압수

Decrypt에 따르면, 네덜란드 검찰청은 파산한 암호화폐 플랫폼 Knaken에서 압수한 암호 자산을 판매하여 약 250만 달러를 모금하여 채권자에게 상환할 예정입니다.파산 수탁인은 고객이 투자한 자금이 1,200만에서 1,400만 달러에 달할 것으로 추정하며, 현재 판매 수익은 파산 재산 중 주요 사용 가능한 자금입니다.

한국 경찰청은 공개 입찰을 통해 Upbit 모회사 Dunamu를 선정하여 압수된 가상 자산을 보관하도록 하였으며, 계약 기간은 1년입니다.압수된 디지털 자산은 디지털 자산 관리 서비스 Upbit Custody를 통해 관리되며, 365일 동안 실시간으로 규제 인프라에 대응하고 보관 및 관리됩니다. 이 서비스는 100% 오프라인 콜드 월렛, 24시간 모니터링을 채택하고 있으며, MPC, DKG 다중 키 관리 및 다중 서명 기술을 도입하여 자산의 격리 및 안전을 보장합니다.

Livecoins에 따르면, 브라질 경찰은 폐금속 절도 및 밀매에 대한 정기 점검 중 한 폐기물 재활용 센터에서 숨겨진 불법 비트코인 채굴장을 발견했으며, 현장에서 약 15대의 ASIC 채굴기와 3대의 서버를 압수했으며, 장비 총 가치는 20만 레알(약 3.94만 달러)을 초과하는 것으로 추정됩니다.비트코인 채굴은 브라질에서 본래 불법이 아니지만, 이 장비들은 전기를 불법으로 사용하고 있으며, 현지 전력 회사인 Cemig는 매달 약 6만 레알(약 1.18만 달러)의 손실을 추정하고 있습니다. 37세의 재활용 센터 직원은 장비의 출처를 설명할 수 없었고, 영수증도 제공하지 않아 현장에서 절도 및 밀매 혐의로 체포되었습니다. 경찰은 이 기업을 운영하는 31세 남녀에 대해서도 사건을 수사하고 있습니다.경찰은 현재 채굴된 암호화폐의 흐름을 추적하고 있다고 밝혔습니다.

《신해협시보》에 따르면, 말레이시아 경찰은 최근 Tronoh에 위치한 불법 비트코인 채굴장을 파괴하고, 각각 40세와 52세인 남성 2명을 체포했으며, 73대의 암호화폐 채굴 장비 및 관련 기기를 압수했습니다.

Bitcoin News는 X 플랫폼에서 한 소송이 BitMEX가 폐쇄되기 전에 서버 동결과 내부 거래를 통해 622개의 비트코인을 압수했다고 주장한다고 발표했습니다.

Decrypt에 따르면, 미국 법무부 콜롬비아 특별구 검찰청과 비밀경찰이 투자 사기 및 "돼지 저금통" 사기와 관련하여 법원에 다섯 건의 민사 몰수 소송을 제출했으며, 총 2,500만 달러 이상의 암호 자산을 압수하였고, 피해자는 미국과 캐나다 전역에 퍼져 있습니다.그 중 가장 큰 사건은 약 1,210만 달러의 금액이 관련되어 있으며, 피해자는 200명 이상입니다; 캐나다 측에서 표시된 관련 금액은 약 1,040만 달러로, 270건 이상의 의심스러운 거래가 포함되어 있습니다; 나머지 세 건의 사건은 금액이 28.5만 달러에서 240만 달러 사이이며, 그 중 하나는 사기범이 "자금 회수 중개인"으로 가장하여 이차 사기를 저지른 사건입니다. 조사에 따르면, 자금 세탁자는 주로 동남아시아에 위치하고 있으며, 관련 IP 주소는 중국, 말레이시아 및 캄보디아에서 발생했습니다. 이번 작전은 2025년 11월에 설립된 "사기 중심 타격대"에 속하며, 이 힘은 지금까지 8억 달러 이상의 금액을 회수하였고, 다섯 건의 사건은 현재도 계속 조사 중입니다.

