ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 미국 지역 판사 Arun Subramanian이 Eisenberg의 상품 사기 및 시장 조작 혐의를 기각했습니다.판사는 재판 중 제공된 증거가 배심원이 Avraham Eisenberg가 Mango Markets에 대해 중대한 허위 진술을 했다는 결론을 뒷받침하기에 부족하다고 판결했습니다. Eisenberg는 2022년 탈중앙화 거래소 Mango Markets의 취약점을 이용해 1.1억 달러를 획득했으며, 2024년 4월에 전신 사기, 상품 사기 및 상품 조작 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 의거하여 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 2025년 5월 20일 뉴욕시에 있는 Unicoin 회사와 그 세 명의 고위 임원에 대해 소송을 제기하였으며, 이들은 토큰 권리 증서 및 보통주 발행에서 사기를 저질렀다고 주장하고 있습니다.SEC 조사에 따르면, Unicoin은 공항, 택시, 텔레비전 및 소셜 미디어를 통한 광범위한 홍보를 통해 5,000명 이상의 투자자에게 자사의 토큰이 "수십억 달러의 부동산 및 상장 전 회사 주식"에 의해 지원된다고 허위로 주장하였으며, 실제 자산 가치는 주장된 것의 일부에 불과합니다; 30억 달러 이상의 권리 증서가 판매되었다고 허위 신고하였으나 실제 모금액은 1억 1천만 달러를 넘지 않았습니다; 그리고 자사의 증권이 "SEC 등록" 또는 "미국 등록"이라고 잘못 주장하였습니다.SEC는 CEO Alex Konanykhin, 전 사장 Silvina Moschini 및 전 최고 투자 책임자 Alex Dominguez에 대해 여러 가지 혐의를 제기하였으며, 영구 금지 명령, 불법 수익 환수 및 민사 벌금을 요구하고 있습니다. 회사의 법률 총괄 고문 Richard Devlin은 37,500 달러의 벌금을 지불하기로 동의하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Telegram Mini App 프로젝트 Blum의 공동 창립자이자 전 바이낸스 러시아 및 CIS 지역 책임자 Vladimir Smerkis가 5월 17일 모스크바에서 특별 대규모 사기 혐의로 체포되었습니다. 현재 공식 기소는 발표되지 않았지만, 일부 언론은 그의 초기 프로젝트인 The Token Fund와 Tokenbox와 관련이 있을 수 있다고 지적했습니다.Blum은 Smerkis가 CMO 직위를 사임했으며 더 이상 프로젝트에 참여하지 않는다고 밝혔습니다. 이 사건은 일부 사용자들로 하여금 원래 2분기에 진행될 예정이었던 에어드롭에 대한 의문을 제기하게 만들었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 어려움에 처한 나이지리아 암호화폐 거래소 Crypto Bridge Exchange(약칭 CBEX)가 최근 투자자 신뢰를 회복하기 위해 새로운 인출 옵션을 발표했습니다.소식통에 따르면, 이 회사는 파산 소문에 직면한 후 이 소식을 발표했습니다. 새로운 규정에 따르면, 해당 플랫폼에서 1000달러 이하의 자금을 보유한 투자자는 초기 자금의 50%를 인출하기 위해 100달러의 수수료를 지불해야 하며, 이 자금은 2025년 6월 20일에 지급될 것으로 예상됩니다. CBEX는 60만 명 이상의 나이지리아 사용자의 자금을 유용한 혐의를 받고 있으며, 이로 인해 나이지리아 SEC는 해당 플랫폼을 불법 플랫폼으로 선언했습니다. 새로운 인출 옵션이 도입되었지만, 일부 사용자들은 이 회사의 실제 상황에 대해 여전히 의구심을 가지고 있으며, 이 활성화 수수료가 더 많은 나이지리아인의 돈을 빼앗는 잠재적인 사기일 수 있다고 생각하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, The Block에 따르면, 미국 연방 거래 위원회(FTC)와 네바다주가 "IML"이라는 회사에 대해 12억 달러의 사기 혐의로 소송을 제기했습니다. 이 회사는 젊은 투자자들에게 암호화폐, 이진 옵션, 외환 및 주식 시장에 대한 투자 교육 서비스를 제공합니다.소송 문서에 따르면, IML은 소비자를 유치할 때 투자 수익에 대해 허위 광고를 했습니다. 실제로 이 회사는 판매원이 손실을 보거나 수익이 극히 낮다는 것을 알고 있었으며, 단지 5분의 1만이 500달러 이상을 벌 수 있었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 최신 소식으로 Burwick Law와 Hoppin Grinsell 법률 사무소가 투자자를 대신하여 Ben Chow, Meteora 플랫폼 및 Hayden Davis, Gideon Davis, CT Davis, Kelsier 등에게 소송을 제기했습니다. 