조작

체인 분석가 Ai 이모의 모니터링에 따르면, 조작자는 지난 6시간 동안 Binance Alpha 지갑에서 1,369,000개의 $SIREN을 인출했으며, 이는 245만 달러의 가치가 있습니다. 현재 칩 집중도가 93%를 초과합니다.

《消息报》에 따르면, 러시아 연방 보안국(FSB)은 최근 세 명의 Telegram 투자 채널 운영자를 체포하였으며, 이들은 "Pump&Dump" 전략을 통해 주가를 조작한 혐의를 받고 있으며, 모스크바 거래소의 19개 대형 기업에 대해 5.5만 건 이상의 불법 거래가 발생했습니다.모스크바 국립대학교의 연구에 따르면, 11%의 Telegram 투자 신호가 주식 수익률에 실질적인 영향을 미칠 수 있으며, 60% 이상의 개인 투자자가 이러한 신호를 기반으로 결정을 내리고 있습니다. 러시아 중앙은행은 비정상 거래를 지속적으로 모니터링할 것이라고 밝혔으며, 불법 블로거에게 "처벌은 불가피하다"고 경고했습니다. 전문가들은 조작성 신호가 일반적으로 감정적인 언어로 제시되며, 빠른 수익을 약속하고 위험을 공개하지 않는 경우가 많다고 경고하며, 투자자는 반드시 면허가 있는 상담사의 조언을 우선적으로 참고해야 한다고 강조했습니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, RAVE의 현물 가격이 지난 3일 동안 $0.3에서 $6.2로 상승하여 약 20배의 상승폭을 기록했습니다. 이 기간 동안 RAVE 팀은 먼저 Bitget으로 3,058만 개의 RAVE(약 $4,200만 가치)를 이전하여 자금을 유치해 공매도를 유도했습니다.그 후, 가까운 이틀 동안 Bitget에서 3,194만 개의 RAVE를 체인으로 다시 가져오고, Bitget 등 거래 플랫폼에서 RAVE의 현물 가격을 대폭 상승시켰습니다.

Robinhood는 예측 시장의 배치를 가속화하는 동시에 일부 계약 상품을 자발적으로 제외했습니다. 그 이유는 시장 조작 및 내부 거래 위험을 조장할 수 있기 때문입니다. Robinhood UK의 사장 Jordan Sinclair는 회사가 시장 남용 문제에 대해 높은 관심을 가지고 있으며, 모든 예측 시장이나 사건 계약을 사용자에게 제공하지 않고, 고객에게 더 적합한 제품을 선택적으로 출시할 것이라고 밝혔습니다.최근 여러 차례의 "정확한 베팅" 사건이 규제 당국의 우려를 불러일으켰습니다. 예를 들어, Polymarket에서는 미국의 이란 작전 전에 비정상적으로 큰 베팅이 발생했습니다; 이스라엘 규제 기관은 기밀 정보를 이용해 베팅에 참여한 두 명을 기소한 바 있습니다. 또한, "언급된 시장"(예: 베팅 연설 중 등장할 단어)은 조작될 수 있어 Robinhood에 의해 제품 범위에서 명확히 제외되었습니다.현재 Robinhood는 Kalshi 및 ForecastEx와 협력하여 규정 준수 예측 시장 서비스를 제공하고 있으며, 정보 남용 및 국경 간 규정 준수 위험을 줄이기 위해 규제된 플랫폼을 우선적으로 선택하고 있습니다. 반면, 동일한 규제를 받지 않는 Polymarket은 사용자가 암호화 지갑을 통해 거래할 수 있도록 허용하며 신원 확인이 비교적 느슨합니다.Robinhood는 이전에 예측 시장이 중요한 성장 엔진이 될 것으로 예상했으며, 회사 CEO Vlad Tenev는 이 사업이 2025년까지 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나가 될 것이라고 언급하며, 향후 조만간 1조 달러 규모의 연간 거래 규모를 형성할 것으로 기대하고 있습니다.

