검찰

코인데스크에 따르면, 중국 검찰은 400억 위안이 넘는 사기 사건과 관련하여 61,800개 이상의 비트코인 및 기타 자산을 몰수하려고 하고 있다고 《펑파이 뉴스》가 보도했습니다. 이 사건은 톈진 블루스카이 그레이트 전자기술의 실제 소유자 천즈민을 중심으로 진행되고 있습니다. 검찰은 2014년부터 2017년까지 이 회사가 중국에서 무면허 금융 상품을 판매하여 10.2만 명 이상의 투자자로부터 403.78억 위안 이상을 모집했으며, 투자자들은 거의 200억 위안의 손실을 입었다고 밝혔습니다.관련 자금은 초기 투자자에게 상환하고, 허위 투자 프로젝트를 운영하며, 비트코인, 부동산, 자동차 및 보석을 구매하는 데 사용된 것으로 전해졌습니다. 천즈민은 2017년 중국을 탈출한 후 영국에 정착했습니다. 영국 당국은 그의 자산을 압수했으며, 여기에는 61,800개 이상의 비트코인과 비트코인 캐시, 비트코인 골드, 비트코인 SV, 리플, 도지코인, 현금, 보석 및 투자 보유가 포함됩니다.10월 13일, 톈진시 제2중급인민법원은 검찰이 위의 자산을 불법 소득으로 몰수하겠다는 신청을 접수했으며, 피해자와 이해관계자가 소송에 참여할 수 있도록 6개월의 공고 기간을 시작했다고 밝혔습니다. 참여하지 않은 경우에도 자산 회수를 위한 환급 신청이 가능합니다. 이전에 영국 고등법원은 영국에서 압수된 61,000개 이상의 비트코인에 대해 피해자가 중국 법이 적용되어야 한다고 주장할 수 있다고 판결했습니다. 이 판결은 피해자가 재산권을 보유하고 있는지 여부를 중국 법에 따라 판단해야 한다고 요구하며, 이후 청문회가 열릴 예정이며 일부 피해자 변호사는 항소를 요청하고 있습니다.

CryptoBriefing에 따르면, 브루클린 지방검찰청의 보조 지방검사인 Alona Katz가 이끄는 가상화폐 부서(VCU)는 미국 연방수사국(FBI) 뉴욕 사무소와 협력하여 241개의 사기 도메인과 112대의 서버를 압수하거나 종료하는 공동 작전을 수행했습니다. 이번 작전은 국제적인 배경을 가진 암호화폐 투자 사기 네트워크에 대한 3년간의 조사의 종결을 의미합니다.이 네트워크는 주로 러시아어 커뮤니티를 대상으로 하여, Facebook의 러시아어 광고를 통해 피해자들을 가짜 암호 투자 플랫폼으로 유도한 후, "자금 회수"라는 명목으로 이차 사기를 시행했습니다. 조사관들은 관련 손실이 수천만 달러에 달한다고 추정하며, 일부 피해자는 모든 저축을 잃었습니다. 검찰은 현재 피해자들에게 약 30만 달러를 회수했으며, 이번 작전에서 체포된 사람은 아직 보고되지 않았습니다. FBI가 발표한 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 그 해 암호화폐와 관련된 사기 손실은 113억 6,600만 달러에 달하며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다. 암호화폐 사기로 인한 손실은 2025년 모든 인터넷 범죄 손실의 절반 이상을 차지합니다.

