조작

예측 시장 플랫폼 Polymarket 팀원 shampoo가 소셜 미디어에 경쟁업체 Kalshi가 데이터 조작을 통해 자사의 e스포츠 부문의 거래량을 과장하고 있다고 주장했습니다. shampoo는 해당 플랫폼이 일반화된 "e스포츠" 카테고리를 추가하여 약 17억 달러의 거래량을 인위적으로 증가시켰다고 말했으며, 실제 데이터는 그들의 e스포츠 거래량이 약 6300만 달러에 불과하고 Polymarket의 e스포츠 거래량의 10%도 안 된다고 밝혔습니다.또한, Kalshi는 CS 시장을 CS:GO와 CS2로 동시에 언급하여 중복 계산하고 있습니다.shampoo는 소셜 미디어에서 사용자가 네트워크 요청의 API 데이터를 통해 이 상황을 직접 확인할 수 있다고 언급했습니다.

据 Financefeeds 报道，美国证券交易委员会（SEC）已对三家加密做市商------ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 提起市场操纵指控。SEC 指控这三家公司利用算法进行虚假交易，制造人为交易量，欺骗散户投资者。同时，SEC 还起诉了九名个人，包括推广者和公司员工，指控他们雇用操纵服务并执行无意义交易，违反了证券法中的反欺诈和注册条款。作为调查的一部分，美国联邦调查局（FBI）通过一个名为 NexFundAI 的虚构代币进行了诱捕行动，揭露了这些公司参与虚假交易的意愿。此案已导致15个实体被起诉，并引发了相关刑事诉讼。

据韩联社报道，韩国首例《虚拟资产用户保护法》违规案件宣判，首尔南部地方法院判处某加密交易公司 CEO 因操纵币价获刑 3 年，并处罚金 5 亿韩元（约 38.5 万美元）、追缴约 8.46 亿韩元（约 65 万美元）。但考虑到李某在庭审中的积极配合以及此前已被拘留，法院决定不撤销其保释，并未对其进行拘留。法院认定，其在 2024 年 7 月至 10 月期间利用自动交易程序虚增交易量、反复下达虚假买单操纵价格，涉案不当收益约 71 亿韩元（约 546 万美元）。该案为该法律自 2024 年 7 月生效以来，检方通过金融监管"快速通道"移送的首起案件。

据 Cointelegraph 报道，韩国金融监督院已升级其虚拟资产交易分析情报系统 VISTA，并引入自动化检测算法以打击不当加密交易。해당 알고리즘은 슬라이딩 윈도우 그리드 검색 기술을 사용하여 잠재적인 가격 조작 구간을 자동으로 식별하고 인력 조사에 대한 의존도를 줄입니다. 성능 테스트 결과, 이 시스템은 모든 알려진 조작 기간과 이전에 발견하기 어려웠던 비정상 구간을 성공적으로 검출했습니다.Financial Supervisory Service는 2026년을 위해 1.7억 원(약 11.6만 달러)의 예산을 AI 성능 업그레이드에 배정했습니다. 후속 계획에는 협동 거래 계좌 네트워크 자동 식별, 수천 가지 암호 자산의 비정상 거래 텍스트 분석 및 조작 자금 출처 추적이 포함됩니다.

Base 공동 창립자 Jesse Pollak은 Base 핵심 팀이 "뒤에서 몰래 가격을 조작"하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 즉, 비공식적으로 자금을 조정하고 배치하여 자산 가격을 특정 목표에 맞게 적극적으로 끌어올리는 것은 다른 자산에 적극적으로 해를 끼치며, 반복적이거나 장기적으로 운영될 수 없고, Base의 자유롭고 개방적인 시장에 대한 가치관에도 위배되며, 법적으로도 문제가 될 수 있습니다.Base는 고품질 자산과 애플리케이션의 배포 및 홍보를 추진할 수 있으며, 반드시 그렇게 해야 합니다. Base------그리고 모든 시장------은 자유롭고 개방적이며 공정해야 하며, 제 책임은 이러한 상황이 유지되도록 하는 것입니다.

