보석

虚拟资产 거래 플랫폼 JPEX가 사기 사건에 대한 새로운 진전을 보였습니다. 그 중 세 명의 관련 남성이 오늘 동구 지방법원에서 재판을 받은 후 보석 연장을 허가받았습니다. 이들은 각각 27세 학생 유관림, 30세 황자건, 30세 기술자 덩지충입니다. 유관림은 779만 홍콩달러의 자금 세탁과 관련하여 두 건의 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, 그의 사건은 지역 법원으로 이송이 승인되어 내년 1월 8일에 심리가 진행될 예정입니다.황자건은 사법 공정 방해 혐의를 받고 있으며, 2023년 9월 "로거"라는 인물과 공모하여 창사만 청산 도로의 특정 장소 내 물품을 처리하여 당국의 조사를 방해한 것으로 지목되었습니다. 덩지충은 사법 공정 방해 및 자금 세탁의 이중 혐의에 직면해 있으며, 2023년 9월 28일 창사만 성회거의 특정 실내 물품 문서 및 약 88만 홍콩달러의 현금과 총 약 24만 홍콩달러 가치의 롤렉스 시계를 처리한 혐의가 있습니다. 황자건과 덩지충의 사건은 검찰이 이송 서류를 준비하는 대로 내년 1월 16일 동구 법원에서 다시 심리될 예정입니다.JPEX는 2023년에 사기 혐의로 드러났으며, 이 사건으로 총 16명이 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 보도에 의하면, 비트코인 거래자로부터 키를 얻기 위해 납치 및 고문 혐의를 받는 두 명의 용의자 John Woeltz와 William Duplessie가 뉴욕 법원에서 보석이 승인되었습니다. 두 사람은 12개의 혐의로 기소되었으며, 모두 무죄를 주장하고 있으며, 각각 100만 달러의 보석금으로 석방되었고 전자 감시를 받으며 여권을 제출해야 합니다.용의자 Woeltz는 "켄터키주의 암호화폐 왕"으로 불리며, 그들은 Woeltz의 소호 지역 고급 주택에서 이탈리아 암호화 거래자를 납치하고 총으로 위협하고 전기 충격기 및 체인톱 공격, 술을 부어 불을 붙이는 등의 고문을 가한 혐의를 받고 있습니다. 또한, 두 사람은 피해자의 가족을 죽이겠다고 위협했다고 전해집니다.검찰은 두 사람이 유사한 행동을 했다는 증거가 있다고 주장했지만, 판사 Gregory Carro는 신뢰성 문제를 여러 가지로 고려하여 증거를 계속 검토하는 동안 보석을 승인하기로 결정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, X 사용자 @chaoge_btc의 폭로에 의하면, 2022년에 폭락한 AEX(안은행) 거래 플랫폼의 창립자 황천위가 7월 3일 19:00 태국에서 가족에 의해 보석으로 석방되었으며, 플랫폼 폭락 이후 현재까지 단 세 명의 원래 플랫폼 대주만이 일부 자산을 회수했습니다. 이 플랫폼은 2013년부터 운영되어 온 여러 해 동안, 사용자 대부분이 암호화폐 업계의 오래된 OG로, 사용자 자금이 막대하게 쌓여 있으며, 현재 황천위의 행동은 여전히 모든 사용자에게 자금 회수를 거부하고 있습니다.6월 12일, AEX 창립자 황천위가 태국 치앙라이 주 메사이 경찰서에서 체포되었습니다.이전에 2022년 7월 14일, 암호화폐 거래 플랫폼 AEX가 폭락하여 출금 기능을 중단하고, 단기 유동성 문제로 인해 사용자 출금 요구를 이행할 수 없다고 발표했습니다. 2022년 7월 17일, AEX 공식은 "경찰의 요청에 따라 2022년 7월 17일 15:32(UTC+8)부터 플랫폼 관련 서비스를 중단하고, 경찰 조사에 전적으로 협조할 것"이라고 발표했습니다. 이후 공지를 기다려 주시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지, CyberCharge는 생태계의 핵심 기능 업그레이드인 "보석 광산"을 공식 출시한다고 발표했습니다. 이 기능은 사용자 참여, 수익 공유 및 생태 확장을 강화하는 것을 목표로 하며, 플랫폼이 모듈화된 수익 및 글로벌 협력 모델로 나아가는 중요한 단계입니다.CyberCharge는 Web3, DePIN, 실제 인프라 및 게임화된 경제 모델을 통합한 종합 플랫폼으로, 현실과 가상 세계를 연결하는 동적 경제 네트워크를 구축하는 데 전념하고 있습니다. "보석 광산"은 생태계의 핵심 노드 중 하나로, 계급 제도, 초대 메커니즘 및 글로벌 배당 시스템을 도입하여 사용자에게 다양한 인센티브 방식을 제공합니다.