fbi

Президент США Дональд Трамп в среду на мероприятии по борьбе с киберпреступностью в Белом доме сделает акцент на действиях своего правительства по борьбе с зарубежными крипто-мошенничествами. Как сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома, эти зарубежные преступные сети обманывают американцев, вовлекая их в ложные криптоинвестиции. Трамп и члены кабинета планируют указать на то, что правительство уже закрыло несколько ложных криптоинвестиционных сайтов и начало борьбу с мошенничеством в интернете. Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин, директор ФБР Каш Пател, министр обороны Пит Хегсет и министр юстиции Тодд Бланш ожидаются на мероприятии.Это событие следует за указом, изданным в марте этого года, когда Трамп поручил Министерству юстиции приоритизировать выявление и преследование кибермошенников, а затем выпустил меморандум, требующий от Министерства внутренней безопасности сотрудничества с частным сектором для мониторинга иностранных преступных хакерских групп. Данные ФБР показывают, что в 2025 году американцы подали более 1 миллиона жалоб на кибермошенничество, что на 17% больше по сравнению с 2024 годом, с рекордными потерями. При этом крипто-мошенничество составило более половины убытков, ФБР зафиксировало 181,565 жалоб, связанных с криптовалютами, с потерями в 11.366 миллиарда долларов, а убытки от криптоинвестиционных мошенничеств составили 7.2 миллиарда долларов.Большинство мошеннических действий восходит к организованным преступным группам в Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу, Лаос и Мьянму, где преступники используют жертв торговли людьми в качестве принудительных рабочих для мошеннических схем. Американцы в возрасте 60 лет и старше несут наибольшие потери, связанные с криптовалютами, составившие 4.43 миллиарда долларов. Мошенничество с крипто-АТМ привело к потерям в 389 миллионов долларов, что на 58% больше по сравнению с 2024 годом; вторичные мошенничества в отношении ранее пострадавших принесли дополнительные убытки в 1.4 миллиарда долларов. Операция ФБР "Улучшение" в 2025 году уведомила 3,780 жертв, страдающих от криптоинвестиционного мошенничества, и, по оценкам, помогла вернуть 225.8 миллиона долларов.

Согласно отчету CryptoBriefing, отдел виртуальных валют (VCU) помощника окружного прокурора Бруклина Алоны Кац совместно с Нью-Йоркским офисом Федерального бюро расследований (FBI) провел совместную операцию, в ходе которой были закрыты или остановлены 241 мошеннический домен и 112 серверов. Эта операция знаменует собой завершение трехлетнего расследования международной сети мошенничества с инвестициями в криптовалюту.Сеть в основном нацелена на русскоязычное сообщество, направляя жертв на фальшивые платформы для инвестиций в криптовалюту через русскоязычную рекламу в Facebook, а затем осуществляя вторичное мошенничество под предлогом "возврата средств". Следователи оценивают связанные убытки в десятки миллионов долларов, некоторые жертвы потеряли все свои сбережения. Прокуратура в настоящее время вернула жертвам около 300 тысяч долларов, пока не сообщается о задержании кого-либо. В опубликованном FBI «Отчете о киберпреступности 2025 года» указано, что в том году убытки от мошенничества, связанного с криптовалютой, достигли 11.366 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Убытки от мошенничества с криптовалютой составляют более половины всех убытков от интернет-преступлений в 2025 году.

Согласно отчету Decrypt, Управление прокурора Бруклина в Нью-Йорке, совместно с ФБР, успешно ликвидировало транснациональную сеть мошенничества с криптоинвестициями, нацеленную на русскоязычное население США, конфисковав и закрыв 112 серверов и 241 связанных доменных имени. Задействованные серверы в основном размещались в Восточной Европе и США, а основная инфраструктура группы и IP-узлы были распределены по Украине и другим регионам.Доказательства с серверов также показали, что мошенники снова выйдут на связь через несколько недель, выдавая себя за "поставщиков услуг по возврату активов", чтобы повторно обмануть жертв, общая сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. Прокуратура ранее уже закрыла 400 связанных доменных имен, а текущая конфискация основных серверов направлена на то, чтобы полностью лишить эту группу возможности быстро создавать сайты и связываться с жертвами. В настоящее время правоохранительные органы изъяли около 300 тысяч долларов украденных средств, работа по возврату продолжается.

