호를 경계 없이 알려주었다.진씨는 친구의 선물 투자에서 손실을 겪으며 산더미 같은 빚에 시달리게 되었고, 이 어려운 상황에서 악한 생각이 들었다. 2022년 9월 말, 진씨는 계정이 끊어졌다는 거짓말을 꾸며 홍씨의 각종 인증 코드를 속여서 얻었고, 이후 계정의 로그인 비밀번호를 변경하고 계정에 연결된 이메일을 자신의 이메일로 바꾸었다. 그 후, 진씨는 계정이 끊어졌다는 이유로 실시간 인증 코드를 통해 홍씨의 계정 내 가상화폐를 계속해서 자신의 계좌로 비밀리에 이체했다. 이후 그는 이 가상화폐를 빠르게 매각하여 160만 위안 이상의 수익을 올렸고, 모두 개인 빚 상환에 사용했다.후리 구 검찰원은 진씨를 절도죄로 법적으로 기소했다. 중화인민공화국 형법 제264조에 따르면, 공공 및 사유 재산을 절도하여 그 수량이 특히 거대하거나 다른 특별히 심각한 상황이 있는 경우, 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하며 벌금 또는 재산 몰수에 처한다.법원은 심리 후 진씨에게 절도죄로 11년의 유기징역을 선고하고 벌금을 부과했다.

ChainCatcher 메시지, 세 명의 프로그래머가 iToken 지갑 애플리케이션에 "백도어"를 심어 사용자 디지털 지갑의 개인 키와 시드 문구를 불법으로 획득한 혐의로 각각 3년의 징역형과 3만 위안의 벌금을 선고받았습니다.감정 결과, 세 사람은 총 27,622개의 시드 문구와 10,203개의 개인 키를 불법으로 획득하였으며, 19,487개의 디지털 지갑 주소를 성공적으로 변환하였습니다. 세 명의 피고인은 각각 요청 로직 코드 작성, 백엔드 서버 구축, 도메인 구매 및 개인 키 암호화 등의 작업을 담당하였습니다.법원은 또한 세 사람이 형벌 집행이 완료된 후 3년 동안 사이버 보안 관리 및 네트워크 운영과 관련된 업무에 종사하는 것을 금지한다고 판결하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptopolitan은 파키스탄 페샤와르 고등법원이 연방 정부에 두 달 이내에 전국적인 불법 암호화폐 거래 문제를 해결하라고 명령했다고 보도했습니다. 법원은 정부가 먼저 관련 전략을 수립하고 포괄적인 보고서를 제출할 것을 요구했습니다.이 사건은 변호사 Huzaifa Ahmad에 의해 제기되었습니다. 고소장에 따르면, 파키스탄 중앙은행은 2018년 이미 비트코인, 라이트코인 등을 포함한 가상화폐를 불법 결제 수단으로 발표했음에도 불구하고 개인과 기업은 여전히 인터넷 채널을 통해 거래를 하고 있습니다. 특히 카이버-푸쉬툰 주에서는 일부 교육 기관이 비트코인 및 외환 거래 서비스를 제공할 뿐만 아니라 TikTok, Facebook 및 YouTube와 같은 소셜 미디어 플랫폼에서 마케팅을 진행하고 있습니다.연방 정부를 대표하는 부검찰총장은 정부가 관련 법안을 마련하고 있으며, 약 한 달 정도 소요될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 법원은 결국 정부에 정책 제안서를 제출할 두 달의 시간을 부여했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합 뉴스에 보도된 바에 따르면, 디지털 자산 관리 플랫폼 Steaker가 투자 계획을 출시하여 대중에게 가상 화폐에 투자하도록 유도했으며, 3년 동안 약 148억 대만 달러를 불법으로 모금한 혐의로 타이베이 지검이 Steaker와 창립자 황웨이쉔 등 4명을 기소했습니다.이에 대해 Steaker는 성명을 발표하여 어떠한 불법 행위도 없었다고 해명하며, 검찰의 기소에 깊은 실망을 표명했습니다. 가상 자산은 법정 통화가 아니며 단순히 가상 자산 배분 서비스를 제공할 뿐, 어떠한 법정 통화도 수수하지 않았고 교환 서비스도 제공하지 않았다고 사건의 전모를 설명하는 성명을 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지, Justin Sun은 그의 라이브 방송에서 "TrueCoin은 FDT 등 기관과 공모하여, 허위 문서와 무단 이체를 통해 4.56억 달러 TUSD 법정 준비금을 두바이에 있는 전술 카맨 펀드 투자 매니저의 아내가 전액 소유한 개인 회사로 이전한 혐의를 받고 있습니다. FDT와 Legacy Trust의 CEO이자 이사인 Vincent Chok은 이러한 불법 거래를 직접 승인하였으며, 이는 신탁 의무를 심각하게 위반한 것입니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bloomberg는 남아프리카 세무 당국이 암호 자산 거래 참여자에 대한 규제를 강화하고 있다고 보도했습니다. 남아프리카 세무 당국장 Edward Kieswetter는 이 기관이 암호 자산 거래에 종사하는 모든 납세자, 거래소 및 기타 중개 기관이 세무 당국에 등록해야 하며, 그렇지 않을 경우 불법으로 간주될 것이라고 밝혔습니다. 등록이 완료되면 세무 당국은 이들의 사업 활동을 추적할 수 있게 됩니다.