미국 컬럼비아 특별구 검찰청은 미국 비밀경찰 워싱턴 외부 사무소와 공동으로 여러 국제 사이버 사기 사건에 대한 조사가 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수로 이어졌다고 발표했습니다. 관련 자금은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호 투자 사기에서 발생한 것으로 의심됩니다. 이번 작전은 미국의 "사기 센터 타격 작전"의 일환으로, 2025년에 컬럼비아 특별구 검찰청의 Jeanine Ferris Pirro가 시작했으며, 현재까지 회수된 자산 규모는 8억 달러를 초과했습니다.미국 검찰은 2026년 7월 21일, 컬럼비아 특별구 검찰청이 미국 지방법원에 5건의 민사 몰수 소송을 제출하여 다양한 사기 조사에서 회수된 2,500만 달러 이상의 암호 자산 몰수를 요구했다고 밝혔습니다. 조사관들은 이 사건들이 여러 자금 세탁 네트워크와 관련이 있으며, 피해자들이 전 세계에 퍼져 있다고 전했습니다. 범죄 조직은 허위 암호 투자 플랫폼, 온라인 연애 사기 등을 통해 피해자들을 유인하여 투자하게 하고, 여러 지갑 주소를 통해 자금 출처를 숨기기 위해 혼합 작업을 수행했습니다.이번 압수된 자금은 5건의 주요 조사와 관련이 있습니다: 첫 번째 사건에서는 캐나다 법 집행 기관이 미국 비밀경찰에 불법 수익을 이전하는 지갑 주소를 제공했습니다. 조사관들은 관련 주소를 동결하고 270건 이상의 의심되는 피해자 거래를 추적하여 약 1,040만 달러의 금액이 관련되어 있음을 발견했습니다; 두 번째 사건은 온라인 연애 사기와 관련이 있으며, 200명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 불법 자금은 수백 개의 중간 지갑 주소를 통해 이전되어 다른 피해자 자금과 혼합되어 약 1,208만 달러의 금액이 관련되어 있습니다; 세 번째 사건은 미국 수도 지역의 한 피해자가 허위 암호 투자 프로젝트에 참여하여 인출 실패로 사기범과 연락이 끊겼고, 관련 자금은 약 123만 달러입니다; 네 번째 사건에서는 한 피해자가 허위 투자 계좌로 수백만 달러의 암호화폐를 이체했으며, 조사관들은 일부 자금을 6개의 지갑 주소로 추적하여 약 239만 달러를 동결했습니다; 다섯 번째 사건에서는 사기범이 "도난 자금 회수" 기관을 사칭하여 피해자에게 비용을 지불하도록 유도했으며, 관련 금액은 약 28.5만 달러입니다. 미국 비밀경찰은 이 사건들이 여전히 진행 중이며, 법 집행 기관이 사기 네트워크 뒤에 있는 범죄 용의자를 추적하고 있으며, 국제 법 집행 기관과 협력하여 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다.

디지털 자산에 따르면, 한국 국세청 관계자가 법률 개정 제안을 하여 개인이 보유한 가상 자산을 압수하기 위해 형사소송법을 개정할 필요가 있다고 주장했습니다. 개인이 보유한 디지털 자산은 개인이 직접 개인 키를 보유하고 제3자에게 보관이나 처분을 위임할 필요가 없는 것을 의미합니다.올해 6월, 국세청 조사팀장 장희원 등을 포함한 네 명의 인사가 한국 범죄학 및 사법 연구소의 《형사 정책 연구》 저널에 《자산 보호를 위한 가상 자산 압수 집행의 제한 및 법률 검토》라는 제목의 논문을 발표했습니다. 이 논문은 공공 지갑으로의 이전이나 통제 권한 확보에 대한 요구와 절차를 별도로 규정해야 한다고 설명합니다. 논문은 먼저 피의자나 소유자가 개인 키와 같은 접근 수단을 보유할 경우, 수색 영장에는 다음 사항이 명확히 기재되어야 한다고 지적합니다: 압수할 디지털 자산의 유형과 수량; 검증된 주소; 이전할 주소; 이전 방법; 및 이전 후의 저장 방법. 또한, 자산을 단일 기관이 관리하는 지갑으로 이전할 경우 도난 등의 위험이 존재하기 때문에, 논문은 법원과 조사 기관이 공동으로 관리하는 공동 주소로 이전하는 방법을 제안했습니다.

