штраф

Согласно отчету Bloomberg, Центральный банк Ирландии наложил штраф в размере 3,25 миллиона евро (примерно 3,6 миллиона долларов) на дочернюю компанию Coinbase в Ирландии из-за недостатков в ее системе управления аутсорсингом и недостаточных мер по защите клиентских средств.Регуляторы отметили, что компания чрезмерно полагалась на группу Coinbase в США для выполнения процессов защиты клиентских средств, а также системные недостатки и недостаточное тестирование контроля привели к тому, что назначенные счета для защиты клиентских средств долгое время испытывали нехватку средств.Представитель Coinbase заявил, что соответствующие проблемы в основном возникли в период банковского кризиса в США в 2023 году, когда компания направляла клиентов на размещение средств на других банковских счетах Coinbase, чтобы снизить потери, вызванные возможными банкротствами банков, но эта практика привела к смешению клиентских средств с деньгами, принадлежащими другим подразделениям Coinbase, что не соответствует требованиям регуляторов.В прошлом году Центральный банк Ирландии также наложил штраф в размере 21,5 миллиона евро на Coinbase Europe за нарушение обязательств по мониторингу транзакций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (с учетом 30% скидки на урегулирование).

Суд штата Нью-Мексико в США постановил, что Meta Platforms должна выплатить 25 миллиардов долларов гражданского штрафа. Жюри признало, что Meta сделала вводящие в заблуждение заявления, касающиеся конфиденциальности пользователей, обработки данных и модерации ненавистнической речи, нарушив закон о защите прав потребителей штата более 43 миллионов раз. Эта сумма штрафа является одной из самых высоких в истории американского правосудия.

Судья окружного суда США Альвин Хеллерстайн 15 октября 2026 года отказался отменить соглашение о мировом урегулировании на сумму 5 миллионов долларов, достигнутое криптовалютной биржей Gemini с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), штраф и постоянный запрет продолжают действовать. Ранее CFTC заявила, что первоначальный иск не должен был быть подан. Спор возник из-за участия Gemini в предложенных фьючерсных контрактах на Bitcoin.CFTC подала иск в июне 2022 года, обвиняя компанию в введении в заблуждение регулирующих органов по вопросам торговых гарантий, финансирования клиентов, специальных тарифных соглашений и деятельности, которая могла повлиять на ценообразование контрактов; стороны достигли соглашения в январе 2025 года, Gemini не признала и не опровергла соответствующие обвинения. В мае 2026 года CFTC после внутреннего расследования совместно с Gemini подала заявку на отмену соглашения, ссылаясь на проблемы с достоверностью информатора, доказательствами и практикой правоприменения. Судья пришел к выводу, что соответствующие обстоятельства существовали до достижения соглашения, и изменения в акцентах правоприменения недостаточны для отмены обязательного судебного приказа; CFTC по-прежнему сохраняет право на правоприменение.

Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид (SBF) подал в Верховный суд США запрос на пересмотр дела, прося отменить его обвинение в мошенничестве и аннулировать штраф в размере 11 миллиардов долларов. По данным CNN, запрос был подан 10 сентября по местному времени, а его юридическая команда возглавляется Александрой А.Е. Шапиро из юридической фирмы Shapiro, Arato, Bach. В настоящее время SBF отбывает 25 лет тюремного заключения.В запросе поднимаются два основных юридических вопроса: во-первых, когда суд первой инстанции может принять доказательства, показывающие, понес ли жертва убытки, если прокуратура использует теорию "мошеннического побуждения", то есть не имеет значения, понесла ли жертва экономические потери; во-вторых, разрешает ли Восьмая поправка к Конституции США наложение штрафов или других уголовных санкций, которые уничтожают перспективы будущего заработка обвиняемого. Защита утверждает, что суд первой инстанции позволил прокуратуре намекать на то, что клиенты понесли огромные убытки, но запретил защите представлять доказательства того, что клиенты были возмещены, что является ошибкой.Защита утверждает, что хотя FTX и Alameda испытывали временные трудности с ликвидностью, они всегда имели достаточно активов для окончательного возмещения инвесторам и клиентам, и клиенты уже получили свои деньги с процентами. В 2023 году SBF был признан виновным по нескольким обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, в 2024 году ему был назначен срок в 25 лет и наложен штраф в размере 11 миллиардов долларов. В июне этого года коллегия судей Второго окружного апелляционного суда США подтвердила первоначальный приговор. Ожидается, что Верховный суд примет решение о том, рассматривать ли это дело, позже в этом году.