소장에서는 Meteora 플랫폼에서 M3M3 토큰을 출시하는 과정에서 사기, 증권 사기 및 기타 불법 행위를 저질렀다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk가 보도한 바와 같이, 뉴욕의 한 판사가 뉴욕주 검찰총장 Letitia James가 디지털 화폐 그룹(DCG) 및 그 임원들에 대해 제기한 민사 증권 사기 소송이 계속 진행될 수 있다고 판결했습니다.이 소송은 2023년에 시작되었으며, 피고에는 DCG CEO Barry Silbert, 파산한 자회사 Genesis Global Capital 및 그 전 CEO Michael Moro, 그리고 암호화폐 거래소 Gemini가 포함됩니다. 검찰은 그들이 Three Arrows Capital의 파산으로 인한 10억 달러 자산 부족을 공동으로 은폐했다고 주장하고 있습니다. 피고는 이전에 소송을 기각해 달라고 요청했으나, 법원은 그 요청을 기각하고 검찰의 주장 성립 기준이 충족되었다고 판단했습니다.이전 소식에 따르면, DCG 및 그 임원들은 뉴욕 검찰총장에게 민사 사기 소송을 철회할 것을 다시 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, AP 통신은 아르헨티나의 일부 변호사들이 일요일에 형사 법원에서 하비에르 밀레이 대통령에 대해 사기 혐의를 제기했다고 보도했습니다. 그들은 대통령이 소셜 미디어에서 암호 화폐를 홍보했다고 주장하고 있습니다.원고 중 한 명인 변호사 조나탄 발디비소(Jonatan Baldiviezo)는 이 사건에서 "수량이 불확실한 사기 행위"를 수행하는 불법 조직을 보았다고 말했습니다. 그는 "이 불법 조직에서 사기 범죄가 발생했으며, 대통령의 행동이 매우 중요하다"고 밝혔습니다.형사 사법 부서는 월요일에 이 사건을 심리할 판사를 지정하거나 검찰에 추가 조사를 위해 사건을 제출할 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 Enron은 새로운 토큰을 발행하면서 사기 혐의에 직면했으며, 이 회사는 초기 투자자들의 "공격"을 받았다고 응답하며 부당한 행위를 부인했습니다. CEO인 Connor Gaydos는 자신의 결백을 증명하기 위해 심리 테스트를 받았으며, 그는 "우리가 최대한 투명하게 하겠다고 말할 때, 우리는 진지합니다."라고 말했습니다.그러나 테스트 중에 Connor Gaydo는 알코올 및 약물 사용에 대한 답변을 변경했으며, 토큰 폭락 사건과의 연관성을 부인했습니다. 테스트를 담당한 전 연방수사국(FBI) 요원 Andre Cicero는 Connor Gaydo가 테스트를 통과하지 못했다고 결론지었다고 전해졌습니다. 그럼에도 불구하고 Connor Gaydo는 토큰 발사 과정이 "조잡"했으며 오류가 발생했다고 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, Gary Gensler가 이끄는 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 Binance.US를 "사기의 대용광로"라고 칭하며, 그 권력과 영향력을 이용해 해당 회사와 은행의 관계 및 달러 법정 통화 경로를 차단했습니다. Binance.US의 임시 CEO인 Norman Reed는 CoinDesk와의 인터뷰에서 SEC가 법원에서 그 주장을 뒷받침할 증거를 제시하지 못했다고 밝혔습니다.미국 증권 거래 위원회가 소송을 제기한 후, Binance.US는 수천 명의 고객을 잃었고 수십억 달러의 손실을 입었으며, 70%의 직원을 감원해야 했습니다.Binance.US의 임시 CEO인 Norman Reed는 "앞으로 몇 주 내에 달러 법정 통화 서비스가 활력을 되찾고 가동될 것으로 예상하며, 회사는 은행과의 협력을 모색하고 주 규제 기관과 다시 대화할 준비를 하고 있습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 암호화 대출 플랫폼 Celsius Network의 창립자이자 전 CEO인 Alex Mashinsky가 화요일에 두 가지 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 보도했습니다.현재 59세인 Mashinsky는 2023년 7월 13일에 일곱 가지 사기, 공모 및 시장 조작 혐의로 기소되었습니다. 맨해튼의 연방 검찰은 그가 Celsius 고객을 오도하여 그들이 투자하도록 유도하고, 회사의 자체 암호화 토큰 가치를 인위적으로 높였다고 밝혔습니다. 그는 그날 이러한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.Mashinsky는 화요일 청문회에서 처음 기소된 일곱 가지 범죄 중 두 가지에 대해 유죄를 인정했습니다: 상품 사기 및 CEL(세르시우스 토큰) 가격 조작 사기 계획.법정에서 Mashinsky는 2021년의 한 인터뷰에서 Celsius 고객에게 "허위의 위안"을 제공했다고 인정하며, Celsius가 Earn 프로그램에 대한 규제 기관의 승인을 받았다고 주장했지만 실제로는 승인을 받지 않았다고 밝혔습니다. 이 프로그램은 고객의 암호 자산을 사용하여 투자 수익을 생성할 것을 약속했습니다.