Согласно отчету Decrypt, Федеральное бюро расследований США (FBI) 9 октября арестовало инженера OpenAI Абдулрахмана Альфозана. Подозреваемому 35 лет, он является гражданином Саудовской Аравии и работает в OpenAI с июля 2025 года. Ему предъявлены обвинения в использовании или попытке использования устройства для перехвата устной связи, и он впервые предстал перед федеральным судом в этот вторник. OpenAI заявила, что передала это дело в FBI и поблагодарила соответствующих агентов и прокуроров за быстрое реагирование, расследование FBI все еще продолжается.OpenAI опубликовала заявление в X, в котором говорится, что компания обнаружила в офисе скрытое устройство для записи, и использовала свою модель для анализа этого устройства и его источника, в конечном итоге установив, что один из сотрудников разместил его несколько дней назад. Согласно уголовному обвинению, устройство было обнаружено около 30 сентября, оно было подключено к USB-порту на задней панели телевизора, завернуто в туалетную бумагу, содержимое было зашифровано, а установка произошла примерно 28 сентября. Видеонаблюдение показало, что Альфозан несколько раз появлялся рядом с этой конференц-залом до того, как устройство было обнаружено, но у него не было разрешения на вход в эту комнату или участие в соответствующих встречах, которые обычно касаются конфиденциальной технической и стратегической информации.В обвинительном акте говорится, что перед установкой устройства Альфозан использовал внутренние инструменты производительности, чтобы узнать адрес офисного здания OpenAI, конференц-залы, вместимость комнат, расписание и места встреч руководителей с внешними партнерами. Один из аккаунтов чат-бота, связанный с его супругой, в период с 24 по 30 сентября спрашивал, как изготовить устройство для непрерывной записи, добавить Wi-Fi соединение, улучшить качество прослушивания в реальном времени и зашифровать SD-карту устройства.

Федеральное бюро расследований США (FBI) сообщило, что сумма убытков, связанных с центром мошенничества, достигла 1,7 миллиарда долларов. В то же время в Западной Африке в ходе правоохранительных действий было арестовано 28 человек.Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что в ходе недельной координированной правоохранительной операции правоохранительные органы удалили более 3,7 миллиона сетевых аккаунтов, страниц и групп, а также идентифицировали более 11 миллионов долларов, которые могут быть заморожены.

Министерство юстиции США 13 октября объявило о задержании двух американцев в рамках операции по борьбе с северокорейскими IT-работниками, которые под чужими именами входили в американские компании, и изъятии около 187 компьютеров. Майкл Джеймс Бостел из Пенсильвании и Хуан Сесилио Пена Каррильо из Техаса были арестованы по обвинению, выдвинутому федеральным судом Северного округа Огайо. Прокуратура утверждает, что схема затрагивает более 70 американских работодателей и приносит около 3 миллионов долларов дохода зарубежным IT-работникам. Оба обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и почты, сговоре по отмыванию денег и сговоре по краже личных данных, а Пена также обвиняется в тяжком преступлении кражи личных данных.Операция по изъятию оборудования является частью "Операции Одинокая звезда", координируемой федеральными правоохранительными органами Северного округа Техаса. С 21 по 25 сентября ФБР провело обыски более чем в 40 местах в Техасе, подозреваемых в размещении "ферм ноутбуков", изъятое оборудование включает ноутбуки и устройства для удаленного доступа, такие как клавиатуры, видео и мыши. Согласно обвинительному акту, помощники в США получали ноутбуки, выданные работодателями, а затем с помощью программного или аппаратного обеспечения для удаленного доступа позволяли зарубежным работникам управлять ими, создавая видимость, что они находятся в США и имеют доступ к системам компании, а помощники получали зарплату и переводили средства за границу.В обвинительном акте упоминается, что криптовалюта является одним из способов перевода средств за границу. Житель Огайо Трей Майкл Нолте указан как соучастник, но не был обвинен в этом деле; в обвинительном акте говорится, что в разговоре 8 июля 2024 года он описывал, как управлять переводами между банковскими счетами и виртуальной валютой с помощью электронных таблиц, а затем переводил средства обвиняемому Сун Шэн Мину;

