검찰

山东법제보에 따르면, 칭다오시 리창구 검찰원이 제기한 비트코인 절도 사건이 판결을 받았으며, 피고인 장某某는 절도죄로 10년 9개월의 유기징역형과 10만 위안의 벌금을 선고받았다.2024년 어느 날 새벽, 피해자 펑某某의 가상화폐 지갑이 몰래 로그인되어 107개의 비트코인이 전송되었으며, 당시 시세로 환산하면 2254만 위안이 넘는다. 조사 결과, 펑某某는 지인 장某某에게 도움을 요청했으며, 장某某는 지갑 등록 과정에서 복구 문구를 획득하고 새벽에 여러 차례 시도한 끝에 지갑을 해킹하여 비트코인을 전송했다. 장某某는 체포 후 자신의 행동이 비트코인이 다른 사람에게 도난당하지 않도록 하기 위한 "보호적 인수"라고 주장했으나, 검찰은 자금 추적을 통해 도난당한 비트코인이 여러 차례 전송되고 66만 위안 이상으로 환전된 사실을 밝혀내어 그의 거짓말을 폭로했다.검찰은 비트코인이 경제적 가치와 배타적 지배성을 가지고 있으며, 형법에서 "재물"의 핵심 특성에 부합한다고 판단하여 절도죄의 범죄 대상이 될 수 있으며, 실제로 환전된 66만 위안을 절도 금액으로 삼았다. 피고인이 항소한 후, 2025년 11월, 칭다오시 중급인민법원은 항소를 기각하고 원판결을 유지했다. 이 사건은 칭다오시가 가상화폐 분야 범죄를 법에 따라 처벌한 전형적인 사례로, 사법적 태도를 명확히 전달한다: 가상화폐 관련 활동은 법적 틀 내에서 이루어져야 하며, 타인의 가상 재산을 도난하는 것도 범죄에 해당한다.

월스트리트 저널에 따르면, 미국 플로리다주가 이른바 인공지능 챗봇의 안전 결함에 대한 점점 더 격렬한 항의 활동 속에서 다시 한 번 강력한 비판을 시작했으며, OpenAI와 그 CEO인 샘 알트먼을 상대로 소송을 제기한 첫 번째 주가 되었습니다.플로리다주 검찰총장인 제임스 우트마예가 월요일에 제기한 이 소송은 OpenAI와 알트먼이 출시한 제품에 안전 문제가 존재함을 알고 있었음에도 불구하고 사용자에게 해를 끼칠 수 있는 경고를 무시했다고 주장하고 있습니다.

Marketscreener에 따르면, 스웨덴 경제 범죄국 검사인 Jonas Myrdal은 소셜 플랫폼 X에서 Sivers Semiconductors(SIVE)가 미국 이중 상장을 고려하고 있다는 소식이 사전에 유출되어 약 48시간 후 회사가 공식 발표로 확인한 사건에 대해 우연이 아니라고 생각하며, 정보 유출이 높이 관련되어 있다고 언급했습니다.Jonas Myrdal은 관련 정보가 공식 공개 전에 약 20만 팔로워를 가진 익명의 계정에 의해 X 플랫폼에서 게시되고 지속적으로 홍보되었으며, 이후 회사 주가가 짧은 시간 내에 수배 상승한 것과 같은 행동 패턴이 이전의 "펌프 앤 덤프(pump-and-dump)" 조작 사건과 유사하다고 지적했습니다. 이 사건에서 세 명은 심각한 시장 조작죄로 유죄 판결을 받았으며, 그는 나스닥 거래소가 이 사건에 대한 조사를 시작하고 유럽연합의 시장 남용 규정(MAR)을 위반했는지 평가할 것을 제안했습니다. 현재 관련 정보 유출의 출처는 여전히 조사 중입니다.이전에 "신주신" Serenity는 X 플랫폼에 Sivers를 "추천"하는 글을 올리며 Sivers Semiconductors의 최신 재무 보고서 전화 회의 내용을 추가로 정리한 후 그 전망에 대해 낙관적인 태도를 보였다고 밝혔습니다. 회사 경영진은 "수요가 공급을 훨씬 초과하는 슈퍼 사이클에서 생태 파트너를 경쟁자로 보는 것은 올바른 사고 방식이 아니다"라고 언급하며 현재 광학 산업의 수요가旺盛하다는 것을 반영했습니다. 또한 지난 5개월 동안 광학 사업 파이프라인이 빠르게 성장하여 전체 수익 파이프라인이 77% 증가했습니다.