Decrypt에 따르면, 뉴욕 브루클린 지역 검사 사무소의 가상 화폐 부서(가상 화폐 유닛)는 FBI와 협력하여 미국 전역의 러시아어 커뮤니티를 대상으로 한 다국적 암호 투자 사기 네트워크를 성공적으로 적발하였으며, 112대의 서버와 241개의 관련 웹사이트 도메인을 압수하고 폐쇄했습니다. 관련 서버는 주로 동유럽과 미국에 호스팅되어 있으며, 범죄 조직의 핵심 인프라와 IP 노드는 우크라이나 등지에 분포해 있습니다.서버 증거에 따르면, 사기범들은 몇 주 후 다시 공격을 감행하며 "자산 회수 서비스 제공업체"로 위장하여 피해자들을 대상으로 2차 수확을 진행할 예정이며, 관련된 총 금액은 수천만 달러에 달합니다. 검찰은 이전에 400개의 관련 도메인을 폐쇄했으며, 이번에는 기본 서버를 직접 압수하여 해당 범죄 조직이 신속하게 웹사이트를 구축하고 피해자와 연락하는 능력을 완전히 상실하도록 하는 것이 목적입니다. 현재 법 집행 기관은 약 30만 달러의 도난 자금을 압수하였으며, 추적은 계속되고 있습니다.

펑크 보도에 따르면, 브루클린 지역 검찰청은 동유럽을 중심으로 한 다국적 암호화폐 사기 네트워크를 성공적으로 차단했으며, 이 네트워크는 미국 사용자들을 대상으로 오랜 기간 사기를 저질러 수천만 달러를 탈취했습니다.이번 작전으로 암호 사기와 관련된 241개의 웹사이트가 폐쇄되었고, 동유럽 및 미국 회사가 호스팅하는 112대의 서버가 압수되었습니다.

펑파이 뉴스에 따르면, 400억 위안 이상의 불법 모금과 6만 개 이상의 비트코인과 관련된 전 지민 사건이 국내 사법 절차의 새로운 진전을 맞이했습니다. 톈진시 제2중급인민법원은 9월 28일 톈진시 인민검찰원 제2분원이 범죄 용의자 전 지민의 불법 소득을 몰수하라는 신청을 접수했다고 발표했습니다.톈진 제2중급법원이 발표한 재산 몰수 신청 목록에 따르면, 비트코인 외에도 사건에 관련된 가상화폐는 72745.79502 개의 비트코인 캐시, 72745.78555 개의 비트코인 골드, 72745.7845 개의 비트코인 사토시 나카모토 비전, 3605989.9995 개의 리플, 그리고 70081208.62553222 개의 도지코인(영국 사법 당국에 의해 전환되어 이자 계좌에 입금됨) 등이 포함되어 있습니다. 또한, 몰수 신청된 재산에는 미국 달러, 유로, 영국 파운드 현금, 보석, 그리고 은행 잔고, 투자 포트폴리오 등이 포함됩니다.톈진시 인민검찰원 제2분원은 전 지민이 모금 사기죄를 저질렀으며, 도주 후 1년 동안 체포되지 않았다고 판단하고, 영국에서 압수된 6.18만 개 이상의 비트코인 등의 재산이 불법 소득 및 그 파생물이라는 증거가 있다고 밝혔습니다. 따라서 불법 소득 및 그 변형, 전환된 재산과 파생물에 대해 추징해야 하며, 법에 따라 피해를 입은 모금 참여자에게 반환하는 것을 제외하고 몰수해야 한다고 주장했습니다.

뉴욕주 총검사 레티티아 제임스가 Celsius 전 CEO 알렉스 마신스키가 투자자를 사기한 혐의로 합의에 도달했으며, 최대 3,500만 달러의 조건부 보상을 받았고, 그가 증권, 상품 및 암호화폐 산업에서 영구적으로 퇴출될 것을 요구했다고 발표했습니다.이전에 미국 연방 거래 위원회(FTC)와 상품 선물 거래 위원회(CFTC)도 마신스키에게 산업 금지를 시행했습니다. 마신스키는 현재 12년 형을 복역 중입니다. 한편, Celsius 채권자들은 회사 파산 절차를 통해 340억 달러 이상의 상환을 받았습니다.

