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iv

미국 SEC, Privvy 창립자에 대해 1230만 달러 암호화폐 사기 혐의로 소송 제기

The Block에 따르면, 미국 SEC는 휴스턴 연방 법원에 소송을 제기하여 텍사스주 사이프리스에 거주하는 Nathan Fuller가 1,230만 달러에 달하는 암호화폐 사기 프로젝트를 운영했다고 주장했습니다. 이 프로젝트는 허위 인공지능 거래 로봇을 이용해 사기를 저질렀습니다.Nathan Fuller는 투자자들에게 그의 독점적인 인공지능 기반 로봇이 암호화폐 거래 플랫폼을 자동으로 스캔하고, 고빈도 차익 거래를 통해 미세한 가격 차이를 포착할 수 있으며, 30일에서 45일 이내에 40%에서 50%의 수익을 보장한다고 말했습니다. 일부 투자자들은 그들이 21일 이내에 100% 이상의 보장된 수익을 얻을 수 있다고 들었습니다.SEC는 Privvy Investments LLC의 창립자이자 유일한 구성원인 Nathan Fuller가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 9개 주와 2개 외국에 분포한 약 150명의 투자자로부터 이 자금을 모집했다고 밝혔습니다. 그는 또한 "Gateway Digital Investments"라는 가명을 사용하여 사업을 운영했습니다.전해진 바에 따르면, 실제로 약 3%의 자금만이 암호화폐 거래에 사용되었으며, 풀러 본인은 최소 620만 달러를 개인적으로 착복하고, 초기 투자자들에게 약 550만 달러를 폰지 사기 방식으로 지급했습니다.

SIVE가 이중 상장 소식이 사전에 유출되었다는 비난을 받고 있으며, 스웨덴 검찰은 나스닥에 조사를 시작할 것을 권고했다

Marketscreener에 따르면, 스웨덴 경제 범죄국 검사인 Jonas Myrdal은 소셜 플랫폼 X에서 Sivers Semiconductors(SIVE)가 미국 이중 상장을 고려하고 있다는 소식이 사전에 유출되어 약 48시간 후 회사가 공식 발표로 확인한 사건에 대해 우연이 아니라고 생각하며, 정보 유출이 높이 관련되어 있다고 언급했습니다.Jonas Myrdal은 관련 정보가 공식 공개 전에 약 20만 팔로워를 가진 익명의 계정에 의해 X 플랫폼에서 게시되고 지속적으로 홍보되었으며, 이후 회사 주가가 짧은 시간 내에 수배 상승한 것과 같은 행동 패턴이 이전의 "펌프 앤 덤프(pump-and-dump)" 조작 사건과 유사하다고 지적했습니다. 이 사건에서 세 명은 심각한 시장 조작죄로 유죄 판결을 받았으며, 그는 나스닥 거래소가 이 사건에 대한 조사를 시작하고 유럽연합의 시장 남용 규정(MAR)을 위반했는지 평가할 것을 제안했습니다. 현재 관련 정보 유출의 출처는 여전히 조사 중입니다.이전에 "신주신" Serenity는 X 플랫폼에 Sivers를 "추천"하는 글을 올리며 Sivers Semiconductors의 최신 재무 보고서 전화 회의 내용을 추가로 정리한 후 그 전망에 대해 낙관적인 태도를 보였다고 밝혔습니다. 회사 경영진은 "수요가 공급을 훨씬 초과하는 슈퍼 사이클에서 생태 파트너를 경쟁자로 보는 것은 올바른 사고 방식이 아니다"라고 언급하며 현재 광학 산업의 수요가旺盛하다는 것을 반영했습니다. 또한 지난 5개월 동안 광학 사업 파이프라인이 빠르게 성장하여 전체 수익 파이프라인이 77% 증가했습니다.
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