공식 발표에 따르면, 이는 CyberCharge가 인프라 배포 플랫폼에서 사용자 중심의 탈중앙화 경제체로 전환하고 있음을 나타내며, 오프라인 충전 시설에서 온라인 수익 모델까지의 포괄적인 통합을 포함합니다.이 기능이 출시됨에 따라, CyberCharge는 프로토콜 수준의 수익 공유 및 커뮤니티 주도 성장의 새로운 단계로 나아갈 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset는 한국 암호화폐 거래소 Bithumb의 전 CEO 이상준이 유죄 판결을 받은 후 6개월간 구금되었다가 보석으로 석방되었다고 보도했습니다. 이상준은 1심에서 Bithumb에 두 가지 암호화폐를 상장하기 위해 수억 원의 뇌물을 받은 혐의로 2년의 징역형을 선고받았습니다.그는 2024년 12월에 구금된 후 석방되었습니다. 보석 조건에는 거주지 변경 제한, 법원의 승인 없이 출국 금지, 5천만 원(36,500달러) 보증금 납부, 사건 관련자와의 접촉 금지가 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FinanceFeeds는 기관 투자자들이 실물 에메랄드로 지원되는 토큰화 제품 EmGemX를 통해 보석 시장에 진입할 수 있다고 보도했습니다. 이 제품은 스위스 핀테크 회사 GEMx와 스탠다드 차타드 은행, 일본 SBI 홀딩스가 지원하는 규제 준수 수탁업체 Zodia Custody가 공동으로 출시하였으며, 안전 금고에 저장되고 독립적으로 감정된 고품질 에메랄드 조합에 대한 분산 소유권을 제공합니다. GEMx 데이터에 따르면, 관련 에메랄드 자산은 연평균 약 9%의 가치 상승을 보이고 있습니다.Zodia Custody는 영국 금융행위감독청(FCA)의 규제를 받는 자산 수탁 서비스를 제공합니다. GEMx CEO Paul Poltner는 이 조치를 "보석 투자 시장에 기관 수준의 신뢰를 가져오는 중요한 이정표"라고 언급했습니다. EmGemX 토큰은 기본 보석과 1:1로 연동되며, 소유권 및 거래 기록은 블록체인에 저장됩니다.이번 협력은 금융 기관들이 현실 세계 자산의 토큰화 추세를 탐색하는 데 부응하며, 블록체인 기술을 통해 비유동성 시장의 투명성과 접근성을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. Zodia Custody는 최근 토큰화 플랫폼 Securitize와 협력하여 블랙록 달러 기관 디지털 유동성 펀드(BUIDL)와 같은 토큰화 자산에 대한 규제 준수 수탁 솔루션을 제공하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 최초로 《가상자산 사용자 보호법》에 따라 기소된 암호화폐 가격 조작 사건의 주요 용의자와 공범이 최근 법원에서 보석을 받았습니다. 서울남부지방법원 형사합의부의 결정에 따라 법원은 주범 A 씨와 공범 B 씨의 보석 신청을 승인했습니다.검찰은 이 용의자들이 시세 매매 주문과 허위 매수 주문 등을 통해 C 코인 가격을 조작하고, 약 122만 개의 C 코인을 거래하여 불법으로 71억 원의 이익을 얻었다고 주장했습니다. 이 사건은 금융감독원이 조사한 후 지난해 10월 검찰에 송치되었으며, 올해 1월 3일 검찰에 의해 긴급 절차로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Yescoin 공동 창립자 장치가 경찰에 의해 연행된 지 37일 만에 석방되었으며, 현재 보석 상태에 들어갔다고 전했습니다. 사건에 연루된 팀원 4명은 모두 불구속 상태로 석방되었습니다.장치는 구치소에 있는 동안 자신과 팀이 무죄라고 굳게 믿었으며, 사법 기관의 공정한 사법에 감사하다고 밝혔습니다. 석방된 후 사건의 전모를 파악하는 데 속도를 내고 있으며, 지원해 준 사람들에게 감사의 뜻을 전했습니다.