Согласно отчету Bloomberg, Банк Америки (Bank of America) был оштрафован американскими регулирующими органами на сумму более 1,21 миллиарда долларов из-за проблем с соблюдением норм против отмывания денег и санкций. В частности, Управление контролера валюты США (OCC) наложило гражданский штраф в размере 750 миллионов долларов, что стало рекордом для данного органа; меры урегулирования Министерства финансов США по контролю за зарубежными активами (OFAC) касаются 475 случаев, связанных с нарушением санкционных программ, в которых участвуют такие страны, как Россия и Иран.Регулирующие органы также выпустили согласие для этого банка.

Финансовый комитет Национального собрания Франции одобрил поправку, которая требует декларирования криптоактивов в самоуправляемых кошельках, стоимость которых на конец года достигает или превышает 100 000 евро (примерно 112 000 долларов США); за недекларирование предусмотрен штраф до 10 000 евро (примерно 11 000 долларов США). Это положение еще не стало законом и может быть изменено в будущем.Генеральный директор компании по обеспечению конфиденциальности Nym Гарри Халпин заявил, что сотрудники французского налогового управления подозреваются в продаже данных налогоплательщиков преступникам, и новые требования к декларированию могут угрожать безопасности держателей. Основатель конфиденциального протокола Zama Ранд Хинди призвал владельцев криптоактивов во Франции покинуть страну, а тем, кто не может уехать, следует нанять охрану для своих семей.В то время как этот законопроект был представлен, во Франции в последние годы произошло несколько случаев ограблений, похищений и "атак с использованием ключей" на криптоактивы. Комитет также рассматривал возможность признания обмена криптоактивов на стейблкоины налогооблагаемой продажей и расширения диапазона налога на выход из криптоактивов, однако часть бюджета была отклонена голосованием 31 против 3, и соответствующие поправки должны быть повторно представлены.

Согласно сообщению Euronews, Финансовый комитет Национального собрания Франции на прошлой неделе проголосовал за несколько поправок к налогам на криптовалюту. Согласно предложению, жители, владеющие криптоактивами на сумму более 800 000 евро и переезжающие за границу, будут обложены налогом на выезд с 2027 года, при этом налог будет применяться к токенам иностранных платформ и самоуправляемым кошелькам, ставка налога пока не определена; при миграции внутри ЕС можно подать заявку на отсрочку уплаты налога, а активы, удерживаемые от 2 до 5 лет, будут освобождены от налога.Кроме того, самоуправляемые кошельки с годовой стоимостью более 100 000 евро должны быть обязательно задекларированы, в противном случае грозит штраф до 10 000 евро; обмен криптоактивов на стейблкоины также будет включен в действующую единую налоговую ставку в 31,4%.Стоит отметить, что комитет отклонил часть бюджета с голосованием 31 против 3, поэтому вышеупомянутая поправка должна быть повторно представлена во вторник и будет повторно голосоваться 20 октября, после чего 17 ноября пройдет голосование по всему делу, и оно будет передано в Сенат для рассмотрения.

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, криптомедийная компания Cointelegraph ищет возможность продажи, но не раскрывает сумму, которую она хочет получить. Источник попросил остаться анонимным, так как вопрос является конфиденциальным. Долгосрочная стагнация и колебания цен на криптовалюту отвлекли внимание пользователей от новостей о криптовалютах, что негативно сказалось на нескольких новостных агентствах цифровых активов.Трафик Cointelegraph серьезно пострадал от Google. В октябре 2025 года Google наложил на сайт ручное наказание, после чего естественный трафик этого крипто-новостного сайта упал примерно на 80%, и сайт исчез из результатов поиска Google. Ранее, в июне 2025 года, его сайт также подвергся атаке на фронтенд. Данные Similarweb показывают, что в декабре 2024 года месячная посещаемость сайта превышала 12 миллионов, а по состоянию на 1 сентября месячная посещаемость едва превышала 700 тысяч.Cointelegraph была основана в 2013 году, и на ее странице в LinkedIn указано, что сотрудников более 200 человек. Бизнес компании в регионе MENA был приобретен Luna Media Corporation в июле 2022 года для поддержки ее глобальной и региональной экспансии. Cointelegraph не ответила на запрос о комментариях.

