ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍성 뉴스 보도에 의하면, 쓰촨 공안은 10건의 경제 범죄 전형 사례를 발표했으며, 그 중에는 "2 • 6" 불법 경영(외환) 사건이 포함되어 있습니다. 이 사건에서, 2021년 8월 이후, 판 모, 허 모, 천 모 등은 청두에서 차례로 작업실과 기술 상담 회사를 설립하고, 소셜 네트워크 소프트웨어를 이용해 목표 고객을 대상으로 맞춤형 유입을 진행하였으며, 해외 환전 기관의 국내 대리인과 공모하여 해외 상품권 현금화, 가상 화폐 대조 등의 방법으로 인민폐 불법 해외 송금 서비스를 제공하였고, 사건에 연루된 총 금액은 390억 위안이 넘습니다. 이 사건에서는 범죄 용의자 21명이 성공적으로 검거되었으며, 2024년 12월에 수사가 종결되고 기소 검토를 위해 송치되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 중앙은행은 디지털 권리에 관련된 외환 업무를 관리하기 위한 규정을 제정했습니다. 러시아 법에 따르면, 디지털 권리는 암호화폐, 토큰화된 증권 및 디지털 토큰과 같은 전자 기록을 포함합니다. 이러한 권리는 자산 또는 서비스와 관련된 주장이나 의무를 나타냅니다. 새로운 법령은 1월 11일부터 시행되며, 이러한 거래에 참여하는 거주자의 의무를 개략적으로 설명하고, 디지털 자산이 무역 및 지불 목적으로 사용되는 것에 대한 감독을 명확히 하고 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.해당 규정에서 개략적으로 설명된 주요 요구 사항 중 하나는 디지털 권리 결제가 포함된 외환 계약이 승인된 은행에 등록되어야 한다는 것입니다. 문서에서는 다음과 같이 명시하고 있습니다: "디지털 권리 결제가 포함된 외환 계약을 포함한 외환 계약은 승인된 은행에 등록되어야 합니다. 이러한 계약의 등록 기준은 변하지 않으며: 수입 계약은 300만 루블을 초과하고, 수출 계약은 1000만 루블을 초과해야 합니다."등록 외에도, 러시아 중앙은행은 다음과 같이 설명했습니다: "이 규정은 거주자가 은행에 제공해야 하는 문서 및 정보, 즉 외환 계약에 따라 디지털 권리를 지불 수단으로 양도하거나 수령하는 거래 데이터와 디지털 권리와 관련된 기타 외환 업무 데이터를 포함합니다."이러한 요구 사항을 정의함으로써, 러시아 중앙은행은 디지털 권리를 보다 광범위한 금융 시스템에 통합하고, 디지털 권리 사용의 위험을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 의원 최은식이 《외환 거래법》 개정안을 제출하였으며, 이는 가상 자산 세탁 등 외환 범죄를 방지하기 위한 것입니다. 개정안은 가상 자산 거래 모니터링 시스템 구축, 금융 기술 외환 서비스의 제도적 기반 강화, 개인 및 기업의 외환 거래 편리성 향상, 그리고 외환 모니터링 시스템의 지능화 구축을 강화할 것을 제안하고 있습니다.그는 최근 몇 년간 가상 자산과 금융 기술의 빠른 발전이 국경 간 거래 방식을 다양화했지만, 현행 법률이 이러한 변화를 포괄하지 못해 규제 공백이 발생하고 있으며, 특히 가상 자산 세탁과 불법 외환 거래가 심각해지고 있다고 밝혔습니다.금융 정보 분석원(FIU)의 데이터에 따르면, 지난해 가상 자산 상인의 의심 거래 보고서 수는 전년 대비 48.8% 증가했습니다. 재무부는 내년에 가상 자산 및 가상 자산 상인의 정의 조항을 추가하고, 가상 자산 상인이 국경 간 거래를 수행하기 전에 등록을 하고, 정기적으로 한국은행에 사용자 거래 기록을 보고할 것을 요구할 계획입니다.이 개정안은 내년 하반기에 시행될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 스탠다드 차타드 은행과 Zodia Markets의 분석가들은 스테이블코인의 채택률이 크게 증가할 것이며, 미래에는 미국 M2 거래의 10%를 차지할 수 있다고 예측했습니다.스탠다드 차타드 은행의 글로벌 디지털 자산 연구 책임자인 Geoff Kendrick와 Zodia Markets의 공동 창립자인 Nick Philpott는 보고서에서 "현재 스테이블코인의 규모는 미국 M2 거래의 1%와 외환 거래의 1%에 불과하지만, 이 산업이 합법화됨에 따라 모든 지표에서 10%에 도달하는 것은 가능하다"고 밝혔습니다.M2 통화 공급량은 경제체 내 총 통화 공급량을 측정하는 핵심 지표로, 유통 중인 모든 통화와 현금으로 쉽게 전환할 수 있는 기타 자산을 포함합니다.

