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The Block에 따르면, Kishu Inu 창립자 Alexander Sisemore는 900만 달러에 달하는 이른바 "rug pull" 사기에 관련된 세 가지 통신 사기 혐의에 직면해 있습니다.검찰은 Sisemore가 투자자들에게 허위 진술을 하는 동시에 프로젝트 시작 시 자신에게 배정된 토큰을 비밀리에 매각했다고 주장하고 있습니다. 현재 연방수사국(FBI)은 Kishu Inu의 투자자를 찾고 있습니다.

체인 상 유동성 프로토콜 Arrakis Finance가 연구를 발표하여 10개의 토큰화된 달러 수익 제품의 체인 상 매입 기록을 추적하고 Ethena의 sUSDe를 대조로 사용했습니다. 연구는 71,697명의 구매자와 913억 달러의 총 매입액을 포함합니다. 분류 가능한 124억 달러의 수요 중 약 3분의 2는 프로토콜과 DAO 금고에서 발생했으며, 나머지는 개인, 거래소, 시장 조성자 및 암호화 펀드에서 발생했으며, 연금, 자산 관리 기관 또는 은행과 같은 전통 금융 기관으로 명확히 추적할 수 있는 매입은 발견되지 않았습니다.단일 100만 달러 이상의 지갑은 구매자의 약 4%를 차지하지만, 약 93%의 자금을 보유하고 있습니다. 이 중 2,586명의 구매자가 90% 이상의 매입 명목 금액을 기여했습니다. Centrifuge의 JAAA 기관 구매자 중위 매입액은 약 2,910만 달러로, 다음 제품의 거의 3배에 달합니다. 약 80%, 총 174억 달러가 USDC로 결제되었으며, USDT는 약 44억 달러로 거의 전부가 syrupUSDT에 사용되었습니다. 1차 청약이 주요 경로이며, 2차 시장 매입은 6% 미만으로, 오직 sUSDe만이 55%가 탈중앙화 거래소를 통해 확보되었습니다.구매자 지갑의 중위 최초 활동 시간은 2024년 중반에 집중되어 있으며, 이는 새로운 진입 암호화 원주율 자금으로 설명됩니다. 시간대별로 나누면 유럽, 중동 및 아프리카가 42%, 아시아 태평양이 40%, 아메리카가 18%를 차지합니다. 51.7억 달러의 미표기 기관급 자금을 두 번 추적한 결과, 거래소 출처가 40%를 차지하며 (바이낸스 11.2억 달러, 코인베이스 9.7억 달러), DeFi 원주율 자금이 38%를 차지하고, 나머지 22%는 식별할 수 없습니다.

저명한 블록체인 조사자 ZachXBT가 오늘 발표한 조사에 따르면, Aleksandr(Aleks) Khinkis라는 이름의 러시아 장외(OTC) 중개인이 2025년 이후 단일 암호화폐 거래 플랫폼 계정을 통해 랜섬웨어 그룹의 자금을 세탁하는 데 470만 달러 이상을 도운 혐의가 있다고 합니다.관련 자금은 총 796개의 비트코인(BTC)에 해당하는 세 건의 의심스러운 몸값 지급과 관련이 있습니다. 조사에 따르면, 이 자금은 비트코인과 Avalanche 간의 브리지를 통해 전송된 후, 여러 차례 해당 거래 플랫폼의 충전 주소(0xa756)로 송금되었으며, 2025년부터 2026년까지 총 75건의 송금이 완료되었습니다. 또한, 약 1660만 달러의 자금이 현재 Aave에 보관되어 있으며, 지속적으로 점진적으로 현금화되고 있습니다.ZachXBT는 여러 건의 몸값 거래를 지적했습니다: 2025년 9월에 약 72개의 BTC의 몸값 지급이 관련 주소로 브리지를 통해 전송되었고; 2025년 10월에는 약 164개의 BTC의 몸값이 발견되어 약 380만 달러로 변환되었습니다. 일부 관련 주소는 2025년 11월에 Tether에 의해 블랙리스트에 올라갔으며, 이후 동결된 USDT는 3주 전에 파기되었고, 이는 법 집행 및 규제 기관이 개입했음을 나타냅니다.더 이전인 2023년, 해당 계정은 약 560개의 BTC의 몸값 거래에도 연루되었으며, 이 자금은 여러 중개 주소와 여러 거래 플랫폼을 통해 유통된 후 2024년에 다시 Avalanche 네트워크로 브리지를 통해 전송되었습니다. 또한, 조사에서는 관련 비트코인 출처 주소가 여러 랜섬웨어 주소와 높은 연관성을 보이며, 결제 중개 노드로 의심된다고 지적했습니다. 일부 자금이 여전히 휴면 상태에 있지만, ZachXBT는 향후에도 계속 세탁될 가능성이 있다고 경고하며, 피해자들에게 관련 주소를 즉시 신고하여 자금을 동결할 것을 촉구했습니다.