Bitcoin News는 X 플랫폼에서 미국 연방 검찰이 카서린 폴크 페일라 판사에게 미국 컬럼비아 특별구 순회 항소 법원이 9월 25일 비트코인 포그 창립자 로만 스털리노프의 유죄 판결을 유지했다고 알렸다고 전했습니다. 이는 뉴욕에서 토네이도 캐시 관련자 로만 스톰을 재판하는 것을 지지합니다.항소 법원은 워싱턴 D.C.가 재판 관할권을 갖고 있다고 판단했으며, 그 이유는 법 집행 기관이 워싱턴 D.C.에서 비트코인 포그에 약 250달러 상당의 비트코인을 입금했기 때문입니다. 검찰은 사용자 쉐이크브 아흐메드가 맨해튼에 있는 아파트에서 토네이도 캐시에 접근했으므로 동일한 논리가 적용된다고 주장했습니다. 로만 스톰은 이 편지를 발표하며, 이날 FinCEN이 2023년에 제출된 믹서 보고서 요구를 철회한 이유는 해당 제안이 합법적인 활동을 억제할 수 있기 때문이라고 지적했습니다.

캘리포니아 주 검찰총장은 그의 사무실이 OpenAI 회사 및 그 AI 모델과 관련된 사이버 보안 사건과 위험에 대해 OpenAI에 추가 질문을 하고 있다고 밝혔습니다.

Law360에 따르면, Uranium Finance와 관련된 암호 자산 도난 사건이 미국 맨해튼 연방 법원에서 시작되었습니다.검찰은 메릴랜드주 사이버 보안 컨설턴트인 조나단 스팔레타가 2021년에 해당 프로토콜의 스마트 계약 취약점을 이용해 공격을 감행했다고 주장했습니다. 두 번째 공격에서는 26개의 자금 풀에서 약 5,330만 달러가 이체되었으며, 이로 인해 프로토콜이 운영을 중단하게 되었습니다. 관련 주장은 검찰의 기소 내용으로, 아직 유죄 판결이 내려진 것은 아닙니다.

한국 경찰청이 공동 민주당 의원 윤건영 사무실에 제출한 데이터에 따르면, 9월 15일 기준으로 강원도 경찰청 사이버 수사대는 26명의 Polymarket 사용자에 대해 수사 중이며, 그 중 18명을 검찰에 송치했습니다. 관련자의 누적 베팅 금액은 약 1,760억 원이며, 개인별 최고 베팅 금액은 약 570억 원입니다. 경찰은 Polymarket에서의 거래 활동이 명백히 불법 도박을 구성한다고 판단하고 있습니다.한국 당국은 오픈 소스 정보 기술을 통해 공개된 블록체인 거래 기록을 분석하여 이 사용자들을 식별하고 추적했습니다. 한국 통신 표준 위원회는 8월 18일 Polymarket을 차단하기로 결정했습니다. KCSC는 이 플랫폼이 통제할 수 없는 사건에 베팅 자산을 두고 "승자 독식"의 수익 모델을 시행하여 도박 심리를 조장한다고 판단했습니다.