Согласно сообщению агентства Reuters, которое цитирует Phoenix Technology, министр по делам Европы Франции Бенжамен Хадад заявил во вторник, что Европейский Союз должен использовать доходы от многомиллиардных штрафов, наложенных на Google, для снижения взносов стран-членов в бюджет ЕС. Хадад в интервью французскому новостному каналу сказал: «Это новый источник дохода для ЕС, сумма которого достигает 4,6 миллиарда евро, эти средства должны быть использованы для автоматического снижения взносов всех стран-членов».В июле этого года Google был оштрафован на общую сумму 890 миллионов евро за нарушение правил ЕС, направленных на сдерживание власти крупных технологических компаний, что составляет примерно 1,01 миллиарда долларов. Недавний штраф увеличил общую сумму штрафов, наложенных на Google за антиконкурентные действия, до 10,38 миллиарда евро за последние двадцать лет. Страны ЕС ведут переговоры о бюджете на 2028-2034 годы, и Европейская комиссия предложила бюджет в размере 2 триллионов евро, что составляет 1,26% от валового национального дохода стран ЕС, из которых около 168 миллиардов евро будет использовано для погашения займов, привлеченных для фонда восстановления после пандемии.

В феврале компания, обрабатывающая транзакции по дебетовым картам для платформы Polymarket в США, сообщила, что мошенники хлынули в это приложение. Пользователи связывают украденные дебетовые карты с аккаунтами Polymarket в США, пытаясь делать ставки и выводить средства на чистые карты или счета, находящиеся под их контролем; злоумышленники пытаются похитить как минимум 10 миллионов долларов.Обработчик в какой-то момент отказался от более чем 80% депозитов как от мошеннических, что значительно превышает отраслевой стандарт около 1%. Сотрудники Polymarket выразили обеспокоенность генеральному директору Шейну Коплану. Осведомленные источники сообщили, что команда по соблюдению норм была шокирована ответом Коплана: продолжать рост, а если регуляторы обнаружат, то заплатить штраф.

Coinflip и его CEO Бенджамин Уайс были обвинены Департаментом финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) в нарушении Закона о едином валютном обслуживании. DFI требует аннулировать лицензию на денежные переводы Coinflip, запретить компании и связанным с ней лицам продолжать деятельность и наложить штраф в размере 1,029,600 долларов.DFI утверждает, что в ходе проверки в 2025 году были выявлены недостатки в контроле за отмыванием денег, недостаточный мониторинг транзакций, неисполнение лимитов на транзакции, неточные регуляторные отчеты и неясное раскрытие сборов. Также агентство обвинило Coinflip в том, что компания не вернула вовремя средства как минимум 15 клиентам, как того требовалось. Предложенный приказ требует от Coinflip вернуть деньги клиентам из штата Вашингтон, соответствующим критериям, клиенты старше 60 лет могут получить возврат торговых сборов и надбавок. Coinflip и Бенджамин Уайс могут подать заявку на административное слушание, чтобы оспорить обвинения, требования о возврате, аннулирование лицензии, штрафы и запрет на деятельность в отрасли.

Согласно сообщению Decrypt, судья окружного суда округа Ингэм, штат Мичиган, Розмари Аквилина, выпустила предварительный запрет на платформу прогнозирования рынка Kalshi, требуя прекратить предоставление контрактов на ставки на спорт жителям Мичигана. Суд считает, что соответствующий бизнес Kalshi по сути является "ставками на спорт, замаскированными под инвестиционные возможности".Согласно приказу, Kalshi должна блокировать пользователей из штата с помощью стороннего геолокационного сервиса, лицензированного регулирующим органом по ставкам Мичигана, в противном случае ей будет грозить штраф в размере 500 000 долларов в день. Запрет также запрещает открытие регистрации аккаунтов, внесение депозитов, размещение рекламы и аналогичные функции продуктов ставок на спорт для жителей Мичигана до окончательного решения по делу.

