jpex

미발급된 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX는 2023년에 사기 혐의로 드러났으며, 예술가 및 인플루언서 등 여러 사람이 투자자를 유인하여 재산을 잃게 했습니다. 홍콩 매체 문회보의 최신 보도에 따르면 사건 진행 상황에 따라 두 용의자가 약 2,640만 홍콩 달러의 자금 세탁 혐의로 지역 법원에서 두 건의 사건으로 기소되었으며, 검찰은 형량 가중 통지서를 법원에 기록했다고 확인했습니다. 판사 고진수는 두 사건을 각각 3월 31일 및 4월 9일로 연기했습니다. 현재까지 이 사건에 대해 경찰은 16명을 기소한 것으로 알려졌습니다.

据香港文汇报报道，未获发牌的虚拟资产交易平台 JPEX 于2023 年被揭涉嫌诈骗，艺人及网红等多人涉诈骗诱使投资者失去财产，据港媒文汇报最新披露，网红"朱公子"朱家辉被加控 3 项洗黑钱罪续准保释，据悉他于 2020 年 11月 25 日至 2023 年 8月 30 日期间，透过其在众安银行、Mox 银行、理慧银行及汇立银行的户口，处理 4 笔共合逾 1880 万港元的款项。

虚拟资产 거래 플랫폼 JPEX가 사기 사건에 대한 새로운 진전을 보였습니다. 그 중 세 명의 관련 남성이 오늘 동구 지방법원에서 재판을 받은 후 보석 연장을 허가받았습니다. 이들은 각각 27세 학생 유관림, 30세 황자건, 30세 기술자 덩지충입니다. 유관림은 779만 홍콩달러의 자금 세탁과 관련하여 두 건의 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, 그의 사건은 지역 법원으로 이송이 승인되어 내년 1월 8일에 심리가 진행될 예정입니다.황자건은 사법 공정 방해 혐의를 받고 있으며, 2023년 9월 "로거"라는 인물과 공모하여 창사만 청산 도로의 특정 장소 내 물품을 처리하여 당국의 조사를 방해한 것으로 지목되었습니다. 덩지충은 사법 공정 방해 및 자금 세탁의 이중 혐의에 직면해 있으며, 2023년 9월 28일 창사만 성회거의 특정 실내 물품 문서 및 약 88만 홍콩달러의 현금과 총 약 24만 홍콩달러 가치의 롤렉스 시계를 처리한 혐의가 있습니다. 황자건과 덩지충의 사건은 검찰이 이송 서류를 준비하는 대로 내년 1월 16일 동구 법원에서 다시 심리될 예정입니다.JPEX는 2023년에 사기 혐의로 드러났으며, 이 사건으로 총 16명이 기소되었습니다.

据香港经济日报报道，虚拟资产交易平台 JPEX 涉嫌诈骗案有新进展。8 名被告被控多项罪名，案件已押后至 2026 年 3 月 16 日再审。据报道称，8 名被告依次为 TVB 前艺员郑隽熹（31 岁）、萧颖谦（28 岁）、林作（35 岁）、网红"陈怡"陈颖怡（38 岁）、区焯基（31 岁）、赵敬贤（25 岁）、YouTuber"湘湘"梁绮湘（31 岁）及何纪雯（28 岁）。被控罪名包括串谋欺诈、欺诈罪、欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产，以及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产。除郑隽熹无保释申请外，其余 7 名被告获准以原有条件继续保释，期间不得离港并须交出所有旅游证件。