바이낸스 공동 창립자 허이(@heyibinance)는 4월 10일 X 플랫폼에서 긴 글을 게시하며 OKX 창립자 쉬밍샹(@star_okx)이 CZ와 바이낸스에 대해 제기한 일련의 비난에 정면으로 대응했다. 허이는 글에서 하나하나 반박하며, 1011 시장의 대폭락을 바이낸스에 책임을 돌리고, BNB 체인의 밈을 바이낸스가 시장을 조작하는 것으로 정의하며, 경쟁 제품을 억압하기 위해 고용된 여론 조작자, 대형 플랫폼을 이용해 자신의 유입을 늘리려는 등 여섯 가지 "수단"을 지적했다. 또한 "너는 직업 여성에 대한 공격을 너무 잘 알고 있다"고 말하며, 자신의 지위가 독립적으로 노력한 결과임을 강조하고 누구와도 관련이 없다고 밝혔다.허이는 글의 마지막 부분에서 외부의 개인 공격에 대해 강력히 반응하며 "너는 직업 여성에 대한 공격을 너무 잘 알고 있다. '그녀가 오늘날 이렇게 된 것은 남자 덕분이다'라는 낙인을 찍고, 고의로 스캔들을 만들어 나를 '전리품'으로 낮추려 한다"고 말했다. 그리고 "내 정체성은 누구에게서 온 것이 아니다. 내 나라는 내가 스스로 쟁취한 것이다. 나는 왔고, 보았고, 정복했다. 사업도 그렇고, 감정도 그렇다"고 강조했다.이전에 CZ(@cz_binance)는 쉬밍샹의 공개 10억 달러 내기 제안에 대해 "남자답게 사과하라"고 요구한 바 있으며, 쉬밍샹은 CZ가 공개적으로 거액의 내기를 제안한 것은 규제 기관의 감독을 받는 거래소 경영자의 직업 윤리에 어긋난다고 응답했다. 현재 양측의 논쟁은 계속되고 있다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 검찰은 4개의 암호화폐 시장 조성자와 관련된 10명의 외국인에 대해 소송을 제기했으며, 3명의 고위 임원이 싱가포르에서 미국으로 송환되어 이번 주 월요일 캘리포니아주 오클랜드 연방 법원에 출두했습니다.출두한 3명의 피고는 Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh 및 Contrarian 직원 Vasu Sharma로, 이들은 2025년 10월 싱가포르에서 체포된 후 미국으로 송환되었습니다.관련된 회사는 Gotbit, Vortex, Antier 및 Contrarian이며, 관련 행위는 2018년으로 거슬러 올라갑니다. 미국 법무부(DOJ)는 위의 회사들이 시세 조작 거래, 매칭 주문 및 계획된 거래 등의 수단을 통해 허위 거래량을 생성하고, 토큰 가격을 인위적으로 끌어올리며, 유동성 호황의 허상을 조성하고, 내부자가 물량을 던지기 전에 소액 투자자를 유인했다고 주장하고 있습니다.

시장 소식에 따르면, 베트남 공안부는 암호화 플랫폼 ONUS와 관련된 여러 명의 용의자를 체포했으며, 이들은 Onus 플랫폼을 통해 VNDC, ONUS, HNG 등의 토큰을 발행하고 홍보하며, 허위 광고 및 협동 거래를 이용해 수요와 가격을 조작하여 투자자의 자금을 불법적으로 차지한 혐의를 받고 있습니다.경찰은 이 범죄 집단이 관련 토큰 시장에 대해 고도로 집중된 통제를 실시했으며, 자금 모집 규모가 수십억 달러에 달하지만 구체적인 손실은 공개하지 않았다고 밝혔습니다. 지목된 용의자에는 ONUS Pro 싱가포르 모회사 XPLOR와 관련된 Vuong Le Vinh Nhan, ONUS 거래소 기술 관리자 Tran Quang Chien, 그리고 HanaGold Jewelry JSC 책임자 Ngo Thi Thao가 포함됩니다. 베트남 경찰의 이번 작전은 여러 지역에서 진행되었으며, 140명 이상의 사람을 소환하고 관련 증거를 압수했습니다. ONUS 및 그 모회사 Vemanti는 사건에 대한 자세한 설명을 아직 발표하지 않았습니다.