ChainCatcher 메시지, 세계적으로 유명한 금융 기술 전시회 WIKI FINANCE EXPO BANGKOK 2024가 방콕에서 성공적으로 개최되었습니다. 4E는 참가 브랜드로서 "최고의 외환 거래 플랫폼" 상을 수상하며 외환 거래 분야에서의 깊은 내공과 실력을 드러냈습니다.전해진 바에 따르면, WikiEXPO는 업계에서 인정받는 최고의 금융 전시회 및 금융 기술 교류 플랫폼으로, 광범위한 국제적 영향력과 고품질의 참가 진용 덕분에 글로벌 금융 기술 및 외환 산업의 풍향계가 되었습니다. 4E는 외환, 암호화폐, 원자재, 주식 및 지수 등 원스톱 거래 서비스를 제공하는 플랫폼으로서, 전방위적이고 다차원적인 경쟁을 통해 많은 참가 브랜드 중에서 두각을 나타내며 이번 대상을 수상하였습니다. 이는 아르헨티나 국가대표팀의 글로벌 파트너 및 TOKEN2049 (SG) 플래티넘 스폰서가 된 이후, 4E의 국제 무대에서의 영향력을 다시 한번 보여주는 것입니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 주요 중개업체 FalconX가 런던에 전담 외환 거래 데스크를 출시할 예정이며, 그 직원들은 암호화 은행 회사 BCB Group 팀에서 온 것입니다. 이 팀은 Ben Sebley가 이끌고, Richard Usher가 외환 거래 책임자를 맡으며, Lux Thiagarajah가 상업 외환 책임자를 맡습니다. 이 부서에는 총 5명의 직원이 있습니다.회사는 화요일 보도자료에서 이 거래 데스크가 암호화폐 거래 회사, 거래소 및 중개업체에 달러, 유로 및 파운드와 같은 주요 통화를 포함하여 20종의 외환 쌍 거래 서비스를 제공할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 안후이 일보의 보도에 의하면, 안후이 성위원회 정치법 위원회, 성 시장 감독국, 성 공안청이 공동으로 통지를 발행하여 5월 13일부터 12월 10일까지 전 성에서 전개되는 "완검-2024" 전단계 단속 작전을 실시한다고 합니다. 이 작전에서는 "블록체인", "메타버스", "디지털 자산 거래" 등의 명목으로 가상 화폐, 채굴기, 블록체인, 외환 거래 등을 운영하는 광범위한 네트워크 피라미드 사기 활동을 중점적으로 단속할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 맨해튼 연방 법원이 암호화폐 및 외환 거래 플랫폼 EminiFX의 창립자이자 CEO인 Eddy Alexandre에게 9년의 징역형을 선고했다고 보도했습니다. 그는 암호화폐 폰지 사기를 저질렀으며, 그의 암호화폐 및 외환 플랫폼을 통해 2만 5천 명 이상의 투자자로부터 2억 4천 8백만 달러 이상을 사기쳤습니다. 이 판결은 암호화폐 사기범이 상품 사기죄를 인정한 지 4개월이 지난 후에 내려졌습니다.이전 보도에 따르면, Alexandre는 수만 명의 투자자에게 자금을 모집한 혐의를 받고 있으며, 2021년 9월부터 2022년 5월까지 Alexandre는 매주 5%의 유혹적인 수익을 제공하여 2만 5천 명 이상의 투자자를 유치하고 2억 4천 8백만 달러 이상의 순이익을 올렸습니다. 그의 암호화폐 및 외환 플랫폼은 다단계 마케팅 계획으로 운영되었으며, 기존 투자자들이 해당 플랫폼에 새로운 사용자를 유치하도록 장려했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 상하이시 제2검찰청이 공식 웨이신 공공 계정에 글을 올렸습니다. 최근 상하이시 인민검찰원 제2분원이 법에 따라 가상 화폐를 이용한 불법 외환 거래 사건에 대해 공소를 제기하였고, 법원은 피고인 왕某에게 불법 경영죄를 적용하여 3년 3개월의 징역형과 3만 위안의 벌금을 선고했습니다. 