한국 서울 남부 지방검찰청 가상자산 범죄 합동 수사팀은 Solana 밈코인 CATFI의 탈중앙화 거래소(DEX)에서의 러그풀 사건에 대해 2명을 구속 기소하고 3명을 불구속 기소했습니다. 검찰은 이것이 '가상자산 사용자 보호법'의 부정 거래 조항이 적용된 첫 번째 사건이며, DEX 러그풀 사건의 주범에 대해 구속 기소한 첫 번째 사례라고 밝혔습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 법무부는 엘리야 암스트롱, 니노 친다반, 제이든 러커가 샌프란시스코와 로스앤젤레스 지역에서 암호화폐 보유자를 대상으로 강도 및 납치 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 사건에 연루된 금액은 최소 650만 달러이다.검찰은 이들이 배달원으로 가장해 주택에 강제로 침입하고 폭력으로 피해자에게 암호화폐 지갑의 복구 문구를 넘기도록 위협했다고 전했다. 기소장에 따르면, 2025년 11월 22일부터 12월 31일 사이에 최소 4명이 이들의 표적이 되었으며, 그 중 1명의 피해자는 650만 달러 상당의 암호화폐를 강제로 전송당했다.

한국 검찰이 법원에 암호화 플랫폼 Delio의 전 CEO 정상호에게 20년의 징역형을 선고해 줄 것을 공식 요청했으며, 대규모 경제 사기 범죄를 저질렀다고 기소했습니다. 서울 남부 지방 법원에서의 결론 진술에서 검찰은 지역 경제 범죄 가중 처벌 법안을 인용하며, 피의자가 장기간 고의적으로 속이고 허위 광고를 하여 약 2800명의 투자자 자금이 묶이고 회수하기 어려운 상황을 초래했다고 지적했습니다.검찰은 피고의 주관적 사기 의도가 명확하고, 사건에 관련된 손실이 막대하며, 이후 조사에 협조하지 않고 고의로 책임을 회피하여 피해 집단의 손실과 고통을 지속적으로 가중시켰다고 밝혔습니다. 따라서 법에 따라 엄중한 처벌을 요구합니다.

프랑스 국가 반조직 범죄 검찰청(Pnaco)은 암호화폐와 관련된 납치 및 불법 구금 사건이 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔으며, 현재 조사 중인 12건의 관련 사건 중 88명이 기소되었고, 이 중 10명 이상의 미성년자가 포함되어 있으며, 75명이 구금되어 대기 중입니다.검찰 데이터에 따르면, 2023년 이후 프랑스 법 집행 기관은 135건의 이와 같은 사건을 기록했으며, 2024년에는 18건, 2025년에는 67건으로 증가하였고, 2026년 현재까지 47건에 이릅니다. 사건은 주로 폭력적인 납치, 몸값 갈취 및 피해자에게 암호 자산을 이전하도록 강요하는 것과 관련이 있습니다. 검찰은 일부 용의자가 여러 사건에 반복적으로 등장하고 있어, 그 뒤에 구조화된 범죄 네트워크가 형성되었음을 보여준다고 지적했습니다. 이전에 Ledger 공동 창립자인 David Balland의 납치 사건도 프랑스 암호화폐 산업의 안전 위험이 증가하고 있다는 중요한 신호로 간주됩니다.

레티티아 제임스는 코인베이스와 제미니를 상대로 소송을 제기하며, 이들이 예측 시장 플랫폼을 통해 "변형된 도박" 서비스를 제공하여 뉴욕주 법률을 위반했다고 주장했습니다.규제 당국은 이러한 사건 결과(예: 스포츠, 선거)를 기반으로 한 거래가 본질적으로 도박 활동에 해당한다고 보고 있으며, 특히 18세에서 21세 사이의 사용자가 참여하는 것에 대해 의문을 제기하고 있습니다. 뉴욕 법률에 따르면 스포츠 도박의 최소 연령은 21세입니다. 검찰은 막대한 벌금과 수익 환수를 추구하고 있으며, 코인베이스에 대해 최소 220억 달러, 제미니에 대해 최소 120억 달러를 청구하고 있습니다. 두 회사는 아직 공식적으로 응답하지 않았지만, 코인베이스 측은 예측 시장이 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)의 규제를 받으며, 그 합법성이 연방 차원에 속한다고 암시했습니다.

