ChainCatcher 메시지에 따르면, 联合早报 보도에 의하면, 싱가포르 경찰청은 반사기 범죄 지휘부와 암호화폐 플랫폼 StraitsX가 5월 13일부터 30일까지 공동으로 법 집행 작전을 펼쳐 암호화폐를 이용한 자금 세탁 활동을 단속했다고 전했습니다. 경찰은 작전 중 20만 싱가포르 달러 이상의 현금을 압수했으며, 35명의 남성과 14명의 여성이 조사에 협조하고 있으며, 이들의 나이는 18세에서 58세 사이입니다.초기 조사에 따르면, 이들은 자신이 개설한 암호화폐 계좌나 Singpass 계정을 타인에게 제공하고 400에서 3000 싱가포르 달러의 보수를 받았으며, 관련 계좌가 자금 세탁에 사용된 것으로 의심되고 있습니다. 경찰은 대부분의 용의자가 Telegram이나 WhatsApp을 통해 불명확한 인물과 접촉하고 지시에 따라 개인 정보를 제출했다고 밝혔습니다.경찰은 합법적인 디지털 결제 공급자로 등록된 StraitsX와 협력하는 것이 의심스러운 계좌를 탐지하고 신속하게 조치를 취하는 데 도움이 된다고 강조했습니다. 싱가포르의 《부패, 마약 밀매 및 중범죄 법령》에 따르면, 타인의 범죄 수익을 보존하는 데 협조할 경우 최대 3년의 징역형 또는 5만 싱가포르 달러의 벌금, 또는 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다. 경찰은 대중에게 은행이나 암호화폐 계좌를 빌려주지 말 것을 촉구하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 네티즌 청류 스튜디오의 보도에 의하면, 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건에 연루된 푸젠 안시 출신 왕수밍이 몬테네그로에서 체포되어 중국으로 송환될 예정이다. 왕수밍의 파트너인 수웨이이는 홍콩 암호화폐 플랫폼 사기 AAX의 주범으로 확인되었으며, 2024년 7월 홍콩 경찰에 의해 체포되었다.2022년 11월, Atom Asset Exchange가 갑자기 출금을 중단하고 파산하면서, 수웨이이는 1674만 홍콩달러(약 1567.5만 위안)를 빼돌리고 도주했다. 2024년 7월, 수웨이이는 홍콩 경찰에 의해 체포되었다. 주목할 점은, 수웨이이가 다른 파트너들과 함께 다른 회사를 공동 소유하고 있으며, 이들 파트너는 이미 유죄 판결을 받은 필리핀 화교 전 시장 앨리스 궈(郭华萍)와 연관이 있다는 것이다.2023년 8월 15일, 400명 이상의 싱가포르 경찰이 대규모 단속을 벌여 싱가포르 역사상 최대의 자금 세탁 사건을 적발하였으며, 관련 금액은 30억 싱가포르 달러(약 160억 위안)에 달한다. 싱가포르 경찰은 현장에서 10명의 용의자를 체포하였다. 이 용의자들은 31세에서 44세 사이로, 모두 푸젠 출신으로 "푸젠 갱"으로 불리고 있다. 그들은 여러 국가의 여권을 소지하고 있으며, 위조 문서, 페이퍼 컴퍼니 및 암호화폐 등의 수단을 통해 동남아시아의 불법 도박 및 사기에서 얻은 자금을 "세탁"하고, 싱가포르 및 해외의 고급 자산에 투자하고 있다.싱가포르 경찰의 조사 결과에 따르면, 왕수밍은 싱가포르 외에도 막대한 자산을 보유하고 있다. 국내에서 왕수밍의 회사 투자액은 3200만 위안에 달하며, 수백만 위안 가치의 공장을 소유하고 있다; 그는 샤먼에 총 2000만 위안 가치의 아파트 두 채를 소유하고 있으며; 왕수밍의 홍콩 은행 계좌에는 200만 홍콩달러의 예금과 11만 달러 상당의 암호화폐가 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 오스트리아 암호화폐 플랫폼 Bitpanda가 영국 금융행위감독청(FCA)의 규제 승인을 받은 후 영국에서의 사업을 확장하고 있다고 보도했습니다.Bitpanda는 2월 12일 발표를 통해 이 회사가 영국에서 500종 이상의 암호 자산을 제공할 수 있도록 허가받았다고 밝혔습니다. 이 승인으로 Bitpanda는 영국 투자자에게 스테이킹, 저축 계획 및 암호 지수를 포함한 다양한 암호 서비스도 제공할 수 있게 되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 독일 슈투트가르트 증권거래소 그룹(Boerse Stuttgart Group) 산하의 암호화폐 거래 플랫폼 Bison이 독일은행(Deutsche Bank)을 은행 파트너로 발표했다고 보도했습니다.