코인텔레그래프(CoinTelegraph)에 따르면, 베트남 공안부는 최근 암호화 플랫폼 ONUS와 관련된 여러 명의 관련자를 체포했으며, 이들은 허위 광고, 주문 조작 및 인위적인 토큰 가격 조정 등의 수단을 통해 투자자들에게 VNDC, ONUS, HNG 등의 토큰 구매를 유도한 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 수십억 달러에 달하는 것으로 전해졌다.체포된 인물에는 ONUS Pro 모회사 XPLOR의 관련자 Vuong Le Vinh Nhan, 플랫폼 기술 관리자 Tran Quang Chien, 그리고 HanaGold Jewelry JSC의 이사 Ngo Thi Thao가 포함되어 있다. 이번 조사는 여러 도시를 아우르며, 경찰은 140명 이상의 인원을 소환해 조사에 협조하도록 하고 관련 증거를 압수했다. 현재 ONUS 플랫폼은 이 사건에 대해 공식적인 응답을 하지 않았다.

BlockSec 모니터링에 따르면, BSC 체인上的未知 계약(Stake)에 대한 의심스러운 거래가 발견되어 약 13.3만 달러의 손실이 발생했습니다.공격자는 Stake 계약의 현물 가격 의존성 취약점을 이용하여 TUR-NOBEL 풀의 TUR 가격을 조작한 후 TUR를 스테이킹하고, 상승된 가격을 기반으로 보상 계산을 촉발시켜 추천 계정을 통해 확대된 보상을 수령한 후, 최종적으로 도난당한 TUR를 USDT로 교환하여 이익을 얻었습니다.

GoPlus Security에서 발표한 보안 경고에 따르면, Silverfort 보안 연구원들이 OpenClaw의 기술 저장소 ClawHub에서 심각한 취약점을 발견했습니다. 공격자는 내부 함수 downloads:increment를 호출하여 모든 방어 메커니즘을 우회할 수 있으며, 단 한 줄의 curl 요청으로 다운로드 수를 몇 분 만에 2만 회 이상으로 조작하여 악성 코드가 포함된 기술을 검색 순위 1위로 올리고 사용자 또는 AI 에이전트가 자동으로 설치하도록 유도할 수 있습니다.악성 기술이 실행되면 암호화 지갑, API 키 등 민감한 데이터를 탈취할 수 있습니다. 현재 이 취약점은 24시간 이내에 수정되었습니다. GoPlus는 사용자에게 높은 다운로드 수가 안전을 의미하지 않으며, AgentGuard를 사용하여 보안 스캔 및 방어를 수행할 것을 권장합니다.

바이낸스 공식 블로그에 따르면, 바이낸스는 암호화폐 시장의 시장 조성자에 대한 레드 플래그 가이드를 발표하였으며, 사용자와 프로젝트 측에 다음과 같은 위험 행동에 주의할 것을 권고합니다: 토큰 출시 계획과 충돌하는 공격적인 매도, 단방향 매도 주문, 플랫폼 간 조정 매도, 높은 거래량과 가격 추세의 불일치, 그리고 유동성 부족으로 인한 비정상적인 가격 변동.바이낸스는 프로젝트 측이 시장 조성자를 선택할 때 엄격한 실사를 수행하고, 계약 조건을 명확히 하며, 이익 분배 모델을 금지하고, 상장 후에도 시장 조성자의 활동을 지속적으로 모니터링할 것을 권장합니다. 바이낸스는 위반한 시장 조성자에 대해 블랙리스트에 올리는 등의 처벌 조치를 취할 것이며, 신고 채널을 개설할 것이라고 밝혔습니다.