ChainCatcher 메시지, MailOnline의 조사에 따르면, 2024년 4월 이후 영국 당국은 약 770만 달러(600만 파운드) 가치의 불법 암호 자산을 동결했습니다.영국은 지난해 관련 규정을 개정하여 국가범죄청(NCA)과 경찰에 범죄 및 범죄자와 관련된 암호화폐를 동결, 압수 및 파기할 수 있는 특별 권한을 부여했습니다. 이러한 권한은 경찰이 암호 지갑을 최대 3년까지 동결할 수 있도록 허용합니다. 법원이 이러한 자금이 불법 경로에서 발생했거나 범죄 목적으로 사용될 것이라고 확신할 경우, 관계자는 이러한 자산을 압수할 수도 있습니다. 이 특별 권한은 또한 법 집행 기관이 체포 없이 범죄 조직과 연관된 것으로 의심되는 암호 지갑을 압수할 수 있도록 합니다. 당국은 또한 압수된 암호 자산을 재유통하는 것이 "공공의 이익에 반한다"고 판단할 경우, 이러한 자산을 파기할 수 있는 권한을 부여받았습니다. 여기에는 범죄자들이 자금 출처를 숨기기 위해 자주 사용하는 프라이버시 코인이 포함될 수 있습니다.MailOnline이 분석한 법원 문서에 따르면, 가장 큰 동결 명령은 Coinbase에 보관된 지갑에 대해 발부되었습니다. 해당 지갑에는 194만 달러(150만 파운드) 가치의 토큰이 포함되어 있습니다. 이 동결 명령은 타인 강변 뉴캐슬 치안 법원에서 3월 18일에 발부되었습니다. 이 법원 명령은 영국 세관청(HMRC)이 신청한 것으로, 이 사건이 탈세와 관련이 있을 가능성을 시사합니다. 해당 지갑 소유자의 신원은 여전히 미스터리입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 담배 온라인 웹사이트의 보도에 의하면, 광시 류저우시 담배 전매국이 공안 부서와 협력하여 가상 화폐 테더(USDT)를 이용한 담배 관련 불법 거래 범죄 조직을 성공적으로 소탕했습니다.류저우 담배 연합 지휘 데이터 센터의 "가상 화폐 담배 거래 상황 인식 시스템"은 블록체인 노드를 구축하여 전체 체인 장부를 동기화하고 가상 화폐 흐름 데이터를 확보하며, 공안 부서와 협력하여 류저우 지역의 관련 용의자 12명을 정확히 검거하고, 불법 담배 84,400갑을 압수했으며, 가상 화폐 거래량은 28,625개의 테더입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 돈을 버는 플랫폼 Dohrnii Labs가 아랍에미리트 경찰에 보고서를 제출하여 현지 암호화폐 거래소 Blynex가 무단으로 자사의 토큰을 청산하고 약속된 대출을 제공하지 않았다고 주장했습니다.성명에 따르면, Dohrnii Labs는 Blynex에 12,649.99개의 Dohrnii (DHN) 토큰을 예치했으며, 이는 50만 달러가 넘는 가치입니다. 3월 23일, 이 회사는 그 중 8,650개의 토큰을 30일 대출의 담보로 사용하여 80,000 Tether의 USDT를 교환했다고 밝혔습니다. Dohrnii는 거래소가 USDT를 결코 전달하지 않았다고 주장했습니다.또한, 팀은 Blynex가 Uniswap에서 자사의 8,650개 DHN 포지션을 모두 청산하여 149,151 USDT를 얻었으며, 이로 인해 토큰의 시가총액이 하락했다고 전했습니다. 이 회사는 나머지 4,000개의 DHN 토큰을 인출하려는 시도가 성공하지 않았다고 밝혔습니다.