이 사건은 가상 화폐를 매개로 한 불법 외환 거래의 새로운 범죄 사례입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 러시아 중앙은행 총재 엘비라 나비울리나가 12월 16일 러시아 중앙은행 뉴스 발표회에서 "국가의 승인된 조직을 통해 이루어진 거래는 실험적인 법적 제도의 일부로 간주될 수 있지만, 이는 관련 법률이 필요하다"고 말했습니다. 나비울리나는 러시아 중앙은행의 유일한 반대 의견은 암호화폐가 결제 수단으로 사용될 수 없다는 것이라고 강조했습니다. 그녀는 중앙은행이 암호화 시장이 매우 불안정하기 때문에 투자자 보호에 대한 우려도 가지고 있다고 덧붙였습니다.러시아 중앙은행 부총재 알렉세이 자보트킨은 러시아가 자국민의 암호화폐 투자에 대해 공식적으로 금지하지는 않았지만, 러시아 중앙은행은 암호화폐의 대규모 채택이 결제 수단으로 사용되는 것을 불가피하게 초래할 것이라고 생각한다고 말했습니다. 따라서 채택된다면, 러시아의 실험적 제도는 러시아 내 암호화폐 사용을 지원하는 데 사용될 것이지만, 외환 거래 지원에만 국한될 것입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 한국은행 금융결제국 전자금융조사팀은 오늘 "암호 자산 규제 관련 주요 문제 및 입법 방향"이라는 제목의 보고서를 발표했습니다. 보고서는 한국에서 암호 자산의 Ieo 시스템을 도입할 필요가 있으며, 스테이블코인 등 외환 거래 규제를 적용할 필요성을 고려해야 한다고 밝혔습니다.한국은행은 거래소 심사를 거쳐 발행된 암호 자산만 허용하는 IEO 방안을 도입할 필요가 있다고 생각하지만, 암호 자산 발행자가 직접 암호 자산을 판매하여 자금을 모으는 것은 금지하고, 발행 회사에 대한 평가 후 거래소를 통해 판매해야 한다고 강조했습니다. 또한, 암호 자산과 글로벌 스테이블코인의 국경 간 송금이 증가하고 있기 때문에, 외환 거래법에서 암호 자산의 법적 성격을 명확히 하고, 암호 자산 구매를 위한 자금 송금, 입금 및 거래 등을 자본 거래로 명시할 필요가 있다고 언급했습니다. (CoinDesk Korea)

ChainCatcher 메시지, 웰스파고(WFC)와 HSBC가 블록체인 기반 외환 거래 정산 시스템을 오프쇼어 위안화까지 확대했습니다.이 시스템은 2021년 12월에 처음 선보였으며, 달러, 파운드, 유로 및 캐나다 달러를 지원합니다. 지금까지 2000억 달러 이상의 거래를 정산했습니다. 이 시스템은 HSBC의 독점 기술을 사용하며, 이 기술은 Baton Systems의 블록체인에서 영감을 받은 CORE 분산 원장 기술에 기반하고 있습니다.

체인캡처 메시지에 따르면, 뉴스1 보도에 의하면, 한국 전라북도 경찰청 안전 조사과가 설명회를 열고 외환 거래법 위반으로 25명의 용의자를 체포했다고 밝혔다. 이 용의자들은 암호화폐를 사용하여 불법 외환 거래를 하였으며, 거래 가치는 1000억 달러에 달하고, 약 7100만 달러에 해당한다.조사 결과에 따르면, 용의자들은 베트남에서 송금받으려는 고객으로부터 돈을 받고, 이를 베트남 암호화폐 거래소에서 한국 암호화폐 거래소로 옮긴 다음, 자산을 현금으로 변환하여 송금하는 방식으로 범죄를 저질렀다고 한다.（출처 링크）

체인캡처 뉴스에 따르면, 월스트리트 저널 보도에 의하면, 러시아 중앙은행 총재 나비울리나가 대외 무역에서 암호화폐 사용에 대해 논의할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.（출처 링크）