Magzter에 따르면, 인도 집행국은 네트워크 투자 사기 및 "재택 근무" 사기와 관련된 자금 세탁 조사에서 7월 10일부터 11일까지 19곳을 수색했으며, 여기에는 타밀나두 16곳, 케랄라 2곳, 그리고 스리나가르 1곳이 포함됩니다.작전 중 약 3.35억 루피의 암호화폐, 14.5만 루피의 현금을 압수하고, 40만 루피 이상의 은행 계좌를 동결했으며, 문서, 전자 장치 및 은행 기록을 압수했습니다.

영국 정부가 위임한 사기 조사 제안에 따르면, Judicial College는 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안 판사에게 AI 사기 및 암호화폐 세탁과 관련된 사건 증가에 대응하기 위한 교육을 제공해야 한다고 합니다. 이 보고서는 2006년 《사기법》이 AI 사기를 처리하는 데 전반적으로 사용될 수 있다고 보지만, 관련 사건을 심리할 법원이 준비가 부족하다고 지적합니다.보고서는 기존의 "장기 및 복잡한 재판" 과정이 사기 및 관련 범죄 전문 모듈로 업데이트되거나 교체되어야 하는지 평가하고, 복잡한 사기 사건을 심리할 가능성이 있는 판사에 대한 강제 교육을 고려할 것을 제안합니다. 보고서에 따르면, 사기는 곧 잉글랜드와 웨일스의 전체 범죄의 절반을 차지할 수 있으며, 2025년 6월까지 1년 동안 약 410만 건의 사건이 발생할 것으로 추정되며, 이는 14명 중 1명의 성인과 4개 기업 중 1개에 영향을 미칩니다. Financial Ombudsman Service는 현재 투자 사기의 절반 이상이 암호 자산과 관련되어 있다고 추정합니다.보고서는 또한 Qian Zhimin 사건을 언급하며, 이 사건은 중국에서 폰지 사기를 운영하여 12.8만 명 이상의 피해자로부터 약 50억 파운드를 사기쳤고, 그 수익을 비트코인으로 세탁했습니다. 이 사건은 영국 역사상 최대의 비트코인 압수 사건을 발생시켰으며, 규모는 6.1만 개 이상의 BTC에 달합니다. Qian Zhimin은 11월에 Southwark Crown Court에서 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 미국 정부는 Alameda Research와 FTX가 압수한 자산을 보유한 또 다른 지갑을 비우고 자산을 8개의 새로운 주소로 분배했습니다. 이전된 자산에는 4,110개의 AXS(4,100 달러 가치), 5.37개의 YFI(1.14만 달러 가치), 1,230개의 COMP(2.11만 달러 가치), 31.16만 개의 MANA(2.18만 달러 가치), 0.533개의 WBTC(3.44만 달러 가치), 4,050개의 NMR(3.99만 달러 가치), 13.895만 개의 RLC(4.07만 달러 가치), 209.18개의 ETH(39.1만 달러 가치)가 포함됩니다.원래 지갑의 현재 보유액은 0 달러입니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 미국 정부는 Bitfinex 해커 사건과 관련된 압수 자산을 이전할 예정이다.데이터에 따르면, 약 296,700개의 Tether USDt (USDT) 가치의 자금이 정부가 통제하는 지갑에서 Coinbase Prime 주소로 이체되었으며, 시장에서는 이 자금이 장외 거래(OTC) 판매에 사용될 가능성이 있다고 추측하고 있다.