다중 체인 스테이블코인 추상 플랫폼 River의 네이티브 토큰 RIVER가 지난 한 달 동안 1,900% 폭등했습니다.RIVER는 지난해 12월 약 5달러에서 최근 82달러로 급등했으며, 시가총액은 16억 달러에 달해 암호화폐 시가총액 67위에 올랐습니다. 이 플랫폼은 크로스 체인 브릿지 스테이블코인 수요를 없애는 것을 목표로 하며, BitMex 창립자 Arthur Hayes와 트론 창립자 손위천의 지지를 받고 있습니다.Hayes는 1월 6일 거래소에 상장할 것을 촉구했으며, 손위천은 지난주 800만 달러를 투자하여 트론이 River 생태계를 통합하도록 지원했습니다. 그러나 블록체인 분석 회사 CoinGlass는 RIVER 가격이 자금 비용 조작의 영향을 받을 수 있다고 경고했습니다: 먼저 가격을 낮춰 자금 비용이 깊은 음수로 만들고, 공매도 포지션을 집중시킨 후 거래자들을 유도하여 매수하도록 합니다. River 프로토콜의 TVL은 약 1.61억 달러로, 지난해 10월의 정점인 6.05억 달러에서 크게 감소했습니다; 그 초과 담보 스테이블코인 satUSD의 시가총액은 1.59억 달러로, 40위의 스테이블코인에 해당합니다.

据金十报道，美联储威廉姆斯表示，预计美联储的回购操作将被积极使用。

한국 금융 규제 당국은 가격 조작 혐의가 있는 암호화 거래가 현금화되기 전에 관련 계좌를 임시로 동결할 수 있는 "예방적 동결" 메커니즘 도입을 평가하고 있습니다.금융 서비스 위원회(FSC)는 거래 중단 제도를 연구하고 있으며, 암호화 집행 기준을 주식 시장에 맞추어 현재 법원 명령을 신청해야 하고 처리 지연 문제를 보완할 계획입니다. 이 논의는 한국이 암호화 입법 2단계를 추진하는 시점에 이루어지고 있으며, 주요 내용은 스테이블코인과 시장 조작을 포함할 수 있습니다. 만약 시행된다면, 규제는 사후 책임에서 중간 개입으로 전환되어 고빈도, 자동화 거래 및 단기 이상 변동에 대한 검토 강도가 높아져 시장 집행 환경이 크게 강화될 것입니다.

한국 금융 당국은 가상 자산 가격 조작 사건에서 "지급 정지" 제도를 도입하는 방안을 연구하고 있으며, 이는 수사 단계에서 피의자가 불법 소득을 이전하거나 은닉하는 것을 방지하기 위함입니다.보도에 따르면, 한국 금융위원회는 지난해 11월 정례 회의에서 관련 사건을 논의하면서 주식 가격 조작에 대한 자본 시장의 관행을 참고하여, 가상 자산 가격 조작 혐의가 있는 계좌에 대해 사전 동결 조치를 취하고, 출금, 이체 및 지급 등의 자금 유출 행위를 제한하는 방안을 제안했습니다. 보도는 현행 제도 하에서는 가상 자산의 불법 소득을 몰수하거나 추징하기 위해서는 검찰 수사와 법원 영장을 받아야 하므로, 이 기간 동안 자산이 이전될 위험이 있다고 지적했습니다. 금융위원회 내부에서는 추진할 예정인 "가상 자산 제2단계 입법"에서 자본 시장법과 유사한 계좌 지급 정지 메커니즘을 도입하는 것을 고려할 수 있다고 보고 있습니다. 금융 당국 관계자는 가상 자산이 개인 지갑으로 이전되면 은닉하기 쉬워지기 때문에, 이러한 제도가 초기 단계에서 규제와 자산 보전을 강화하는 데 도움이 될 수 있다고 밝혔습니다.

据 Lookonchain 监测，一位巨鲸创建了 3 个钱包，并在 Hyperliquid 平台存入了 247 万枚 USDC，同时以 1 倍至 2 倍杠杆做多 1.274 亿枚 TST（价值 220 万美元）。这位巨鲸仍在继续增持 TST 多头头寸。Lookonchain 分析称，似乎有人在操纵价格。

최근, 체인 분석가 Ai姨 (@ai 9684xtpa)의 모니터링에 따르면, 세 개의 동일한 실체에 속하는 것으로 의심되는 주소가 지난 24시간 동안 Hyperliquid에 247만 개의 USDC 보증금을 충전했으며, 총 169만 달러의 TST 롱 포지션을 열었습니다. 이러한 포지션은 Hyperliquid 플랫폼 TST 총 보유량의 42.3%를 차지하며, 플랫폼에서 상위 세 개의 롱 포지션을 모두 차지하고 있습니다.이 주소들은 모두 "Gate에서 BTCB를 출금한 후 Aster에 충전하고 USDT를 인출하는" 유사한 작업 패턴을 가지고 있으며, 보증금 자금은 모두 Gate 또는 OKX에서 나왔고, 인출 후 바로 Hyperliquid에 충전되었습니다. 그 중 하나의 주소 0x48c...bc9d0는 12월 초에 TST를 매수하여 3.1만 달러의 수익을 올린 바 있습니다.

