조작

암호화 KOL Rune이 발표한 바에 따르면, 그가 이전에 공개한 "나스닥 상장 회사 인수 및 Robinhood Chain에서 주식 토큰화" 구상은 실제로 Claude가 생성한 게시물이며, 관련 데이터는 모두 조작되거나 과장된 것입니다.이전에 Rune은 180만 달러로 특정 나스닥 상장 회사의 37.4% 지분을 확보했다고 주장했으며, 토큰화된 주식을 Meme 코인과 페어링할 계획이라고 밝혔습니다.

예측 시장 플랫폼 Kalshi가 전 미국 하원의원 George Santos를 영구적으로 금지하고 71,356 달러의 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 그가 자신의 국정 연설 참석 여부와 관련된 시장을 조작하여 거의 18,000 달러의 이익을 얻었기 때문입니다. 이는 해당 거래소가 전 하원의원에게 처음으로 평생 금지를 시행한 사례입니다.Kalshi의 준수 부서가 8월 28일 발표한 징계 통지에 따르면, Santos는 2월 2일부터 25일 사이에 해당 시장에서 여러 건의 대규모 거래를 진행했습니다. 그가 결과에 영향을 미칠 수 있었기 때문에 거래소 규칙에 따라 그의 거래 참여가 금지되었습니다. 이후 그는 참석 여부에 대한 일련의 공개 성명을 발표했으며, 그 중 일부는 허위 또는 오해의 소지가 있는 내용으로 "Yes"와 "No" 계약 가격 변동을 유도하려는 의도가 있었습니다. 준수 부서는 이러한 성명이 실제로 가격 조작에 기여했으며, 그로 인해 관련 시장에서 17,839.57 달러의 이익을 얻었다고 판단했습니다. 이는 시장 조작, 거래 결과 영향 및 기만적인 수단 사용 등 여러 규칙을 위반한 것이며, 조사에 협조하지 않은 이유로 추가 처벌을 받았습니다.예측 시장은 사용자가 "Yes" 또는 "No" 계약을 구매함으로써 선거, 스포츠, 경제 데이터 등 실제 세계 사건의 결과에 베팅할 수 있도록 허용합니다. 사건 계약이 주류로 자리 잡으면서 Kalshi와 암호화폐 원주율 경쟁자인 Polymarket은 지난 1년 동안 거래량이 급증하고 많은 기관의 관심을 끌었습니다.

뉴스.bitcoin에 따르면, 한국 금융 감독원은 암호화폐 가격 조작 행위를 감지하기 위한 실시간 인공지능 플랫폼을 출시했습니다. 이 시스템의 핵심 기능 중 하나는 알려진 시장 남용 전략의 역사적 데이터베이스를 참조하여 단기 가격 조작 행위를 식별할 수 있는 것입니다.한국 금융 감독원은 다음으로 이 시스템을 확장하여 거래소 간 자금 흐름과 블록체인 활동을 추적할 예정입니다.

MiniMax 오늘 공식 출시된 AI 비디오 제작 도구 MiniMax Design은 원주율 다중 모드 비디오 모델 H3를 기반으로 구축된 Harness 제품입니다. 사용자는 창작 요구를 제시하기만 하면 시스템이 목표를 이해하고, 작업을 분해하며, 해당 모델과 Skills를 호출하여 소재 처리, 생성 편집에서 최종 전달까지의 완전한 비디오 제작 프로세스를 수행할 수 있습니다. 여러 전문 도구 간에 반복적으로 전환할 필요가 없습니다.MiniMax Design은 내장된 Agent 3D 감독대가 있어 사용자가 자연어로 장면 및 촬영 요구를 설명하면 시스템이 3D 공간에서 구도 및 인물 관계를 미리 시연하고, 확인 후 H3에 비디오 생성을 맡깁니다. 이는 시도와 오류를 분할 단계로 전환합니다. 이 제품은 브랜드 창의 테스트, 지식 비디오 제작, PV/MV 등 상업적 콘텐츠 장면을 대상으로 하며, 여러 버전을 대량으로 반복 생성할 수 있습니다. 창작자는 또한 로컬 ComfyUI 워크플로를 MiniMax Design에 연결하여 Agent가 노드 및 매개변수를 조정하도록 도울 수 있습니다.