코인데스크에 따르면, 폴란드 검찰은 실종된 BitBay/Zondacrypto 창립자 실베스터 수셰크의 전 사업 파트너인 로만 Ż.에 대해 기소를 제기했다. 그는 사기 등 두 가지 혐의를 받고 있다.로만 Ż.는 지난 토요일 폴란드 실레시아 지역에서 체포되었으며, 그의 변호사는 그가 BitBay가 Zonda로 이름을 변경하기 전에 해당 거래소의 관리에 도움을 주었다고 밝혔다. 로만 Ż.는 혐의를 부인하며 조사관에게 상세한 진술을 제공했으며, 경찰은 Zondacrypto와 관련된 고급 시계와 문서를 압수했다.검찰은 로만 Ż.가 중국으로 가는 계획을 알게 된 후 도주할 것을 우려하여 체포 명령을 내렸으며, 그의 변호사는 해당 일정이 비즈니스 출장이라고 주장하고 9월 13일 귀국 항공권을 보유하고 있다고 말했다. 법원은 조사 기간 동안 로만 Ż.의 구속 여부를 결정할 예정이다.앞서 BitBay는 2021년에 Zondacrypto로 이름을 변경했으며, 이 거래소는 4월에 거래를 중단했다. 고객들은 출금 동결에 직면했으며, 최소 3,500만 즈워티(약 9,400만 달러)의 손실이 예상된다. 에스토니아 금융정보부는 해당 브랜드 실체 BB Trade Estonia OÜ의 라이센스를 부분적으로 정지했다. 폴란드 검찰은 대규모 사기 및 자금 세탁 혐의에 대한 조사를 시작했으며, 6월까지 3,600건 이상의 고소를 접수했다.이 사건은 수셰크가 2022년 3월에 실종된 것과 관련이 있으며, 검찰은 8월에 Zondacrypto 조사를 수셰크 실종 사건과 통합했다.

코네티컷주 총검사 윌리엄 통과 주 은행 위원 조르헤 페레즈가 소비자 경고를 발표했습니다: 한 주민이 의심스러운 사기를 당한 후, 규제를 받지 않는 DeFi 암호화 거래 플랫폼에 20만 달러를 입금했으며, 현재 이를 회수할 수 없는 상황입니다. 경고에서는 GMX, Gains Network, dYdX, Aevo, Drift Protocol, Vertex Protocol 및 Hyperliquid 7개의 오프쇼어 DeFi 플랫폼을 나열했지만, 해당 주민이 이 중 어떤 플랫폼을 사용했는지는 언급하지 않았습니다.코네티컷주 관계자는 일부 플랫폼이 50배, 100배 및 최대 250배 레버리지를 제공한다고 지적했습니다; 관련 영구 계약은 청산, 자금 비용, 스마트 계약 및 오라클 위험과 관련이 있습니다. 경고는 또한 애플, 테슬라, 엔비디아 및 스페이스X와 관련된 영구 계약을 언급하며, 이들이 실제 주식이 아닌 합성 가격에 해당한다고 설명했습니다. 관계자는 주민들에게 암호화 서비스 등록 상태를 확인하고, 거래 및 통신 기록을 보관하며, 의심스러운 사기를 즉시 보고할 것을 권고했습니다.

Politico에 따르면, 텍사스 주 검찰총장 Ken Paxton은 오랫동안 도박법의 엄격한 집행을 추진해왔지만, 2025년 5월 그의 정치 행동 위원회가 예측 시장 플랫폼 Kalshi로부터 5000달러의 기부금을 받고, 같은 해 6월 본인이 Kalshi CEO Tarek Mansour로부터 7000달러의 기부금을 받은 후, 다른 주 검찰총장들이 주도하여 Kalshi의 운영을 제한하기 위한 법적 조치에 참여하지 않았습니다.

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 아르헨티나 공공검찰청(MPF)은 2026년 8월 19일 및 9월 2일, 줌 플랫폼을 통해 내부 직원, 공무원 및 판사를 대상으로 "가상 자산: 재무 분석, 추적, 탐지 및 압수"라는 제목의 특별 교육 과정을 진행했으며, 반자금세탁 전문 변호사 카르멘 체나(Carmen Chena)가 강의를 맡았다.강의 내용은 디지털 지갑 자산 분석, 국내외 법률 프레임워크, 암호화폐 생태계 및 보전 조치 실습 사례 등을 포함한다. 이전에 아르헨티나 사법 기관은 암호화폐 관련 사건에서 2024년 12월 300만 개의 USDT를 동결하고 2022년에는 바이낸스(Binance)가 도난당한 BTC를 반환하라는 판결을 내리는 등 풍부한 경험을 쌓았다.

