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한국 검찰이 법원에 암호화 플랫폼 Delio의 전 CEO 정상호에게 20년의 징역형을 선고해 줄 것을 공식 요청했으며, 대규모 경제 사기 범죄를 저질렀다고 기소했습니다. 서울 남부 지방 법원에서의 결론 진술에서 검찰은 지역 경제 범죄 가중 처벌 법안을 인용하며, 피의자가 장기간 고의적으로 속이고 허위 광고를 하여 약 2800명의 투자자 자금이 묶이고 회수하기 어려운 상황을 초래했다고 지적했습니다.검찰은 피고의 주관적 사기 의도가 명확하고, 사건에 관련된 손실이 막대하며, 이후 조사에 협조하지 않고 고의로 책임을 회피하여 피해 집단의 손실과 고통을 지속적으로 가중시켰다고 밝혔습니다. 따라서 법에 따라 엄중한 처벌을 요구합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset 보도에 의하면, 8월 27일, Delio 사기 사건의 피해자들이 서울 영등포구 국회의사당 앞에서 집회를 열고 조직적 사기에 대한 분노를 표출하며 《조직적 사기 특별법》 제정을 촉구했습니다. 피해자 A는 2.5 BTC를 Delio에 위탁했지만, 돌려받지 못했다고 전했습니다.집회에서 국민의힘 의원 조배숙은 현행 사법 제도가 경제 범죄를 효과적으로 처리하지 못해 많은 피해자가 발생하고 있다고 강조했습니다. 그녀는 사기 행위에 대한 처벌을 강화하고 피해자에게 구제를 제공하기 위해 《조직적 사기 특별법》의 통과를 추진할 것이라고 밝혔습니다. 이번 행사는 조 의원 사무실과 한국전국사기예방협회가 주최하였으며, 여러 피해자와 관련 인사들이 참여했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Delio 플랫폼의 전 CEO 정상호가 법원에서 사용자가 해당 플랫폼으로 자산을 이전할 때 "원금 보장"을 받지 못했다고 인정했다고 보도했습니다. 그는 "나는 원금을 보장하겠다고 약속한 적이 없다. 이는 약관에 명확히 규정되어 있으며, FIU(한국 금융 정보원)는 우리가 웹사이트를 통해 투자자에게 알리도록 요구했다"고 말했습니다.그러나 채권자는 즉시 반박했습니다: "왜 예치금과 스테이킹이 투자로 간주되는가?" 검찰은 또한 원금 보장이 고객에 대한 주의 의무라고 주장했습니다.한편, 정의 법률 팀은 검찰과 채권자의 주장이 "사실상 부정확하다"고 주장하며, 해당 플랫폼이 제공한 자산에는 담보가 없고, FTX 파산 이후 운영 처리의 "단지 5%만" 자산을 차지한다고 주장했습니다.알려진 바에 따르면, 해당 플랫폼은 지난해에 파산했으며 채권자에게 약 2500억 원(약 1.81억 달러)을 빚지고 있습니다. 검찰은 그를 사기, 공금 횡령 및 신탁 위반 등의 혐의로 기소했습니다. 정에 대한 다음 청문회는 7월 23일로 예정되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Chosun Biz는 한국의 가상 자산 관리 및 대출 플랫폼 Delio가 채권자에게 통지를 발송하고 모든 부채를 인수할 새로운 회사를 설립할 계획을 발표했다고 보도했습니다. Delio는 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)를 포함한 기존 실체를 매각하고, 매각 대금을 사용하여 재정 의무를 해결할 계획입니다.현재 Delio는 약 2500억 원(약 1.8억 달러)의 암호화폐를 훔친 혐의로 재판을 받고 있으며, 사전 통지 없이 갑자기 암호화폐 입출금을 중단했습니다. 업계 전문가들은 Delio의 전략의 실행 가능성에 의문을 제기하며, 이 계획이 진행 중인 재판에서 더 가벼운 형벌을 받기 위한 것일 수 있음을 암시하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Etoday는 한국의 가상 자산 관리 및 대출 플랫폼 Delio가 CEO James Jung의 곧 있을 형사 재판과 해당 플랫폼의 파산 청문회 이전에 사용자 채무를 전액 상환할 계획을 발표했다고 보도했습니다. 상환은 4회에 걸쳐 이루어질 예정이며, 각각 20%, 20%, 25%, 35%로 나뉩니다. 그러나 Delio는 이러한 상환의 구체적인 일정, 보유 자금의 금액 또는 상환 자금의 출처에 대해 명확히 밝히지 않았습니다. Delio는 약 2800명의 채권자에게 총 2474억 원(약 1.798억 달러)을 빚지고 있는 것으로 추정됩니다.앞서 올해 1월, 한국은 Delio-Haru Invest의 출금 중단 사건과 관련하여 주요 인물에 대한 체포 영장을 발부했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 한국 검찰은 Delio와 Haru Invest의 출금 중단 조사와 관련된 핵심 인물 Bang에 대해 체포 영장을 발부했습니다. Bang은 B&S Holdings의 주요 주주로 알려져 있습니다.