前 Revolut 팀이 만든 영구 계약 DEX Extended의 포인트 프로그램 업데이트 결과가 발표되었으며, 비자연적이거나 조작된 활동을 통해 생성된 5,038,989개의 포인트가 제외되었습니다. 이번 조정은 4,017개의 영향을 받은 계정과 35개의 확인된 Sybil 작업 등 금지된 행동을 포함합니다.업데이트 후 포인트 프로그램 총량은 64,673,031 포인트(2026년 8월 10일 기준)입니다. 제외된 포인트는 프로그램 예산으로 반환되어 실제 참여자가 계속해서 적립할 수 있습니다. 포인트 프로그램의 총 배분 한도는 여전히 7천만을 초과하지 않습니다.검토 범위에는 계정 간 거래량 조작, 추천 자가 거래, Sybil 지갑 그룹 및 다중 계정 활동 조정이 포함되며, 조정은 포인트 프로그램 조항에 따른 정량적 규칙에 따라 진행됩니다.

미국 법무부(DOJ)는 암호화 금융 서비스 회사 MyTrade의 창립자이자 주요 운영자인 Liu Zhou가 암호화 시장 조작 음모에 참여한 혐의로 최근 보스턴 연방 법원에서 1만 달러의 벌금을 선고받았다고 발표했습니다.검찰은 MyTrade가 소속된 "MyTrade MM" 플랫폼을 통해 암호화 프로젝트에 이른바 "거래량 지원"(Volume Support) 서비스를 제공하며, 로봇을 이용해 여러 암호화 거래소에서 허위 거래(wash trading)를 실행하여 인위적으로 거래량과 시장 활기를 조작해 투자자를 오도했다고 주장했습니다. 유죄 협정에 따라 MyTrade MM은 "거래량 지원" 서비스를 중단하고 관련된 거래량 조작 로봇을 영구적으로 폐쇄했으며, 웹사이트에 "거래량 지원은 세탁 거래에 해당하며 미국 법률에 따라 불법 행위입니다"라는 성명을 추가했습니다. 미국 법무부는 이 사건이 미국 검찰청과 연방수사국(FBI) 보스턴 지부의 공동 추진으로 진행되고 있다고 밝혔습니다.

미국 전 하원의원 George Santos가 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)와 합의에 도달했습니다. 명령에 따라 Santos는 17,569.98 달러를 반환하고, 17,500 달러의 민사 벌금을 지불하며, 3년 동안 어떤 CFTC 등록 기관에서도 거래를 할 수 없습니다.CFTC는 Santos가 거래 예측 시장 플랫폼 Kalshi에서 대통령 Donald Trump의 국정 연설 참석 여부와 관련된 사건 계약을 거래할 때 오해를 일으킬 수 있는 공개 발언을 하고 중대한 누락이 있었다고 판단했습니다. Santos는 명령의 사실 인정을 인정하지 않았습니다. 거래 기록에 따르면, Santos는 2월 11일에 계좌를 개설하고 해당 계약만 거래했으며, 먼저 Yes 계약을 매수하여 3,448.43 달러의 이익을 얻었고, 이후 항공편과 기차 취소 후 계속해서 참석할 것이라고 공개적으로 언급하며 No 계약을 매수하여 최종적으로 해당 포지션에서 14,390.57 달러의 이익을 얻었습니다. Kalshi는 관련 활동을 발견하고 계좌를 동결하며 CFTC에 증거를 제공했다고 밝혔습니다.

체인알리시스(Chainalysis)의 모니터링에 따르면, 어제 헥사가이트(Hexagate)는 LpdFi 프로토콜이 공격받았으며, 약 70만 달러의 손실이 발생했다고 보고했습니다. 공격자는 약 4,400만 달러의 플래시 론을 빌려 DEX에서 LPD 토큰 가격을 인위적으로 71배 끌어올린 후, 약 200만 달러 가치의 토큰으로 프로토콜에서 약 1.4억 달러의 예금을 위조했습니다.1초 후(정확히 프로토콜의 일일 이자 정산 경계를 넘어선 시점), 공격자는 해당 과장된 포지션의 하루치 이자를 수령하였고, 프로토콜은 모든 유동성 풀을 청산하고 도난당한 자금을 지급하도록 트리거되었습니다. 공격자는 모든 대출을 상환한 후 약 70만 달러의 이익을 얻었고, 즉시 릴레이(Relay)와 토네이도캐시(TornadoCash)를 통해 자금을 이체했습니다.

BitMEX가 서비스 중단을 발표한 날, BKX Services Inc.와 David Namdar는 뉴욕 남부 연방 법원에 집단 소송을 제기하며 해당 플랫폼이 내부 거래 권한과 서버 동결 수단을 이용해 사용자 강제 청산을 조작하고 비트코인 담보를 훔쳤다고 주장했습니다. 원고는 총 손실이 약 623 BTC에 달하며, 그 중 BKX는 최소 305.81 BTC를 잃었고, Namdar는 316.85 BTC 이상을 잃었다고 주장하며 비트코인 반환과 손해 배상을 요구하고 있습니다.소장에 따르면 BitMEX는 고객이 최대 100 배 레버리지를 사용하도록 허용했으며, 담보 가치가 손실의 두 배에 달할 때 강제 청산을 시행하고 남은 비트코인은 플랫폼 보험 기금에 포함되어 BitMEX가 이익을 얻도록 했습니다. 이번 소송은 2018년 7월 23일부터의 관련 거래를 추적하며, 이전에 2020년에 유사한 사건이 2025년 6월 30일에 자발적으로 철회되었습니다.