Национальное управление безопасности США, ФБР и CISA опубликовали совместный отчет, в котором упоминаются DeepSeek, Лунная Тень, Alibaba, MiniMax, Ступенчатая Звезда и Zhipu. Американская сторона обвиняет указанные компании в том, что с конца 2024 года они массово использовали выводы Claude, GPT, Gemini и Grok для обучения собственных моделей, что затрагивало миллионы запросов и миллиарды токенов.В отчете перечислены конкретные модели: DeepSeek обвиняется в использовании нескольких версий Claude, GPT, Gemini и Grok для генерации обучающих данных для R1 и V3; Лунная Тень обвиняется в использовании данных Claude Fable 5 для обучения Kimi K3 и данных GPT-4o для обучения Kimi K2. Американская сторона утверждает, что эти компании также обходили региональные ограничения с помощью множества аккаунтов, агрегаторов сторонних API и серых промежуточных станций, а также пытались извлечь скрытые процессы вывода модели с помощью подсказок, называя такие действия злонамеренной дистилляцией.

Федеральное бюро расследований США (FBI) в сочетании с анализом блокчейна, человеческой разведкой и судебными приказами отслеживало и конфисковало более 560 тысяч долларов США в криптовалюте, которые изначально планировались для Hamas. Расследование охватывало совместные кошельки, кросс-цепочные мосты, биржи и счета со стабильными монетами. Три операции по конфискации произошли в марте, июне и октябре 2025 года.Следователи обнаружили, что несколько адресов пожертвований, связанных с военным подразделением Hamas Al Qassam Brigades, использовали один и тот же Gas-кошелек для оплаты комиссий, и с помощью Reactor визуализировали движение средств от кошельков пожертвований к операционным кошелькам и соответствующей инфраструктуре. В деле июня 2025 года средства проходили через новые адреса, счета, внебиржевых брокеров и подозрительные счета-курьеры; в октябре сеть перешла на одноразовые кошельки для пожертвований и кросс-цепочные мосты. Судебный приказ требовал от Tether уничтожить USDT по указанному адресу и повторно отправить эквивалентные активы в правоохранительный кошелек, в то время как Binance был обязан перевести остатки трех счетов.

Федеральное бюро расследований США (FBI) в рамках судебного разрешения провело операцию по изъятию более 560 тысяч долларов в криптовалюте и контролю доменных имен и серверов, подозреваемых в использовании для сбора средств и привлечения сторонников ХАМАС. Связанные действия включают три изъятия, состоявшиеся 25 марта, 25 июня и 10 октября 2025 года.Следователи выявили крипточат, направляющий сторонников на сайт сбора средств, и отслеживали адреса криптовалюты, которые использовались поочередно. Операция также собрала информацию о тысячах людей, которые ранее связывались с ХАМАС в интернете и пытались сделать пожертвования как в криптовалюте, так и традиционным способом. Эта операция расширила действия по изъятию криптовалюты на сумму 200 тысяч долларов, объявленные в марте 2025 года. По меньшей мере 17 связанных адресов с октября 2024 года перевели более 1,5 миллиона долларов, средства проходили через биржи, внебиржевых брокеров и счета в Турции.