Согласно сообщению Cointelegraph, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что криптовалютные компании, полагающиеся на временные регуляторные исключения, должны подать заявку на получение лицензии на финансовые услуги Австралии до 30 сентября или подать заявку на изменение существующей лицензии.С 1 октября компании, которые не соответствуют условиям, при которых ASIC не принимает меры, и которые все еще нуждаются в лицензировании, могут нарушить закон о финансовых услугах и столкнуться с гражданскими или уголовными наказаниями, штрафы могут достигать 10% от годового оборота. ASIC сообщила, что с момента обновления соответствующих руководств в октябре 2025 года было получено более 45 заявок на лицензии, связанные с цифровыми активами.

Согласно сообщениям ChainCatcher, основатель Binance Чжао Чанпэнг недавно посетил Гонконг для участия в конференции Bitcoin Asia 2026 и в эксклюзивном интервью обсудил свою автобиографию «Жизнь Binance», опыт в тюрьме и штраф в 4,3 миллиарда долларов для Binance.Он сообщил, что большую часть черновика автобиографии он написал в тюрьме, ограниченный условиями использования компьютера, когда у него было всего 15 минут и он не мог копировать и вставлять, и поэтому ему приходилось использовать фрагменты времени для написания.

ChainCatcher Новости, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в пятницу объявила, что бывший оператор телесуфлера Белого дома Габриэль Перес согласился выплатить 172 000 долларов для урегулирования обвинений в инсайдерской торговле на прогнозном рынке, используя заранее известную информацию о президентских выступлениях.Перес имел доступ к содержанию выступлений до их публикации по служебным причинам, что позволило ему делать ставки на известные результаты. С декабря 2025 года по февраль 2026 года он заработал более 107 500 долларов. В соответствии с соглашением о мировом соглашении он должен вернуть 107 539,02 долларов незаконно полученных средств, уплатить 65 000 долларов гражданского штрафа, получить трехлетний запрет на торговлю и прекратить дальнейшие нарушения Закона о товарных фьючерсах.CFTC отметила, что в соответствии с новой политикой сотрудничества штраф был значительно снижен и похвалила Переса за образцовое содействие в расследовании, а также поблагодарила операторов биржи Kalshi за помощь в деле. Это дело подчеркивает риски инсайдерской торговли, связанные с растущей популярностью прогнозных рынков. Ранее один американский солдат был обвинен в инсайдерской торговле, связанной с военными действиями в Венесуэле на Polymarket, а один из редакторов видео MrBeast был уволен в ходе расследования инсайдерской торговли в Kalshi.

ChainCatcher Новости, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в эту пятницу приказала бывшему оператору телесуфлера Белого дома Габриэлю Пересу выплатить штраф в размере 172,539 долларов США за незаконную торговлю, используя заранее полученные материалы выступления Трампа на платформе прогнозирования рынка.Согласно соглашению, достигнутому с CFTC, Перес должен вернуть незаконно полученные 107,539.02 долларов США и уплатить гражданский штраф в размере 65,000 долларов США. Он также согласился на трехлетний запрет на торговлю и обязался прекратить и больше не нарушать Закон о товарной торговле и соответствующие правила CFTC.CFTC отметила, что Перес торговал контрактами на "упоминание Трампа на рынке" на платформе Kalshi в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года, когда он работал в Белом доме. Эти контракты относятся к событийным контрактам, выплаты по которым зависят от того, использует ли президент определенные слова или фразы в своем выступлении.