정보에 정통한 소식통에 따르면, Meta Platforms는 미국 여러 주의 총검사들과 재판 기간 동안 중대한 사건에 대한 합의 가능성에 대해 논의했습니다. 이 사건은 Meta가 Facebook과 Instagram을 설계하여 청소년을 중독시키고 있다는 혐의를 받고 있으며, 최대 1.4조 달러의 벌금에 직면해 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 뉴욕 남부 연방 검찰청은 법원 문서에서 셀시우스 전 CEO 알렉스 마신스키의 유죄 판결 취소 및 감형 신청을 기각해 달라고 법원에 촉구하며 그의 법적 주장이 "근거가 부족하다"고 밝혔습니다. 마신스키는 2025년 5월 상품 사기 및 증권 사기로 144개월의 징역형과 4800만 달러의 벌금을 선고받았습니다.그는 5월 법원에 자진 변호하겠다고 알리며 제출한 동의서는 FTX 및 전 동료 로니 코헨-파본과 관련된 혐의와 관련이 있지만, 검찰은 그가 혐의를 뒷받침할 선서 진술서를 제출하지 않았다고 지적하며 법원에 청문회 없이 기각해 달라고 요청했습니다. 코헨-파본은 "실질적인 협조"를 제공한 혐의로 이미 형기를 마쳤습니다. 또한, CFTC는 6월 마신스키의 상품 시장 거래를 영구적으로 금지했으며, SEC의 민사 소송은 여전히 진행 중이며 양측은 "합의 논의" 단계에 있습니다.

Decrypt에 따르면, 네덜란드 검찰청은 파산한 암호화폐 플랫폼 Knaken에서 압수한 암호 자산을 판매하여 약 250만 달러를 모금하여 채권자에게 상환할 예정입니다.파산 수탁인은 고객이 투자한 자금이 1,200만에서 1,400만 달러에 달할 것으로 추정하며, 현재 판매 수익은 파산 재산 중 주요 사용 가능한 자금입니다.

미국 연방수사국(FBI)은 2025년 미국 민중이 보고한 사이버 범죄 손실이 거의 210억 달러에 달하며, 이 중 암호화폐와 관련된 불만이 181,565건, 손실 총액은 110억 달러를 초과한다고 발표했습니다.뉴욕주 법무장관 레티샤 제임스는 7월 27일 의회에서 증언하면서 CLARITY 법안이 디지털 자산의 주요 규제 권한을 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로 이양할 예정이며, 각 주가 사기 조사 및 암호화폐 기업의 책임을 추궁하는 권한을 약화시킬 수 있다고 밝혔습니다. 제임스는 암호화폐 플랫폼이 자금세탁 방지, 고객 알기, 사이버 보안 및 시장 모니터링 요구 사항을 준수하고, 예방 가능한 사기에 대해 재정적 책임을 져야 한다고 촉구했습니다. 그녀의 사무실은 지난 3년 동안 받은 암호화폐 사기 불만이 거의 3배 증가했으며, 지난 5년 동안 관련 손실은 거의 5억 달러에 달합니다.

미국 검찰청은 민사 몰수 소송을 제기하여 47,461.73111 USDT를 회수했다고 발표했으며, 검찰은 이 금액이 사이버 사기 사건에서 발생했다고 주장했습니다. 사기범은 피해자들을 속여 자금을 암호화폐 ATM 기기에 입금하게 한 후, 자금을 탈취했습니다.법 집행 기관은 일부 자금을 암호화폐 지갑으로 추적하였고, 2026년 3월에 압수했습니다. 조사 중에 또 다른 4명의 유사한 사기 피해자의 자금이 동일한 지갑으로 추적 가능하다는 것이 확인되었습니다.

현재 이 법안은 상원에서 진전을 보지 못하고 있으며, 민주당은 트럼프 가족의 암호화폐 이해 충돌에 대한 윤리적 제약 조항을 강화할 것을 요구하고 있습니다. 또한 의회 휴회 시간이 다가오고 있어 입법 기회가 얼마 남지 않았습니다.