ChainCatcher 메시지, 공식 발표에 따르면, OKX는 2025년 4월 29일 오후 4:00~6:00(UTC+8)에 KISHU/USDT, MAX/USDT, MILO/USDT, MXC/USDT, SSWP/USDT 거래 쌍을 공식적으로 종료합니다. 관련 코인 충전은 4월 22일에 중단되었으며, 출금은 7월 29일에 중단됩니다.

ChainCatcher 메시지, OKX는 오케이엑스가 일부 레버리지 통화 쌍에 대해 정기적으로 서비스 종료를 진행할 것이라고 발표했습니다.공지에 따르면, KISHU/USDT 레버리지 통화 쌍은 2024년 9월 12일 14:00(베이징 시간)부터 대출 기능이 중단되며, 2024년 9월 19일 15:00부터 17:00(베이징 시간) 사이에 공식적으로 서비스 종료될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과, cookislandstrust.eth가 1시간 전에 8월 5일 폭락 시 저가 매수한 ETH를 판매했습니다.그는 8월 5일 폭락 이후 705만 USDT를 사용하여 2,367달러의 평균 가격으로 2,978개의 ETH를 구매했으며, 1시간 전에 2,586달러의 가격으로 모두 판매하여 72만 달러의 수익을 올렸습니다. 이에 따라 그는 8월 5일 시장 하락 이후 저가 매수한 ETH와 PEPE를 모두 판매하였고, 총 수익은 75만 달러 (+7%)에 달합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Spot On Chain 모니터링 결과, 고래 cookislandstrust.eth가 다시 PEPE를 바닥에서 매수했습니다. 지난 7일 동안 이 고래는 총 313만 개의 USDT를 사용하여 8월 5일과 2시간 전 두 차례에 걸쳐 4200억 개의 PEPE를 구매했으며, 현재 17만 달러의 수익을 올리고 있습니다 (+5.4%).8월 5일에는 705만 개의 USDT를 사용하여 2978개의 ETH를 바닥에서 매수했으며, 현재 53.4만 달러의 수익을 올리고 있습니다 (+7.58%).

ChainCatcher 메시지, 체인 게임 및 암호화 및 블록체인 기술을 위해 설계된 Web3 게임 런처(Launcher) 및 게임 인프라 GGEM이 새로운 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. IBC Group과 GensoKishi가 투자했지만 구체적인 금액과 평가 데이터는 아직 공개되지 않았습니다.전해진 바에 따르면, 새로운 자금은 GGEM이 더 많은 게임을 게임 런처에 도입하고, 커뮤니티 및 게임 파트너를 확장하며, 암호화 지갑을 구축하고 통합하는 데 지원할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decenter는 한국 금융위원회가 한국 인터넷 안전국(KISA)과 가상 자산의 불공정 거래를 조사하기 위한 양해각서를 체결했다고 발표했습니다. 이는 가상 자산 시장 조작 및 정보 기술(IT)과 결합된 사기 거래에 대한 많은 주장 때문입니다.금융위원회 위원장 이복현은 "자본 시장과는 달리 가상 자산의 불공정 거래는 네트워크 공격과 관련된 사실 확인과 같은 디지털 정보 분석이 필요하다. 우리는 KISA와 함께 위장된 네트워크 공격이나 디지털 정보 조작 행위를 방지하기 위한 즉각 대응 시스템을 구축할 것"이라고 말했습니다. "예를 들어, 디지털 자산 발행자가 스마트 계약에 네트워크 조작 코드를 숨기고 발행량과 유통량을 임의로 변경하는 경우, 이는 백서에 기재된 디지털 자산 배분 계획과 배치되므로 디지털 정보 분석이 필요하다."

