bitfinex

Bitfinex Securities는 암호화폐 거래소 Bitfinex의 토큰화 투자 플랫폼으로, 5종의 토큰화 채권을 출시하여 자격이 있는 투자자에게 Strategy, Metaplanet, H100 Group 및 Capital B와 같은 비트코인 준비 회사의 경제적 노출을 제공합니다. 플랫폼은 또한 Strategy 변동 금리 영구 우선주 STRC를 출시했습니다.위의 채권은 룩셈부르크 ORO(II) 펀드를 통해 발행되며, SICOS Securities가 관리하고, 기초 증권은 규제된 금융 기관에 의해 보관되지만, 투자자에게 해당 회사 주식에 대한 직접적인 소유권을 부여하지 않습니다. 제품은 약 1달러부터 소액 투자할 수 있으며, 미국 달러, USDT 및 비트코인 거래를 지원하며, 자격이 있는 비미국 투자자만을 대상으로 합니다. Bitfinex Securities는 관련 제품이 규제된 토큰화 증권 거래소에서 최초로 2차 거래를 진행한다고 밝혔습니다. 이 플랫폼은 올해 8월 금속 회사 Alkemya의 5000만 달러 토큰화 자금을 완료한 후, 상장 자산 규모가 5억 달러를 초과했습니다.

Bitfinex에 따르면 Bitwise 데이터에 의하면, 2024년 1월 미국 현물 비트코인 ETP 출시 이후, 상장 기업 및 미국 현물 ETP는 155만 개의 BTC를 구매했으며, 같은 기간 동안 신규 비트코인 공급량은 약 45.5만 개로, 구매량은 신규 공급량의 3.6배에 달하며, 이 격차는 여전히 지속적으로 확대되고 있습니다.

비트코인이 최근 한 달 최고치로 상승했으며, Bitfinex 분석가는 이번 시장 상황이 주로 현물 매수와 공매도 청산에 의해 촉진되었고, 새로운 레버리지 자금의 영향을 받지 않았다고 밝혔습니다. 따라서 전형적인 공매도 압박 시장에 비해 더 긴 지속 가능성을 가지고 있습니다. 지난 5개월 동안 비트코인을 매수한 투자자들은 현재 모두 수익 상태에 있으며, 현재 상승세의 주요 위험은 수익 실현 자금이 거래 플랫폼으로 유입되는 것입니다.Bitfinex는 미국 재무부가 8월 19일 장기 채권 매입 규모를 확대한다고 발표한 것이 최근 시장 상황을 촉진하는 중요한 요소라고 생각합니다. 이번 상승 초기에는 실제로 공매도 청산에 의해 촉진되었습니다. 같은 날, 미국 현물 비트코인 ETF는 2.976억 달러의 자금 유입을 기록했습니다. 그러나 이후 가격 상승은 주로 현물 매수에서 비롯되었습니다. 보유 구조를 살펴보면, 비트코인 가격이 10%에서 11% 상승하는 동안, 미결제 약정(OI)은 약 4%만 상승하여 현물 수요와 공매도 청산이 주요 역할을 하고 있으며, 레버리지 자금의 영향은 제한적임을 보여줍니다.Bitfinex는 6.8만 달러에서 6.9만 달러 구간이 현재 중요한 지지선이라고 지적하며, 이 구간은 지난 5개월 동안 매수자들의 평균 비용에 가깝습니다. 비트코인이 이 수준 위에서 유지된다면, 이러한 투자자들은 계속해서 수익 상태를 유지하게 되어 이전에 묶인 자금이 반등 시 매도되는 압력을 줄일 수 있습니다. 자금 측면에서, 미국 현물 비트코인 ETF는 8월 20일 하루에 6.0629억 달러가 유입되어 5월 1일 이후 최대 하루 유입량을 기록했으며, 그 중 블랙록 IBIT가 약 82%를 기여했습니다. Bitfinex는 자금 유입이 일주일간 지속된다면 시장 수요 구조를 더욱 강화할 것이라고 밝혔습니다.그러나 Bitfinex는 현재 최대 위험이 대량의 수익 비트코인이 거래 플랫폼으로 유입되는 것이라고 경고하며, 이는 2026년 이후 최대 규모의 수익 실현 시장을 촉발할 수 있습니다. 분석가는 실제 수익률이 이전에 비트코인이 6.5만 달러 이하로 하락하는 것을 억제했던 수준으로 다시 상승할 경우, 거시적 요인이 여전히 시장에 빠르게 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다.