Pump.fun 공동 창립자 alon이 X 플랫폼에서 발표했습니다. 플랫폼은 토큰 발행 중 악의적인 조작 문제를 해결하기 위해 수수료 메커니즘을 업데이트했습니다. 이전에는 pump.fun에서 발행된 각 토큰에 연결된 Coin Admin이 있어 수수료 수령인과 분배 방식을 마음대로 변경할 수 있었고, 이로 인해 조작 행위가 발생했습니다: 창작자는 먼저 수수료를 다른 사람에게 설정한 후, 토큰이 인기를 얻으면 수수료를 자신의 지갑으로 돌려보내어 사용자 이익을 해쳤습니다.업데이트 후, 모든 토큰은 기본적으로 일반 창작자 수수료를 적용하며(리베이트 토큰 제외), 창작자는 다른 지갑으로 수수료를 재지정할 수 있는 기회를 한 번만 가집니다. 이후 수수료 설정은 잠금됩니다. 창작자가 이번 기회를 사용하지 않으면, 이후 필요할 때 다시 작업할 수 있습니다. 현재 할당된 수수료의 토큰 수수료는 잠금되며, 기존의 일반 수수료 토큰은 한 번의 변경 기회를 가집니다.

X 플랫폼 사용자들은 Grok 웹 페이지의 소스 코드에서 enable_grok_computer라는 기능 스위치를 발견했으며, xAI가 컴퓨터 조작 인공지능 "Grok Computer"를 출시할 준비를 하고 있다고 추측하고 있습니다. 이는 이전에 발표된 Macrohard 프로젝트의 "체험판"에 해당하며, 이에 대해 머스크는 관련 게시물을 리트윗하며 "곧 출시될 예정(Coming out soon)"이라고 확인했습니다.Macrohard는 테슬라와 xAI가 공동 개발한 AI 자동화 시스템으로, Grok을 고급 추론 엔진으로 사용하고 AI 인공지능이 실시간으로 화면과 키보드 및 마우스 조작을 처리합니다. 이전에 보도된 바에 따르면 이 프로젝트의 데이터 수집 작업은 지난달 중단되었습니다.

시장 소식에 따르면, Tornado Cash에서 7,447 ETH(1,629만 달러)를 받은 지갑 "0x7a7"이 Venus Protocol에서 CAKE/THE 청산 연쇄 사건의 배후로 의심되고 있습니다.공격자는 해당 ETH를 담보로 Aave에 예치하고 992만 달러의 스테이블 코인을 빌렸습니다; 이후 THE 토큰을 축적하고 중앙화 거래소에서 가격을 끌어올린 것으로 의심됩니다; 그리고 3,610만 개의 THE를 Venus에 예치하고 BTC, BNB, CAKE 등의 자산을 빌렸습니다; 약 40분 후, THE 가격이 폭락하여 연쇄 청산을 촉발했습니다. 결국, Venus Protocol은 215만 달러의 부실 채권을 발생시켰고(여전히 118만 개의 CAKE와 184만 개의 THE가 미상환 상태입니다); 공격자는 이로부터 약 507만 달러의 자산을 인출했습니다. 그들의 실제 이익은 가격 폭락 기간 동안 중앙화 거래소에서 개설한 공매도 포지션에서 나왔을 가능성이 있습니다.

디지털 인민폐 운영 관리 센터는 세 가지 "사기" 수법을 공식 발표했습니다: 첫 번째 수법은 "디지털 인민폐 홍보"를 가장하여 다단계 사기를 벌이는 것이며, 디지털 인민폐는 "홍보원 모집", "홍보원 시험", "하위 코드", "하위 라인 발전" 등의 활동을 한 적이 없으며, 400 위안/대 설치 서비스 요금을 받은 적이 없습니다. 채팅 그룹을 구성하거나 오프라인 및 온라인 회의를 통해 "민간 홍보원"을 모집하는 것은 모두 사기입니다; 두 번째 수법은 "주문刷单 리베이트"라는 이름으로 송금을 유도하는 것이고, 세 번째 수법은 모조 앱을 다운로드하도록 유도하여 정보나 자금을 탈취하는 것입니다.