ChainCatcher 메시지, 캘리포니아 중부 지방법원이 두 명의 전 고위 임원이 비트코인 채굴 및 데이터 센터 운영업체 Northern Data에 대해 제기한 사기 소송을 기각했습니다. 법원 기록에 따르면, 이 사건은 이달 초 원고 Joshua Porter와 Gulsen Kama가 자발적으로 소송을 철회하면서 종결되었습니다. Porter와 Kama는 각각 해당 회사 미국 지사의 최고 운영 책임자와 최고 재무 책임자를 역임했습니다.두 사람은 4월의 소송에서 Northern Data가 재무 상태를 허위로 과장하고 수천만 달러의 세금을 회피했다고 주장했습니다.또한, Northern Data는 최근 비트코인 채굴 자회사 Peaking Mining을 분리하여 인공지능 및 클라우드 컴퓨팅 사업에 집중할 것을 고려하고 있다고 발표했습니다.이전 소식, Tether가 지원하는 Northern Data는 두 명의 전 고위 임원으로부터 사기 행위가 있다고 고발받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 호주 암호화폐 거래소 Mine Digital의 전 CEO Grant Colthup가 사기 혐의에 직면해 있으며, 한 고객으로부터 147만 달러(220만 호주 달러)를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 이 고객은 자금을 비트코인으로 환전하려고 시도했습니다.호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 10월 21일 성명에서 Mine Digital 고객이 ACCE Australia에 150만 달러를 지불했지만 암호화폐를 받은 적이 없다고 밝혔습니다.ASIC는 Colthup가 이 자금을 사용하여 ACCE의 부채를 갚았거나 다른 사람을 위해 암호화폐를 구매했거나 두 가지 모두를 했다고 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우가 장유봉 심대학 선배 황이봉에 대한 인터뷰에서, 이전에 여러 매체에서 보도된 바와 같이 졸업 1년 만에 심천대학교에 5천만 원을 기부한 장유봉은 이후 이력서에 많은 허위 사실이 드러났으며, 실제로는 기부를 하지 않았고, 정상적으로 졸업하지도 않았으며, 온라인 대출을 연체하고 FTX 직원 신분을 위조하는 등의 행위를 했다고 합니다. 또한, 장유봉은 기부를 통해 동문들의 신뢰를 얻은 후, 최근 1년 동안 투자 "판"이라는 명목으로 주변 지인들에게 돈을 요구하며, 정해진 기한이 지나도 제때 반환하지 않아 여러 피해자들이 경찰에 신고하기도 했습니다.황이봉은 "장유봉은 자신이 몇 개의 암호화폐 투자판이 있다고 주장하며, 몇 달 안에 두 배로 불릴 수 있다고 했습니다. 주변 친구들이 투자 기한이 지나자 장유봉은 연체를 시작했고, 홍콩에서 입원 중이라는 등의 많은 터무니없는 변명을 찾았습니다. 여러 피해자들이 신고한 후, 장유봉은 동관에서 인쇄소를 운영하는 부모의 도움으로 일부 채무를 갚았습니다. 장유봉의 심천만 일호의 임대 주택은 임대료 미납으로 경고를 받았습니다. 장유봉은 심지어 6000원의 온라인 대출도 연체했습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《뉴욕 타임스》 보도에 의하면, 암호화폐 거래 플랫폼 FTX 창립자 SBF가 공식적으로 사기 혐의에 대한 항소를 제기하며 재판을 요구하고, 자신의 사건을 심리한 판사가 그에게 불공정한 편견을 가지고 있다고 주장했습니다.지난해 11월, 뉴욕 배심원단은 SBF에게 7건의 사기 및 공모 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸으며, 이 혐의는 그의 암호화폐 거래 플랫폼이 2022년 11월에 파산한 것과 관련이 있습니다. 올해 3월, 미국 뉴욕 남부 지방법원(SDNY) 판사 루이스 카플란은 SBF에게 25년의 징역형을 선고했으며, 현재 6개월의 형기를 마쳤습니다.금요일 오후 제출된 102페이지 분량의 항소서에서 SBF의 변호사는 카플란 판사가 재판 전반에 걸쳐 FTX 창립자에게 불공정하게 대했으며, "변호를 해치는 날카로운 발언"을 하고 배심원 앞에서 그의 증언을 "조롱"했다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 이전 Heartland Tri-State 은행 CEO인 Shan Hanes가 4700만 달러 암호화폐 사기 사건으로 293개월의 연방 감옥형을 선고받았습니다. 법원 문서에 따르면, Hanes는 2023년 5월부터 7월 사이에 11회의 무단 전신 송금을 실행하여 은행의 4710만 달러 자금을 암호화폐 지갑으로 이체했으며, 이 자금은 일명 '돼지 잡기' 사기와 관련이 있습니다. 이 사기는 결국 Heartland Tri-State Bank의 파산으로 이어졌습니다.