이전 소식에 따르면, Yescoin 창립자 장치(Zoroo)는 파트너 왕모신과의 분쟁으로 상하이 경찰에 의해 항저우에서 연행되었으며, 사건은 형사 사건으로 격상된 바 있습니다. Yescoin은 텔레그램 플랫폼을 기반으로 한 "슬라이드로 코인 벌기" 미니게임입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 암호화폐 회사 Terra의 공동 창립자 Do Kwon의 변호사 Andrew Chesley가 그를 변호하며 현재 임시로 보석을 요청하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 미국 지방 법원 판사 Robert Lehrburger는 이로 인해 구금을 명령했으며, 미국 연방 보안관이 Do Kwon을 법정에서 데려갈 때 그는 79페이지에 달하는 기소장 사본을 가지고 갔습니다. 그는 1월 8일에 다시 법정에 출두할 예정입니다.이전 소식에서 Do Kwon은 맨해튼 연방 법원 청문회에서 미국의 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 나이지리아의 한 법원이 바이낸스 고위 임원 Tigran Gambaryan의 병으로 인한 보석 요청을 거부했다고 보도했으며, 이는 바이낸스의 강한 반발을 불러일으켰습니다.바이낸스 대변인은 성명에서 "법원이 Tigran의 보석 요청을 거부한 결정에 깊은 실망을 느낍니다. 특히 그의 건강 상태가 악화되고 있다는 점을 고려할 때 더욱 그렇습니다. 그는 220일 이상 불법적으로 구금되어 있습니다. Tigran은 나이지리아에 결정권자로서 간 것이 아니며, 그를 계속 구금할 이유가 없습니다. 우리는 나이지리아 정부와 협력하여 문제를 해결하기 위해 노력하고 있지만, Tigran이 집으로 돌아갈 수 있도록 허용해야 합니다."라고 밝혔습니다.바이낸스는 Gambaryan이 거래소에서 실질적인 결정 권한을 갖고 있지 않다고 강조하며, 그의 장기 구금이 인도적 우려를 불러일으키고 있다고 전했습니다. Gambaryan의 건강 상태가 악화되고 구금 기간이 길어짐에 따라 그를 석방하라는 목소리가 점점 더 커지고 있습니다. 바이낸스는 여러 국제 옹호자들과 함께 자유를 위한 노력을 계속하고 있습니다.ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, 블룸버그에 따르면 나이지리아의 한 법원은 건강 문제를 이유로 바이낸스 고위 임원 Tigran Gambaryan의 보석 신청을 거부했으며, 그는 자금 세탁 및 통화 조작 혐의로 재판을 받고 있으며, 교도소에 병원으로 이송할 것을 지시했습니다.

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 나이지리아의 한 법원이 건강 문제를 이유로 바이낸스 고위 임원 티그란 감바리안의 보석 신청을 거부했다고 보도했습니다. 이 고위 임원은 자금 세탁 및 통화 조작 혐의로 재판을 받고 있으며, 교도소에 병원으로 이송할 것을 지시했습니다. 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자인 티그란 감바리안은 2월부터 이 나라에 구금되어 있으며, 미국 의원들은 그가 부당하게 구금되었다고 주장하고 있습니다. 그의 변호사는 여러 차례 그의 건강 상태가 좋지 않다고 언급하며 수술이 필요하다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면 뉴욕 남부 지방 법원은 Samourai Wallet 창립자 Keonne Rodriguez의 보석 조건 수정 요청을 기각했습니다. 검찰은 Rodriguez의 손으로 쓴 "도주 준비" 메모를 증거로 제출했으며, 그 안에는 여행 계획과 비상 물품이 상세히 기록되어 있습니다. Rodriguez의 변호사는 이것이 일반적인 비상 계획일 뿐이라고 주장했지만, 검찰은 이것이 적극적인 도주 계획이라고 보고 있습니다.ChainCatcher 이전 보도에 따르면, The Block 보도에 의하면 암호화 혼합 서비스 Samourai Wallet의 공동 창립자가 체포되었습니다. 