警方은 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX의 사기 사건을 조사하고 있으며, 현재까지 16명이 기소되었고 그 중 한 명은 이미 법정에 출두했습니다. 나머지 15명은 공모 사기, 자금 세탁, 사법 공정 방해 및 '자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 조례'에 따른 "사기적으로 또는 사실을 무시하고 타인을 유인하여 가상 자산에 투자하게 하는" 등의 혐의로 어제 오후 동구 치안 법원에서 여러 사건으로 출두했으며, 15명의 피고인은 당분간 답변할 필요가 없습니다.검찰은 첫 사건의 8명의 피고 사건을 고등 법원에 이관할 것을 신청했으며, 12월 15일에 다시 심리하기로 연기되었습니다. 첫 사건의 8명 피고인 중, 전 연예인 정준희의 보석 신청은 법원에 의해 기각되어 계속 구금되어야 하며, 나머지 7명은 보석으로 대기할 수 있도록 허가받았고, 그 중 인플루언서 린주오와 진영이는 각각 30만 홍콩 달러로 보석되었습니다. 린주오는 사기 혐의와 대체 혐의(즉, "사기적으로 또는 사실을 무시하고 타인을 유인하여 가상 자산에 투자하게 하는")로 기소되었습니다.혐의에 따르면, 그는 2023년 7월 8일부터 9월 12일 사이에 허위로 진술하거나 타인이 허위 진술을 하도록 허용했으며, 타인을 유인하여 가상 자산의 취득, 처분, 청약 또는 인수에 관한 계약을 체결하도록 하기 위해 사기적이거나 사실을 무시한 허위 진술을 했습니다. 검찰은 린주오가 JPEX에서 자산을 성공적으로 인출할 수 있었고 일반 투자자가 얻을 수 없는 JPEX 내부 정보를 알고 있었으며, JPEX를 통해 특정 가상 자산에 투자하면 특정 비율의 수익을 얻을 수 있다고 주장했다고 밝혔습니다.

据港媒明报报道，香港警方就 JPEX 案件检控 16 人，包括网红林作等人，案件将于明日在东区裁判法院提堂。据悉，被控 16 人中，6 人属 JPEX 核心成员，涉串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正等罪名；7 人为虚拟货币场外交易所成员；3 人属傀儡账户持有人。这是警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」的罪行进行检控。警方至今共拘捕 80 人，已锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。案件涉及超过 2700 名受害者，损失金额超过 16 亿港元，警方已冻结资产总值约 2.28 亿港元。警方表示不排除进行第二轮检控行动。