США и Великобритания объявили о создании первого совместного правоохранительного альянса, целью которого является борьба с центрами мошенничества, связанными с криптовалютами и инвестиционными мошенничествами в интернете. Министерство юстиции США сообщило, что Офис федерального прокурора округа Колумбия, Королевская прокуратура Великобритании и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подписали меморандум о взаимопонимании, который будет направлен на проведение параллельных расследований по общим целям, обмен информацией о организованных преступных группах и согласование юрисдикции для конкретных дел.Этот альянс расширяет ранее созданную прокурором США Жанин Феррис Пирро в ноябре 2025 года "Рабочую группу по борьбе с центрами мошенничества", сосредоточенную на организованных преступных сетях из Китая, занимающихся инвестиционным мошенничеством в криптовалюте, которые часто связаны с торговлей людьми и отмыванием денег. В рабочую группу входят ФБР, Секретная служба США, Уголовное расследование Налогового управления, Служба внутренней безопасности и Офис министерства юстиции, а также она сотрудничает с Министерством финансов США, Государственным департаментом и частным сектором для разрушения мошеннических схем и возврата средств жертвам.Министерство юстиции США отметило, что убытки от мошенничества с инвестициями в криптовалюту продолжают расти, и убытки, сообщенные Центром жалоб по интернет-преступлениям ФБР, увеличились с 4,57 миллиарда долларов в 2023 году до 8,65 миллиарда долларов в 2025 году. Ранее международные правоохранительные органы провели совместные операции, 29 апреля полиция Дубая, при участии ФБР и Министерства общественной безопасности Китая, провела рейд, в результате которого было арестовано 276 человек и закрыто как минимум 9 центров криптомошенничества. Многие страны Юго-Восточной Азии также усиливают внутреннее законодательство; военное правительство Мьянмы 15 мая опубликовало проект закона, который предполагает наказание за мошенничество с цифровыми валютами сроком от 10 лет до пожизненного заключения, а в случае смерти жертвы, вынужденной работать в центре мошенничества, может быть назначена смертная казнь; этот законопроект был принят парламентом 28 июля.

Министерство юстиции США объявило, что изъято более 560 тысяч долларов криптовалюты, изначально предназначенной для финансирования ХАМАСа, и конфискованы доменные имена и серверы, используемые организацией для сбора средств и привлечения сторонников. Министерство юстиции в среду опубликовало пять клятвенных свидетельств, три из которых были подписаны 25 марта, 25 июня и 10 октября 2025 года, касающихся вышеупомянутого ордера на изъятие криптовалюты в размере 560 тысяч долларов.Согласно судебным документам, следователи с помощью источников искусственной разведки идентифицировали и отслеживали адреса криптовалюты, продвигаемые через крипточаты и сайты сбора средств. Первые действия позволили вернуть около 201,4 тысячи долларов из кошельков и счетов, связанные с системами, которые с октября 2024 года перевели более 1,5 миллиона долларов; предполагается, что соответствующие адреса контролируются военным подразделением ХАМАСа, бригадой Аль-Кассам.Кроме того, ФБР конфисковало доменное имя и серверы, используемые для работы основного сайта этой организации Alqassam.ps, что позволило перехватить последующие пожертвования в криптовалюте. Министерство юстиции заявило, что эта операция позволила следователям получить информацию о тысячах людей, которые связывались с платформами, связанными с ХАМАСом, и пытались сделать пожертвования через криптовалюту или традиционные способы оплаты.