전해진 바에 따르면, Delio는 2023년 6월 14일 사용자 출금을 중단했으며, 그 이유는 협력사인 Haru Invest가 갑자기 입금 및 출금을 중단했기 때문입니다. Haru는 B&S Holdings에 대해 허위 관리 보고서를 제공하여 회사를 속였다는 혐의로 형사 고소를 제기했습니다. Bang은 사기 및 계약 위반 혐의로 체포될 위기에 처해 있습니다. Delio와 Haru의 고객들이 불만을 제기한 후, 검찰은 관련 인물의 출국을 막았습니다. 서울남부지방법원은 아직 논평을 하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론 News1은 한국 금융정보분석원(FIU)이 최근 첫 번째 행정소송에 직면했다고 보도했습니다. 이번 소송은 가상자산 사업 운영업체인 Delio가 제기했으며, FIU가 특정 금융정보법 관련 의무를 위반하여 부과한 189.6억 원의 벌금에 반대하고 있습니다. FIU는 이전에 Delio가 새로운 금융 상품을 제공하기 전에 자금세탁 방지(AML) 위험 평가를 수행하지 않았기 때문에 3개월 영업 정지 및 189.6억 원의 벌금을 부과했다고 밝혔습니다.Delio는 자사가 제공하는 41종의 가상자산 예치 및 대출 상품이 전통적인 의미의 "금융 상품"이 아니므로 해당 법 조항이 적용되지 않아야 한다고 주장하고 있습니다. 또한, Delio는 미신고 가상자산 사업 운영업체와의 거래를 막지 못한 이유로 추가로 부과된 18억 원의 벌금에 대해서도 이의를 제기했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decenter의 보도를 인용하여 한국 금융 서비스 위원회(FSC) 금융 정보 센터(FIU)가 제재 공지를 통해 Delio의 CEO 정상호(음역)를 해고할 것을 제안했다고 합니다. 이전에 FIU는 Delio에 대해 3개월 영업 정지 처분과 18.96억 원의 벌금을 부과했습니다.Delio는 이에 대해 행정 소송을 준비하고 있습니다. Delio CEO 정상호는 "금융 정보 기관의 제재는 불합리한 법 해석과 임의 적용의 큰 여지를 남기며, 금융 당국의 이러한 행동은 국내 가상 자산 산업을 위축시킬 수 있다"고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decenter는 한국 금융 서비스 위원회의 금융 정보 기관(FIU)이 Delio에 대해 모든 사업을 3개월 동안 중단하고 189.6억 원(약 144만 달러)의 벌금을 부과하며 한 명의 고위 임원을 해고하는 제재를 발표했다고 보도했습니다.FIU는 Delio가 보고되지 않은 외국 가상 자산 운영자에게 171회 고객 가상 자산을 이전하고, 보고되지 않은 가상 자산 운영자가 가상 자산을 저장하는 것을 지원했다고 밝혔습니다. 또한, Delio는 새로운 제품 및 서비스를 제공하기 전에 자금 세탁 위험 평가를 수행하지 않아 고객 신원 확인 의무를 위반했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ETtoday 보도에 의하면, 한국 암호화 금융 회사 Delio가 2개월 이상 인출을 중단한 후 처음으로 해당 플랫폼의 예치 규모와 손실 추정치를 공개했습니다. Delio 플랫폼의 예치 규모는 약 900억 원(약 6795만 달러)이며, 현재 상황에서 손실률은 30-50%로 추정됩니다.Delio는 최종 손실률은 운영 자산 회수 및 청산 등의 조치를 완료한 후에야 확인할 수 있다고 밝혔으므로, 현재는 단지 추정치일 뿐이라고 전했습니다; 이 숫자는 최종적인 것이 아니며 상황에 따라 변동될 수 있습니다; 만약 향후 최종 손실 규모가 확정되면, 이를 바탕으로 추가 보상을 준비할 것이라고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론 매체 hankyung은 한국 암호 금융 회사 Delio가 8월 11일 이후 웹 호스팅 서비스를 중단할 것이라고 보도했습니다. 서비스가 중단되면 Delio의 모든 고객 서비스와 회사 운영 관리 시스템을 사용할 수 없게 됩니다.Delio는 파산 법원의 보전 결정에 따라 다양한 비용의 사용은 사전에 법원의 허가를 받아야 하며, 회사 운영에 필요한 웹 호스팅, 인건비 및 기타 필수 비용을 지불하기 위해 파산 법원에 사용 허가를 신청했지만, 현재까지 승인을 받지 못했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 의하면 한국 암호 금융 회사 Delio가 7월 24일 일부 서비스를 중단하고 사용자에게 가상 자산 이자를 지급하지 않겠다고 발표했습니다. Delio는 7월 18일의 압수 수색에서 고객 및 회사가 보유한 모든 자산, 기타 콜드 월렛, 장부 등이 검찰에 압수되었다고 설명했습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset 보도에 의하면, 한국의 암호 금융 회사 Delio는 6월 