Сообщение ChainCatcher, 20 августа 2026 года, в 10:00, Средний народный суд города Шэньчжэнь провел открытое судебное заседание по делу против компании Хэнда Групп и компании Хэнда Недвижимость, а также обвиняемого Сюй Цзяньина. Суд приговорил Хэнда Групп по нескольким статьям к штрафу в размере 8,82 миллиарда юаней; Хэнда Недвижимость была оштрафована на 7 миллиардов юаней; Сюй Цзяньин был приговорен к пожизненному заключению, лишению политических прав на всю жизнь и конфискации всего личного имущества; незаконно полученные средства подлежат возврату, а недостаточная сумма подлежит возмещению.Суд установил, что Сюй Цзяньин является фактическим контролером Хэнда Групп. В период с 2016 по 2021 год Хэнда Групп, Хэнда Недвижимость и Сюй Цзяньин использовали финансовые махинации для завышения активов и сокрытия долгов, совершая преступления, такие как незаконное привлечение общественных депозитов, мошенничество с привлечением средств, мошенническая эмиссия ценных бумаг и нарушение раскрытия важной информации; они также получили контроль над финансовыми учреждениями путем дачи взяток, незаконно получая кредитные и страховые средства. Сюй Цзяньин также использовал служебное положение для организации финансовых махинаций, присваивая имущество компании под предлогом дивидендов. Суд считает, что указанные действия серьезно нарушают порядок рыночной экономики, сумма преступления особенно велика, а обстоятельства особенно тяжкие, поэтому предусмотрено строгое наказание.В тот же день суды двух инстанций Шэньчжэня также вынесли приговоры по делам, связанным с незаконным привлечением общественных депозитов и мошенничеством с привлечением средств, осудив 56 человек, включая Чжэнь Литао, Кэ Пэна, Сюй Тэнхэ и Сюй Чжицзянь, к лишению свободы на срок от восемнадцати лет до одного года и десяти месяцев, а также назначив штрафы или конфискацию имущества.

Сообщение ChainCatcher, акционер Rosherville Pty Ltd на Австралийской фондовой бирже (ASX) уведомил ASX о намерении подать в федеральный суд заявление о разрешении на подачу иска о производной ответственности против некоторых бывших должностных лиц и директоров ASX. Если будет одобрено, Rosherville подаст иск от имени ASX. ASX заявила, что соответствующий иск не обвиняет сам ASX, но не раскрыла личности бывших должностных лиц, конкретные предполагаемые нарушения обязательств и искомые меры правовой защиты, федеральный суд также еще не рассмотрел, может ли дело продолжаться.ASX с 2016 года продвигает проект замены системы клиринга и расчетов CHESS на основе блокчейна, который был приостановлен в ноябре 2022 года и отменен в мае 2023 года. 3 июля 2026 года федеральный суд постановил, что ASX должна выплатить штраф в размере 14,4 миллиона долларов и 2,1 миллиона долларов в качестве судебных издержек Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

ChainCatcher Новости, Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что основатель и главный оператор компании MyTrade Лю Чжоу был оштрафован на 10 000 долларов в федеральном суде Бостона за участие в заговоре по манипуляции криптовалютным рынком.Прокуратура утверждает, что MyTrade через свою платформу "MyTrade MM" предоставляла так называемые услуги "поддержки объема торгов" (Volume Support) криптопроектам, используя роботов для выполнения ложных сделок (wash trading) на нескольких криптобиржах, искусственно создавая объем торгов и активность на рынке, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Согласно соглашению о признании вины, MyTrade MM прекратила предоставление услуг "Volume Support" и навсегда закрыла соответствующих роботов, добавив на сайт заявление, признающее, что "поддержка объема торгов относится к манипуляциям с торговлей и является незаконной по американскому законодательству". Министерство юстиции США заявило, что это дело было совместно инициировано офисом прокурора США и Бостонским отделением Федерального бюро расследований (FBI).

ChainCatcher сообщает, что согласно Sifted, Законодательство Европейского Союза о Искусственном Интеллекте (AI Act) на этой неделе официально вступило в новую стадию исполнения, и регулирующие органы начали требовать от компаний обязательной маркировки контента, созданного ИИ, а также выполнения обязательств по раскрытию информации во время взаимодействия пользователей с ИИ-технологиями. Этот шаг знаменует собой ключевой момент в области регулирования ИИ в Европейском Союзе, и за нарушения компании могут быть оштрафованы на сумму до 3% от их годового мирового оборота.Закон охватывает широкий спектр, включая контент, созданный ИИ, такой как изображения, видео, текст и другие формы. Аналитики отмечают, что реализация этого законодательства создаст значительное давление на системы соблюдения норм у технологических компаний, работающих в Европе, и компании должны как можно скорее усовершенствовать соответствующие механизмы раскрытия информации, чтобы соответствовать требованиям регуляторов.