검찰은 그들이 실크로드 및 기타 불법 시장에서 1억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 수요일, Samourai CEO Keonne Rodriguez와 CTO William Lonergan Hill이 Samourai 지갑 운영 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자 Tigran Gambaryan이 2023년 2월부터 나이지리아에 구금되어 있으며, 원래 예정된 보석 결정이 10월 9일로 연기되었습니다.Gambaryan은 처음에 탈세와 자금 세탁 혐의로 기소되었지만, 그의 가족은 구금 기간 동안 그의 건강 상태가 지속적으로 악화되고 있다고 보고했습니다. Gambaryan의 변호사는 감옥이 그의 건강 문제를 적절히 처리하지 못했다는 이유로 보석 청원을 제출했습니다. 미국 시민이자 전 국세청 요원인 그의 구금은 여러 가지 관심을 불러일으켰으며, 현재 5400명 이상이 그를 미국으로 송환할 것을 촉구하는 청원서에 서명했습니다. 나이지리아 세무 당국은 6월에 일부 혐의를 철회했지만, 자금 세탁 혐의는 여전히 그가 법정에 출두할 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 나이지리아의 한 법원이 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자 티그란 감바리안의 보석 신청에 대한 판결을 연기했다고 보도했습니다. 이 고위 임원은 이 나라에서 6개월 이상 구금되어 있으며, 미국 입법자들은 그가 부당하게 구금되었다고 주장하고 있습니다. 수요일, 수도 아부자에서 열린 법원에서는 몇 시간 동안의 변론이 진행되었고, 이후 주심 판사는 나중에 판결을 내릴 것이라고 밝혔지만 구체적인 시간은 공개하지 않았습니다.감바리안의 변호사 마크 모르디는 법원에 피고가 7월 18일부터 수술을 받아야 하며 긴급 의료 지원이 필요하다고 전했지만, 나이지리아 형사 사법 시스템은 이를 제공할 수 없다고 말했습니다. 반면 주 검찰관 에켈레 이헤아나초는 바이낸스 고위 임원이 교도소 병원과 아부자에 있는 고위 정부 관료 전용 시설에서 충분한 치료를 받았다고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 신화통신 보도에 의하면, 프랑스 파리 검찰은 28일, 프랑스에서 체포된 소셜 미디어 텔레그램의 창립자이자 CEO인 Pavel Durov가 이날 구금이 종료된 후 기소되었다고 발표했다. 그는 사법 감시 하에 보석을 받았지만, 프랑스를 떠날 수는 없다.파리 검찰관 로레 베퀴오에 따르면, Durov는 사법 감시 하에 보석을 받았지만, 500만 유로의 보증금을 납부하고, 매주 두 번 경찰서에 출석하며, 프랑스 영토를 떠나는 것이 금지된다.프랑스 정부 관련 부처는 "텔레그램" 플랫폼에서 발생하는 사기, 마약 밀매, 조직 범죄, 아동 포르노, 테러리즘 선전 등의 불법 행위를 조사하고 있다. Durov는 이러한 범죄를 막기 위한 적절한 조치를 취하지 않은 혐의를 받고 있다. 파리 검찰은 26일 보도자료를 통해, 파리 검찰이 올해 7월 8일부터 12개의 혐의를 포함한 특정 인물을 겨냥하지 않는 사법 수사를 시작했으며, 이로 인해 Durov가 체포되었다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 인도 오리사주 고등법원은 암호화폐 거래가 인도에서 금지되지 않으며 불법으로 간주되지 않는다고 재확인했습니다. 법원은 Yes World CEO Sandeep Chowdhury의 보석을 승인했으며, 그 이유는 해당 국가에 암호화폐 거래에 대한 공식적인 금지령이나 불법 행위가 없기 때문입니다. 이전에 Chowdhury는 암호화폐 사업으로 가장한 폰지 사기 또는 다단계 마케팅 계획을 통해 투자자를 속인 혐의로 구금되었습니다.인도는 현재 구체적인 암호화폐 규제가 부족하지만, 정부는 암호화폐 거래에 대해 높은 세금을 부과하고 있습니다. 가상 디지털 자산(VDA)의 수익에는 30%의 세금이 부과되며, 사용자는 주식처럼 손실로 수익을 상계할 수 없습니다. 또한, 디지털 자산 거래에 대한 1% 원천징수세(TDS)는 거래자에게 추가적인 영향을 미칩니다.