Bitfinex는 S&P 500 지수가 계속해서 기록을 갱신하고 있으며, 비트코인은 여전히 64,000 달러 근처에서 머물고 있다고 밝혔습니다. 주식 상승은 주로 금리 인하 기대감에 의해 촉진되었지만, 비트코인은 실제 유동성 지원에 더 의존하고 있습니다.5월 중순 이후로 스테이블코인 공급이 140억 달러 감소했으며, 스테이블코인 공급이 회복되기 전까지 비트코인의 반등은 여전히 자금 지원이 부족합니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, Abraxas Capital (0x73f...32E)은 다시 1.01만 개의 XAUT(약 4,392만 달러 가치)를 다른 지갑으로 전송했습니다.지난 3일 동안, 해당 엔티티는 지갑 간에 2.54만 개의 XAUT(약 1.1억 달러 가치)를 전송했으며, 그 대부분의 보유량은 이전에 Bitfinex에서 축적한 것입니다. 관련 지갑 클러스터는 13.792만 개의 XAUT를 보유하고 있으며, 이는 약 6억 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 공식 데이터 패널에 따르면, BTC 지갑 잔액 측면에서 지난 7일 동안 잔액 순위 상위 10개 거래소 중 Bithumb의 감소폭이 가장 커서 11.67%에 달했습니다; Kraken은 증가폭이 가장 커서 1.24%에 달했습니다.거래소 자산 투명성 증명 측면에서 지난 7일 동안, 준비 자산 순유출 상위 3개는 각각 Bitfinex(-1.09억 달러), Deribit(-4079.54만 달러) 및 OKX(-1453.21만 달러)였으며; 순유입 상위 3개는 각각 Binance(+4.41억 달러), Gate(+1.19억 달러) 및 Bitget(+7503.89만 달러)였습니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, Abraxas Capital이 Bitfinex에 6119만 개의 USDT를 입금했으며, 이는 약 6119만 달러의 가치입니다. 또한 Spark 프로토콜의 Wrapped Token Gateway를 통해 4만 개의 ETH를 공급했으며, 이는 약 7517만 달러의 가치입니다.총 전송 금액은 약 1.36억 달러입니다.

코인데스크에 따르면, Bitfinex 분석가는 보고서를 발표하며, 이전 6월 말 비트코인 매도에서 파생상품 거래자들이 거의 청산되었다고 전했습니다.비트코인은 7월 1일 58,000 달러를 하회했으며, 이후 일일 청산 금액은 올해 전형적인 4억에서 5억 달러 구간보다 훨씬 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 거시적 충격이 발생했음에도 불구하고 강제 매도 압력이 거의 없음을 나타내며, 비트코인 시장의 하락폭이 레버리지 주식 테마보다 작은 이유는 강제 매도의 "연료"가 이미 소진되었기 때문입니다.Bitfinex 분석가는 투자자들이 다음 주 미국 고용 보고서(연준 회의 이후의 주요 거시적 촉매제) 전에 방어적인 태세를 유지할 것이라고 예상하고 있습니다.그들은 새로운 강제 청산에 대한 우려보다는 현물 비트코인 ETF 자금 유입이 시장이 연준의 경로에 대해 더 명확한 판단을 내린 후에 다시 돌아올 수 있을지가 더 중요한 문제라고 생각합니다.분석가는 "우리는 연준의 금리 인상 위험이 여전히 존재하는 상황에서 포지션이 방어적으로 유지될 것이라고 생각합니다. 기관 구매자가 적극적이거나 가격에 둔감한지가 거래자들이 아직 나타나지 않은 신호입니다."라고 썼습니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 미국 정부는 Bitfinex 해커 사건과 관련된 압수 자산을 이전할 예정이다.데이터에 따르면, 약 296,700개의 Tether USDt (USDT) 가치의 자금이 정부가 통제하는 지갑에서 Coinbase Prime 주소로 이체되었으며, 시장에서는 이 자금이 장외 거래(OTC) 판매에 사용될 가능성이 있다고 추측하고 있다.

Coinglass 데이터에 따르면, 지난 7일 동안 CEX 플랫폼에서 2,025.66 BTC가 유출되었으며, 그 중:Coinbase Pro 플랫폼에서 1,197.21개 유출;Kraken 플랫폼에서 2,110.93개 유출;Bitfinex 플랫폼에서 228.35개 유출;바이낸스 플랫폼에서 745.76개 유입;OKX 플랫폼에서 845.31개 유입.