Decrypt에 따르면, 체인 추적 플랫폼 Arkham은 미국 정부가 월요일에 총 가치 2.8833억 달러의 압수된 BTC와 ETH를 Coinbase Prime으로 이체했다고 보도했습니다. 이에는 약 3,800개의 BTC(가치 2.35억 달러)와 약 30,000개의 ETH(가치 5,300만 달러)가 포함되어 있으며, 관련 자산은 Brian Krewson, BTC-e 및 Ryan Farace 등의 형사 사건에서 나왔습니다.HashKey의 수석 연구원 Tim Sun은 Coinbase Prime이 미국 정부의 관리 기관이며, 관련 이체가 판매 준비를 위한 것인지, 아니면 단순히 압수 자산의 통합 및 관리에 사용되는 것인지는 아직 확인되지 않았다고 말했습니다.Arkham 추적에 따르면, 미국 정부 지갑은 여전히 206억 달러의 암호 자산을 보유하고 있으며, 여기에는 32.4552만 개의 BTC가 포함되어 있습니다.

Galaxy 연구 책임자의 모니터링에 따르면, 이러한 토큰 이동은 Ryan Farace("xanaxman")로부터 압수된 토큰과 폐쇄된 암호화 거래소 BTC-e의 토큰으로 구성됩니다.

디지털 자산에 따르면, 업비트 운영사 두나무가 한국 경찰청의 "디지털 자산 압수 보관 관리 사업"의 1순위 우선 대상자로 선정되었습니다. 한국 정부 조달 포털 사이트(KONEPS) 데이터에 따르면, 두나무는 종합 점수 94.73점(기술 점수 84.73점, 입찰 가격 점수 10점)으로 1위를 차지했으며, 한국 디지털 자산 수탁 회사(KDAC, 91.29점) 및 헥토 월렛 원(87.27점)을 초월했습니다.해당 프로젝트 예산 규모는 2.67억 원이며, 계약 기간은 1년으로, 조사 과정에서 경찰이 압수한 디지털 자산을 외부 전문 기관에 안전하게 보관하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이전에 한국 사법부에서 압수된 비트코인이 분실된 사례가 발생하여 디지털 자산 외부 수탁에 대한 수요가 주목받고 있습니다.

베트남 《청년보》의 보도에 따르면, 베트남 공안부는 최근 ONUS 암호화폐 플랫폼 사기 사건에 대한 최신 조사 결과를 발표하는 기자 회견을 열었으며, 350킬로그램 이상의 금과 은을 압수하고, 8곳의 부동산과 관련된 거래를 동결했으며, 가치가 2000억 베트남 동에 달하는 거래를 중단하고, 300개 이상의 관련 은행 계좌의 거래를 정지했습니다.올해 3월 23일, 경찰은 8명의 피고에 대해 형사 소송을 제기했으며, 이들이 컴퓨터 네트워크와 통신 네트워크를 이용해 재산을 침해하고 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 2018년부터 관련자들은 대중의 암호화폐에 대한 인식 부족을 이용해 애플리케이션을 통해 디지털 계정을 생성하고 이를 가상 화폐로 포장하여, 관련 회사 간의 순환 매매를 통해 신뢰를 구축하고 투자를 유치하여 자산을 침해했으며, 2018년부터 2021년까지 총 7조 베트남 동 이상의 암호화폐를 판매했습니다.이 사건에는 많은 관련자와 사용자들이 있으며, 현재 약 500만 개의 사용자 계정이 개설되었고, 경찰은 시민들로부터 2000건 이상의 신고를 접수했습니다. 공안 기관은 KOLs 등 인플루언서의 공범 책임을 추적하고 있으며, 계속해서 범죄 수익을 추적하고 있습니다.