据港媒明报报道，香港警方就 JPEX 案件检控 16 人，包括网红林作等人，案件将于明日在东区裁判法院提堂。据悉，被控 16 人中，6 人属 JPEX 核心成员，涉串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正等罪名；7 人为虚拟货币场外交易所成员；3 人属傀儡账户持有人。这是警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中"欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产"的罪行进行检控。警方至今共拘捕 80 人，已锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。案件涉及超过 2700 名受害者，损失金额超过 16 亿港元，警方已冻结资产总值约 2.28 亿港元。警方表示不排除进行第二轮检控行动。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 명보의 보도에 의하면, 홍콩 입법회 특별 재정 위원회 문서가 JPEX 사건 진행 상황을 발표했습니다. 올해 2월 28일 기준으로 경찰은 2636건의 신고를 접수했으며, 관련 금액은 약 161.6억 홍콩 달러에 달하고, 총 80명이 체포되었습니다.동결된 자산 총 가치는 약 22.8억 홍콩 달러로, 부동산 자산, 고급 자동차, 은행 계좌 잔액, 현금 및 약 1450만 홍콩 달러 상당의 암호화폐 등이 포함되어 있습니다. 이 중 1311명의 신고자가 진술을 했고, 666명은 고소를 하지 않겠다고 밝혔으며, 나머지 659명은 연락이 되지 않았습니다. 홍콩 경찰은 사건이 계속 조사 중이며, 다양한 관련자들이 관련된 증거에 대해 법무부에 법률 자문을 요청하고 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 신보의 보도에 의하면, JPEX가 홍콩에서 위법적으로 홍보 및 운영하고 있으며, 첫 번째 민사 소송 사건에서 두 명의 원고가 JPEX 그룹 등 총 7명의 피고를 상대로 24만 테더 또는 185만 홍콩 달러를 청구하고 있습니다. 피고 중 하나인 JPEX의 홍콩 등록 회사는 지난달 심리에 불참했으며, 판사 주조문은 어제 판결문을 발표하며 해당 회사가 운영자로서 자산을 보유하고 명시적 신탁(express trust)을 구성했으나 책임을 위반했다고 밝혔습니다. 특히 첫 번째 원고의 사건이 명백히 강력하므로 두 사람의 신청에 따라 해당 회사에 배상하라고 명령했습니다.청구서에 따르면, JPEX 호주 등록 회사의 첫 번째 피고는 JPEX 가상 자산 서비스 및 전자 플랫폼을 운영하고 있으며, 원고는 직접 또는 그의 명의로 계좌를 개설하여 가상 화폐를 입금했습니다. 원고 측은 법원에 두 번째 피고가 신뢰를 위반했으며, / 또는 부채를 재구성하고 상환해야 한다고 판결해 줄 것을 요청했습니다. 판사 또한 많은 보통법 관할권, 특히 홍콩에서 법원이 암호화폐를 "재산"으로 인정하고 신탁을 형성할 수 있다고 밝혔습니다.판사는 두 명의 피고가 암호화폐 거래 플랫폼을 운영하고 있으며, 플랫폼은 계좌 간의 화폐 이동을 기록하고 신탁 수익자 및 각 당사자 간의 계약 조건이 존재한다고 인정했습니다. 따라서 이번 피고는 수탁자로서의 책임을 위반하고 무단으로 자산을 이전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 대만의 법 집행 기관이 대만의 유명 가수 진지하오(예명: 진영구 Nine Chen)를 타이베이 검찰청에 송치하였으며, 이는 그가 홍콩 JPEX 거래 플랫폼과 관련된 사기 사건에 연루되었기 때문으로, 중범죄 사기 및 은행법 위반 혐의가 적용되고 있다.전해진 바에 따르면, 2023년 7월 7일 기준으로 이 가수는 9장의 스튜디오 앨범과 1장의 디지털 앨범을 발매하였다. 현재는 《엔터테인먼트 백퍼센트》의 진행자이자, 듀오 "구택 CP" 및 남자 그룹 "오견정"의 멤버이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 명보의 보도에 의하면, 지난해 9월 보도된 홍콩의 미인가 가상 자산 플랫폼 JPEX가 홍콩에서 불법으로 홍보 및 운영한 혐의가 있으며, 사건의 두 피해자가 변호사를 위임하여 어제 JPEX 그룹 및 관련자 등 총 7명의 피고를 상대로 지역 법원에 24만 테더 또는 185만 홍콩 달러를 청구하는 첫 민사 소송을 제기했습니다. 원고를 대표하는 호천 변호사 사무소의 자문 변호사 주교화는, 소송이 성공적으로 진행될 경우 사례가 될 수 있으며, 더 많은 피해자들이 손실을 회복하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.주교화는 형사 조사가 여전히 진행 중이지만, 민사 소송은 6년의 기한이 있기 때문에 형사 조사가 끝날 때까지 기다리면 민사 절차를 진행할 충분한 시간이 없을 수 있다고 말했습니다. 