한국 News1 보도에 따르면, 필리핀에서 체포된 한국의 "마약 밀매자" 박왕렬(음역)은 한국 마약 범죄 정부 합동 수사 본부로 이송되었으며, 당국은 그의 숨겨진 자산 및 비트코인 거래 기록을 집중적으로 추적하고 관련 공범을 체포할 계획이다.박왕렬은 2019년 11월부터 2024년 7월 사이에 한국 내에서 마약을 밀수 및 판매한 혐의를 받고 있으며, 확인된 범죄 수익은 약 680억 원에 달하고, 또 다른 약 640억 원 가치의 메스암페타민(12.7킬로그램) 등 마약이 밀수 도중 적발되어 총 사건 규모는 약 1,310억 원에 이른다.외부에서는 위의 금액이 그의 장기 운영 규모와 일치하지 않는다고 보고 있으며, 합동 수사 본부는 그의 숨겨진 자산을 집중 조사할 예정이다. 박왕렬은 무이자 예금 및 비트코인 지갑을 통해 마약 판매 대금을 수령했으며, 당국은 사건 관련 비트코인 지갑의 블록체인 거래 기록 분석을 계획하고 있다.

Decrypt의 보도에 따르면, 미국 코네티컷주 연방 검찰청은 60만 달러 이상의 암호화폐를 회수하고 압수했다고 발표했습니다. 이는 한 Ledger 하드웨어 지갑 사용자가 피싱 사기에遭遇하여 "Ledger 보안 및 규정 준수"라는 이름으로 위장한 서신에 유도되어 이른바 안전 점검을 수행하게 되어 약 23.4만 달러의 암호 자산이 도난당한 사건입니다.FBI와 주 경찰은 자금의 흐름을 추적하여 약 60만 달러의 USDT를 성공적으로 압수하고 민사 압수 소송을 제기했습니다. 자금 출처가 전신 사기 및 자금 세탁과 관련이 있다고 주장했습니다. 이는 하드웨어 지갑 사용자를 대상으로 한 일련의 피싱 사건 중 하나로, 사기꾼들은 회사 로고, 홀로그램 및 QR 코드가 포함된 실물 우편 서신을 이용하여 사기의 신뢰성을 높였습니다. 유사한 사건은 Ledger, Trezor 등 제조업체에 영향을 미쳤으며, 데이터 유출 및 제3자 서비스 취약점과 함께 지속적인 피싱 공격을 초래했습니다.

CNN의 여러 소식통을 인용한 보도에 따르면, 미국 맨해튼의 연방 검찰이 예측 시장에서 높은 수익을 올린 일부 베팅이 내부 거래 및 기타 법률을 위반했는지 조사하고 있다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지검의 증권 및 상품 사기 부서 책임자는 최근 Polymarket의 대표와 만나 이 빠르게 발전하는 산업에서 발생할 수 있는 부당 행위에 현행 법률을 어떻게 적용할 수 있을지 논의했다. 미국 법무부는 주목할 만한 높은 수익 베팅에 초점을 맞추고 있으며, 이는 이 산업에 대한 규제 강화의 신호다. 지난 1년 동안 예측 시장 산업은 연방 규제가 상대적으로 제한된 상황에서 빠르게 확장되었다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 연방 검찰은 판사에게 FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)가 감옥에서 보냈다고 주장하는 편지의 진위에 의문을 제기하는 서류를 제출했습니다. 검찰은 해당 편지가 실제로는 페덱스(FedEx)를 통해 팔로 알토(Palo Alto) 또는 멘로 파크(Menlo Park) 지역에서 발송되었으며, 그가 수감된 연방 교도소인 터미널 아일랜드(Terminal Island)와 일치하지 않고, 편지가 그가 수감된 연방 교도소를 주립 시설로 잘못 표기했으며, 손글씨 서명 대신 타이핑된 서명을 사용하여 연방 교도소의 개인 택배 사용 금지 규정을 위반했다고 지적했습니다.검찰은 SBF 또는 그의 관련 인물들이 문서를 위조했다고 직접적으로 고발하지는 않았지만, 위의 불일치가 편지의 출처에 대한 합리적인 의심을 불러일으킬 수 있으며, 그의 재심 신청에서 관련 증거의 신뢰성에 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다. SBF는 현재 사기 및 공모죄로 25년 형을 선고받았으며, 재심을 적극적으로 요청하고 있지만, 항소 법원 판사는 그의 주장을 명백히 의심하는 태도를 보이고 있습니다.