据韩国央行最新发布的金融稳定报告显示，韩国加密市场活跃度仍高于全球平均水平，分别为 157%与 112%。但 2025 年比特币突破 10 万美元之际，韩国散户投资者行为已由积极建仓转为集中止盈并大幅套现。报告指出，韩国加密市场交易量的 91.2%由前 10%的账户贡献，导致市场操纵风险上升。韩国央行警告称，若放开机构与 ETF 准入，韩国市场在全球波动中的脆弱性将加剧。目前，相关热钱已转投韩国本地股市及美股杠杆 ETF。

Conflux 공동 창립자 Forgiven은 X 플랫폼에 글을 올려 현재 시장에서 널리 퍼져 있는 "전 세계 RWA가 대표하는 자산 총 가치는 4100억 달러"라는 데이터가 심각한 오해를 불러일으킨다고 밝혔으며, 그 배경은 RWA 데이터 웹사이트 RWA.XYZ의 최근 인위적인 기준 조정에 있다고 전했습니다.RWA.XYZ 개편 전, RWA 전체 산업 자산 규모는 약 300억 달러였으나, 개편 후 갑자기 4100억 달러로 부풀려진 주된 이유는 해당 웹사이트가 두 가지 새로운 통계 기준을 도입했기 때문입니다:Reported Asset Value(보고된 자산 가치): 개인 블록체인 또는 폐쇄 시스템에서 발행된 디지털 증명서로, 실제 체인 상에서의 전송이나 배포 행위가 발생하지 않은 자산, 현재 통계 규모는 약 4100억 달러입니다;Distributed Asset Value(배포된 자산 가치): 공공 블록체인, DeFi 프로토콜 또는 거래소를 통해 투자자에게 실제로 배포되고 보유 가능한 RWA 자산, 현재 규모는 약 180억 달러입니다.Forgiven은 현재 대대적으로 홍보되고 있는 4100억 달러 데이터 중 약 91%가 개인 블록체인 Canton(광둥 체인)에서 발행된 자산에서 나오며, 약 140억 달러는 Figure 회사가 자체 개발한 개인 블록체인 Provenance에서 발행한 주택 자산 신용(HELOC) 제품에서 발생한다고 지적했습니다. 이러한 자산은 암호화폐 시장과 거의 직접적인 관계가 없으며, 단지 "개인 블록체인 회계식 토큰"에 불과합니다. Distributed Asset Value(180억 달러)가 RWA 산업의 실제 수요 구조를 더 잘 반영합니다.그는 또한 월스트리트의 서사나 "권위 있는 데이터 플랫폼"을 맹신해서는 안 되며, 일부 데이터 플랫폼이 Crypto 유입과 이익을 얻은 후 자본의 포장 서사에 협조하여 시장 인식을 오도하고 있다고 경고하며, 최근 홍콩 주식 시장의 RWA 개념에 대한 과열을 경계할 것을 촉구했습니다.

Solana 체인上的 Meme 코인 PIPPIN이 최근 2시간 동안 약 30% 하락하여 현재 코인 가격은 0.372 달러, 총 시가 총액은 3.65억 달러입니다.블록체인 분석 플랫폼 Bubblemaps는 오늘 PIPPIN 토큰 내부자가 통제하는 토큰 공급량이 80%에 달하며, 그 가치는 약 3.8억 달러에 이른다고 밝혔습니다. 새로 나타난 16개의 지갑이 동일한 패턴을 보이며, 유사한 자금 출처, 비슷한 수량의 SOL을 수령하고, 이전 거래 기록이 없으며, CEX에서 대량으로 PIPPIN을 인출했습니다. 또한, 11개의 관련 지갑 그룹이 존재하며, 이들은 총 공급량의 약 9%를 보유하고 있으며, 자금 흐름과 시간 창이 매우 일치하여 동일한 실체에 의해 통제될 가능성이 있습니다.ChainCatcher의 소식에 따르면, Meme 코인은 실제 사용 사례가 많지 않아 가격 변동성이 크므로 투자에 주의해야 합니다.