이번 협력은 Bison의 다중 은행 전략에 부합하며, 독일은행이 Bison 고객의 유로 잔액을 보장할 수 있게 합니다. Bison은 이 새로운 협력 관계가 Bison의 장기 은행 파트너인 Solaris SE와의 기존 협력 관계를 해치지 않을 것이라고 확인했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinbase Global Inc.의 두 명의 전 고위 직원이 PayPal Holdings Inc.의 스테이블코인을 기본 거래 토큰으로 사용하는 암호화폐 플랫폼인 TrueX를 출시하고 있습니다. TrueX를 공동 설립하기 전에 Vishal Gupta는 Coinbase의 거래소 책임자였습니다. 그는 Circle Internet Financial Ltd.에서 USDC 스테이블코인의 출시를 감독했습니다. Patrick McCreary는 이전에 Coinbase의 수석 엔지니어로 근무했습니다. 두 사람 모두 골드만삭스에서 일한 경험이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 외신 보도에 의하면, 미국 전 대통령 트럼프와 그의 아들들 및 기업가들이 월요일 늦게 "세계 자유 금융"(World Liberty Financial)이라는 새로운 암호화폐 플랫폼을 출시했으며, 이는 트럼프의 아들인 작은 도널드 트럼프와 에릭 트럼프가 통제할 예정이지만 거의 세부 사항은 제공되지 않았습니다.2시간에 걸친 온라인 프레젠테이션에서, 사람들에게 디지털 "토큰"을 구매하게 하여 플랫폼 결정에 대한 투표권을 부여하는 것 외에는 트럼프 가족이 거의 정보를 공개하지 않았습니다. "세계 자유 금융"은 소위 탈중앙화 금융에 기반한 서비스를 제공할 계획이며, 은행과 같은 중개 기관이나 제3자와의 거래가 필요하지 않습니다. 작은 도널드 트럼프는 X에서의 회의에서 이를 "금융 혁명의 시작"이라고 언급했습니다. (금십)

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 디지털 투자 플랫폼 Abra와 그 창립자 겸 CEO William Barhydt는 25개 주의 금융 규제 기관과 합의에 도달했습니다. Abra는 적절한 라이센스를 받지 않고 모바일 애플리케이션을 운영하여 이들 주의 미국 고객에게 최대 8200만 달러의 암호화폐를 환불할 것입니다. 합의 계약은 Abra가 미국 Abra Trade 고객의 암호화폐 배분 및 거래를 중단할 것을 요구합니다.Barhydt는 또한 향후 5년 동안 이 25개 주 내에서 어떤 신분으로도 자금 서비스 사업에 참여하지 않기로 동의했습니다. 워싱턴주 금융 기관 부서장 Charlie Clark는 주 금융 규제 기관이 불법 행위에 대해 엄중히 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다. Abra의 대변인은 이번 합의가 Abra와 일부 주 증권 규제 기관 간의 미등록 증권 판매 문제도 해결했다고 언급했습니다. 2023년 6월 이후, Abra는 2.5억 달러 이상을 환불했으며, 이는 미국 소매 고객이 보유한 자산의 약 99%에 해당합니다. Abra는 SEC에 등록된 투자 자문사 Abra Capital Management를 통해 미국에서 계속 운영되고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(SFC)는 최근 라이센스를 신청한 암호화폐 플랫폼에 대해 현장 사무소 검사를 실시할 것이라고 발표했습니다.이 규제 기관은 "허가를 받은 것으로 간주되는" 18개 신청자가 신청 승인을 받기 위해 검사를 받아야 한다고 강조했습니다. 이 검사는 향후 몇 개월 내에 진행될 예정이며, 허가를 받은 것으로 간주되는 VATP 신청자는 신청서를 제출할 것입니다. 현장 검사는 암호화폐 플랫폼의 고객 자산 보호 및 고객 확인(KYC) 프로세스에 중점을 두어 회사가 증권 위원회의 규제 요구 사항을 준수하는지 여부를 판단할 것입니다.규제 기관은 또한 신청자에게 신청 과정에서 SFC의 모든 규제 요구 사항 및 라이센스 조건을 준수해야 한다고 상기시켰습니다. 