《남화조보》에 따르면, 원저우시 공안국의 손승빈, 저장성 공안청 형사수사총대의 루옌디 등이 6월 4일 저널 《형사기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 자산에 대한 증거 수집 도구 및 사건 처리 절차를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가 경찰이 사용자 데이터를 확보할 수 있도록 하는 방법입니다. 경찰은 정식 법적 경로를 통해 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 얻을 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조했습니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 보유해서는 안 됩니다. "사건 처리와 보관 분리" 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 실시하고 명확한 규제 체인 기록을 구축해야 합니다.

《남화조보》에 따르면, 온주 경찰국의 손승빈, 저장성 공안청 형사 수사 총대의 로연디 등이 6월 4일 저널 《형사 기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상 화폐 자산에 대한 증거 수집 도구와 사건 처리 프로세스를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 블록체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가는 방법입니다. 이를 통해 경찰은 사용자 데이터를 확보할 수 있습니다. 경찰은 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 정식 법적 경로를 통해 확보할 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조합니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 소지해서는 안 됩니다. 사건 처리와 보관 분리 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 수행하고 명확한 규제 체계 기록을 구축해야 합니다.

공식 보고에 따르면, 네덜란드 공공검찰청(OM)은 로테르담 법원에 암호 거래 플랫폼 Knaken Cryptohandel B.V. 및 그 자회사 Stichting Knaken Payments의 파산을 신청했습니다.OM은 네덜란드 금융시장관리청(AFM)이 이전에 해당 플랫폼이 관련 라이센스 없이 암호 자산의 교환 및 보관 서비스를 위반하여 제공했다고 경고했다고 밝혔습니다. 해당 플랫폼은 운영을 중단하고 청산 중이라고 주장했지만, 현재 고객에게 지급을 전면 중단했습니다. OM은 청산 과정이 질서 없이 진행되고 있으며 투자자 이익에 해를 끼칠 수 있다고 우려하여 파산을 신청했으며, 채권자의 자금을 보호하고 관리하기 위해 청산인을 지정하고자 합니다.또한, AFM의 신고를 바탕으로 네덜란드 재무정보 및 조사국(FIOD)은 해당 플랫폼의 범죄 혐의에 대해 평행 조사를 시작했습니다. 법 집행 기관은 6월 29일 여러 차례의 수색을 실시하고 관련 디지털 저장 장치를 압수했으며, 회사의 일부 자산을 동결했습니다. 현재 체포된 인원은 없습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 우크라이나 총검찰청은 830만 달러 이상의 가치가 있는 USDT를 국가 자산 회수 기관 ARMA(국가 자산 탐색, 추적 및 관리국)가 관리하는 암호화 지갑으로 이관했다고 발표했다. 이는 우크라이나 역사상 처음으로 압수된 암호 자산을 국가 관리 하에 성공적으로 포함시킨 사례이다.이번 이관은 법원 명령에 따라 이루어졌으며, 국가 수사국의 국제 해커 조직에 대한 조사에서 비롯되었다. 관련 자금은 해당 조직의 한 구성원 지갑에서 나왔다. 이 조직은 유럽과 미국의 개인 및 기업을 대상으로 공격하여 데이터를 탈취하고, 이를 통해 부동산, 자동차 등 고가 자산을 이용해 우크라이나 내에서 돈세탁을 한 혐의를 받고 있다. 현재 4명의 용의자가 구금되어 있으나 아직 판결은 내려지지 않았으며, 추정 손실액은 1억 달러를 초과한다.보도에 따르면, 해당 자금은 현재 단지 보관 중이며, 공식적으로 몰수되지는 않았다. 몰수는 판결을 전제로 해야 한다. 이 사건이 발생하는 가운데, 우크라이나는 암호화폐 전략 비축을 설정하는 것을 고려하고 있으며, 이는 미국의 이전 접근 방식과 유사하다. 비축 자금은 형사 및 민사 사건에서 몰수된 암호 자산에서 나오며, 공개 시장에서 구매한 것이 아니다.