한국 언론 KBS의 보도에 따르면, 한국 금융위원회는 가상 자산 시장 규제 성과를 발표했으며, '가상 자산 사용자 보호법' 시행 2주년을 맞아 약 40건의 가상 자산 불공정 거래 조사를 완료하고 사법 기관에 30건 이상의 사건을 신고하거나 통보했습니다. 주요 타겟은 단기 조작, "가격 올리기 후 매도" 등 시장 질서를 파괴하는 행위입니다.앞으로 시장 모니터링 능력을 더욱 강화하고, 실시간 시장 모니터링, 초단위 가격 조작 분석, 의심스러운 계좌 및 거래 구간 자동 식별 등을 포함한 AI 기반 가상 자산 규제 시스템을 구축할 예정입니다.

블룸버그 통신에 따르면, 스탠포드 대학교 연구자들은 Polymarket의 5분 비트코인 베팅 시장에서 조작의 징후를 발견했습니다. 연구는 약 두 달 동안의 계약 데이터를 분석했으며, 바이낸스 거래소에서 반복적인 단방향 거래 맥박이 나타나 비트코인 가격에 몇 초간 영향을 미쳐 포지션 방향이 일치하는 이들이 이익을 보게 했습니다. 연구자들은 이러한 패턴을 "현물 가격을 끌어올리는 일시적 조작"이라고 명명하며, 이러한 계약에는 구조적 결함이 존재한다고 지적했습니다. 즉, 참가자들은 거래를 통해 결과에 영향을 미칠 수 있는 기초 자산 자체를 결정할 수 있습니다.Polymarket 대변인은 플랫폼이 정확성을 보장하기 위해 여러 독립적인 가격 예언기를 사용하고 있으며, 내년에 일부 시장을 더 긴 시간 창을 사용하는 결제 방식으로 전환할 계획이라고 밝혔습니다. 연구에 따르면 의심되는 조작자는 두 달 동안 약 820만 달러의 이익을 얻었으며, 이는 주로 소매 거래자들의 손실에서 발생한 것입니다. 유사한 패턴은 15분 시장에서는 뚜렷하지 않으며, 더 긴 시간 창에서는 결과에 영향을 미치기 더 어렵습니다.

TenArmorAlert의 모니터링에 따르면, BSC 체인 상의 계약 VECAndETH가 의심스러운 가격 조작 공격을 받아 약 10.96만 달러의 손실을 입었습니다.

체인 탐정 ZachXBT는 X에서 업데이트하며, LAB 팀의 자금 지원을 받은 한 실체가 Aster에 1840만 LAB를 예치했으며, 이는 약 1830만 달러에 해당하고 DEX 현물 시장에서 매도하여 LAB 가격이 다시 54% 하락해 1.2달러에서 0.55달러로 떨어졌다고 전했습니다.ZachXBT는 해당 실체가 7월 10일부터 11일 사이에 3개의 Aster 예치 주소로 LAB를 이체했으며, 현재 약 8150만 LAB를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 그는 또한 해당 실체가 2026년 4월 LAB 팀으로부터 1억 9600만 LAB 이상을 받았고, 이후 Bitget 주소로 이체했으며, 5월 11일부터 12일 사이에 Bitget에서 10개의 주소로 인출했다고 덧붙였습니다.ZachXBT는 이전에 LAB의 시장 조작 및 내부 공급 문제에 대해 여러 차례 의문을 제기했으며, LAB 팀의 다중 서명자 중 한 명이 RIVER 조작 관련 주소와 자금 연결이 있었다고 주장하고, 약 2억 2600만 LAB가 3월에서 4월 사이에 Bitget에 예치되었다고 지적했습니다.

《매일경제》에 따르면, 한국 금융위원회는 제 12차 정례회의를 열고 두 건의 암호 자산 시장 조작 사건에 대해 소송을 제기했습니다.첫 번째 사건에서는 "고래" 투자자가 수백억 원을 동원해 특정 암호 자산의 전 세계 유통량의 약 절반을 인수한 후, 해외 거래소에서 인위적으로 가격을 끌어올리고, 이를 국내 거래소에서 가격 연동 효과를 이용해 차익을 얻었으며, 손실은 국내 투자자가 부담하게 되었습니다.두 번째 사건에서는 용의자가 "김치코인"을 대상으로 API 경로를 통해 1초 안에 반복적으로 시가 매매 주문을 제출하여 허위 활발한 거래의 환상을 만들어냈고, 동시에 웹페이지에서 고가 매수 주문을 걸어 시장을 끌어올린 후 매수세가 몰리면 분할로 매도하여 현금을 확보했습니다.금융위원회는 투자자에게 이유 없이 급등하는 가격과 거래량의 암호 자산에 주의할 것을 경고하며, 대규모 보유 공개 메커니즘 및 시장 경고 시스템을 강화할 것이라고 밝혔습니다.