ChainCatcher 메시지, 본사가 영국 런던에 위치한 DeFi 주요 중개업체 Arkis가 225만 달러의 Pre-Seed 자금을 확보했으며, gumi Cryptos Capital이 주도하고 G1 Ventures, Blocklabs 및 Roosh Ventures가 참여했습니다. 이 회사는 이 자금을 활용하여 사업을 확장하고 개발 작업을 진행할 계획입니다.알려진 바에 따르면, Arkis는 DeFi 주요 중개업체로서 체인 상의 위험 관리를 제공하여 자본 제공자가 DeFi 헤지 펀드에 안전하게 충분하지 않은 담보 대출을 제공할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 LP 포지션, 대출 포지션 및 ERC-20을 포함한 자산 평가의 진전을 제공합니다. 또한, Arkis는 Edge Capital과 전략적 파트너십을 체결하고 1inch와 통합하여 유동성 집합을 강화한다고 발표했습니다. Arkis는 DeFi 펀드와의 첫 거래를 개인 테스트 버전에서 진행한 후 2월에 공개 출시했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arrakis Finance 공식 웹사이트에서 Arrakis Finance가 이제 OKX Web3 지갑에 공식적으로 연결되었다고 합니다. 사용자는 OKX Web3 지갑 플러그인을 통해 Arrakis Finance에 유동성 관리를 위임하고 수수료 수익을 공유할 수 있습니다. Arrakis Finance는 이더리움 스마트 계약 자동 실행 도구인 Gelato Network에 의해 2021년 6월에 출시된 Uniswap V3 LP 자동화 관리 프로토콜로, 사용자와 프로젝트 측은 Arrakis Vaults에서 직접 유동성을 제공하고 ERC-20 LP 토큰을 받을 수 있으며, Arrakis는 유동성을 Uniswap V3에 주입하고, 그 위에 LP 관리 전략을 적용하여 LP 수익을 최적화합니다.알려진 바에 따르면, OKX Web3 지갑은 가장 포괄적인 이종 멀티 체인 지갑으로, 60개 이상의 공공 체인을 지원하며, 앱, 플러그인, 웹 세 가지 단말이 통합되어 지갑, DEX, 수익 창출, NFT 마켓, DApp 탐색의 5대 분야를 포함합니다. 또한 Ordinals 마켓, MPC 지갑 생성, Gas 교환, iCloud/Google Drive 백업 니모닉, 사용자 정의 네트워크, 하드웨어 지갑 연결 등의 기능도 지원합니다. 게다가, OKX Web3 지갑은 곧 AA 계정 추상화를 지원할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, MicroStrategy가 제출한 규제 문서에 따르면, 2023년 7월 5일 MicroStrategy의 지정된 임원 Kevin L. Adkisson이 회사의 고위 실행 부사장 겸 최고 수익 책임자 직위를 사임한다고 통보했으며, 즉시 효력이 발생합니다. LinkedIn 프로필에 따르면, Adkisson은 MicroStrategy에서 거의 7년 동안 근무했습니다.전해진 바에 따르면, Adkisson은 비상임 임직원으로 회사에 남아 자문 역할을 맡을 예정이며, 전환 기간은 아직 확정되지 않았습니다. 회사의 사장 겸 CEO인 Phong Le는 2023년 7월 5일부터 Adkisson의 회사 판매 조직 및 판매 기능 책임자의 역할을 맡게 됩니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate는 DWF Labs가 "오픈 메타버스" 및 GameFi 플랫폼 GensoKishi와 전략적 파트너십을 체결했으며, 이를 위해 600만 달러(약 8.1억 엔)의 장기 자금 지원을 제공할 것이라고 보도했습니다. GensoKishi는 새로운 자금을 활용하여 창작자 플랫폼 구축에 집중하고 거래 환경에서 사용자 시장을 육성할 계획입니다. 또한, GensoKishi는 메타버스에서 글로벌 커뮤니티를 구축하기 위해 UGC 도구를 출시할 예정입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 암호화된 시장 조성업체 Arrakis Finance가 400만 달러의 시드 라운드 자금을 확보했다고 발표했습니다. Uniswap Labs Ventures, Accel, Polygon Ventures 및 Robot Ventures 등이 투자에 참여했습니다. 이번 라운드는 미래 토큰 계약(SAFT)을 통해 보증을 받았다고 합니다. 이 라운드는 5월에 시작되어 9월에 종료되었습니다. 자금은 팀 확장과 프로토콜 구축에 사용될 예정입니다.Arrakis Finance는 지난해 4월 Uniswap V3에서 알고리즘 전략을 실행할 수 있는 프로토콜의 첫 번째 버전을 출시했습니다. 지난주, Arrakis Finance는 프로토콜의 V2를 출시했으며, 이 프로토콜은 "Uniswap V3와 같은 AMM 위의 추상화 계층으로 간주될 수 있으며, 중앙 제한 주문서(CLOB)와 같은 상호작용을 지원합니다." (The Block)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 패크 쉴드 모니터링 결과 약 3억 달러가 Gelato Network 내부 DeFi 사용 사례인 Arrakis Finance의 TVL에서 철회된 것으로 보입니다.(출처 링크)