14일 입출금을 중단하기 전에 보유하고 있던 920억 원(약 707만 달러) 상당의 가상 자산을 모두 이전했습니다. Delio가 입출금을 중단하기 전에 모든 가상 자산을 이전한 배경과 목적은 검찰의 강제 조사로만 확인할 수 있습니다.Delio 대변인은 입출금 중단 후 "고객 가상 자산 인출, 재정 사기, 직원 개인 명의를 이용한 현금화" 등의 커뮤니티 소문은 사실이 아니다고 밝혔습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 한국 금융 서비스 위원회가 한국 암호 금융 회사 Delio의 사기, 공금 유용 및 신뢰 위반 혐의에 대해 전면 조사하고 있으며, 해당 플랫폼은 6월 14일 입출금을 중단했습니다.현재 금융 서비스 위원회 금융 정보실(FIU)은 Delio의 가상 자산 운영 및 재무 데이터를 확보했습니다.(출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《조선일보》가 인용한 소식통의 말에 따르면, 한국의 암호화 금융 회사 Delio의 채권자들이 로펌 LKB & Partners를 통해 서울 파산 법원에 기업 파산 재조정 절차(원 법원 인수 절차)를 신청했습니다. 이 로펌은 현재 Haru Invest와 Delio에 대해 집단 소송을 제기하고 있습니다.이전 소식, Delio는 6월 14일에 인출 중단을 발표하며, 이는 Haru Invest가 입출금을 중단한 후 시장 변동성이 심화된 것 때문이라고 밝혔습니다. 이후 6월 28일에 ADA, SOL, XTZ, DOT, KSM, NEAR 토큰의 입출금 서비스를 재개한다고 발표했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset 보도에 의하면, 한국 가상 자산 관리 회사 "연쇄 출금 중단" 소송 사건과 관련하여, 해당 국가 검찰은 B&S Holdings, Delio 및 Haru Invest 주요 경영진의 출국을 금지했습니다. 여기에는 B&S Holdings 대주주 bang某, Delio CEO Chung Sang-ho 및 해당 회사 경영진, Haru Invest 경영진이 포함됩니다. 보도에 따르면, Delio는 신탁 위반 및 횡령 혐의로 해당 국가 금융 당국의 조사를 받고 있습니다.이전 소식에 따르면, Haru Invest는 B&S Holdings 문제로 인해 출금 요청을 중단했으며, B&S Holdings가 허위 정보를 포함한 관리 보고서를 제공했다고 밝혔습니다. 이후 Delio는 Haru Invest의 영향을 이유로 출금을 중단한다고 발표했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 암호화 금융 회사 Delio가 단계적으로 출금을 재개할 것이라고 발표했지만, 구체적인 상환 기한, 방법 및 손실 금액은 밝히지 않았습니다.Delio CEO 정상호는 오늘 투자자 설명회에서 "현재 Delio는 Haru Investment와 B&S의 상황에 의존하고 있기 때문에 불안정한 상태에 있습니다. Haru Invest가 파산 절차를 겪고 있다는 것을 알고 있습니다. 우리는 제3자 실질 자본 증자와 같은 보상 자본을 최대한 확보할 것입니다."라고 말했습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, Asiae 보도에 의하면, 한국의 암호화폐 자산 관리 회사 Haru Invest와 암호화 투자 플랫폼 Delio가 잇따라 출금을 중단하면서, 투자자들이 LKB 법률사무소를 통해 집단 소송을 제기할 위기에 처해 있습니다. 약 410명의 Haru Invest 투자자와 120명의 Delio 투자자들이 카카오톡 그룹에 모여 소송 절차를 진행할 준비를 하고 있습니다.이전 보도에 따르면, Haru Invest가 갑자기 입출금 서비스를 중단한 후, Delio도 뒤이어 출금을 중단했습니다. Delio는 이 조치를 Haru Invest의 입출금 중단으로 인해 시장 변동성이 심화되었기 때문이라고 설명하며, 외부 플랫폼에 자산 관리를 의존하지 않으며, 횡령 및 공금 유용과는 관련이 없다고 밝혔습니다. 보도에 따르면, 한국 금융정보부서는 법 집행 기관과 협력하여 Delio를 조사하고 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 암호화폐 금융 회사 Delio가 6월 17일 오전 서울에서 투자자 보고회를 개최한다고 발표했습니다. Delio는 이번 투자자 설명회의 목적이 현재 상황에 대해 사과하고, FUD를 설명하며 문제를 해결하는 것이라고 밝혔습니다. Delio는 또한 투자자들에게 현재 상황을 보고하고, 실질적인 투자 회수 계획에 대해 논의할 것입니다.Delio는 Delio 서비스를 실제로 이용하는 고객만이 이 회의에 참여할 수 있으며, 회의 시작 전에 서명(신체적 또는 언어적 폭력을 사용하지 않겠다는 선언)을 해야 한다고 전했습니다.（출처 링크）