금십 보도에 따르면, 미 연준의 윌리엄스는 상시 환매 조작이 금리 압박을 억제하는 핵심 도구라고 밝혔습니다.

비즈니스 인사이더에 따르면, 월드코인 개발사 툴스 포 휴머니티는 이전에 두 개의 로펌을 고용하여 회사 내부 재무 이상, 직원 고용 분류, 그리고 태국 사업에서 미국의 해외 부패 방지법을 위반했는지 여부를 조사했습니다.보도에 따르면, 조사는 회사 고위층이 외국 기업에 대규모 지급을 승인하여 월드코인 토큰 가격 성과를 촉진했다는 혐의와 관련이 있습니다. 회사는 조사 후 태국 관련 협력사와의 관계를 종료했으며, 내부 준수 정책과 실사 프로세스를 강화했다고 밝혔습니다. 현재 회사나 직원이 관련 반부패 법률을 위반했다는 사실은 발견되지 않았습니다.

PiggyBank는 6월 6일 LAB 사건에 대한 상세 보고서를 발표하며, 해당 프로토콜이 6월 6일 약 57.9만 달러의 순회수 손실을 겪었다고 밝혔습니다. 이는 주로 LAB 토큰의 기초 거래가 시장 조작에遭遇한 데서 비롯되었습니다.PiggyBank는 5월 초 OTC 중개인을 통해 14.28만 개의 잠금 LAB 토큰(약 10.25만 달러)을 구매하고, 동시에 영구 계약의 공매도 헤지를 열었습니다. 그러나 시장 참여자들은 현물 가격을 영구 계약 가격 위에 지속적으로 유지하여 자금 비용률이 심각한 마이너스(-17,000%)로 떨어졌고, 헤지 비용이 너무 높아져 공매도가 강제 청산되었으며, 약 47.6만 달러의 손실을 입었습니다. 관련 잠금 LAB 토큰의 현재 현물 가치는 약 100만 달러이지만, 유동성이 낮고 헤지가 없기 때문에 NAV 계산에서 제외되었습니다.PiggyBank는 구조적 개혁을 진행할 것입니다: 온체인 메커니즘의 투명성을 확대하고, 전략 논리 및 자금 배분을 공개적으로 검증 가능하게 할 것입니다. 기초 거래 및 자금 비용률 차익 거래는 점진적으로 폐지될 것입니다. 보상 측면에서, 영향을 받은 사용자는 실제 손실에 따라 USDC 보상을 받을 것이며, 자금 출처에는 NAV 차액, 향후 LAB 판매(예상 해제일: 8월 14일~10월 14일, 현재 가치 약 100만 달러) 및 향후 플랫폼 수익의 50%가 포함됩니다. 6월 6일 스냅샷에 기록된 모든 사용자는 보상 자격을 갖추고 있습니다.

정보에 정통한 소식통에 따르면, CFTC는 예측 시장을 규제하기 위한 광범위한 새로운 규칙을 제정할 것을 제안하고 있습니다. 이러한 규칙의 매개변수는 대부분의 스포츠 관련 베팅을 계속 허용하면서도 명백한 조작 행위를 피하기 위해 노력할 것입니다.《월스트리트 저널》이 본 제안된 규칙의 사본에 따르면, 미국 CFTC는 수요일에 새로운 규정을 제안하여 공공의 이익에 부합하지 않거나 쉽게 조작될 수 있다고 판단되는 예측 베팅을 차단하려고 합니다. 예를 들어, 한 사람이 결과에 과도한 영향을 미칠 수 있는 경우가 이에 해당합니다.이 기관의 제안은 특정 유형의 이른바 사건 계약 거래를 직접적으로 금지하지 않지만, 특정 유형 계약을 검토할 때 고려해야 할 요소를 개요하고 있습니다.미국 CFTC는 이전에 피해야 할 베팅 유형에 대한 일부 초기 지침을 제공했으며, Kalshi 및 기타 예측 플랫폼은 이에 따라 미리 조치를 취했습니다.또한, 정보에 정통한 소식통에 따르면, CFTC는 소액 투자자를 보호하기 위한 규칙을 포함한 다른 규칙도 고려하고 있습니다.