Tornado Cash에서 7,447 ETH(약 1,629만 달러)를 받은 지갑 주소 "0x7a7"은 Venus Protocol에서 CAKE/THE 청산 연쇄 사건의 배후로 의심받고 있습니다.공격자는 ETH를 Aave 담보로 사용하여 992만 달러의 스테이블 코인을 빌린 후, 대량으로 THE를 매집하고 중앙화 거래소에서 가격을 끌어올린 것으로 의심되며, 이후 3,610만 개의 THE를 Venus에 예치하고 BTC, BNB, CAKE 등의 자산을 대출했습니다.약 40분 후 THE 가격이 폭락하면서 연쇄 청산이 발생하였고, Venus에 215만 달러의 부실채권이 발생하였으며, 공격자는 총 약 507만 달러의 자산을 인출하였고, 실제 수익은 더 높을 수 있습니다 ------ 주로 폭락 기간 동안 중앙화 거래소에서의 공매도 포지션에서 발생한 것입니다.

체인 분석 플랫폼 Lookonchain은 소셜 미디어에서 분석을 통해 슬리피지로 인해 5000만 달러 손실을 입은 당사자가 "1011 내부 주소" 운영자 Garrett Jin일 가능성이 있다고 밝혔습니다.체인 추적 결과, 그와 관련된 13개의 지갑 주소가 2월 16일 및 2월 20일에 바이낸스에서 USDC 또는 USDT를 인출했으며, 최근 다시 활성화되어 2개의 새로운 지갑으로 자금을 이동시켰습니다. 그 중 하나의 지갑은 Garrett Jin과 동일한 바이낸스 충전 주소를 공유하고 있습니다.Lookonchain은 이전에 Garrett Jin이 2월 15일 및 2월 20일에 각각 261,024 ETH(약 5.43억 달러)와 11,318 BTC(약 7.61억 달러)를 판매했으며, 위의 지갑이 바이낸스에서 인출한 시점이 이와 근접하다고 밝혔습니다.

据彭博社报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布首份针对预测市场操纵风险的指引，要求交易所在推出可能易受操纵和内幕交易影响的市场前与监管机构协商。CFTC 表示，交易所可继续使用自我认证流程引入新市场，但需考虑某些事件合约是否具有更高的操纵或价格扭曲风险，并在设计初期与工作人员沟通。该机构还发布了一份拟议规则的预先通知，就如何修改现有预测市场规则征求公众反馈。CFTC 主席表示，此举旨在基于对《商品交易法》的合理解释制定新规，同时向公众保证 CFTC 将对预测市场行使专属管辖权。指引特别指出，若确定事件合约违背公共利益，CFTC 可能会阻止与暗杀、战争或恐怖主义相关的合约。不过，该文件并未明确表示这些市场将被完全禁止。新的指导意见表明，体育合约可以继续进行，但交易所应与体育联盟合作，监督潜在的内幕交易，并与联盟合作处理待决调查。

美国 상품 선물 거래 위원회(CFTC) 의장 Mike Selig은 다음과 같이 발표했습니다. "오늘, 우리는 예측 시장에 대한 명확한 지침을 발표하기 위해 조치를 취했습니다. 이는 거래 플랫폼이 CFTC의 새로운 계약 상장에 대한 기대를 이해하는 데 도움을 주기 위함입니다. 우리는 이 자산 범주에 투명한 규칙이 있도록 할 책임을 집니다."Mike Selig은 CNBC와의 인터뷰에서 "예측 시장은 빠르게 발전하는 분야입니다. 그래서 오늘 우리는 거래 플랫폼을 돕기 위해 몇 가지 명확한 지침을 발표하기로 했습니다. 우리의 거래 플랫폼은 계약을 자체 인증하고 자체 규칙 매뉴얼을 가지고 있으며, CFTC의 기대를 명확히 이해할 필요가 있습니다. 따라서 우리는 이러한 지침을 명확한 문서 형태로 발표하여 거래 플랫폼이 따를 수 있도록 할 것입니다.동시에, 우리는 오늘 늦게 제안된 규칙 제정에 대한 사전 통지를 발표할 것입니다. 우리는 이 새로운 자산 범주와 새로운 시장을 위한 명확한 행동 규칙을 수립할 계획입니다. 파생상품 시장에서 조작, 내부 거래 및 다양한 남용 행위가 존재하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 따라서 우리는 이러한 새로운 자산 범주에 명확한 행동 규칙이 있도록 할 책임을 집니다."