Сообщение ChainCatcher, агент ФБР Патрик Яроч был арестован в прошлую пятницу по подозрению в краже криптоактивов на сумму около 1 миллиона долларов из "враждебных криптоаккаунтов". Согласно поданному заявлению под присягой, Яроч подозревается в том, что начал переводить соответствующие активы с конца 2024 года или начала 2025 года. Яроч сообщил следователям, что обнаружил некоторые ключи, которые позволили ему перевести средства из цифрового кошелька на себя. Он выразил разочарование по поводу того, что не может дальше остановить использование криптовалюты "враждебными государствами" и совершил около десятка переводов.Документы Министерства юстиции показывают, что Яроч признался одному из сотрудников Министерства юстиции, что "принял несколько очень плохих решений" по вопросам, связанным с криптокошельками. В ходе другого интервью с федеральным агентом он также признал, что "всё испортил". Ранее Яроч был старшим специальным агентом по контрразведке и шпионажу в штаб-квартире ФБР, а также работал в Бостонском отделении ФБР. ФБР уволило его 31 июля. Расследование также показало, что Яроч смешивал свои личные средства с криптоактивами и использовал ChatGPT, чтобы узнать, как управлять этими средствами, включая то, как потратить или инвестировать 1 миллион долларов, а также стоит ли ему покинуть США и поехать в какую-либо страну Европы.

ChainCatcher Сообщение, Федеральное бюро расследований США (FBI) раскрыло, что в 2025 году потери от киберпреступлений, о которых сообщили граждане США, составят почти 21 миллиард долларов, из которых 181,565 жалоб связано с криптовалютой, а общая сумма потерь превышает 11 миллиардов долларов.Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летития Джеймс 27 июля свидетельствовала в Конгрессе, что законопроект CLARITY Act предполагает передачу основных полномочий по регулированию цифровых активов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и может ослабить полномочия штатов по расследованию мошенничества и привлечению криптовалютных компаний к ответственности. Джеймс призвала криптовалютные платформы соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, знанию своих клиентов, кибербезопасности и мониторингу рынка, а также нести финансовую ответственность за предотвращаемое мошенничество. В ее офисе за последние три года количество жалоб на мошенничество с криптовалютой увеличилось почти в три раза, а за последние пять лет связанные потери составили почти 500 миллионов долларов.

ChainCatcher сообщение, согласно отчету Hongxing News, ключевая фигура группы Taizi Ху Сяовэй покинул Японию 29 июля и был депортирован в США. Федеральное бюро расследований США (FBI) уже связалось с ним, и дальнейшие расследования будут проводиться в США.Сообщается, что Ху Сяовэй ранее использовал кипрский паспорт в Японии и действовал под именем "Ху Ши". В июне этого года его арестовала японская полиция по подозрению в нарушении Закона Японии о контроле за иммиграцией и признании беженцев. Прокуратура Японии 24 июля предъявила ему упрощенное обвинение и назначила штраф в размере около 100 000 юаней.Открытые данные показывают, что Ху Сяовэй также использовал имена Ху Яньмин и Ху Ши. Сообщается, что соответствующие органы считают, что указанные личности — это одно и то же лицо.

ChainCatcher Новости, Сингапурская полиция подписала меморандум о взаимопонимании с Федеральным бюро расследований США, который усилит совместные действия, обмен информацией, обучение и правоприменение в делах об онлайн-мошенничестве, киберпреступлениях и отмывании денег.Стороны завершили совместную операцию по борьбе с транснациональным криптомошенничеством в Сингапуре и США, в ходе которой, благодаря обмену информацией и блокчейн-разведке, были идентифицированы 54 жертвы и потенциальные жертвы, а также предотвращены потенциальные убытки в размере около 2,7 миллиона долларов США и около 388 тысяч сингапурских долларов.