최근 중국 후난성 샹탄시 위에탕구 인민검찰원이 법에 따라 기소한 범죄수익 은닉 및 숨김 사건의 1심 판결이 내려졌다. 마오타이주 거래를 위장으로 하고 가상화폐를 경로로 하는 새로운 세탁망이 완전히 차단되었으며, 사건에 연루된 금액은 684만 위안 이상이고, 8명의 피고인이 모두 유죄 판결을 받았다. 이 범죄단체는 분업이 명확하고 은폐성이 강했다.진모는 해외 암호통신 소프트웨어를 통해 상류와 연결되어 전신사기 범죄 수익금을 수령하고 "U상"과 연락하여 가상화폐 환전 및 유통을 완료했다; 사모는 범행 도구를 제공하고 자금 세부 내역을 통계하는 역할을 맡았다; 황모는 마오타이주 매매를 핑계로 실제 거래 외피로 범죄 수익금의 이동 경로를 숨겼다; 나머지 구성원들은 각각 자금 정산 및 정보 전달을 도왔다. 이 범죄단체는 허위 마오타이주 거래를 "세탁" 단계로 삼아 해외 사기 범죄 수익금을 합법적인 운영 수익으로 위장하고 가상화폐로 환전하여 상류에 반환했으며, 매 "세탁"마다 8%의 불법 수수료를 챙겼다.2023년 12월, 한 피해자가 신고하면서 명주 거래 아래 숨겨져 있던 검은 회색 산업 사슬이 드러났다. 사건 발생 후, 위에탕구 인민검찰원은 조사를 조기에 개입하여 공안 기관이 약 2000만 위안의 자금 흐름 및 방대한 전자 데이터를 정리하도록 유도하여 전 과정에 걸쳐 단속하고 모든 요소에 대한 증거를 확보했다. 법원은 결국 범죄수익 은닉 및 숨김죄로 사모 등 7명의 주범과 종범에게 각각 2년에서 6년의 유기징역을 선고했으며, 경미한 사안인 량모모는 1년의 유기징역과 1년의 집행유예를 선고받았다.

据彭博社报道，美国检方表示，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 请求重审的申请应被驳回，因为他未能证明自己的定罪存在不公。SBF 在陪审团于 2023 年认定他在 FTX 加密货币交易平台倒闭事件中犯有欺诈和共谋罪后，正在服 25 年监禁。

据 Decrypt 报道，美国马萨诸塞州联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求没收约 340 万美元 USDT，指控其为加密投资欺诈和洗钱所得。검찰은 피해자들이 2024년 말부터 "잘못된 문자 메시지" 등의 방법으로 접근당했으며, 상대방이 WhatsApp, Telegram 등을 통해 관계를 형성한 후, 실물 금으로 뒷받침된 독점 Ethereum 프로젝트에 투자하도록 유도되었다고 주장했습니다. 실제로 피해자들은 ETH를 중간 지갑으로 전송하라는 요구를 받았고, 이후 USDT로 환전되어 비관리 지갑으로 전송되어 자금 출처와 소유권을 숨기기 위해 사용되었습니다.

미국 매사추세츠주 연방 검찰청의 발표에 따르면, 해당 청은 약 344.4만 개의 USDT(약 344.4만 달러 가치)를 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 자산은 온라인 투자 사기 및 자금 세탁 계획의 수익으로 의심되고 있습니다.이 사건에는 최소 네 명의 피해자가 포함되어 있으며, 이들은 두 명의 매사추세츠주 거주자, 한 명의 유타주 거주자, 그리고 한 명의 사우스캐롤라이나주 거주자입니다. 사기범들은 문자 메시지 또는 WhatsApp, Telegram과 같은 암호화 통신 애플리케이션을 통해 피해자와의 접촉을 위해 겉보기에는 잘못 발송된 메시지를 보내고, 이후 피해자에게 실물 금으로 지원되는 이더리움 투자 기회에 투자하도록 유도했습니다. 피해자들은 ETH를 구매하고 사기범이 통제하는 중간 지갑으로 송금하도록 요구받았으며, 사기범들은 이후 ETH를 USDT로 변환하고 비관리 지갑으로 자금을 이동시켜 도난당했습니다.