据 OKX 공식 소셜 미디어 게시물에 따르면, 확실한 증거가 발견되었으며, 여러 관련 계정이 대량의 OM을 담보로 USDT를 빌리고 인위적으로 가격을 끌어올리고 있습니다. 리스크 관리 팀이 개입한 후, 상대방은 협조를 거부하였고, OKX는 이후 관련 계정을 인수하였습니다. 그 후 얼마 지나지 않아, OM은 급락하였고, OKX는 극소량의 OM만 청산하였으며, 관련 손실은 OKX 안전 기금에 의해 전액 보전되었습니다.여러 제3자 분석에 따르면 가격 폭락은 주로 OKX 플랫폼 외부의 영구 계약 거래로 인해 발생하였으며, 비정상적인 OM의 출처 및 그 높은 집중된 토큰 통제권에 의문을 제기하고 있습니다. OKX 안전 기금은 설계된 메커니즘에 따라 완전히 운영되고 있습니다.현재 OKX는 규제 및 법 집행 기관에 완전한 증거를 제출하였으며, 여러 법적 절차가 진행 중입니다.

TON 생태계 레버리지 거래 플랫폼 Tradoor가 "러그 풀" 위기에 처한 것으로 보입니다. 커뮤니티의 폭로와 체인 상 데이터에 따르면, 이 프로젝트는 높은 통제력을 통해 시장 유동성을 조작하고, 명백한 가격 조작을 통해 사용자 포지션을 청산시켰으며, 12월 1일 새벽에 코인 가격이 80% 급락했습니다. 이후 팀은 연락이 두절되었고, 에어드랍은 2026년으로 연기되었습니다.폭로에 따르면, Tradoor는 2025년 9월 4일 Binance Alpha TGE에 상장된 이후 시스템적인 조작을 시작했습니다. 프로젝트의 총 공급량은 6000만 개이지만, 단 10개의 주소가 98%를 통제하고 있으며, 그 중 한 주소가 75%를 독점하고 있습니다. 유통량은 미미하며, DEX 유동성 풀의 총액은 100만 달러에 미치지 못합니다.사용자 분석에 따르면, Tradoor는 최근 6개월간 GitHub에 업데이트가 없었고, 제품 투자가 없으며, 순수하게 "발행된 코인 껍데기"에 불과합니다. 팀은 직원 급여를 4개월 이상 체불하고 있으며, 핵심 구성원은 공공 채널에서 사라졌습니다.알려진 바에 따르면, Tradoor의 실질적인 운영자는 전 후오비 연구원 파생상품 책임자 웡이밍(Paul)과 옵션 책임자 쉬통(Stacy)입니다. Paul은 2023년에 ZKEX 프로젝트를 출시했으나, 갑자기 중단되었고 커뮤니티에서는 "오래된 러그"로 불렸습니다. 2024년 두 사람은 다시 손을 잡고 Tradoor를 출시했으며, 외국 팀을 포장하여 수백만 달러의 자금을 모은 후 중개인 경로를 통해 Binance Alpha와 Bitget에 상장했습니다. TGE 이후, Paul은 핵심 팀을 배제하고 $TRADOOR를 담보로 Wintermute 등 시장 조성자에게 고금리 대출을 받아 거래를 진행했으며, 10월 시장 붕괴 이후 ju.com 등 새로운 자금 출처와 협력하여 계속해서 높은 통제력을 유지하며 가격 조작을 이어갔습니다. 결국 프로젝트는 연락이 두절되었습니다.ChainCatcher 기자는 12월 10일 Tradoor 공식 X 계정 및 Telegram을 통해 확인 요청을 했으나, 기사 작성 시점 기준 12시간 이내에 아무런 답변을 받지 못했습니다.

据金十报道，美联储主席鲍威尔表示，常设回购操作是确保联邦基金利率维持在目标区间的关键工具。

据 Bubblemaps 监测，PIPPIN 代币疑似存在市场操纵行为。数据显示，50 个关联钱包购买了价值 1900 万美元的 PIPPIN 代币，这些钱包具有明显的协调特征：在相近时间接收相似数量的 SOL 代币、且此前无链上活动记录。此外，26 个地址在两个月内从 CEX 提取了 44% 的 PIPPIN 代币，价值约 9600 万美元。大部分提取操作集中在 10 月 24 日和 11 月 23 日进行，相关钱包多为新创建账户。Bubblemaps 表示，基于时间节点、资金数额和融资模式分析，这些钱包活动存在协调操作嫌疑。

암호화 커뮤니티 사용자 Internet Child（@0xinternetchild）가 소셜 미디어에 글을 올려 예측 시장 플랫폼 Polymarket의 데이터 제공자 ISW가 의도적으로 시장 결과를 조작하고 있다고 주장했습니다.이더리움 공동 창립자 Vitalik Buterin은 이에 대해 ISW, deepstatemap 및 liveuamap 세 가지 중 2-of-3 다수결 메커니즘을 채택해야 한다고 응답하며, 분산형 오라클과 분산형 의사결정이 이러한 문제에 대한 자연스러운 해결책이라고 생각한다고 밝혔습니다.