ChainCatcher Сообщение, Федеральное бюро расследований США (FBI) напоминает жертв международной криптовалютной инвестиционной схемы OneCoin, что они могут подать заявку на компенсацию через специальную программу Министерства юстиции (DOJ) до установленного срока.Этот процесс позволяет лицам, которые приобрели OneCoin в период с 2014 по 2019 год и понесли прямые экономические убытки из-за схемы OneCoin, подать заявку. Жертвы могут подать заявку по почте, электронной почте или через онлайн-форму. Однако подача заявки не гарантирует получение финансовой компенсации.DOJ сообщает, что общие убытки глобальных инвесторов OneCoin превышают 4 миллиарда долларов.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Decrypt, два брата из Техаса, Исайя Гарсия и Рэймонд Гарсия, недавно признали себя виновными в федеральном суде Миннеаполиса, признав, что в сентябре 2025 года они с оружием ворвались в дом в Гранте, штат Миннесота, похитив семью на 8 часов и заставив владельца дома перевести более 8 миллионов долларов в криптовалюте. В это время подозреваемые также сопровождали жертв к их северной даче, чтобы забрать дополнительные холодные кошельки для продолжения переводов. После того как сын жертвы позвонил в полицию, ФБР отследило их по оставленным на месте улик и арестовало обоих в районе Хьюстона. Оба мужчины сталкиваются с максимальным сроком в 20 лет федерального заключения и согласились выплатить более 8 миллионов долларов в качестве компенсации.

ChainCatcher Сообщение, Федеральное бюро расследований США (FBI) опубликовало уведомление о конфискации. В нем перечислены несколько активов, которые были изъяты и вошли в федеральную процедуру конфискации. Согласно объявлению, оценочная стоимость активов составляет около 1,900,400 долларов США, из которых около 1,700,400 долларов США составляют USDT. Кроме того, в него входят активы BTC, ETH, BNB, SOL, XRP и другие, связанные с платформами или счетами Tether, Coinbase, Binance. В объявлении говорится, что соответствующее имущество было изъято по подозрению в нарушении федерального законодательства, и требования прав на имущество, заявки на освобождение или возражения должны быть поданы в соответствии с процедурой, указанной в объявлении.

The Internet Crime Complaint Center (IC3) under the FBI in the United States has released data showing that in 2025, IC3 received over 13,400 complaints regarding the use of cryptocurrency kiosks, with losses exceeding $388 million. Compared to 2024, the number of complaints increased by 23%, and the amount of losses increased by 58%. More than half of the complaints involved individuals over the age of 50, with losses exceeding $302 million.Cryptocurrency kiosks are devices or electronic terminals similar to ATMs that allow users to exchange cash and cryptocurrency. Criminals may lure victims into sending money through cryptocurrency kiosks. In typical complaints received by IC3 regarding cryptocurrency kiosks, criminals provide individuals with detailed instructions on how to withdraw money from banks, how to locate kiosks, and how to use the kiosks for deposits and remittances. IC3 warns that the relevant statistics pertain to scam complaints involving cryptocurrency ATMs, and the overall losses may not be solely caused by cryptocurrency ATMs alone.

According to Fox News, the Federal Bureau of Investigation (FBI) has collaborated with law enforcement agencies in Dubai, China, and Thailand to conduct a large-scale multinational joint law enforcement operation, successfully dismantling at least 9 overseas cryptocurrency scam centers, resulting in the arrest of 276 suspects, with the amount involved reaching millions of dollars.In this operation, the U.S. District Court in San Diego has filed federal telecommunications fraud and money laundering charges against 6 suspects, including individuals from Myanmar and Indonesia, whose scam organizations operated under names such as "Sanduo Group" and "Giant Company." Dubai police arrested 275 suspects, while the Royal Thai Police separately apprehended 1 fugitive.The aforementioned scam network employed a "pig butchering" technique, gaining the trust of victims through fabricated friendships or romantic relationships, luring them to transfer funds to fake cryptocurrency investment platforms, and then laundering the money and transferring it to criminal accounts.This operation aligns with the executive order signed by Trump on March 6, 2026, aimed at combating overseas criminal networks that exploit U.S. citizens. The FBI's "Operation Level Up" has notified approximately 9,000 victims, recovering about $562 million in losses for U.S. citizens. The FBI urges victims to report through the Internet Crime Complaint Center (IC3).