체인 분석가 Ai 이모의 모니터링에 따르면, 특정 주소가 1시간 전에 Bitfinex에서 4200개의 XAUT를 인출했으며, 그 가치는 1,753만 달러이고, 인출 가격은 4,150.68 달러입니다.

Bitfinex Alpha 보고서에 따르면, 비트코인은 여러 차례 테스트를 거친 후 59,200 달러 저점을 지켰으며, 이번 주에 3.54% 반등하여 65,655 달러로 마감했습니다. 이번 상승은 새로운 수요의 증가보다는 매도 압력이 소진된 데서 더 기인하며, 이전에 선물 미결제 약정이 5월 고점에서 상당히 하락했습니다. 단기 보유자들은 손실을 보며 매도하고 있으며, 거래소 잔고는 7년 만에 최저치로 떨어졌습니다. 이는 시장이 단계적인 디레버리징과 매도 압력 해소 단계에 들어섰음을 보여줍니다. 단기 보유자들은 여전히 약 17%--19%의 잠재적 손실 상태에 있으며, 상단의 매도 압력은 여전히 무겁습니다.

체인 분석가 유진(@EmberCN)의 모니터링에 따르면, Tether의 BTC 저장 주소가 3시간 전에 Bitfinex로 204.3 BTC를 이체했으며, 이는 약 1,436만 달러에 해당합니다.해당 주소는 2023년 이후 회사의 15% 이익을 지속적으로 사용하여 BTC를 구매하였으며, 현재 총 96,936 BTC를 보유하고 있습니다. 이는 약 67.2억 달러의 가치로, 다섯 번째로 큰 BTC 지갑입니다. Bitfinex에서 인출할 당시의 가격으로 계산할 때, 이 BTC의 구매 평균가는 약 51,312 달러이며, 현재 미실현 이익은 약 17.5억 달러입니다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, 특정 주소가 5년 이상 침묵한 후 Bitfinex에 86,481 ETH를 입금했으며, 이는 1억 7,157만 달러의 가치가 있습니다. 이 작업은 Bitfinex 내부 지갑 간의 전송일 가능성이 높습니다.

Onchain Lens의 모니터링에 따르면, 5년 후 한 거대한 고래가 9000개의 ETH(1786만 달러)를 Bitfinex에 예치하여 1437만 달러의 수익을 올렸습니다. 이 거대한 고래는 처음에 1만 개의 ETH를 인출했을 때 463만 달러의 가치가 있었으며, 그 중 1000개의 ETH(114.7만 달러)는 TornadoCash를 통해 이동한 후 Kraken에 예치되었습니다.

Bitfinex는 장기 보유자가 비트코인을 보유할 뿐만 아니라 계속해서 구매하고 있다고 발표했습니다. 장기 보유자의 비트코인 공급량은 1,620만 BTC로 증가했으며, 2024년 초 1,630만 개의 역사적 최고점에 근접하고 있습니다.

코인데스크에 따르면, 비트파이넥스의 비트코인 레버리지 롱 포지션이 80,636 BTC로 2023년 12월 이후 최고 수준에 도달했습니다. 비록 BTC가 올해 누적 약 13% 하락했지만, 현재 가격은 약 7.7만 달러이며, 비트파이넥스의 롱 포지션은 연초 이후 약 10% 증가하여 가격 조정 기간 동안 레버리지 자금이 지속적으로 매수하고 있음을 보여줍니다.기사에 따르면, 최근 5년 동안 이른바 "비트파이넥스 고래"는 시장이 약세를 보이고 감정이 포기할 때 매수하며, 국소적인 정점과 추세 반전 전에 매도합니다. 현재 BTC는 약 7.8만 달러 대의 진정한 시장 평균 및 단기 보유자의 원가 위의 저항을 테스트하고 있으며, 200일 이동 평균선은 8.1만 달러 위에 있어 롱 포지션이 돌파해야 할 주요 기술 구간을 형성하고 있습니다.

Bitfinex는 엘살바도르에서 디지털 자산 서비스 제공업체(DASP) 라이센스를 취득했다고 발표하며, 라틴 아메리카 지역에서의 규제 사업을 더욱 확장하고 해당 국가에서의 전체 사업 라인 규제 커버리지를 공식적으로 완료했습니다.이번 승인을 받은 후, Bitfinex의 핵심 현물 거래 플랫폼은 엘살바도르 규제 시스템에 포함되어, 이전에 라이센스를 취득한 Bitfinex Securities 및 Bitfinex Derivatives와 함께 완전한 규제 구조를 형성하며, 현물 거래, 파생상품 및 토큰화된 증권 사업을 포함합니다.