据 The Block 报道，韩国光州地方检察院将 320.8 枚比特币出售，所得 316 亿韩元（约 2150 万美元）上缴国库。해당 비트코인은 불법 도박 플랫폼을 단속한 후 압수된 것으로, 관계자가 피싱 공격을 받아 도난당했으며, 올해 2월 해커가 자발적으로 반환할 때까지 회수되지 않았다. 검찰은 즉시 11일(2월 24일~3월 6일) 동안 대량으로 판매했다. 현재 해커는 여전히 도주 중이며, 조사는 계속 진행 중이다.

据 The Block 报道，美国波士顿联邦检察官办公室发起民事没收诉讼，申请追回约 32.78 万枚（327,829.720952）USDT。这些资金涉嫌源自一起针对马萨诸塞州居民的约会软件加密货币诈骗案。调查显示，该案始于 2024 年秋季。受害者在约会软件上结识了自称 "Linda Brown" 的嫌疑人，并在数周交流后被诱导参与所谓的 "加密货币投资"。受害者将资金发送至由嫌疑人或其同谋控制的钱包，直到尝试提现失败才意识到遭遇诈骗。检方表示，被盗资金经过多个钱包流转并兑换为 USDT，最终用于洗钱交易。

미국 매사추세츠주 연방 검찰이 최근 민사 몰수 소송을 제기하여 327,829.720952 USDT(약 32.7만 달러)를 회수하려고 하고 있으며, 이 자금은 데이팅 앱을 통해 시행된 암호화폐 사기와 관련이 있다고 전해졌다.검찰은 사건 조사가 2024년 가을에 시작되었으며, 당국은 매사추세츠주 주민 한 명이 "온라인 연애 사기"에 연루된 것으로 의심하고 있다고 밝혔다. 용의자는 "Linda Brown"이라는 이름으로 피해자와 수주간 관계를 맺은 후, 암호 투자 기회가 있다고 주장하며 상대방에게 송금을 유도했다. 검찰에 따르면, 용의자는 "합법적인 투자"라는 미명 하에 피해자가 자신의 지갑 주소나 공모자의 지갑 주소로 자금을 이체하도록 속였다. 피해자는 출금 시도가 실패한 후에야 해당 투자가 사기임을 깨달았다.법 집행 기관은 도난당한 자금이 여러 암호화폐 지갑을 통해 이동한 후 USDT로 전환되었으며, 결국 세탁 거래에 사용되었다고 지적했다. 이 사건이 발생하는 시점에 미국 규제 기관은 "연애 관련 암호 사기"에 대한 경고를 강화하고 있다. 이전에 오하이오주 연방 검찰청은 발렌타인 데이 전에 "Cupid Doesn't Ask for Crypto"라는 제목의 경고를 발표하며, 소셜 미디어와 즉시 메시징 플랫폼을 통해 시행되는 연애 투자 사기에 대해 대중에게 경각심을 일깨웠다.

미국 노스캐롤라이나 동부 지검은 6100만 달러 이상의 USDT를 압수했다고 발표했습니다. 이 자금은 "돼지 저금통" 암호화폐 투자 사기와 관련된 암호화폐 주소로 추적되었습니다.조사에 따르면, 범죄자들은 일반적으로 연애 관계를 구축하는 것을 미끼로 피해자의 신뢰를 얻고, 이후 암호화폐 거래를 통해 높은 수익을 얻는 전문 기술이 있다고 주장하며, 피해자에게 합법적인 플랫폼을 모방한 가짜 거래 플랫폼을 사용하도록 유도합니다. 이러한 플랫폼은 허구의 높은 수익 투자 포트폴리오를 보여주어 피해자가 투자를 늘리도록 유도합니다. 피해자가 인출을 시도할 때, 사기꾼은 "세금"이나 "수수료"를 지불해야 한다는 등의 구실로 추가 자금을 착취합니다.