민사 소송 기간 동안 어떤 발전이 있을 경우 형사 기소에도 영향을 미칠 것입니다. 두 명의 원고를 대표하는 대변호사 타스만 탐은 여러 가지 소송 원인을 통해 원고의 손실을 회복하기 위해 노력할 것이라고 설명했으며, 그 중 하나는 JPEX 그룹(피고에는 JPEX의 호주 및 홍콩 등록 회사 포함)의 사건에 대한 신탁 책임에 기반하고 있습니다. 모든 관련 가상 화폐는 JPEX 또는 관련자들이 신탁 형태로 보유하고 있으며, 가상 자산의 실제 소유자는 원고로, 피고는 관련 가상 자산을 반환해야 합니다.알려진 바에 따르면, 올해 4월 18일 기준으로 경찰은 JPEX 사건과 관련하여 2636명의 피해자 신고를 접수하였으며, 관련 금액은 약 16억 홍콩 달러에 달하고, 72명이 체포되었으며, 약 2.28억 홍콩 달러의 자산이 동결되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DL News는 홍콩 경찰이 이미 폐쇄된 암호화폐 거래 플랫폼 JPEX와 관련된 2,900만 달러 이상의 자산을 동결했다고 보도했습니다.이 거래 플랫폼은 지난해 9월에 붕괴되었으며, 4억 3천만 달러의 사기 사건이 관련되어 있습니다.현재 JPEX와 관련된 체포 인원은 직원과 소셜 미디어 인플루언서를 포함하여 72명으로 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 01 보도에 의하면, 최근 가상 자산 거래 플랫폼과 관련된 사기 사건이 점점 더 많아져 사회의 관심을 받고 있으며, 홍콩 재정事务 및 재무국 장관 허정우는 지난 3년 동안 가상 자산 사기 사건의 총 숫자가 7148건에 달하고, 관련된 금액이 거의 70억 홍콩 달러에 이르며, 그 중 절반 이상이 지난해의 사기 사건과 관련이 있다고 밝혔습니다. JPEX 사건에 대해서는 20일 현재 경찰이 총 70명을 체포했으며, 현재까지 기소된 사람은 없습니다.허정우는 증권감독위원회가 지난해 9월부터 "의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 목록"을 추가했다고 언급하며, 올해 2월 14일 기준으로 총 14개의 거래 플랫폼이 목록에 올라 있다고 밝혔습니다. 그는 지난해 12월부터 증권감독위원회와 경찰청이 더욱 발전된 정보 공유 메커니즘을 시행하여 매주 두 번 서로 가상 자산 거래 플랫폼이나 가상 자산 관련 의심 활동에 대한 불만 및 정보를 교환하고 있다고 전했습니다. 올해 2월 2일 기준으로 증권감독위원회와 경찰청은 100건 이상의 가상 자산 거래 플랫폼 또는 가상 자산 관련 활동에 대한 정보를 교환했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰청장 샤오쩌이(萧泽颐)는 입법회 의원 우지좡(吴杰庄)의 질문에 응답하면서, 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사건에 대해 2023년 총 2636건의 신고가 접수되었으며, 관련 금액은 16억 홍콩 달러에 달한다고 밝혔다. 현재 2300명의 피해자와 접촉하였고, 그 중 1/3인 69명이 진술을 받았으며, 2억 홍콩 달러의 자산이 동결되었다. 사건 조사 작업이 복잡하고 피해자 수가 많기 때문에, 나머지 인원과도 계속 진술을 받고 있으며, 전자 지갑의 자금 흐름을 검토하여 관련 인물의 범죄를 입증할 충분한 증거를 수집하고, JPEX가 실제 투자 활동을 하지 않았음을 증명할 예정이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX의 사기 사건과 관련하여 오늘 오후 5시 기준으로 총 2623명의 피해자가 신고하였으며, 관련 금액은 약 16억 홍콩 달러에 달한다고 밝혔습니다.현재까지 66명이 체포되었으며, 모든 피의자는 보석으로 석방되어 12월 하순부터 내년 1월 하순까지 경찰에 출석할 예정입니다. 경찰은 사건 조사가 계속 진행 중이며, 더 많은 체포가 있을 가능성을 배제하지 않고 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 사기 혐의를 받고 있는 암호화폐 거래소 JPEX는 어제 공지를 발표하며 DAO 이해관계자들이 계획에서 충분한 수익과 배당금을 받을 수 있도록 하기 위해, 플랫폼이 시장 조성자와 자금 매입 작업을 진행하고 있다고 밝혔습니다.또한, JPEX는 플랫폼 관련 거래 시스템이 이에 대해 최적화 및 재설정을 진행하고 있다고 전했습니다.이전에, 홍콩 경찰은 10월 26일 저녁에 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX의 공모 사기 사건으로 현재까지 36명이 체포되었으며, 모든 피체포자는 보석으로 석방되어 이달 하순부터 12월 하순까지 경찰에 출두해야 한다고 발표했습니다. 26일 오후 5시 기준으로 2595명의 피해자가 신고하였으며, 관련 금액은 약 15.8억 홍콩 달러에 달합니다.