이러한 조건에는 중국 본토 거주자가 플랫폼의 가상 자산 관련 서비스에 접근하거나 서비스를 마케팅하거나 소액 투자자를 유치하는 것이 금지됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화폐 플랫폼 Abra와 그 CEO William Barhydt가 미국 오리건주 금융 규제 당국과 합의에 도달했습니다. 이 합의에 따라 Abra는 오리건주 사용자들이 해당 플랫폼에서 보유하고 있는 자산을 반환하고, 해당 주에서 등록되지 않은 증권을 발행하는 것을 중단해야 합니다. 만약 Abra가 4월 25일 이전에 모든 자산을 오리건주 고객에게 성공적으로 반환하면, 벌금을 부과받지 않습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 오픈소스 프로그래머블 암호화폐 플랫폼 Spacemesh가 7월 14일 메인넷을 출시하며, 표준 소비자용 PC를 가진 누구나 노드를 실행하고 Smesh 토큰을 벌 수 있게 됩니다. Smesh 사용자들은 8월 11일 시작되는 2주 동안 첫 번째 보상을 받게 되며, 모든 Smesh 사용자들은 8월 15일 이전에 첫 번째 보상을 받을 것입니다.노드를 실행하기 위한 최소 요구 사항은 다음과 같습니다: CPU: Intel 또는 AMD x86-64 또는 64비트 ARM, Apple Silicon 포함(단, Raspberry Pi 제외); 메모리: 1GiB 이상; 운영 체제: Windows 10/11, MacOS, Ubuntu 22.04 이상 또는 Fedora 36 이상; 디스크 공간: 50GiB의 사용 가능한 디스크 공간; 항상 켜져 있고 트래픽 제한이 없는 인터넷 연결, 다운로드 속도 최소 5 mbps, 업로드 속도 최소 1 mbps.암호 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Spacemesh는 총 1800만 달러의 자금을 조달했으며, 투자자에는 Polychain, Paradigm, Coinbase Ventures 등의 기관이 포함됩니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그가 인용한 소식통에 의하면, 홍콩 금융 규제 기관이 이번 주 월요일 은행, 암호화 플랫폼 및 기타 산업 참여자들을 소집하여 암호화 회사들이 은행 계좌를 개설하는 데 직면한 지속적인 문제를 해결하는 방법에 대해 주로 논의했습니다. 이는 홍콩 규제 기관이 4월 하순 이후 두 번째로 은행의 암호화 분야 참여를 촉진하기 위한 회의입니다.앞서 보도된 바에 따르면, 올해 4월 하순 홍콩 금융 관리국은 증권 및 선물 거래 위원회와 함께 원탁 회의를 개최하여 은행 업계와 일부 가상 자산 관련 기관과 함께 "계좌 개설의 어려움"에 대해 직접 소통했습니다.（블룸버그）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그는 소식통을 인용하여 대만 모바일이 암호화폐 플랫폼과 전략적 파트너십에 대한 초기 단계의 논의를 진행 중이라고 보도했습니다. 여기에는 해당 사업 중 하나에 대한 투자 가능성이 포함됩니다. 또한, 관련人士는 대만이 올해 디지털 자산 규칙 매뉴얼을 발표할 것으로 예상한다고 덧붙였습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지, 미 SEC 의장 Gary Gensler가 블룸버그 TV에 출연하여 발언한 내용에 따르면, 바이낸스와 같은 거래 플랫폼이 허위 거래량을 조작하고 부패 문제가 있으며, 암호화 플랫폼은 오직 자신을 위해 부를 창출하고 있으며, 그들은 사용자와 상대 거래를 하고 있다고 합니다. SEC는 이러한 "카지노 운영자들"이 투자자 이익을 보호할 것이라고 신뢰하기 어렵다고 합니다. 암호화 시스템에 적용되는 제도적 경계와 비즈니스 모델은 다른 어떤 금융 분야에서도 볼 수 없었습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권선물위원회 CEO 리앙펑이 2023년 보아오 아시아 포럼 "ESG 투자 어떻게 안정적으로 지속할 것인가" 분포럼의 질의응답 세션에서 암호화폐 플랫폼은 전체 Web3.0 생태계의 일부이며, 우리는 전체 인터넷 생태계의 발전을 매우 지지한다고 밝혔습니다. 이러한 가상화폐 플랫폼은 투자자 보호 관점에서 모든 투자자의 안전을 보장해야 합니다.（펑파이 뉴스）