ChainCatcher 메시지, SEC는 Cynthia Petion과 Eddy Petion, 그리고 그들의 회사 NovaTech Ltd.에 대해 기소를 발표했으며, 이들은 전 세계 20만 명 이상의 투자자(많은 미국계 아이티 커뮤니티 투자자 포함)로부터 6억 5천만 달러 이상의 암호 자산을 모금한 사기 계획을 실행한 혐의를 받고 있습니다. 미국 증권 거래 위원회는 또한 Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano 및 Marsha Hadley가 투자자에게 NovaTech을 홍보했다고 주장했습니다.미국 증권 거래 위원회의 주장에 따르면, 2019년부터 2023년까지 Petions 부부는 NovaTech을 다단계 판매(MLM) 및 암호 자산 투자 프로젝트로 운영했습니다. 그들은 NovaTech이 투자자의 자금을 암호 자산 및 외환 시장에 투자할 것이라고 주장하여 투자자를 유인했습니다. Cynthia Petion은 투자자에게 그들의 투자가 안전할 것이라고 보장하며 "이 프로젝트에서 당신은 첫날부터 이익을 얻을 수 있습니다. 왜냐하면 당신은 이 자금을 다시 받을 수 있기 때문입니다"라고 약속했습니다.실제로 NovaTech은 대부분의 투자자 자금을 기존 투자자에게 지급하고 홍보자에게 수수료를 지급하는 데 사용했으며, 거래에는 소량의 투자자 자금만 사용했습니다. 고소장에는 Petions 부부가 수백만 달러의 투자자 자산을 착복했다고 주장하고 있습니다. 고소장에 따르면, NovaTech이 결국 파산했을 때 대부분의 투자자는 투자를 회수할 수 없어 막대한 손실을 입었습니다.

CahinCatcher 메시지, BitClout 창립자 Nader Al-Naji가 지난 토요일 로스앤젤레스에서 체포되었습니다. 그는 뉴욕에서 전기통신 사기 혐의로 기소되었습니다. 화요일, 연방 규제 기관이 그에 대해 민사 소송을 제기했습니다. 그는 월요일 로스앤젤레스 연방 법원에 출두하여 보석금을 지불했습니다.이전 소식, BitClout 창립자 Nader Al-Naji가 미국 증권 거래 위원회에 의해 기소되었으며, 그는 BitClout라는 소셜 미디어 플랫폼 및 그 이름을 딴 원주율 토큰과 관련하여 수백만 달러 규모의 사기성 암호 자산 계획을 실행했다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 금융 연구 회사 Citron Research의 창립자 Andrew Left가 7월 26일 자신에 대한 몇 가지 증권 사기 혐의에 대해 불복했다고 보도했습니다. Left는 로스앤젤레스의 연방 법원에서 40분간의 청문회에 참석했으며, 판사 Rozella Oliver는 그에게 400만 달러의 무담보 채권과 100만 달러의 담보 채권을 지불할 것을 요구했습니다. Left에 대한 재판 날짜는 9월 24일로 정해졌습니다.이전 소식에 따르면, Citron Research의 창립자 앤드류 레프트(Andrew Left)는 SEC로부터 증권 사기 혐의로 기소되었으며, "미끼 전환" 주식 추천을 통해 개인 투자자를 오도하여 1600만 달러를 획득한 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 금융 연구 회사 Citron Research의 창립자 앤드류 레프트(Andrew Left)가 증권 사기 혐의로 기소되었다고 보도했습니다. 그는 "미끼 전환" 주식 추천을 통해 개인 투자자를 오도하여 1600만 달러를 획득한 혐의를 받고 있습니다.미국 증권 거래 위원회는 7월 26일 성명에서 레프트가 강력한 암호화폐 회의론자이며, 소셜 미디어와 TV 출연을 이용해 자신이 보유한 공매도 또는 매수 포지션의 주식을 추천했다고 주장했습니다. 이는 많은 경우 그가 반대의 행동을 했다는 잘못된 인상을 주었습니다.해당 규제 기관은 "이러한 사기 행위는 투자자를 속였으며, 레프트가 그의 Citron Research 보고서와 트윗을 촉매제로 활용하여 단기 이익을 얻을 수 있게 했다"고 덧붙였습니다.전해진 바에 따르면, 올해 2월 암호화폐 거래소가 2월 28일 일시 중단된 후, 레프트의 Citron은 Coinbase 주식의 공매도를 촉구했습니다.